Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер: 13АП-29284/2019) Лимонова Виталия Витальевича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.08.2019 по делу № А56-166706/2018 (судья Домрачева Е.Н.), принятое по иску

Лимонова Виталия Витальевича

к обществу с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ»

3-е лицо: публичное акционерное общество «Банк «ФК Открытие»

о признании недействительными решений,

установил:

Лимонов Виталий Витальевич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ» (далее – ответчик, Общество) о признании недействительными решений общего собрания участников Общества, оформленных протоколом от 27.05.2013.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество «Банк «ФК Открытие» (далее – ПАО «Банк «ФК Открытие», Банк).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.08.2019 в удовлетворении исковых требований отказано

Лимонов В.В., не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, в которой просит:

- приобщить в материалы дела копию акта экспертного исследования
№ 426/ЭП-19 от 16.07.2019;

- приобщить в материалы дела доказательства, подтверждающие, что Лимонов В.В. с 09.08.2019 по 23.08.2019 находился за пределами территории РФ;

- удовлетворить ходатайство истца об истребовании у ПАО Банк «ФК Открытие» оригинала протокола участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013;

- удовлетворить ходатайство истца о назначении почерковедческой экспертизы, назначить почерковедческую экспертизу, с целью получения ответа на следующий вопрос: «Кем, Лимоновым Виталием Витальевичем или иным лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в протоколе участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013». Поручить проведение почерковедческой экспертизы одному из экспертных учреждений, которое согласилось провести экспертизу, что подтверждается соответствующими документами, приложенными к жалобе;

- проверить обоснованность заявления о фальсификации, принять предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства;

- отменить решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.08.2019 по делу № А56-166706/2018 и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы Лимонов В.В. указал, что не принимал решений, оформленных протоколом от 27.05.2013, и не подписывал указанный протокол, о факте существования протокола участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013, а также о том, что указанным протоколом оформлено единогласное решение участников ООО «МИРСЕБ» об одобрении поручительства за ООО «ПВК», ИНН 7839363939, на сумму 40 млн. руб., Лимонову В.В. стало известно только 12.12.2018 в ходе судебного заседания по делу № А56-111402/2018, в рамках которого Лимонов В.В. оспаривает решения общих собраний участников ООО «ПВК» в связи с фальсификацией его подписей в соответствующих протоколах участников ООО «ПВК».

При этом, по мнению подателя жалобы, суд первой инстанции неправомерно и необоснованно отклонил заявление истца о фальсификации протокола участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013, отказал в удовлетворении ходатайства истца о назначении почерковедческой экспертизы и приобщении в материалы дела копии акта экспертного исследования №426/ЭП-19 от 16.07.2019, которым установлено, что подпись от имени Лимонова В.В., изображение которой имеется на электрофотографической копии протокола участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013, исполнено не самим Лимоновым В.В., а иным лицом, а также оставил без рассмотрения ходатайство истца об истребовании у ПАО Банк «ФК Открытие» оригинала протокола участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013

31.10.2019 в апелляционный суд поступил отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому Банк просит решение оставить без изменения, апелляционную жалобу Лимонова В.В. - без удовлетворения, при этом в случае удовлетворения ходатайства Лимонова В.В. о проведении судебной почерковедческой экспертизы поручить её проведение эксперту ООО ЦНПЭ «ПетроЭксперт» Марочкиной Валерии Валерьевне или эксперту ООО «Партнер Тайме» Ломовцеву Александру Владимировичу. На разрешение эксперта Банк просит поставить следующие вопросы:

- кем именно Лимоновым Виталием Витальевичем или иным лицом выполнена подпись в разделе Участник ООО «МИРСЕБ» В.В. Лимонов в Протоколе участников Общества с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ» от 27.05.2013?;

- выполнена ли подпись от имени Лимонова Виталия Витальевича в Протоколе участников Общества с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ» от 27.05.2013 г. им самим с умышленным изменением признаков своего почерка в процессе их выполнения, т.е. имеет ли место факт автоподлога подписи?

