Гражданский кодекс часть 1

г. Волгоград	Дело № А12-8366/2012
Резолютивная часть судебного акта оглашена «25» июня 2014 года
Полный текст судебного акта изготовлен «02» июля 2014 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи М.С. Сотниковой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Боярской В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строительная компания «Лидер» (400074, <...> блок 7; 400119, <...>; ИНН <***>; ОГРН <***>), заявление конкурсного управляющего ФИО1 о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок, с привлечением к участию в деле в качестве заинтересованного лица, не заявляющего самостоятельных требований, бывшего руководителя должника ФИО2,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – ФИО3 по доверенности от 13.08.2013, после перерыва - ФИО4 по доверенности от 13.08.2013;

ФИО2, лично, паспорт, после перерыва – не явился;

от ООО «ЮФ «Налоги и право» - ФИО5 по доверенности от 17.03.2014;

от ОАО «Морской акционерный банк» - ФИО6 по доверенности от 27.01.2014; от ЗАО «Сервисная нефтяная компания» - ФИО7 по доверенности от 10.04.2014;

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Волгоградской области от 13.08.2013 (резолютивная часть оглашена 13.08.2013) ООО «Строительная компания «Лидер» (далее – должник, ООО СК

«Лидер») признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена Вершинина И.А.

Информационное сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» 24.08.2013.

26.02.2014 в суд поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в пользу ООО «Юридическая фирма «Налоги и право» в общей сумме 7 960 000 руб. и применении последствий недействительности сделок.

Определением суда от 05.03.2014 указанное заявление принято судом к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению.

В судебном заседании 16.05.2014 от ОАО «Морской акционерный банк» поступило заявление о фальсификации представленных ООО Юридическая фирма «Налоги и право» письменных доказательств, а именно соглашения об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., дополнительного соглашения от 01.08.2011г к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г.., акт выполненных работ от 17.12.2011г. по оказанию услуг по соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г.

В судебном заседании 22.05.2014 представитель ОАО «Морской акционерный банк» поддержал заявление о фальсификации представленных ООО Юридическая фирма «Налоги и право» письменных доказательств, пояснив, что даты подписания документов фактически не соответствуют датам изготовления документов; подпись от имени ФИО2 выполнена иным лицом.

Суд, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), разъяснил уголовно-правовые последствия заявления, отобрав подписки о разъяснении ответственности: у представителя ОАО «Морской акционерный банк» - по ст. 306 УК РФ; у ООО Юридическая фирма «Налоги и право» - по ст. 303 УК РФ.

Представителям ООО Юридическая фирма «Налоги и право» суд разъяснил, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 161 АПК РФ, оспариваемые доказательства могут быть исключены из числа доказательств по делу.

Представители ООО Юридическая фирма «Налоги и право» возражали относительно исключения из числа доказательств по делу: соглашения об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., дополнительного соглашения от 01.08.2011г к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., акта выполненных работ от 17.12.2011г. по оказанию

услуг по соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., пояснив, что в материалы дела представлены «дубликаты оригиналов» указанных доказательств, изготовленные позднее дат, указанных в представленных доказательствах (ориентировочная дата изготовления документов суду не сообщена); оригиналы соглашения, дополнительного соглашения, акта выполненных работ, согласно пояснениям представителя ООО Юридическая фирма «Налоги и право», не сохранились.

Также, в судебном заседании 22.05.2014 представителем ЗАО «Сервисная нефтяная компания» заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы и экспертизы на абсолютную давность в отношении писем должника № 37 от 13.06.2012 и № 42 от 20.06.2012, представленных в материалы дела ООО Юридическая фирма «Налоги и право». Представитель также пояснил о готовности финансировать проведение экспертизы.

От ОАО «Морской акционерный банк» в судебном заседании 18.06.2014 поступило заявление об отказе от заявления о фальсификации доказательств.

От лиц, участвующих в судебном заседании, возражений на заявление ОАО «Морской акционерный банк» об отказе от заявления о фальсификации доказательств не заявлено.

В силу части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебно акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу в соответствии с частью 5 статьи 49 АПК РФ.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, производство по делу прекращается.

Суд считает, что отказ ОАО «Морской акционерный банк» от заявления о фальсификации доказательств, не противоречит закону и не нарушает прав лиц, участвующих в деле, принимает отказ от заявления, в связи с чем, производство по заявлению о фальсификации доказательств подлежит прекращению.

