Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании требования ООО «Консалтинговая группа «Бизнес Развитие» по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ЭнергоТехКомплект»

при участии сторон согласно протоколу

УСТАНОВИЛ: Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2014 г. (резолютивная часть объявлена 25.07.2014г.) в отношении ООО «Энерготехкомплект» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Степанищев А.А., о чем опубликованы сведения в газете «КоммерсантЪ» от 09.08.2014 г.

В настоящем судебном заседании рассматривались ООО «Консалтинговая группа «Бизнес Развитие» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 513 599 995 руб. 07 коп.

В ходе рассмотрения обоснованности требований ООО «Консалтинговая группа «Бизнес Развитие» ООО «СПК «СибЭнергоСтрой» заявлено о фальсификации доказательств, а именно простого векселя серии АА №000009, простого векселя серии АА №000007, простого векселя серии АА №000003.

Судебное заседание проводилось с перерывом в порядке ст. 163 АПК РФ.

Представитель ООО «Консалтинговая группа «Бизнес Развитие» требования поддержал, заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы и экспертизы давности изготовления документов.

Представитель ООО «СПК «СибЭнергоСтрой» представил в материалы дела письменные объяснения, возразил против назначения экспертизы давности, пояснил, что, по его мнению, это затянет рассмотрение требований, и, кроме того, возражений по давности изготовления векселя не заявлялось, заявление о фальсификации сделано в отношении подписей на векселях.

Представитель ООО «СПК «СибЭнергоСтрой» заявил ходатайства об истребовании доказательств, а также ходатайство о назначении судебной почерковедческой экспертизы.

Представитель ООО «Консалтинговая группа «Бизнес Развитие» и временный управляющий по ходатайству об истребовании из ФНС России в лице ИФНС №19 по г. Москве бухгалтерской отчетности ООО «Р.О.С.Энерготех» возразили, остальные ходатайства об истребовании оставили на усмотрение суда.

Представитель ООО «Консалтинговая группа «Бизнес Развитие» по ходатайству о назначении экспертизы не возразил, рассмотрение ходатайств об истребовании доказательств оставил на усмотрение суда.

Представитель должника ходатайства об истребовании доказательств и проведении судебной экспертизы оставил на усмотрение суда.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, а также пояснений ООО «СПК «СибЭнергоСтрой», данных в ходе судебного заседания, ООО «СПК «СибЭнергоСтрой» просит истребовать из ФНС России в лице ИФНС №19 по г. Москве бухгалтерскую отчетность ООО «Р.О.С.Энерготех» за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014гг.

Кроме того, ООО «СПК «СибЭнергоСтрой» просит истребовать из:

1) СРО Меркурий (127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, офис 201) документы, содержащие свободные образцы подписи Коварнина М.А.:

- выписка из журнала учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, содержащая подпись Коварнина М.А.;

- приказ о приеме на работу Коварнина М.А.;

- иные документы, содержащие подпись Коварнина М.А.

2) Межрайонная ИФНС России № 9 по Волгоградской области - документы, содержащие свободные образцы подписи Григоряна Г.Ц. из регистрационного дела ООО «Группа Компаний «МосОблПромСтрой» (ИНН 7728551221, ОГРН 1057747290391):

- устав Общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "МосОблПромСтрой" (запись от 27.12.2013, ГРН 6137748540242);

- заявление по форме Р14001 (запись от 26.04.2013, ГРН 8137746584374);

- решение о назначении Григоряна Г.Ц. генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "МосОблПромСтрой" (запись от 27.12.2013, ГРН 6137748539857);

- иные документы, содержащие подпись Григоряна Г.Ц.

3) Межрайонная ИФНС № 10 по г. Санкт-Петербург - документы, содержащие свободные образцы подписи Коварнина М.А. из регистрационного дела ЗАО «Оптима»(ИНН 7816474640, ОГРНИП 1097847310329):

- устав Закрытого акционерного общества "Оптима" (от 05.11.2009, ГРН 1097847310329);

- решение о создании юридического лица (от 05.11.2009, ГРН 1097847310329);

- иные документы, содержащие подпись Коварнина М.А.

4) Межрайонная ИФНС России № 22 по Московской области документы, содержащие содержащих свободные образцы подписи Григоряна Г.Ц. из регистрационных дел ООО «Мособлпромстрой» (ИНН 5015009809, ОГРН 1085015000036), ООО «Мособлпромстрой-Интерьер» (ИНН 5015009799, ОГРН 1085015000025) и ООО «ГЭС-Строй» (ИНН 5015256283, ОГРН 1125032007990):

- решение о назначении Григоряна Г.Ц. генеральным директором ООО «Мособлпромстрой-Интерьер» (запись от 26.04.2013, ГРН 2135032032463);

- устав ООО «МосЕвроСтрой» (запись от 31.07.2012, ГРН 2127747446935);

- решение о назначении Григоряна Г.Ц. генеральным директором ООО «МосЕвроСтрой» (запись от 31.07.2012, ГРН 2127747446968);

- устав ООО «Мособлпромстрой» (запись от 10.01.2008, ОГРН 1085015000036);

- решение единственного участника ООО «Мособлпромстрой» об избрании Единоличного исполнительного органа общества (запись от 10.01.2008, ОГРН 1085015000036);

- устав ООО «ГЭС-Строй» (запись от 28.02.2012, ОГРН 1125032007990); S Решение об учреждении ООО «ГЭС-Строй»;

- решение о назначении Григоряна Г.Ц. генеральным директором ООО «ГЭС-Строй»;

- иные документы, содержащие подпись Григоряна Г.Ц.

5) Межрайонная ИФНС России № 24 по г. Москве - документы, содержащие свободные образцы подписи Коварнина М.А. из регистрационного дела «ИП Коварнин Михаил Анатольевич» (ИНН 616106138651, ОГРНИП 310774625601280):

- справку, предусмотренную п. 6 ст. 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о том, что в регистрационном деле ИП «Коварнин Михаил Анатольевич» содержатся сведения о Коварнине Михаиле Анатольевиче, 11.03.1967 г. рождения, место рождения г. Беломорск, р. Карелия, паспорт гражданина Российской Федерации № 60 02 821 050, выданный ОВД Ворошиловского района гор. Ростова-на-Дону 30 05.2002 г.;

- иные документы, содержащие подпись Коварнина М.А.

6) ИФНС № 6 по г. Москве - документы, содержащие свободные образцы подписи Григоряна Г.Ц. из регистрационного дела ООО «МосЕвроСтрой» (ИНН 7706536452, ОГРН 1047796370280):

- устав ООО «МосЕвроСтрой» (запись от 31.07.2012, ГРН 2127747446935);

- иные документы, содержащие подпись Григоряна Г.Ц.

7) ИФНС № 7 по г. Москве - документы, содержащие сведения об уплате налогов со стороны ООО «Энерготехкомплект» за Коварнина М.А.

8) ИФНС № 25 по г. Москве - документы, содержащие свободные образцы подписи Коварнина М.А. из регистрационного дела Благотворительного фонда "Сохранения и поддержки музея морского флота, изучение наследия и увековечение памяти Адмирала Макарова С. О.» (ИНН 7725253107, ОГРНИП 1067799024061):

- устав Благотворительного фонда "Сохранения и поддержки музея морского флота, изучение наследия и увековечение памяти Адмирала Макарова С. О.";

- протокол № 1 (от 11.09.2006, ГРН 1067799024061);

- иные документы, содержащие подпись Коварнина М.А.

9) Управление администрирования и персонифицированного учета № 1 ГУ-ГУ ПФР №10 по г. Москве и Московской области (125009, г. Москва, Тверской бульвар, д. 18, стр.1) - документы, содержащие сведения об уплате взносов со стороны ООО «Энерготехкомплект» за Коварнина М.А.;

10) Филиал №7 государственного учреждения - московского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации (115054, г. Москва, Озерковская наб., д.50) - документы, содержащие сведения об уплате взносов со стороны ООО «ЭТК» за Коварнина М.А.