- выполнена ли подпись от имени Лимонова Виталия Витальевича в Протоколе участников Общества с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ» от 27.05.2013 им самим в каком-либо необычном психо-физиологическим состоянии, под воздействием каких-либо лекарственных препаратов или каких-либо других сбивающих факторах?

- имеются ли признаки умышленного изменения почерка, так называемого автоподлога, как в свободных, так и в экспериментальных образцах подписи, отобранных для экспертизы?

Принимая во внимание пояснения представителей истца и Банка, данные в судебном заседании от 06.11.2019, апелляционный суд счел возможным принять к рассмотрению по существу заявление о фальсификации в порядке статьи 161 АПК РФ, в связи с чем определением от 06.11.2019 отложил рассмотрение апелляционной жалобы на 04.12.2019 для направления запросов о возможности проведения судебной почерковедческой экспертизы в экспертные учреждения, а также обязал Банк представить оригинал протокола участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013, а Лимонова В.В. - свободные образцы подписи на оригиналах двусторонних документах за 2013 и последующие года.

В апелляционный суд поступили ответы экспертных учреждений о возможности проведения такой экспертизы, а также ходатайство Лимонова В.В. о приобщении двусторонние документы за 2013 и последующие года, содержащие подписи Лимонова В.В.,

В судебном заседании от 04.12.2019 у Лимонова Виталия Витальевича отобраны условно-свободные образцы подписи.

Лимонов В.В. и его представитель поддержали доводы апелляционной жалобы и ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы, возражали против постановки перед экспертом вопросов, предоставленных Банком.

Представитель Банка по доводам апелляционной жалобы возражал, поддержал позицию отзыва на апелляционную жалобу, представил оригинал протокола участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013.

Общество, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило.

Для проверки заявления Лимонова В.В. о фальсификации его подписи в протоколе участников ООО «МИРСЕБ» от 27.05.2013 суд апелляционной инстанции считает необходимым в соответствии с нормами статьями 83, 161 АПК РФ назначить судебно-почерковедческую экспертизу. Для проведения экспертизы апелляционный суд полагает необходимым направить эксперту отобранные в судебном заседании условно-свободные образцы подписи Лимонова В.В., а также представленные истцом двусторонние документы, содержащие подписи Лимонова В.В., за 2011-2016, 2019 года.

При этом апелляционный суд полагает возможным дополнить резолютивную часть определения от 04.12.2019 и направить эксперту оригиналы документов истца, дополнительно поступивших в апелляционный суд 10.12.2019 с ходатайством истца о приобщении от 09.12.2019, а именно: договор купли-продажи автомобиля № 12-0934 от 06.07.2012, спецификация (приложение № 1 к договору № 12-0934 от 06.07.2012); дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2012 к договору купли-продажи автомобиля № 12-0934 от 06.07.2012; дополнительное соглашение № 2 от 23.03.2013 к договору купли-продажи автомобиля № 12-0934 от 06.07.2012, договор хранения ценностей в индивидуальном сейфе №00047/10/78-13 от 16.07.2013; расходный кассовый ордер № 009/600 от 16.07.2013; дополнительное соглашение от 23.09.2014 к договору хранения ценностей в индивидуальном сейфе № 00047/10/78-13 от 16.07.2013; заявление на проведение расследования по исходящему платежу от 25.04.2013; приходный кассовый ордер № 009/50 от 23.09.2014; приходный кассовый ордер № 009/51 от 23.09.2014.

Какие-либо определенные критерии выбора кандидатур для проведения судебных экспертиз процессуальным законодательством не определены, однако, требуемым условием для достижения целей проведения по делу экспертизы по вопросам, требующим специальных познаний, является наличие необходимой компетенции у экспертов, опыта и стажа.

