Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2010 год, бухгалтерский баланс за 2010 год, отчет о прибылях и убытках за 2010 год и распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2010 год в размере 3,99 млрд. рублей (5,08 процента годовой чистой прибыли);

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 13 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Андросов К.Г.      - независимый эксперт (независимый директор)

Березкин Г.В.      - председатель совета директоров общества с
                     ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго"
                     (независимый директор)

Гусаков В.А.       - вице-президент закрытого акционерного общества
                     "Московская межбанковская валютная биржа"
                     (независимый директор)

Жуков А.Д.         - Заместитель Председателя Правительства
                     Российской Федерации

Комиссаров Д.Г.    - председатель совета директоров открытого акционерного
                     общества "Технологическая компания" (независимый
                     директор)

Косов Н.Н.         - член правления - первый заместитель председателя
                     правления государственной корпорации "Банк развития и
                     внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Кузовлев М.В.      - первый заместитель президента - председателя
                     правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Медорн Х.          - независимый эксперт (независимый директор)

Недосеков А.Н.     - заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Рязанов А.Н.       - председатель совета директоров закрытого акционерного
                     общества "Русская Холдинговая Компания" (независимый
                     директор)

Уилер Г.           - управляющий директор по операционной деятельности
                     Всемирного банка (независимый директор)

Шохин А.Н.         - президент общероссийского объединения работодателей
                     "Российский союз промышленников и предпринимателей"
                     (независимый директор)

Якунин В.И.        - президент открытого акционерного общества "Российские
                     железные дороги";

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Булатов Г.Б.       - заместитель директора департамента Минэкономразвития
                     России

Зеленцова И.В.     - заместитель начальника управления Росимущества

Казутин А.В.       - заместитель директора департамента Минтранса России

Литвина Е.Ю.       - исполняющая обязанности заместителя начальника отдела
                     управления Росимущества

Лушников А.В.      - помощник Министра транспорта Российской Федерации

Мандрон Я.В.       - начальник отдела департамента Минэкономразвития России

Тонких А.В.        - заместитель директора департамента Минтранса России;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2011 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва).

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН