Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2021 год, бухгалтерский баланс за 2021 год, отчет о финансовых результатах за 2021 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 938173066,47 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 4470000000 рублей (23,82 процента годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 13355288262,89 рубля (71,18 процента годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2021 год в размере 4470000000 рублей. Установить, что 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - негосударственным служащим в размере 40823530 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - негосударственным служащим в размере 5597296 рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;

е) избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

Белозеров О.В.	-	генеральный директор - председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Белоусов А.Р.	-	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитриев К.А.	-	генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"
Окладникова И.А.	-	заместитель Министра финансов Российской Федерации
Решетников М.Г.	-	Министр экономического развития Российской Федерации
Савельев В.Г.	-	Министр транспорта Российской Федерации
Файзуллин И.Э.	-	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Франк С.О.	-	председатель совета директоров публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот"
Чернышенко Д.Н.	-	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

независимые директора

Комиссаров А.Г.	-	проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"
Степашин С.В.	-	председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

з) избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Беликов И.В.	-	директор некоммерческого партнерства "Российский институт директоров"
Варварин А.В.	-	вице-президент - управляющий директор управления правового регулирования и правоприменения Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Лаврентьев О.В.	-	заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
Семенюк А.Г.	-	научный сотрудник федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
Сорокин М.В.	-	заместитель начальника управления Росимущества
Тихонов А.В.	-	член ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Шипилов В.П.	-	заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2022 год общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги" (г. Москва).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН