Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство от 16.03.2016 № 1333 финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 (602266, <...>, ОГРНИП <***>, ИНН <***>) ФИО2 об истребовании документов и материальных ценностей (с учетом уточнений от 19.04.2016 № 1331/1, от 27.05.2016 № 1331/2).

По заявлению Федеральной налоговой службы (г. Москва) в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области (Владимирская область, г. Муром) определением Арбитражного суда Владимирской области от 20.01.2015 возбуждено производство по делу № А11-12066/2014 о признании индивидуального предпринимателя ФИО1 (602266, <...>, ОГРНИП <***>, ИНН <***>) (далее – ИП ФИО1, должник) несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 25.06.2015 в отношении ИП ФИО1 введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО3.

Решением от 03.03.2016 ИП ФИО1 признана банкротом в порядке статей 213.6, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим должника утвержден ФИО2.

В рамках дела о банкротстве ИП ФИО1 в Арбитражный суд Владимирской области поступило ходатайство от 16.03.2016 № 1333 финансового управляющего ИП ФИО1, в котором ФИО2 на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" просит обязать ИП ФИО1 передать финансовому управляющему бухгалтерские и иные документы о хозяйственной деятельности, документы, свидетельствующие о наличии и составе имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, хозяйственного ведения, переданного в безвозмездное пользование или в аренду, имущество и материальные ценности, а именно:

1) полную копию паспорта; копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака); копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном, копия брачного договора (при наличии), копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

2) список кредиторской задолженности на конкретную дату за подписью (наименование кредитора, юридический адрес, почтовый адрес, дата возникновения задолженности, сумма, основание возникновения задолженности, первичные документы, в том числе договоры, акты выполненных работ, накладные, акты сверки и проч.);

3) расшифровку дебиторской задолженности на конкретную дату за подписью (наименование дебитора, юридический адрес, почтовый адрес, сумма, дата образования, основание возникновения задолженности, первичные документы, в том числе договоры, акты выполненных работ, накладные, акты сверки и проч.);

4) сведения о расчетных счетах и банковских картах, а также о расчетных счетах и банковских картах, используемых должником в 2013-2016 годы;

5) отчетность в налоговые органы, ПФР, ФСС за 2013-2016 годы (если имеется);

6) данные последней инвентаризации (если имеется);

7) перечень имущества должника с указанием идентифицирующих признаков, первичные документы, подтверждающие права владения имуществом (свидетельства о праве собственности, технические паспорта и проч.), а также само имущество по описи и акту приема-передачи;

8) расшифровку по незавершенному строительству;

9) договоры реализации имущества, активов за 2013-2016 годы, акты приема-передачи к ним (в том числе договоры купли-продажи, дарения и проч.);

10) договоры займа, подряда, оказания услуг, поставки, заключенные должником в 2013-2016 годах, первичные документы к ним, в том числе акты выполненных работ, товарные, товарно-транспортные накладные и прочее;

11) акты о списании, утилизации техники и транспорта, документы, на основании которых производились указанные мероприятия;

12) информацию о наличии совместно нажитого в браке имущества, опись такого имущества;

13) справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;

14) информацию о выданных займах, информация о выданных денежных средствах под отчет, первичные документы, в том числе договоры, расходные и приходные кассовые ордера, квитанции и прочее;

15) информацию о месте работы и получаемых доходах;

16) сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), лицензии, сертификаты;

17) опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя (форма представления данной описи утверждается регулирующим органом), сведения об обременении имущества обязательствами перед третьим лицами (аренда, залог и т.п.) (договоры залога, займа, поручительства), само имущество;

18) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.).

Арбитражным судом определением от 23.03.2016 судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено на 20.04.2016.

