ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. N 1233-р
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2014 год, бухгалтерский баланс за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2014 год;
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2014 год в размере 45 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 42090909 рублей;
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 1,5 млн. рублей;
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 10 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Представители Российской Федерации
Белозеров О.В. | - | первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
Дворкович А.В. | - | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
Иванов А.Ю. | - | заместитель Министра финансов Российской Федерации |
Комиссаров Д.Г. | - | председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания" |
Степашин С.В. | - | председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
Якунин В.И. | - | президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |
Независимые директора
Березкин Г.В. | - | председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН" |
Медорн Х. | - | член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |
Рязанов А.Н. | - | председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" |
Сидоров В.В. | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов"; |
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Анникова Н.Н. | - | первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Строительное Управление N 308" |
Варварин А.В. | - | управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" |
Еронин М.А. | - | заместитель начальника отдела департамента Минтранса России |
Любошиц Б.М. | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп" |
Семерикова В.В. | - | начальник управления Росимущества |
Столяров Е.М. | - | заместитель начальника управления Росимущества |
Шипилов В.П. | - | начальник отдела департамента Минэкономразвития России; |
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2015 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва);
к) создать в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
л) направить в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 70 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
