Гражданский кодекс часть 1

Определение изготовлено в полном объеме 24 января 2018 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего М. Л. Згурской
судей И. А. Дмитриевой, Н. О. Третьяковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания И. И. Николаевым

рассмотрев иск ООО «Нокиан Шина»
к ООО «ГАРАНТ»
3-е лицо: ООО «ПО УралСП»
о взыскании
при участии
от истца: ФИО1 (доверенность от 27.12.2017)
от ответчика: ФИО2 (доверенность от 29.09.2017)
от третьего лица: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Нокиан Шина» (ОГРН <***>, место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод» квартал 6; далее – ООО «Нокиан Шина», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ» (ОГРН <***>, место нахождения: 620100, <...>; далее – ООО «ГАРАНТ», ответчик) 9 898 073 руб. 05 коп. задолженности по договору от 06.08.2015 № NS15-1005 и 410 607 руб. 58 коп. неустойки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ПО УралСП» (ОГРН <***>, место нахождения: 620100, <...>; далее – ООО «ПО УралСП», третье лицо).

Решением суда от 18.05.2017 иск удовлетворен.

В апелляционной жалобе (с учетом поступившего в суд 03.10.2017 дополнения) ООО «ГАРАНТ» просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение норм процессуального права. В обоснование апелляционной жалобы ООО «ГАРАНТ» указывает, что в адрес ответчика не поступало уведомлений о подаче иска, ответчик не был надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела.

Установив наличие безусловных оснований для отмены решения суда, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 270 АПК РФ, суд апелляционной инстанции исходя из норм части 6.1 статьи 268 АПК РФ, с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», перешел к рассмотрению дела в судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции.

ООО «ГАРАНТ» заявлено ходатайство о фальсификации доказательств от 03.10.2016, в котором ответчик просит проверить действительность подписи генерального директора ООО «ГАРАНТ» ФИО3 в договоре поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973 и в случае факта фальсификации этого доказательства исключить этот документ из числа доказательств.

ООО «ГАРАНТ» заявлено ходатайство о назначении судебной почерковедческой экспертизы с постановкой на разрешение эксперта следующих вопросов:

- ФИО3 или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО3 на страницах 1, 2, 3 договора поручительства от 22.12.2015 № S15-1973, заключенного между ООО «Нокиан Шина» и ООО «ГАРАНТ»?

- ФИО3 или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО3 на сшивке договора поручительства от 22.12.2015 № S15- 1973, заключенного между ООО «Нокиан Шина» и ООО «ГАРАНТ»?

ООО «ГАРАНТ» заявлено ходатайство о фальсификации доказательств от 08.12.2016, в котором ответчик просит проверить действительность подписи генерального директора ООО «ГАРАНТ» ФИО3 в справке от ООО «Гарант» об отсутствии каких-либо ограничений на совершение сделки – заключения договора поручительства от 22.12.2015 № S15-1973, протоколах общего собрания участников ООО «Гарант» от 12.01.2015 об одобрении сделки – договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973 в количестве 3 экземпляров и 3 различных редакциях.

- ФИО3 или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО3 на справке от ООО «Гарант» об отсутствии каких-либо ограничений на совершение сделки – заключения договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973, протоколах общего собрания участников ООО «Гарант» от 22.12.2015 об одобрении сделки – договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973 в количестве 3 экземпляров и 3 различных редакциях?

- ФИО3 или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО3 на справке от ООО «Гарант» об отсутствии каких-либо ограничений на совершение сделки – заключения договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973, протоколах общего собрания участников ООО «Гарант» от 12.01.2015 об одобрении сделки – договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973 в количестве 3 экземпляров и 3 различных редакциях?

Проведение экспертизы ответчик просит поручить одной из следующих экспертных организаций:

ООО «Региональное бюро независимых экспертиз» (620017, <...>; тел. <***>, (967) 639-41-15);

- Автономной некоммерческой организации «Многофункциональный центр экспертиз» (105064, <...>; тел. (499) 703-30- 16);

- ООО «Негосударственный экспертно-криминалистический центр» (620017, <...>; тел. <***>, 290-54-72);

- Автономной некоммерческой организации «Центр судебной экспертизы «Петроэксперт» (191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 34; тел. (812) 570- 30-70);

- ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» (191104, <...>; тел. <***>, факс. (812) 579-32-77).