Впоследствии финансовый управляющий неоднократно уточнял заявленные требования (уточнения от 19.04.2016 № 1331/1, от 27.05.2016 № 1331/2), в окончательном варианте ФИО2 просил истребовать у должника:

4) сведения о расчетных счетах и банковских картах, а также о расчетных счетах и банковских картах, используемых должником в 2013-2016 годы, банковские карты;

5) отчетность в налоговые органы, ПФР, ФСС за 2013-2016 годы (если имеется);

6) данные последней инвентаризации (если имеется);

7) перечень имущества должника с указанием идентифицирующих признаков, первичные документы, подтверждающие права владения имуществом (свидетельства о праве собственности, технические паспорта, кадастровые паспорта и проч.), а также само имущество по описи и акту приема-передачи, ключи от зданий и помещений:

- земельный участок, кадастровый номер 52:21:0000023:586, площадью 66 344 кв. м, назначение – земли населенных пунктов, для эксплуатации нежилых помещений, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Северо-Западный промрайон, здание 68/5367; вид права: общая долевая собственность, доля в праве – 145/1000; основание государственной регистрации: договор купли-продажи земельного участка от 07.02.2011 № 2753-3; обременения: ипотека, арест;

- земельный участок, кадастровый номер 33:26:030404:30, площадью 711 кв. м, назначение – земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля в праве – 4469/6500; основание государственной регистрации: постановление Главы округа Муром Владимирской области от 21.02.2013 № 619; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- земельный участок, кадастровый номер 33:26:020509:120, площадью 4 364 кв. м, назначение – земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, почтовый адрес ориентира: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры, находящейся по адресу: <...>; основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимого имущества от 01.12.2010; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- земельный участок, кадастровый номер 33:15:001411:21, площадью 1 218 кв. м, назначение – земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Муромский р-н, ОСПО "Пригородный"; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор купли-продажи от 10.05.2006; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- земельный участок, кадастровый номер 33:26:020406:7, площадью 1 474 кв. м, назначение – земли населенных пунктов, для эксплуатации нежилых зданий, местоположение объекта: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор купли-продажи от 02.03.2010; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- земельный участок – единое землепользование (землевладение), кадастровый номер 33:26:000000:4, площадью 3 492,4 кв. м, назначение – земли населенных пунктов, для эксплуатации здания склада, местоположение объекта: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: определение Муромского городского суда Владимирской области от 30.05.2012 по делу №2-3/2012, мировое соглашение от 30.05.2012; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- земельный участок, кадастровый номер 33:26:040407:59, площадью 138 кв. м, расположенный по адресу: <...> район дома №21; вид права: общая долевая собственность, доля в праве 1/3; основание государственной регистрации: договор купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка от 05.03.2012; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- нежилое помещение, кадастровый номер 52:21:0000023:881, площадью 3937,8 кв. м, расположенное по адресу: <...>, пом.п4; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2009 № 2753-3; обременения: ипотека, арест;

- нежилое здание, кадастровый номер 33:26:020406:57, площадью 1 704,7 кв. м, расположенное по адресу: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор купли-продажи от 02.03.2010; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- хозяйственные постройки, кадастровый номер 33:15:001411:66, площадью 58,1 кв. м, расположенные по адресу: Владимирская область, Муромский район, огородно-садоводческое потребительское общества "Пригородный"; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор купли-продажи от 10.05.2006; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- здание склада, кадастровый номер 33:26:010203:211, площадью 3 092,9 кв. м, расположенное по адресу: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: решение Муромского городского суда Владимирской области от 14.03.2014 дело № 2-574/2014; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- помещение нежилое, кадастровый номер 33:26:020808:615, площадью 82,5 кв. м, расположенное по адресу: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: соглашение о выделе долей в натуре из имущества, находящегося в общей долевой собственности от 20.08.2012; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- помещение нежилое, кадастровый номер 33:26:030404:260, площадью 43,6 кв. м, расположенное по адресу: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор купли-продажи нежилого помещения от 31.07.2012; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, ипотека;

- помещения нежилые, кадастровый номер 33:22:032217:393, площадью 46,3 кв. м, расположенное по адресу: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: определение Муромского городского суда Владимирской области от 30.05.2012 по делу №2-3/; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

- помещение магазина, кадастровый номер 33:26:010707:806, площадью 72,3 кв. м, расположенное по адресу: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимого имущества от 28.04.2009, заключенный в простой письменной форме между ООО "Валентина" и ФИО1; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, ипотека;

- здание магазина, кадастровый номер 33:26:040407:859, площадью 107 кв. м, расположенное по адресу: <...> район дома № 21; вид права: общая долевая собственность, доля в праве 1/3; основание государственной регистрации: соглашение о разделе имущества между супругами от 12.03.2009, соглашение от 01.11.2012, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.10.2012 №RU33304000-68; обременения: запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества;