Сопоставив информацию о возможности и сроках проведения экспертизы, представленную экспертными учреждениями, данные о квалификации и стаже работы экспертов, которым может быть поручено проведение экспертизы, а также с учетом предъявленных участниками судебного процесса ходатайств и возражений по результатам информации, представленной экспертными организациями, апелляционный суд полагает возможным назначить по настоящему делу почерковедческую экспертизу, проведение которой поручить эксперту общества с ограниченной ответственностью «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП»Никишину Николаю Николаевичу.

Изучив вопросы Банка, поставленные перед экспертом, апелляционный суд не находит оснований для постановки перед экспертом дополнительных вопросов, поскольку с учетом предмета и обстоятельств настоящего дела поставленные Банком дополнительные вопросы не имеют отношения к установлению круга обстоятельств, имеющих значение для настоящего дела.

Руководствуясь статьями 83, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

определил:

Ходатайство Лимонова Виталия Витальевича о назначении судебной почерковедческой экспертизы удовлетворить.

Назначить проведение экспертизы в обществе с ограниченной ответственностью «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» (адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, лит. А, оф. 219, ОГРН: 1117847330457), поручив ее проведение Никишину Николаю Николаевичу, имеющему высшее образование по специальности - правоведение, квалификацию: юрист, эксперт - криминалист (диплом Высшей следственной школы МВД СССР, серия НВ № 753012 от 05.07.1985, факультет подготовки экспертов-криминалистов), являющемуся действительным членом некоммерческого партнерства "Судебно-экспертная палата" (свидетельство 78А 000703 от 14 апреля 2013 года), имеющему сертификат соответствия № РОСС RU.И1124.04ЖЛДО/00859 (экспертная специальность - 1.1. Исследование почерка и подписей), выданный 13.03.2019 аттестационной комиссией некоммерческого партнерства «Судебно-экспертная палата», сертификат соответствия № РОСС RU.И1124.04ЖЛДО/00860 (экспертная специальность - 3.1. Исследование реквизитов документов; 3.2. Исследование материалов документов), выданный 13.03.2019 аттестационной комиссией некоммерческого партнерства «Судебно-экспертная палата», стаж экспертной работы - с 1985 года, в том числе в области почерковедческой экспертизы и технико-криминалистической экспертизы документов - с 1985 года.

Поставить на разрешение эксперта следующий вопрос:

«Кем именно - Лимоновым Виталием Витальевичем или иным лицом (лицами) выполнена подпись в разделе Участник ООО «МИРСЕБ» В.В. Лимонов в Протоколе участников общества с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ» от 27.05.2013?»

Предупредить эксперта Никишина Николая Николаевича об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, поручив перед проведением экспертизы руководителю общества с ограниченной ответственностью «Экспертное агентство «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» отобрать у эксперта соответствующую расписку.

Для проведения экспертизы направить эксперту следующие документы:

1.оригинал протокола участников общества с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ» от 27.05.2013 на 1 л.;

2.условно-свободные образцы подписи Лимонова Виталия Витальевича, отобранные в судебном заседании, на 2 л.;

3.оригинал решения единственного участника ООО «ЮФЛ» от 11.04.2013 №11 об изменении адреса на 1 л.;

4.оригинал изменений в устав ООО «ЮФЛ» от 11.04.2013 на 1 л.;

5.оригинал заявления физического лица на перевод денежных средств со счета в иностранной валюте №007 от 22.05.2013 на сумму 30 000,00 € на 1 л.;

6.оригинал заявления физического лица на перевод денежных средств со счета в иностранной валюте №007 от 22.05.2013 на сумму 100 000,00 $ на 1 л.;

7.оригинал решения единственного участника ООО «ЮФЛ» от 12.08.2013
№ 12 о назначении генерального директора на 1 л.;

8.оригинал изменений в устав ООО «ЮФЛ» от 12.03.2014 на 1 л.;

9.оригинал решения единственного участника ООО «ПСБ» от 13.06.2014 №12 об избрании генерального директора на 1л;

10.оригинал доверенности от 26.09.2014 (бланк 78АА7266626), удостоверенной нотариусом на 1 л;