Истец просит поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:

- справке ООО «Гарант» об отсутствии у генерального директора ООО «Гарант»каких-либо ограничений на совершение сделки – заключение договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973;

- протоколе общего собрания участников ООО «Гарант» от 12.01.2015 об одобрении сделки – договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973;

- протоколе общего собрания участников ООО «Гарант» от 22.12.2015 об одобрении сделки – договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973;

Проведение экспертизы истец просит поручить Городскому учреждению судебной экспертизы (191123, <...>; тел.: (812) 702- 71-08; факс:. (812) 702-71-09).

В соответствии со статьей 82 АПК РФ апелляционная инстанция с учетом мнения сторон считает возможным назначить судебную экспертизу с поставкой на разрешение эксперта следующих вопросов:

каких-либо ограничений на совершение сделки – заключения договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973, протоколах общего собрания участников ООО «Гарант» от 22.12.2015 и 12.01.2015 об одобрении сделки – договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973 в количестве 3 экземпляров и 3 различных редакциях?

Для решения вопроса о назначении экспертизы апелляционный суд направил запросы о возможности, сроках и стоимости проведения экспертизы по поставленным судом вопросам в предложенные сторонами экспертные учреждения.

Письмом от 16.01.2018 АНО «Многофункциональный центр экспертиз» сообщила о возможности проведения экспертизы по поставленным судом вопросам. Проведение судебной экспертизы будет поручено эксперту ФИО4. Стоимость проведения экспертизы составит 90 000 руб. Срок проведения экспертизы 14 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и материалов.

Письмом от 15.01.2018 АНО «Центр судебной экспертизы «Петроэксперт» сообщила о возможности проведения экспертизы по поставленным судом вопросам. Проведение судебной экспертизы будет поручено эксперту ФИО5. Стоимость услуг по производству судебной почерковедческой экспертизы по первому вопросу составит 24 000 руб. за три исследуемые подписи, по второму вопросу – 8 000 руб. за одну исследуемую подпись, по третьему вопросу – 33 750 руб. за четыре исследуемых рукописных текста (расшифровки подписи). В случае изменения количества исследуемых рукописных текстов стоимость составит: 9 000 руб. за один исследуемый рукописный текст; 18 000 руб. за два исследуемых рукописных текста; 27 000 руб. за три исследуемых рукописных текста; 33 750 руб. за четыре исследуемых рукописных текста; 40 500 руб. за пять исследуемых рукописных текстов. Стоимость услуг по производству судебной почерковедческой экспертизы по четвертому вопросу составит: 8 000 руб. за одну исследуемую подпись; 16 000 руб. за две исследуемые подписи; 24 000 руб. за три исследуемые подписи; 30 000 руб. за четыре исследуемые подписи; 36 000 руб. за пять исследуемых подписей. Исследование шестой и последующих подписей составит 4 000 руб. за каждую последующую подпись. Стоимость услуг по производству судебной почерковедческой экспертизы по пятому вопросу составит 8 000 руб. за каждый исследуемый оттиск печати, по шестому вопросу – 8 000 руб. за каждую исследуемую подпись. Срок проведения экспертизы 10 рабочих дней с момента получения определения о назначении судебной экспертизы.