От ЗАО «Сервисная нефтяная компания» в судебном заседании 18.06.2014 поступило уточненное ходатайство:

о назначении почерковедческой экспертизы подлинности подписи ФИО2, генерального директора ООО СК «Лидер» на следующих документах: соглашение об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г.; дополнительное соглашение от 01.08.2011 к

соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г.; акт от 17.12.2012 г.; акт от 09.07.2013 г.; письмо № 37 от 13.06.2012 г.; письмо № 42 от 20.06.2012 г.;

о назначении технико-криминалистической экспертизы оттиска печати ООО СК «Лидер» на следующих документах: письмо № 37 от 13.06.2012 г., письмо № 42 от 20.06.2012 г.;

о назначении экспертного исследования по установлению давности изготовления следующих документов: соглашение об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г.; дополнительное соглашение от 01.08.2011 к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г.,

Кроме того, ЗАО «Сервисная нефтяная компания» производство почерковедческой, технико-криминалистической экспертиз, экспертного исследования по установлению давности изготовления документов, предложено поручить региональному экспертному центру «Альтернатива» (юридический адрес: 400081, <...>).

На разрешение экспертов просят поставить следующие вопросы:

1. Кем - ФИО2 или другим лицом, выполнена подпись после слов «От имени Клиента» на лицевой стороне второго листа соглашения об оказании юридической помощи от 25.07.2011г.?

2. Кем - ФИО2 или другим лицом, выполнена подпись после слов «От имени Клиента» на лицевой стороне дополнительного соглашения от 01.08.2011г. к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г.?

3. Кем - ФИО2 или другим лицом, выполнена подпись после слов «От «Клиента» на оборотной стороне третьего листа акта от 17.12.2012 г.?

4. Кем - ФИО2 или другим лицом выполнена подпись после слов «От «Клиента» на лицевой стороне акта от 09.07.2013 г.?

5. Кем - ФИО2 или другим лицом выполнена подпись после слов «От «Клиента» на лицевой стороне письма № 37 от 13.06.2012 г.?

6. Кем - ФИО2 или другим лицом, выполнена подпись после слов «От «Клиента» на лицевой стороне письма № 42 от 20.06.2012 г.?

7. Круглой печатью ООО СК «Лидер», образцы которой представлены, или иной печатью нанесен оттиск в нижней левой части лицевой стороны письма № 37 от 13.06.2012 г.?

8. Круглой печатью ООО СК «Лидер», образцы которой представлены, или иной печатью нанесен оттиск в нижней правой части лицевой стороны письма № 42 от 20.06.2012 г.?

юридической помощи от 25.07.2011?

10. Если соответствующая возможность существует, то соответствует ли времени выполнения текста на соглашении об оказании юридической помощи от 25.07.2011г. дате - 25.07.2011г.?

11. Возможно ли установить время выполнения текста на дополнительном соглашении от 01.08.2011г. к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г.?

12. Если соответствующая возможность существует, то соответствует ли времени выполнения текста на дополнительном соглашении от 01.08.2011г. к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г. дате - 01.08.2011г.?

Представитель ООО Юридическая фирма «Налоги и право» возражает против назначения по делу экспертизы; ФИО2 поддерживает ходатайство ЗАО «Сервисная нефтяная компания» о назначении экспертиз; представители конкурсного управляющего и ОАО «Морской акционерный банк» не возражают против проведения указанных экспертиз, поддерживают заявленное ЗАО «Сервисная нефтяная компания» ходатайство.

Суд считает, что заявленное ходатайство о назначении экспертиз подлежит удовлетворению, поскольку для выяснения обоснованности заявленных требований, необходимы специальные познания.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу.

В силу п. 2 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.

Согласно письма ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России срок проведения экспертизы составляет от 3-х до 30-ти календарных дней с момента поступления материалов, необходимых для производства экспертизы, стоимость судебно-почерковедческой экспертизы составляет 11 480 руб., судебно-технической - 115 068 рублей. Выбор эксперта определяется загруженностью экспертов на момент поступления данного дела.

Согласно письма ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России срок проведения экспертизы составляет минимум 90 дней с момента поступления материалов, необходимых для производства экспертизы, стоимость 29 720 рублей. Выбор эксперта так же определяется загруженностью экспертов на момент поступления данного дела руководителем учреждения.

ЗАО «Сервисная нефтяная компания» просит поручить производство экспертизы региональному экспертному центру «Альтернатива».