8) расшифровку по незавершенному строительству;

9) договоры реализации имущества, активов за 2013-2016 годы, акты приема-передачи к ним (в том числе договоры купли-продажи, дарения и проч.), а также оригиналы первичных документов (договоры, акты приема-передачи, доказательства оплаты) по отчуждению следующих объектов недвижимости:

- нежилого встроенного помещения, кадастровый номер 52:52:0020710:1039, площадью 402 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимого имущества от 16.09.2011; дата государственной регистрации прекращения права: 14.02.2014;

- нежилого помещения, кадастровый номер 52:18:0040271:1237, площадью 151,9 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводской район, проспект Молодежный, д. 26, ПЗ; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор продажи нежилого помещения от 16.10.2009; дата государственной регистрации прекращения права: 12.02.2013;

- нежилого помещения, кадастровый номер 52:18:0030009:761, площадью 105,6 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Есенина, д. 41, пом. П17; вид права: собственность; основание государственной регистрации: договор продажи нежилого помещения от 09.12.2008; дата государственной регистрации прекращения права: 13.02.2012;

- земельного участка, кадастровый номер 33:26:030404:30, площадью 711 кв. м, назначение – земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля в праве - 4063/13000; дата государственной регистрации прекращения права: 18.03.2013;

- нежилого помещения, кадастровый номер 33:26:020509:461, площадью 166,5 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: собственность, общая долевая собственность на общее имущество в многоквартирном доме; дата государственной регистрации прекращения права: 08.08.2014;

- нежилого помещения, кадастровый номер 33:26:020803:400, площадью 223,7 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 25.12.2014;

- жилого дома, кадастровый номер 33:26:010202:220, площадью 487,9 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 04.12.2013;

- здания склада, кадастровый номер 33:26:010203:269, площадью 1 256,4 кв. м, расположенного по адресу: <...> №15№; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 05.05.2014;

- нежилого помещения, кадастровый номер 33:26:040304:640, площадью 262,3 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 03.03.2015;

- земельного участка, кадастровый номер 33:26:020509:120, площадью 4 364 кв. м, назначение – земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, почтовый адрес ориентира: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры, находящейся по адресу: <...>; основание государственной регистрации: договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.10.2010; дата государственной регистрации прекращения права: 08.08.2014;

- здания конторы, кадастровый номер 33:15:001404:869, площадью 562,5 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля - 1/2; дата государственной регистрации прекращения права: 15.01.2014;

- помещения магазина, кадастровый номер 33:26:000000:0000:17:435:001:001679520:0100:20001, площадью 477,1 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля в праве - 5504/10000; дата государственной регистрации прекращения права: 22.12.2012;

- гаража, кадастровый номер 33:26:030414:103, площадью 52,9 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Муром, ГСК "Гудок" по ул. Куйбышева; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 12.07.2012;

- помещения нежилого, кадастровый номер 33:26:020507:597, площадью 71,5 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 06.11.2014;

- помещения нежилого, кадастровый номер 33:26:020509:465, площадью 106 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: собственность; общая долевая собственность на общее имущество в многоквартирном доме; дата государственной регистрации прекращения права: 27.02.2014;

- здания торгового комплекса, условный номер 33-33-12/022/2012-087, площадью 538 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля в праве - 825/5380; дата государственной регистрации прекращения права: 16.10.2012;

- газопровода высокого и низкого давления, ГРПШ к административному зданию по Владимирскому шоссе, 15г г. Мурома, кадастровый номер 33:26:010203:227, назначение объекта – коммуникационное, площадь 290,9 кв. м, расположенного по адресу: <...>; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 21.03.2013;

- земельного участка, кадастровый номер 33:26:010202:11, площадью 1 718 кв. м, почтовый адрес ориентира: <...>; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 04.12.2013;

- квартиры, кадастровый номер 33:26:030413:778, площадью 68,1 кв. м, почтовый адрес ориентира: <...>; вид права: собственность; дата государственной регистрации прекращения права: 24.04.2013;