Также ООО «СПК «СибЭнергоСтрой» просит истребовать из ИФНС № 6 по г. Москве - документы, которые могут содержать свободные образцы подписи Григоряна Г.Ц. из регистрационного дела ООО «МосЕвроСтрой» (ИНН 7706536452, ОГРН 1047796370280):

- устав ООО «МосЕвроСтрой» Утвержден решением № 1 учредителя от 14.05.2004 г.;

- решение № 1 учредителя ООО «МосЕвроСтрой» от 14.05.2004 г.;

- устав ООО «МосЕвроСтрой» Утвержден Решением № 3 от 01.03.2005 г.;

- решение № 3 участника ООО «МосЕвроСтрой» от 01.03.2005 г.;

- решение № 2 ООО «МосЕвроСтрой» от 01.03.2005 г.;

- решение № 5 ООО «МосЕвроСтрой» от 12.11.2010;

- устав ООО «МосЕвроСтрой» Утвержден решением единственною Участника №5 от 23.07.2012 г.;

- решение № 5 Участника ООО «МосЕвроСтрой» от 23.07.2012 г.;

- устав ООО «МосЕвроСтрой» Утвержден Решением единственною участника № 1/2013 от 12.04.2013 г.;

- решение № 1/2013 Участника от 12.04.2013 г.;

- решение Участника ООО «МосЕвроСтрой» от 12.04.2013 г.

Согласно п. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Суд считает подлежащими удовлетворению ходатайства ООО «СПК «СибЭнергоСтрой» об истребовании доказательств в целях проверки заявления о фальсификации, а также в целях всестороннего и полного рассмотрения обособленного спора.

В целях проверки заявления о фальсификации, руководствуясь разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума ВАС РФ от 04.04.2014г. № 23 необходимо запросить в экспертных учреждениях сведения об эксперте, размере его вознаграждения и сроках проведения экспертизы по вопросу:

- Подписи на простых векселях серии АА №000009, серии АА №000007, серии АА №000003 выполнены Коварниным М.А. или иным лицом?

Учитывая изложенное, на основании ст. 16, 41, 82, 83, 84, 85, 161, 184, 185, 223 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайства ООО «СПК «СибЭнергоСтрой» об истребовании доказательств удовлетворить.

2. Истребовать из ФНС России в лице ИФНС №19 по г. Москве бухгалтерские балансы и отчеты ООО «Р.О.С.Энерготех» за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014гг.

3. Истребовать из:

1) СРО Меркурий (127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, офис 201) документы, содержащие свободные образцы подписи Коварнина М.А.:

- выписка из журнала учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, содержащая подпись Коварнина М.А.;

- приказ о приеме на работу Коварнина М.А.;

2) Межрайонной ИФНС России № 9 по Волгоградской области - документы, содержащие свободные образцы подписи Григоряна Г.Ц. из регистрационного дела ООО «Группа Компаний «МосОблПромСтрой» (ИНН 7728551221, ОГРН 1057747290391):

- заявление по форме Р14001 (запись от 26.04.2013, ГРН 8137746584374);

3) Межрайонной ИФНС № 10 по г. Санкт-Петербург - документы, содержащие свободные образцы подписи Коварнина М.А. из регистрационного дела ЗАО «Оптима»(ИНН 7816474640, ОГРНИП 1097847310329):

- устав Закрытого акционерного общества "Оптима" (от 05.11.2009, ГРН 1097847310329);

- решение о создании юридического лица (от 05.11.2009, ГРН 1097847310329);

4) Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области документы, содержащие содержащих свободные образцы подписи Григоряна Г.Ц. из регистрационных дел ООО «Мособлпромстрой» (ИНН 5015009809, ОГРН 1085015000036), ООО «Мособлпромстрой-Интерьер» (ИНН 5015009799, ОГРН 1085015000025) и ООО «ГЭС-Строй» (ИНН 5015256283, ОГРН 1125032007990):

- устав ООО «МосЕвроСтрой» (запись от 31.07.2012, ГРН 2127747446935);

- устав ООО «Мособлпромстрой» (запись от 10.01.2008, ОГРН 1085015000036);

- устав ООО «ГЭС-Строй» (запись от 28.02.2012, ОГРН 1125032007990); S Решение об учреждении ООО «ГЭС-Строй»;

- решение о назначении Григоряна Г.Ц. генеральным директором ООО «ГЭС-Строй»;

5) Межрайонной ИФНС России № 24 по г. Москве - документы, содержащие свободные образцы подписи Коварнина М.А. из регистрационного дела «ИП Коварнин Михаил Анатольевич» (ИНН 616106138651, ОГРНИП 310774625601280):

6) ИФНС № 6 по г. Москве - документы, содержащие свободные образцы подписи Григоряна Г.Ц. из регистрационного дела ООО «МосЕвроСтрой» (ИНН 7706536452, ОГРН 1047796370280):

- устав ООО «МосЕвроСтрой» (запись от 31.07.2012, ГРН 2127747446935);

7) ИФНС № 7 по г. Москве - документы, содержащие сведения об уплате налогов со стороны ООО «Энерготехкомплект» за Коварнина М.А.