Судом был направлен запрос в региональный экспертный центр «Альтернатива» для получения согласия на проведение данного рода экспертиз, определения сроков производства экспертиз, стоимости экспертиз.

Согласно ответу регионального экспертного центра «Альтернатива» - учреждение готово исполнить в рамках рассмотрения арбитражного дела № А12-8366/2012 следующие экспертизы:

почерковедческую экспертизу в отношении подписи ФИО2, которая выполнена в соглашении об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., дополнительном соглашении от 18.08.2011г. к соглашению об оказанию юридической помощи от 25.07.2011г., акте от 09.07.2013г., письме № 37 от 13.06.2012г., письме № 42 от 20.06.2012г.;

технико-криминалистическую экспертизу документов в отношении оттиска печати ООО «Строительная компания «Лидер» в следующих документах: письмо № 37 от 13.06.2012г., письмо № 42 от 20.06.2012г.;

экспертизу по исследованию материалов письма и документов с целью определения абсолютной давности выполнения документа в отношении соглашения об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., и дополнительного соглашения от 18.08.2011г. к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г.

Примерный срок проведения указанных экспертиз составит не менее 30 суток со дня поступления материалов эксперту.

Эксперты, которым будет поручено производство данных видов экспертиз, имеют высшее образование и стаж экспертной работы в данной области свыше 20 лет. Выполнение экспертиз экспертами осуществляется на основе договора граждански правовых отношений.

Эксперт ФИО8 будет проводить почерковедческую экспертизу в отношении подписи ФИО2, которая выполнена в соглашении об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., дополнительном соглашении от 18.08.2011г. к соглашению об оказанию юридической помощи от 25.07.2011г., акте от 09.07.2013г., письме №37 от 13.06.2012г., письме №42 от 20.06.2012г.

Эксперт ФИО8 будет проводить технико-криминалистическую экспертизу документов в отношении оттиска печати ООО «Строительная компания «Лидер» в письме № 37 от 13.06.2012г. и письме № 42 от 20.06.2012г.

Экспертизу по исследованию материалов письма и документов с целью определения абсолютной давности выполнения документа в отношении соглашения об оказании

юридической помощи от 25.07.2011г., и дополнительного соглашения от 18.08.2011г. к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г. выполнит эксперт Стоянова Надежда Львовна.

В ходе проведения экспертизы по определению абсолютной давности документа эксперт проводит пробоотбор из объекта исследования. В связи, с чем необходимо разрешение судьи на частичное уничтожение объекта (до 1 см.).

Стоимость проведения почерковедческой экспертизы и технико-криминалистической экспертизы документов составит 80 тысяч рублей. Стоимость экспертизы по определению давности выполнения двух документов составит 150 тысяч рублей. Для решения вопросов поставленных перед экспертом необходимо предоставить исследуемые документы в оригинальном виде.

Отводов, лицами, участвующими в судебном заседании, предложенному экспертному учреждению не заявлено.

Суд считает необходимым назначить по делу судебную экспертизу, поручив ее проведение региональному экспертному центру «Альтернатива», установив срок ее проведения – до 11 августа 2014 года.

В целях получения полного и мотивированного заключения, суд считает необходимым сообщить экспертному учреждению следующие сведения: документы, подлежащие исследованию – соглашение об оказании юридической помощи от 25.07.2011г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 26-28 листе; дополнительное соглашение от 01.08.2011г. к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 29 листе; акт выполненных работ по оказанию услуг по соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г. с дополнительным соглашением от 01.08.2011г. от 17.12.2012 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 30-35 листе; акт выполненных работ по оказанию услуг от 09.07.2013 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 51 листе; письмо № 37 от 13.06.2012 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 39 листе; письмо № 42 от 20.06.2012 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 52 листе.

Суд выражает согласие экспертам в ходе проведения экспертизы по определению абсолютной давности документа провести пробоотбор из объектов исследования, выражает согласие на частичное уничтожение объекта (до 1 см.), при условии, что сами документы,

подлежащие исследованию, не будут уничтожены и смогут в дальнейшем быть использованы в качестве доказательств по делу.

На основании пункта 1 статьи 144 АПК РФ производство по заявлению конкурсного управляющего ФИО1 о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в пользу ООО «Юридическая фирма «Налоги и право» в общей сумме 7 960 000 руб. и применении последствий недействительности сделок, подлежит приостановлению до получения заключения эксперта.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 82, 144, 159, 161 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отказ ОАО «Морской акционерный банк» от заявления о фальсификации доказательств принять, производство по проверке обоснованности заявления прекратить.