- земельного участка, кадастровый номер 33:15:001404:352, площадью 526 кв. м, почтовый адрес ориентира: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля - 1/2;. дата государственной регистрации прекращения права: 15.01.2014;

- транспортного средства СНЕVROLET KLAC (С100 CAPTIVA) г/н Е1920ВЗЗ, VIN <***>, дата снятия с учета в связи с продажей другому лицу 19.12.2014;

- транспортного средства INFINITI EX35ELITE г/н В660КТЗЗ, дата снятия с учета в связи с продажей другому лицу 05.12.2012;

- 100 % доли в уставном капитале ООО "Биолика НН" (ИНН <***>), а именно: договор купли-продажи доли в уставном капитале от 12.05.2014 без номера, отчет от 06.05.2014 № 198/05-14 об оценке доли в уставном капитале;

10) транспортные средства, принадлежащие должнику на праве собственности, правоустанавливающие документы к ним (ПТС, свидетельства о регистрации транспортного средства, ключи), а именно:

- автомобиль PORSCHE CAYENNES, 2012 года выпуска, VIN 1ZZZ92ZCLA49660, номер кузова WP 1ZZZ92ZCLA49660, ПТС 77 УО 827335, гос. номер Т616МАЗЗ, цвет фиолетовый;

- транспортное средство VOLVO FH-TRUCK 4*2, 2011 года выпуска, VIN <***>, номер кузова отсутствует, номер шасси <***>, модель двигателя D13 267852, ПТС 40 НВ 386749;

- транспортное средство 2834ES, гос. номер. У300КЕЗЗ, 2010 г.в., VIN <***>;

- транспортное средство 10657, гос. номер <***>, 2011 г.в., VIN <***>;

11) договоры займа, подряда, оказания услуг, поставки, заключенные должником в 2013-2016 годах, первичные документы к ним, в том числе акты выполненных работ, товарные, товарно-транспортные накладные и прочее, в том числе:

- документы по взаимоотношениям с ООО "Биолика Трейд" (ИНН <***>), в том числе оригинал договора поставки товара от 01.12.2012, оригиналы товарных накладных от 14.06.2013, 21.06,2013, 26.06.2013, 05.07.2013, 10.07.2013,18.07.2013, 26.07.2013, 27.08.2013, 06.11.2013, 25.11.2013, 10.12.2013, 26.12.2013, 16.01.2014, 11.02.2014, 21.02.2014, 03.03.2014, 17.03.2014, 26.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 04.06.2014, 17.06.2014, прайс-листы, спецификации к данному договору, являющиеся его неотъемлемой частью, доверенности материально-ответственных лиц за получение товара, иные документы по взаимоотношениям сторон в случае их наличия, как-то: путевые листы, товарно-транспортные накладные, иные сопроводительные документы на товар;

- договор займа от 27.02.2012 без номера, заключенный с ФИО4, доказательства передачи денежных средств, соглашение о выплате (возвращении) оборотных средств от 20.09.2010 (оригиналы);

- иные документы по кредиторской задолженности (оригиналы);

12) акты о списании, утилизации техники и транспорта, документы, на основании которых производились указанные мероприятия (в случае их наличия);

13) информацию о наличии совместно нажитого в браке имущества, опись такого имущества, судебный акт о разделе совместно нажитого имущества;

14) справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;

15) информацию о выданных займах, информация о выданных денежных средствах под отчет, первичные документы, в том числе договоры, расходные и приходные кассовые ордера, квитанции и прочее;

16) информацию о месте работы и получаемых доходах;

17) сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), лицензии, сертификаты;

18) опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя (форма представления данной описи утверждается регулирующим органом), сведения об обременении имущества обязательствами перед третьим лицами (аренда, залог и т.п.) (договоры залога, займа, поручительства), само имущество;

19) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.) с приложением подтверждающих документов (исковые заявления, заявления, судебные акты, акты иных органов государственной власти);

20) договоры аренды имущества, в которых должник является арендатором либо арендодателем, акты приема-передачи к ним в отношении действующих договоров – за весь период деятельности, в отношении договоров, прекративших свое действие – за 2013-2016 годы;

21) книгу доходов и расходов индивидуального предпринимателя за 2013-2016 годы;

22) кассовые книги за 2013-2016 годы;

23) личные дела работников за весь период деятельности;

24) расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам за весь период деятельности;

25) данные персонифицированного учета работников за 2015-2016 годы.

