Определение № 09АП-10592/2012 от 28.03.2016 АС города Москвы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Москва

28 марта 2016 года Дело № А40-80330/11-123-392Б

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Злобиной Е. А.,

протокол вел секретарь судебного заседания Пайманова Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) КБ «РАТИБОР-БАНК» (ООО) (ОГРН <***>, ИНН <***>) заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2011 года КБ «РАТИБОР-БАНК» (ООО) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, обязанности конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

В Арбитражный суд города Москвы 18.01.2016 года поступило заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, в котором заявитель просит суд привлечь к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО2 на сумму 318 384 000 руб.

В настоящем судебном заседании рассматривалось заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего повторно ходатайствовал об истребовании дополнительных документов из ФНС России.

Ответчик заявил ходатайство об истребовании.

Исследовав и оценив письменные материалы дела в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Согласно ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными указанным Федеральным законом.

Исходя из условий п. 4 ст. 66 АПК РФ лица, участвующие в деле и не имеющие возможность самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства, при этом в таком ходатайстве должны быть указаны причины, препятствующие получению доказательства.

Конкурсным управляющим и ответчиком представлены доказательства невозможности самостоятельного получения истребуемых документов, имеющих существенное значение для рассматриваемого дела.

При указанных обстоятельствах, суд удовлетворяет ходатайство конкурсного управляющего об истребовании доказательств, ходатайство ответчика об истребовании доказательств.

В связи с вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 42, 48, 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 82, 83, 107, 158, 184-188 АПК РФ, Постановлением Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 года № 66, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего об истребовании доказательств.

Повторно обязать уполномоченный орган в десятидневный срок с даты получения настоящего определения представить в Арбитражный суд города Москвы (115191, <...>) следующую информацию нижеуказанных заемщиках и векселедателях Банка:

- бухгалтерскую и иную финансовую отчетность (баланс (ф. 1 и 2 – поквартально) налоговые декларации (УСН), а также декларации, свидетельствующие об уплате налогов - транспортный налог, налог на имущество, НДФЛ, ЕСН и иные) за период с 01.01.2007 по 01.01.2013 гг.,

- книги учета доходов и расходов (при наличии) за период с 01.01.2007 по 01.01.2013 гг.

- последнюю сданную отчетность,

- информацию об открытых расчетных счетах в кредитных организациях в период 01.01.2007 по 01.01.2013 гг. с указанием даты открытия и даты закрытия счета

- решение налогового органа об исключении организаций - заемщиков из Единого государственного реестра;

- сведения о численности работников, работающих в организации в период с 01.01.2007 по 01.01.2013 гг. (при наличии).

Заемщики:

№

наименование

ОГРН

ИНН

Наименование ИФНС России

адрес ИФНС России

1.

МАКСИМУС, ООО

1057747244092

7701602165

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

105064, г.Москва Земляной вал ул,'

8.

МЕДИАФОРУМ, ООО

1047796784837

7714573440

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

125284, <...>

9.

Диант, ООО

1077762370641

7717603703

Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г.Москве

129626, г.Москва, Сельскохозяйстве! ная ул,11,4

10.

Константа, ООО

1077760654840

7717600237

11.

ТД Сириус, ООО

1077758903331

7717596799

12.

Трейд-Технолоджи, ООО

1087746317383

7717613807

13.

ЭКСПЕРТ-КОНДИ, ООО

1077760248411

7717599461

16.

ЭЛЕКТРОКОМФОРТ, ООО

1077746121177

7723598868

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве

109386, <...>

17.

ЭЛЕКТРОМИР, ООО

1067746746737

7723576568

№

наименование

ОГРН

ИНН

Наименование ИФНС России

адрес ИФНС России

18.

Альфа-трейдинг,

ооо

1087746356070

7724654466

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

115409, <...>

19.

веста-трейдинг, ооо

5077746691831

7724616929

20.

Концертное агентство Праздник, ооо

5067746888171

7724591946

21.

юнион-групп, ооо

1067746617014

7724578141

Векселедатели:

№

наименование

ОГРН

ИНН

Наименование ИФНС России

адрес ИФНС России

1.

МОСПРОММАШ, ООО

1065047049000

5047074198

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области

141407,<...>

3.

АВТОМАРКЕТ, ООО

1067759254738

7714669270

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

125284, <...>

4.

Стеле, ООО

1067760492579

7725589996

Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве

129346, <...>

5.

Группа ФИНЭК, ООО

1047796047056

7737500696

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

115409, <...>

Удовлетворить ходатайство ответчика об истребовании доказательств.

Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок с даты получения настоящего определения представить в Арбитражный суд города Москвы (115191, <...>) следующую информацию:

1.Положение о службе внутреннего контроля от 17.05.2010г.

2.Положение о Правлении ООО КБ "РАТИБОР-БАНК" от 27.04.2010г.

3.Политика управления банковскими рисками от 14.04.2006г.

4.Положение о Комитете по управлению рисками ООО КБ "РАТИБОР-БАНК" от 17.11.2009г.

5.Положение об организации управления кредитным риском от 10.12.2010г.

6.Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 27.04.2010г.

7.Положение о порядке формирования резервов на возможные потери от 17.11.2009г.

8.Положение о Кредитном комитете ООО КБ "РАТИБОР-БАНК" от 14.04.2006г.

9.Методика определения финансового состояния заемщика - юридического лица от 17.11.2009г.

10.Методика определения финансового состояния заемщика - физического лица от 28.06.2007г.

11.Положение об организации управления операционным риском от 10.12.2010г.

12.Учетная политика на 2011 год от 29.12.2010г.

13.Кредитная политика от 15.11.2010г.

14.Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 02.09.2010г.

15.Дополнения к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 27.09.2010г.

16.Акт проверки ООО КБ «Ратибор-Банк», проведенной Банком России в 2010 году.

17.Акт проверки ООО КБ «Ратибор-Банк» Банком России № АТ2-16-16/772ДСП от 27.06.2011г.

18.Переписку между ООО КБ «Ратибор-Банк» и 5-м отделением МГТУ Банка России за период с мая 2010г. по июнь 2011г.

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственностина 16.05.2016 года в 16 часов 00 минут, по адресу: 115191, <...>, зал 8063.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку уполномоченных представителей в судебное заседание.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Судья Е. А. Злобина