Ходатайство ЗАО «Сервисная нефтяная компания» о проведении судебной экспертизы по делу удовлетворить.

Назначить в рамках дела № А12-8366/2012 по заявлению конкурсного управляющего ФИО1 о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в пользу ООО «Юридическая фирма «Налоги и право» в общей сумме 7 960 000 руб. и применении последствий недействительности сделок, судебную экспертизу по исследованию материалов письма и документов с целью определения абсолютной давности выполнения документа, почерковедческую и технико-криминалистическую экспертизы.

Проведение экспертизы поручить обществу с ограниченной ответственностью «Региональный экспертный центр «Альтернатива» (400081, <...>; ИНН <***>; ОГРН <***>):

- эксперту ФИО8 поручить проведение почерковедческой экспертизы в отношении подписи ФИО2, которая выполнена в соглашении об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., дополнительном соглашении от 18.08.2011г. к соглашению об оказанию юридической помощи от 25.07.2011г., акте от 09.07.2013г., письме № 37 от 13.06.2012г., письме № 42 от 20.06.2012г.;

- эксперту ФИО8 поручить проведение технико- криминалистическую экспертизу документов в отношении оттиска печати ООО «Строительная компания «Лидер» в письме № 37 от 13.06.2012г. и письме № 42 от 20.06.2012г.;

- эксперту ФИО9 поручить проведение экспертизы по исследованию материалов письма и документов с целью определения абсолютной давности

выполнения документа в отношении соглашения об оказании юридической помощи от 25.07.2011г., и дополнительного соглашения от 18.08.2011г. к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г.

На разрешение экспертного учреждения поставить следующие вопросы:

4. Кем - ФИО2 или другим лицом выполнена подпись после слов «От «Клиента» на лицевой стороне акта от 09.07.2013 г.?

9. Возможно ли установить время выполнения текста на соглашении об оказании юридической помощи от 25.07.2011?

На поставленные в настоящем определении вопросы следует отвечать при наличии у эксперта соответствующих полномочий проводить указанные исследования, приложив к экспертному заключению документы, подтверждающих наличие таких полномочий.

Предупредить экспертов ФИО8, ФИО9 об уголовной ответственности по ст. 307-308 УК РФ об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение эксперта.

Расходы, связанные с проведением экспертизы в размере 230 000 рублей, возложить на ЗАО «Сервисная нефтяная компания», обязав его перечислить на депозитный счет Арбитражного суда Волгоградской области денежные средства по следующим реквизитам: ИНН <***> КПП 344401001 ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Волгоградской области (Арбитражный суд Волгоградской области л/с <***>) СЧЕТ: 40302810500001000051 БАНК: Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, сокращенно - Отделение Волгоград БИК: 041806001 (обязательно указать номер дела), доказательства перечисления денежных средств, представить суду.

Предоставить в распоряжение экспертного учреждения тома дела Арбитражного суда Волгоградской области № А12-8366/2012 № 61, 62, 63, 64, 65 (документы, подлежащие исследованию – соглашение об оказании юридической помощи от 25.07.2011г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 26-28 листе; дополнительное соглашение от 01.08.2011г. к соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 29 листе; акт выполненных работ по оказанию услуг по соглашению об оказании юридической помощи от 25.07.2011г. с дополнительным соглашением от 01.08.2011г. от 17.12.2012 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 30-35 листе; акт выполненных работ по оказанию услуг от 09.07.2013 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 51 листе; письмо № 37 от 13.06.2012 г. содержится в материалах дела №А12-8366/2012 в томе дела № 65 на 39 листе; письмо № 42 от 20.06.2012 г. содержится в материалах дела №А12- 8366/2012 в томе дела № 65 на 52 листе).

В случае недостаточности имеющихся в деле материалов для проведения экспертиз, экспертам уведомить суд о необходимости предоставления дополнительных данных.

Экспертам подготовить экспертное заключение в срок до 11 августа 2014 года.

Производство по заявлению конкурсного управляющего Вершининой И.А. о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в пользу ООО «Юридическая фирма «Налоги и право» в общей сумме 7 960 000 руб. и применении последствий недействительности сделок приостановить до подготовки экспертного заключения до 11.08.2014.

Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья М.С. Сотникова

9. Возможно ли установить время выполнения текста на соглашении об оказании