При этом финансовый управляющий сообщил, что никаких документов, имущества и сведений о нем в адрес финансового управляющего от должника не поступало.

Определением от 20.04.2016 к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был привлечен временный управляющий должника ФИО3 (г. Москва), судебное разбирательство в силу части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывалось.

ИП ФИО1 представила в материалы дела отзывы от 20.04.2016, от 25.05.2016 без номеров, в которых просила оставить ходатайство финансового управляющего об истребовании документов без удовлетворения; обязать ФИО2 приостановить расторжение договора на энергоснабжение с целью сохранения объектов в надлежащем виде до непосредственной реализации объектов; обязать ФИО2, ввиду его удаленности и нежелания показывать объекты потенциальным покупателям, предоставить копии технических и кадастровых паспортов, изъятых у должника, для возможности ознакомления с ними потенциальных покупателей; обязать ФИО2 провести процедуру увольнения работников предусмотренным законом способом. При этом отметила, что документы по имуществу должника были ею направлены финансовому управляющему по почте и им получены, товарные накладные по ООО "Биолика Трейд" были переданы конкурсному управляющему данного юридического лица, документы на автотранспорт (заложенное имущество) находятся у АО "Росельхозбанк", договор займа от 27.02.2012 пока не может быть передан финансовому управляющему, документы по совершенным ею ранее сделкам представить невозможно (ввиду отсутствия представителя, оформлявшего их от имени должника), иные документы либо не существуют, либо не имеют отношения к делу.

Арбитражным управляющим ФИО3 в материалы дела представлен отзыв от 19.05.2016 без номера, в котором она проинформировала о том, что документы, перечисленные в ходатайстве финансового управляющего, у нее отсутствуют и их местонахождение ей не известно.

В поступившем в материалы дела отзыве от 30.05.2016 без номера Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области сообщила о том, что ИП ФИО1 находилась на ЕНВД, бухгалтерский баланс ею не предоставлялся; вместе с тем в период с 01.01.2013 ею предоставлялась в налоговый орган соответствующая отчетность (перечень приведен в отзыве); отметила, что у должника отсутствовала обязанность применения контрольно-кассовой техники и ведения соответствующего учета; подчеркнула, что в случае осуществления индивидуальным предпринимателем только предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, по итогам налогового периода по ЕНВД им должна быть предоставлена лишь декларация по ЕНВД, а обязанность по ведению учета доходов и расходов в книге учета доходов и расходов отсутствует.

В возражениях от 23.06.2016 № 1331/3 на отзывы должника и уполномоченного органа ФИО2 заявленные требования поддержал.

Определениями от 20.04.2016, от 30.05.2016, от 27.06.2016, от 24.08.2016 судебное разбирательство в силу части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывалось.

В судебное заседаниефинансовый управляющий, должник, иные лица, участвующие в деле, в арбитражном процессе по делу о банкротстве, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, не явились.

Рассмотрев уточнения от 19.04.2016 № 1331/1, от 27.05.2016 № 1331/2, арбитражный суд счел возможным их принять в силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку они не противоречат закону и не нарушают права других лиц.

Указанные обстоятельства в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для рассмотрения требования заявителя исходя из представленного уточнения.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает заявление в отсутствие финансового управляющего, должника, иных лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе по делу о банкротстве, по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Проанализировав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В силу положений пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI названного Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 6 статьи 24 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества при проведении процедур банкротства.

Исходя из пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан, в том числе, принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

Пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве на гражданина возложена обязанность предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иных имеющих отношение к делу о банкротстве гражданина сведений в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" разъяснено, что целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (абзац 3 пункта 4 статьи 213.28).

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Таким образом, обращаясь с ходатайством об истребовании документов и ценностей должника, финансовый управляющий должен точно и конкретно обозначить документы и ценности, в отношении которых заявлено ходатайство; указать причины, препятствующие их получению в самостоятельном порядке; указать их точное местонахождение.

