Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2015 год, бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о финансовых результатах за 2015 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 15894405 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 301993689 рублей (95 процентов годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 296993689 рублей (93,4 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 5000000 рублей (1,6 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39400000 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2393115 рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 12 человек;

е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Представители Российской Федерации

Белозеров О.В.	-	президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Березкин Г.В.	-	председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"
Дворкович А.В.	-	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитриев К.А.	-	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РФПИ"
Иванов А.Ю.	-	заместитель Министра финансов Российской Федерации
Медорн Х.	-	член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Подгузов Н.Р.	-	заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Рязанов А.Н.	-	председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
Цыденов А.С.	-	заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Независимые директора

Недорослев С.Г.	-	председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"
Сидоров В.В.	-	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов"
Степашин С.В.	-	председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Анникова Н.Н.	-	первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Строительное Управление N 308"
Варварин А.В.	-	управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Еронин М.А.	-	заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
Любошиц Б.М.	-	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп"
Семерикова В.В.	-	член ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Столяров Е.М.	-	заместитель начальника управления Росимущества
Шипилов В.П.	-	заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2016 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