Письмом от 09.01.2018 ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» сообщило о возможности проведения экспертизы по поставленным судом вопросам. Вопросы 1- 4, 6 решаются в рамках судебно-почерковедческой экспертизы, для проведения которой судом должно быть предоставлено необходимое количество образцов сравнения: свободные образцы (выполнены ранее оспариваемого документа), сопоставимые по времени исполнения и пишущему прибору, в количестве не менее 10-15 образцов. Кроме того, дополнительно могут быть представлены условно- свободные (то есть выполненные позднее оспариваемого документа) и экспериментальные образцы. Несомненность всех образцов определяется судом, поэтому в определении суда необходимо перечислить все документы, которые суд предложил использовать в качестве образцов для проведения сравнительного исследования (свободные, условно-свободные и экспериментальные). Если суд не может представить указанное количество образцов, это должно быть отражено в

определении суда или сопроводительном документе. В настоящее время судебно- почерковедческая экспертиза, назначенная определением суда, может быть проведена в течение 30-45 дней с момента поступления определения и всех материалов, необходимых для производства экспертизы.

Судебно-почерковедческая экспертиза может быть проведена одним из экспертов: ФИО6, ФИО7 или ФИО8 Эксперты имеют высшее юридическое образование, специальность 1.1. «Исследование почерка и подписей», стаж работы по этой специальности, соответственно, с 1981 года, с 1991 года, с 2000 года.

Стоимость судебно-почерковедческой экспертизы составляет 31 127 руб. (для 1-3 объектов исследования, например для 3-х подписей); при увеличении объема задания стоимость увеличивается на 3 112 руб. 70 коп. (10%) за каждый последующий объект исследования (образцы сравнения не учитываются).

Вопрос 5 решается в рамках судебно-технической экспертизы документов. С целью идентификации оттисков печатей необходимо в качестве образцов сравнения предоставить документы с оттисками печати ООО «Гарант», которые по времени выполнения сопоставимы с исследуемыми документами (свободные и условно-свободные образцы); а также экспериментальные образцы сравнения на листах бумаги, заверенные судом. Предоставить сведения о количестве печатей данного содержания в организации и времени их использования.

Судебно-технические экспертизы документов проводят государственные судебные эксперты ФИО9, ФИО10, ФИО11, имеющие высшее химическое образование, экспертные специальности «Исследование реквизитов документов» (3.1), «Исследование материалов документов» (3.2), стаж экспертной работы с 1973, с 1980, с 1985 гг., соответственно.

Сроки производства экспертизы составляют 30 дней с момента предоставления всех материалов. Стоимость экспертизы составляет 33 992 руб. (для 3 оттисков); при увеличении количества объектов, стоимость увеличивается на 10% за каждый последующий объект.

Письмом от 22.01.2018 Городское учреждение судебной экспертизы сообщило о возможности проведения экспертизы по поставленным судом вопросам. Стоимость проведения экспертизы по первому вопросу составляет 7 000 руб. за один объект исследования (подпись) Общая стоимость проведения экспертизы составит 21 000 руб. Стоимость проведения экспертизы по второму вопросу составляет 7 000 руб. Стоимость проведения экспертизы по третьему вопросу составляет 8 000 руб. за один объект исследования (расшифровка подписи). Общая стоимость проведения экспертизы по данному вопросу составит 32 000 руб. Стоимость проведения экспертизы по четвертому вопросу составляет 7 000 руб. за один объект исследования (подпись). Ввиду большого количестве исследуемых объектов стоимость проведения экспертизы по данному вопросу составит 6 000 руб. за один объект исследования (подпись). Общая стоимость проведения экспертизы по данному вопросу составит 78 000 руб. Стоимость проведения экспертизы по пятому вопросу составляет 9 000 руб. за один объект исследования (печать). Ввиду большого количества исследуемых объектов стоимость проведения технико- криминаличтической экспертизы по данному вопросу составит 8 000 руб. Общая стоимость проведения экспертизы по данному вопросу составит 112 000 руб. Стоимость проведения экспертизы по шестому вопросу составляет 7 000 руб. за один объект исследования (подпись). Ввиду большого количества исследуемых объектов стоимость проведения экспертизы по данному вопросу составит 6 000 руб. за один объект исследования (подпись). Общая стоимость проведения экспертизы по данному вопросу составит 96 000 руб. Срок проведения экспертизы составит 10 рабочих дней. Проведение экспертизы будет поручено эксперту ФИО12.

ООО «Негосударственный экспертно-криминалистический центр»

информацию о возможности проведения экспертизы не представило.