Кроме того, необходимо доказать фактическое нахождение всех истребуемых документов и материальных ценностей у должника, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из имеющихся в материалах дела доказательств и пояснений участников данного обособленного спора следует, что 15.03.2016 финансовым управляющим было вручено лично должнику уведомление от 14.03.2016 № 1323, в котором в числе прочего содержалась просьба к должнику осуществить передачу имущества, бухгалтерской и иной документации финансовому управляющему.

16 марта 2016 года ходатайство ФИО2 об истребовании документов и имущества у ИП ФИО1 поступило в арбитражный суд.

Впоследствии финансовый управляющий уточнил перечень подлежащих передаче должником документов и имущества.

В ходе рассмотрения настоящего спора ИП ФИО1 представила доказательства направления в адрес ФИО5 ценным письмом свидетельств о государственной регистрации права собственности на 11 объектов недвижимости. Доказательств передачи финансовому управляющему иных истребуемых документов, а также принадлежащего ИП ФИО1 (и имеющегося в наличии (иное должником не доказано) имущества в деле не имеется.

Вместе с тем представленные финансовым управляющим в материалы дела документы (выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 11.09.2015 № 50/001/005/2015-23282, от 08.04.2016 № 00-00-4001/5025/2016-4852; письма ГИБДД ММ ОМВД "Муромский" от 25.08.2015 № 56/3 1726, УГИБДД УМВД России по Владимирской области от 15.03.2016 № 1343), а также отсутствие возражений должника в отношении наличия у негоистребуемыхФИО2материальных ценностей подтверждают факт их нахождения у ИП ФИО1

Доказательств передачи ИП ФИО1 финансовому управляющему ФИО2 истребуемых материальных ценностей в материалах дела не имеется.

Поскольку отсутствие у финансового управляющего ИП ФИО1 истребуемых материальных ценностей (перечисленных в пунктах 7, 10 ходатайства) должника затрудняет проведение процедуры реализации имущества должника и исполнение финансовым управляющим возложенных на него обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве, арбитражный суд считает ходатайство финансового управляющего в указанной части подлежащим удовлетворению.При этом арбитражный суд удовлетворяет ходатайство именно в части истребования объектов недвижимости, транспортных средств, принадлежащих ИП ФИО1 на праве собственности, и ключей от них, которые не были переданы финансовому управляющему ФИО2, поскольку у него отсутствует возможность получить данное имущество в самостоятельном порядке и в отношении этого имущества заявителем доказан факт его нахождения у ИП ФИО1

Кроме того, подлежит удовлетворению и требование ФИО2 об обязании должника передать финансовому управляющему опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя (форма представления данной описи утверждается регулирующим органом), сведения об обременении имущества обязательствами перед третьим лицами, первичные документы, подтверждающие права владения имуществом (за исключением свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости, направленных должником по почте и полученных финансовым управляющим), а именно: технические паспорта, кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества; паспорта транспортных средств, свидетельства о регистрации паспортных средств на принадлежащие должнику транспортные средства.

При этом требование об обязании передать перечень имущества должника с указанием идентифицирующих признаков отклоняется арбитражным судом, поскольку оно, по сути, дублирует требование о передаче описи имущества гражданина.

Арбитражный суд полагает также обоснованным требование ФИО2 об обязании ИП ФИО1 предоставить ему сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов).

Что касается требования финансового управляющего об обязании должника представить ему договоры реализации имущества, активов за 2013-2016 годы, акты приема-передачи к ним (в том числе договоры купли-продажи, дарения и проч.), а также оригиналы первичных документов (договоры, акты приема-передачи, доказательства оплаты) по отчуждению перечисленных в пункте 9 ходатайства объектов недвижимости, транспортных средств, то указанное требование подлежит удовлетворению лишь в части обязания ИП ФИО1 передать доказательства оплаты по указанным сделкам, поскольку иные документы могут быть получены ФИО2 в установленном законом порядке в регистрирующих органах. При этом арбитражный суд принимает во внимание то обстоятельство, что данное ходатайство финансового управляющего (в части объектов недвижимого имущества) уже рассмотрено в рамках дела о банкротстве ИП ФИО1 Вместе с тем ввиду отсутствия документов по отчуждению должником транспортного средства (СНЕVROLET KLAC (С100 CAPTIVA) г/н Е1920ВЗЗ, VIN <***>, дата снятия с учета в связи с продажей другому лицу 19.12.2014) в органах ГИБДД (ответ УГИБДД УМВД России по Владимирской области от 15.03.2016 № 1343), требование об обязании передать договоры реализации имущества, акты приема-передачи к ним (в том числе договоры купли-продажи, дарения), а также оригиналы первичных документов (договоры, акты приема-передачи, доказательства оплаты) в части указанного транспортного средства подлежит удовлетворению. Арбитражный суд полагает также необходимым обязать должника передать финансовому управляющему документы, касающиеся продажи 100 % доли в уставном капитале ООО "Биолика НН" (ИНН <***>), а именно: договор купли-продажи доли в уставном капитале от 12.05.2014 без номера, отчет от 06.05.2014 № 198/05-14 об оценке доли в уставном капитале.

Арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности требования ФИО2 об обязании ИП ФИО1 передать документы, изложенные в пункте 11 ходатайства, а именно: договор займа от 27.02.2012 без номера, заключенный с ФИО4, доказательства передачи денежных средств, соглашение о выплате (возвращении) оборотных средств от 20.09.2010 (оригиналы). В то же время договоры займа, подряда, оказания услуг, поставки, заключенные должником в 2013-2016 годах, первичные документы к ним, в том числе акты выполненных работ, товарные, товарно-транспортные накладные и прочее, иные документы по кредиторской задолженности (оригиналы), а также документы по взаимоотношениям с ООО "Биолика Трейд" (ИНН <***>), в том числе оригинал договора поставки товара от 01.12.2012, оригиналы товарных накладных от 14.06.2013, 21.06.2013, 26.06.2013, 05.07.2013, 10.07.2013, 18.07.2013, 26.07.2013, 27.08.2013, 06.11.2013, 25.11.2013, 10.12.2013, 26.12.2013, 16.01.2014, 11.02.2014, 21.02.2014, 03.03.2014, 17.03.2014, 26.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 04.06.2014, 17.06.2014, прайс-листы, спецификации к данному договору, являющиеся его неотъемлемой частью, доверенности материально-ответственных лиц за получение товара, иные документы по взаимоотношениям сторон, как-то: путевые листы, товарно-транспортные накладные, иные сопроводительные документы на товар истребованы быть не могут ввиду недоказанности их наличия у должника.

При этом арбитражный суд принимает во внимание наличие оригиналовдоговора поставки товара от 01.12.2012, товарных накладных от 14.06.2013, 21.06.2013, 05.07.2013, 10.07.2013, 18.07.2013, 26.07.2013, 27.08.2013, 06.11.2013, 25.11.2013, 10.12.2013, 26.12.2013, 16.01.2014, 11.02.2014, 21.02.2014, 03.03.2014, 17.03.2014, 26.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 04.06.2014, 17.06.2014, подтверждающих взаимоотношения с ООО "Биолика Трейд" в материалах обособленного спора по рассмотрению требования ООО "Биолика Трейд" о включении в реестр требований кредиторов должника требования данного юридического лица в размере 24 580 960 руб. 33 коп. Доказательств наличия товарной накладной от 26.06.2013, а также иных документов по взаимоотношениям с ООО "Биолика Трейд" у ИП ФИО1 ФИО2 не представлено.

Вместе с тем арбитражный суд отклоняет как бездоказательные утверждения должника об отсутствии возможности передать ФИО2договор займа от 27.02.2012 без номера, заключенный с ФИО4

Обоснованным является также требование ФИО2, изложенное в пунктах 2, 3, 4 (в части сведений о расчетных счетах и банковских картах, в том числе используемых в 2013-2016 годах. В то же время само по себе указание на необходимость передачи банковских карт без доказательств их наличия у должника не может свидетельствовать об уклонении должника от их передачи), 15, 16, 23, 24, 25.

В остальной части заявленных требований (пункты 1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22 ходатайства) арбитражный суд приходит к выводу о недоказанности финансовым управляющим совокупности обстоятельств, необходимых для удовлетворения ходатайства, что препятствует их удовлетворению на данной стадии рассмотрения дела о банкротстве, а именно: не конкретизированы документы, об истребовании которых заявлено ходатайство; не указано местонахождение истребуемых документов; не доказано фактическое нахождение истребуемых документов у ИП ФИО1 Более того, часть указанных документов (налоговую отчетность, отчетность во внебюджетные фонды, сведения о наличии зарегистрированного брака) ФИО2 может получить у соответствующих органов (организаций) в установленном действующем законодательством порядке.