8) ИФНС № 25 по г. Москве - документы, содержащие свободные образцы подписи Коварнина М.А. из регистрационного дела Благотворительного фонда "Сохранения и поддержки музея морского флота, изучение наследия и увековечение памяти Адмирала Макарова С. О.» (ИНН 7725253107, ОГРНИП 1067799024061):

- протокол № 1 (от 11.09.2006, ГРН 1067799024061);

9) Управления администрирования и персонифицированного учета № 1 ГУ-ГУ ПФР №10 по г. Москве и Московской области (125009, г. Москва, Тверской бульвар, д. 18, стр.1) - документы, содержащие сведения об уплате взносов со стороны ООО «Энерготехкомплект» за Коварнина М.А.;

10) Филиала №7 государственного учреждения - московского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации (115054, г. Москва, Озерковская наб., д.50) - документы, содержащие сведения об уплате взносов со стороны ООО «ЭТК» за Коварнина М.А.

4. Истребовать из ИФНС № 6 по г. Москве - документы, которые могут содержать свободные образцы подписи Григоряна Г.Ц. из регистрационного дела ООО «МосЕвроСтрой» (ИНН 7706536452, ОГРН 1047796370280):

- устав ООО «МосЕвроСтрой» Утвержден решением № 1 учредителя от 14.05.2004 г.;

- решение № 1 учредителя ООО «МосЕвроСтрой» от 14.05.2004 г.;

- устав ООО «МосЕвроСтрой» Утвержден Решением № 3 от 01.03.2005 г.;

- решение № 3 участника ООО «МосЕвроСтрой» от 01.03.2005 г.;

- решение № 2 ООО «МосЕвроСтрой» от 01.03.2005 г.;

- решение № 5 ООО «МосЕвроСтрой» от 12.11.2010;

- устав ООО «МосЕвроСтрой» Утвержден решением единственною Участника №5 от 23.07.2012 г.;

- решение № 5 Участника ООО «МосЕвроСтрой» от 23.07.2012 г.;

- устав ООО «МосЕвроСтрой» Утвержден Решением единственною участника № 1/2013 от 12.04.2013 г.;

- решение № 1/2013 Участника от 12.04.2013 г.;

- решение Участника ООО «МосЕвроСтрой» от 12.04.2013 г.

5. Направить в адрес экспертных учреждений:

- Независимое агентство «Эксперт и Партнеры» (г. Москва, БЦ «Туполев Плаза», Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 2, офис 59);

- ООО «Бюро независимой экспертизы «Версия» (107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23. стр. 1);

- Некоммерческое партнерство «Федерация судебных экспертов» Автономная некоммерческая организация «Центр Криминалистических Экспертиз» (115093, Москва, Партийный пер, дом 1, корпус 57, стр. 3);

- ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» (129090. г. Москва, ул. Щепкина, д. 28);

- Автономная некоммерческая организация Центр обучения и проведения судебных экспертиз «НУКЛОН» (127051. г. Москва, Б. Сухаревский пер., д. 17. стр. 2);

- Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный Эксперт» (115191. г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 5).

копию определения от 18.03.2015 и предложить представить:

А) фамилию, имя, отчество судебного эксперта, которому руководителем экспертного учреждения будет поручено проведение экспертизы;

Б) сроки проведения экспертизы с указанием даты (исчисляемой в днях, месяцах), но не более которой требуется для проведения экспертного исследования

В) стоимость экспертного заключения

по вопросу:

Указанные сведения необходимо представить к установленной определением дате судебного заседания – 09.04.2015.

Требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную арбитражным процессуальным кодексом и другими федеральными законами.

6. Отложить судебное заседание на 09.04.2015г. в 13 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, 17, зал судебных заседаний № 9014 этаж 9

7.Сторонам обеспечить явку полномочных представителей.

Судья Э.В. Мироненко