Для проведения экспертизы ООО «ГАРАНТ» представлены:

судом вопросам:
- Справка на 1 л.;

- договор поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973 на 3 л.; - протокол внеочередного общего собрания от 22.12.2015 № 6 на 2 л.;

- протокол общего собрания от 12.01.2015 № 6 на 2 л.; - протокол общего собрания от 22.12.2015 № 6 на 2 л.;

образцы подписи ФИО3 и печати ООО «ГАРАНТ»:

- договор от 31.07.2015 № 81 с приложением № 1 на 3 л.; - акт от 11.08.2012 № 72;

- договор от 16.12.2015 № 142 с приложением № 1 на 3 листах;

- договор от 24.02.2016 № 07-16 с приложением № 1 на 3 листах; - договор от 17.02.2016 с приложением № 1 на 3 листах;

- акт проверки от 29.09.2015 № 296 на 1 л.;
- заявление на предоставление пакета услуг от 30.08.2014 № 001 на 1 л.;
- заявление № 002 на 1 л.;
- счет на оплату от 30.06.2015 № 456 на 1 л.;

- акт сдачи приемки выполненных работ от 30.06.2015 № 456 на 1 л.; - акт сдачи приемки выполненных работ от 30.04.2015 № 299 на 1 л.; - счет на оплату от 30.04.2015 № 299 на 1 л.;

- акт от 28.03.2015 № 26 на 1 л.;
- акт от 24.04.2015 № 6037 на 1 л.;
- акт от 28.03.2015 № 26 на 1 л.;
- товарная накладная от 21.09.2015 № ДБ0002379 на 2 л.;
- акт от 16.09.2015 № 77 на 1 л.;

- акт на выполнение работ-услуг от 20.03.2015 на 1 л.; - товарная накладная от 31.12.2015 № 379 на 2 л.;

- счет-фактура от 31.12.2015 № 380 на 1 л.;

- акт на выполнение работ-услуг от 30.06.2014 № 183 на 1 л.; - товарная накладная от 20.06.2014 № 731 на 3 л.;

- акт от 04.04.2014 № 107 на 1 л.;
- счет-фактура от 04.04.2014 № 107 на 1 л.;

- акт на выполнение работ-услуг от 17.07.2014 № 25 на 1 л.; - платежное поручение от 14.07.2014 № 128 на 1 л.;

- акт на выполнение работ-услуг от 28.10.2014 № 82 на 1 л.; - счет-фактура от 28.10.2014 № 95;

- счет от 28.10.2014 № 115 на 1 л.;
- товарная накладная от 31.12.2015 № 379 на 1 л.;

- универсальный передаточный документ счет-фактура от 07.12.2015 № 3015

на 1 л.;
- товарная накладная от 28.10.2015 № В09407-0/13 на 1 л.;
- счет от 27.01.2015 № В13-3672 на 1 л.;

- акт на выполнение работ-услуг от 02.11.2015 № 443 на 1 л.; - акт на выполнение работ-услуг от 20.10.2015 № 420 на 1 л.;

- универсальный передаточный документ счет-фактура от 10.09.2015

№ ЛУ253-069 на 2 л.;

- универсальный передаточный документ счет-фактура от 01.09.2015 № 2157

на 1 л.;

- универсальный передаточный документ счет-фактура от 28.08.2015 № 2123 на 2 л.;

- товарная накладная от 20.08.2013 № 443 на 2 л.;
- товарная накладная от 02.07.2015 № 356 на 1 л.;
- товарная накладная от 15.06.2015 № 319 на 2 л.;
- товарная накладная от 13.04.2015 № 75 на 2 л.;
- счет от 13.04.2015 № 78 на 1 л.;
- товарная накладная от 21.03.2015 № 478 на 1 л.;
- счет от 21.03.2015 № 1003 на 1 л.;
- товарная накладная от 21.03.2015 № 477 на 2 л.;
- счет от 19.03.2015 № 975 на 1 л.;

- акт на выполнение работ-услуг от 20.03.2015 № 88 на 1 л.; - акт освидетельствования скрытых работ от 13.03.2016 на 2 л.