При этом арбитражный суд полагает необходимым отметить, что изложенные должником в отзыве от 20.04.2016 без номера требования об обязании ФИО2 приостановить расторжение договора на энергоснабжение с целью сохранения объектов в надлежащем виде до непосредственной реализации объектов; предоставить копии технических и кадастровых паспортов, изъятых у должника, для возможности ознакомления с ними потенциальных покупателей; провести процедуру увольнения работников предусмотренным законом способом не могут быть рассмотрены в рамках данного обособленного спора.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Ходатайство финансового управляющего удовлетворить в части.

2. Обязать индивидуального предпринимателя Леонову Ольгу Владимировну (Владимирская область, г. Муром) передать конкурсному управляющему ФИО2 следующее имущество и ключи от него:

- транспортное средство 2834ES, гос. номер. У300КЕЗЗ, 2010 г.в., VIN <***>;

- транспортное средство 10657, гос. номер <***>, 2011 г.в., VIN <***>.

Обязать индивидуального предпринимателя Леонову Ольгу Владимировну (Владимирская область, г. Муром) передать конкурсному управляющему ФИО2 следующие документы:

1) опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя, сведения об обременении имущества обязательствами перед третьим лицами, первичные документы, подтверждающие права владения имуществом (технические паспорта, кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества; паспорта транспортных средств, свидетельства о регистрации паспортных средств на принадлежащие должнику транспортные средства);

2) список кредиторской задолженности на конкретную дату (наименование кредитора, юридический адрес, почтовый адрес, дата возникновения задолженности, сумма, основание возникновения задолженности, первичные документы, в том числе договоры, акты выполненных работ, накладные, акты сверки);

3) расшифровку дебиторской задолженности на конкретную дату (наименование дебитора, юридический адрес, почтовый адрес, сумма, дата образования, основание возникновения задолженности, первичные документы, в том числе договоры, акты выполненных работ, накладные, акты сверки);

4) сведения о расчетных счетах и банковских картах, в том числе о расчетных счетах и банковских картах, используемых должником в 2013-2016 годах;

5) доказательства оплаты следующего отчужденного должником имущества:

- земельного участка, кадастровый номер 33:15:001404:352, площадью 526 кв. м, почтовый адрес ориентира: <...>; вид права: общая долевая собственность, доля - 1/2; дата государственной регистрации прекращения права: 15.01.2014;

- транспортного средства INFINITI EX35ELITE г/н В660КТЗЗ, дата снятия с учета в связи с продажей другому лицу 05.12.2012;

- 100 % доли в уставном капитале ООО "Биолика НН" (ИНН <***>);

6) оригиналы первичных документов (договоры, акты приема-передачи, доказательства оплаты), касающиеся продажи транспортного средства СНЕVROLET KLAC (С100 CAPTIVA) г/н Е1920ВЗЗ, VIN <***>, дата снятия с учета в связи с продажей другому лицу 19.12.2014; а также 100 % доли в уставном капитале ООО "Биолика НН" (ИНН <***>), а именно: договор купли-продажи доли в уставном капитале от 12.05.2014 без номера, отчет от 06.05.2014 № 198/05-14 об оценке доли в уставном капитале;

7) оригинал договора займа от 27.02.2012 без номера, заключенного с ФИО4, доказательства передачи денежных средств; оригинал соглашения о выплате (возвращении) оборотных средств от 20.09.2010;

8) информацию о выданных займах, информацию о выданных денежных средствах под отчет, первичные документы, в том числе договоры, расходные и приходные кассовые ордера, квитанции и прочее;

9) информацию о месте работы и получаемых доходах;

10) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов налоговой) с приложением подтверждающих документов (исковые заявления, заявления, судебные акты, акты иных органов государственной власти);

11) личные дела работников за весь период деятельности;

12) расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам за весь период деятельности;

13) данные персонифицированного учета работников за 2015-2016 годы.

3. В удовлетворении ходатайства в остальной части отказать.

Судья И.С. Гребнева