11.оригинал изменений в устав ООО «ЮФЛ» от 30.03.2015 на 1 л;

12.оригинал прошитого договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Плутон» (бланки 77АВ1346286, 77АВ1346287, 77АВ1346288), удостоверенного нотариусом, на 3 л.;

13.оригинал прошитой доверенности от 24.10.2016 (бланки 78АА9990219, 78АА9990220), удостоверенной нотариусом, на 2 л.;

14.оригинал текста изменений к уставу ООО «ЮФЛ» от 24.12.2016 на 1 л.;

15.оригинал решения участников ООО «ЮФЛ» от 01.03.2011 № 10 об утверждении Устава 1 экз. на 1 л.;

16.оригинал решения участников ООО «ПСБ» от 10.05.2011 № 9 об утверждении Устава 1 экз. на 1 л.;

17.оригинал подтверждения платежа № 1488949 от 05.12.2019 на сумму
11 000,00 руб. на 1 л.;

18.оригинал подтверждения платежа № 1494464 от 05.12.2019 на сумму
11 000,00 руб. на 1 л.;

19.оригинал подтверждения платежа № 1660420 от 03.12.2019 на сумму
8 000,00 руб. на 1 л.

20.оригинал договора купли-продажи автомобиля № 12-0934 от 06.07.2012
1 экз. на 8 л.;

21.оригинал спецификации (приложение № 1 к договору № 12-0934 от 06.07.2012) 1 экз. на 1 л.;

22.оригинал дополнительного соглашения № 1 от 12.08.2012 к договору купли-продажи автомобиля № 12-0934 от 06.07.2012 1 экз. на 1 л.;

23.оригинал дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2013 к договору купли-продажи автомобиля № 12-0934 от 06.07.2012 1 экз. на 1 л.;

24.оригинал договора хранения ценностей в индивидуальном сейфе №00047/10/78-13 от 16.07.2013 1 экз. на 5л.;

25.оригинал расходного кассового ордера № 009/600 от 16.07.2013 1 экз.
на 1 л.;

26.оригинал дополнительного соглашения от 23.09.2014 к договору хранения ценностей в индивидуальном сейфе № 00047/10/78-13 от 16.07.2013 1 экз. на 1 л.;

27.оригинал заявления на проведение расследования по исходящему платежу от 25.04.2013 1 экз. на 1 л.;

28.оригинал приходного кассового ордера № 009/50 от 23.09.2014 1 экз.
на 1 л.;

29.оригинал приходного кассового ордера № 009/51 от 23.09.2014 1 экз.
на 1 л.

Отказать Банку в постановке перед экспертом следующих вопросов: «Выполнена ли подпись от имени Лимонова Виталия Витальевича в Протоколе участников Общества с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ» от 27.05.2013 г. им самим с умышленным изменением признаков своего почерка в процессе их выполнения, т.е. имеет ли место факт автоподлога подписи?»; «Выполнена ли подпись от имени Лимонова Виталия Витальевича в Протоколе участников Общества с ограниченной ответственностью «МИРСЕБ» от 27.05.2013 им самим в каком-либо необычном психо-физиологическим состоянии, под воздействием каких-либо лекарственных препаратов или каких-либо других сбивающих факторах?»; «Имеются ли признаки умышленного изменения почерка, так называемого автоподлога, как в свободных, так и в экспериментальных образцах подписи, отобранных для экспертизы?».

Лимонову Виталию Витальевичу в течение одного рабочего дня перечислить 30 000 руб. на депозитный счет Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Обществу с ограниченной ответственностью «Экспертное агентство «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» уточнить стоимость проведения экспертизы по поставленному вопросу.

Установить срок проведения экспертизы – 10 рабочих дней с момента получения настоящего определения и указанных документов.

Рассмотрение апелляционной жалобы отложить на 22.01.2019 в 15 час.
40 мин. в помещении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 215.

Председательствующий

В.Б. Слобожанина

Судьи

И.В. Сотов

В.В. Черемошкина