Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2011 год, бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и об убытках за 2011 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 841,077 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);

на финансирование Специализированного фонда целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий - 280 млн. рублей (1,67 процента годовой чистой прибыли);

на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 11456 млн. рублей (68,1 процента годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2011 год в размере 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

Андросов К.Г.    - член совета директоров компании "Альтера Капитал
                   Менеджмент АГ"

Березкин Г.В.    - председатель совета директоров общества с ограниченной
                   ответственностью "ЕСН Энерго"

Косов Н.Н.       - член правления - первый заместитель председателя
                   государственной корпорации "Банк развития и
                   внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Сидоров В.В.     - член консультативного совета акционеров Банка ВТБ
                   (открытое акционерное общество)

Соболев Н.А.     - финансовый директор открытого акционерного общества
                   "СОЛЛЕРС"

Якунин В.И.      - президент открытого акционерного общества
                   "Российские железные дороги"

независимые директора

Гусаков В.А.     - вице-президент закрытого акционерного общества
                   "Московская межбанковская валютная биржа"

Комиссаров Д.Г.  - председатель совета директоров открытого акционерного
                   общества "Технологическая компания"

Медорн Х.        -                      -

Рязанов А.Н.     - председатель совета директоров закрытого акционерного
                   общества "Русская Холдинговая Компания"

Шохин А.Н.       - президент общероссийского объединения работодателей
                   "Российский союз промышленников и предпринимателей";

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Варварин А.В.    - директор некоммерческого партнерства "Центр развития
                   корпоративных отношений и разрешения экономических
                   споров"

Ерохова Е.Н.     - референт отдела департамента Минэкономразвития России

Зеленцова И.В.   - заместитель начальника управления Росимущества

Зяблицкий И.Ю.   - начальник управления Росжелдора

Казутин А.В.     - заместитель директора департамента Минтранса России

Мандрон Я.В.     - заместитель директора департамента Минэкономразвития
                   России

Самарский Р.С.   - заместитель директора департамента Минтранса России;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2012 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва);

з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