Суд в соответствии со статьей 82 АПК РФ апелляционная инстанция считает возможным назначить судебную экспертизу в ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» (191104, <...>; тел. <***>, факс. (812) 579-32-77).

Проведение судебно-почерковедческой экспертизы по вопросам 1-4, 6 поручить эксперту ФИО6

Проведение судебно-технической экспертизы по 5 вопросу поручить эксперту ФИО10

Производство по делу в связи с назначением экспертизы подлежит приостановлению в соответствии с пунктом 1 статьи 144 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 82, 144, 145, пунктом 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить судебно-почерковедческою экспертизу с постановкой на разрешение эксперта следующих вопросов:

договора поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973 в количестве 3 экземпляров и

документы, указанные в пункте 4, одним и тем же лицом?
Проведение судебно-почерковедческой экспертизы по указанным вопросам

поручить эксперту ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной

экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» ФИО6

Назначить судебно-техническую экспертизу с поснановкой на разрешение

эксперта вопроса:

№ NS15-1973 и документах, указанных в пункте 4, принадлежащим ООО «Гарант»?

Проведение судебно-технической экспертизы по данному вопросу поручить

эксперту ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы

Министерства юстиции Российской Федерации» ФИО10

Установить срок проведения экспертизы 45 рабочих дней с момента

получения определения о назначении экспертизы.

Стоимость проведения судебной экспертизы составляет приблизительно 120

ООО «ГАРАНТ» перечислить на депозитный счет Тринадцатого арбитражного

апелляционного суда 120 000 руб. за проведение экспертизы:

ИНН <***>, КПП 784201001

Отдел № 14 Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

(Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
л/сч <***>; счет 40302810500001000001

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г. Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург БИК 044030001

Доказательства перечисления денежных средств на депозитный счет

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда представить в срок до 31.01.2018. Оплату экспертизы произвести за счет средств, поступивших на депозитный

счет суда от ООО «ГАРАНТ» после выставления счета экспертной организацией и

получения экспертного заключения со всеми прилагаемыми документами.

Для проведения экспертизы в экспертное учреждение направить:

судом вопросам:
- Справка на 1 л.;
- договор поручительства от 22.12.2015 № NS15-1973 на 3 л.;

- протокол внеочередного общего собрания от 22.12.2015 № 6 на 2 л.; - протокол общего собрания от 12.01.2015 № 6 на 2 л.;

- протокол общего собрания от 22.12.2015 № 6 на 2 л.;

образцы подписи ФИО3 и печати ООО «ГАРАНТ»:

- договор от 31.07.2015 № 81 с приложением № 1 на 3 л.; - акт от 11.08.2012 № 72;

- договор от 16.12.2015 № 142 с приложением № 1 на 3 листах;
- договор от 24.02.2016 № 07-16 с приложением № 1 на 3 листах;

- договор от 17.02.2016 с приложением № 1 на 3 листах; - акт проверки от 29.09.2015 № 296 на 1 л.;

- заявление на предоставление пакета услуг от 30.08.2014 № 001 на 1 л.;
- заявление № 002 на 1 л.;
- счет на оплату от 30.06.2015 № 456 на 1 л.;

- акт сдачи приемки выполненных работ от 30.06.2015 № 456 на 1 л.; - акт сдачи приемки выполненных работ от 30.04.2015 № 299 на 1 л.;

- счет на оплату от 30.04.2015 № 299 на 1 л.;

- акт от 28.03.2015 № 26 на 1 л.;
- акт от 24.04.2015 № 6037 на 1 л.;
- акт от 28.03.2015 № 26 на 1 л.;
- товарная накладная от 21.09.2015 № ДБ0002379 на 2 л.;
- акт от 16.09.2015 № 77 на 1 л.;
- акт на выполнение работ-услуг от 20.03.2015 на 1 л.;
- товарная накладная от 31.12.2015 № 379 на 2 л.;
- счет-фактура от 31.12.2015 № 380 на 1 л.;