Гражданский кодекс часть 1

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,
e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. (87934) 6-09-16, факс: (87934) 6-09-14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы
и приостановлении производства по делу

г. Ессентуки

03.10.2019 Дело № А61-6237/2018

Резолютивная часть определения объявлена 01.10.2019.

Полный текст определения изготовлен 03.10.2019.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Казаковой Г.В., судей Марченко О.В., Сулейманова З.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Курганской Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ответчиков - Гергиева Эрика Энгельсовича и Гергиевой Регины Витальевны на решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 11.06.2019 по делу №А61-6237/2018 (судья Дзугкоева Э.Ю.), и ходатайство Гергиева Эрика Энгельсовича, Гергиевой Регины Витальевны и Баграева Алана Руслановича о назначении по делу судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы,

принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Легион» в лице законного представителя Баграева Алана Руслановича к Гергиеву Эрику Энгельсовичу, Гергиевой Регине Витальевне и Администрации местного самоуправления г. Владикавказ (ОГРН 1021500578087, ИНН 1501002346),

третьи лица: Кулумбегов Д.Г, Цопанова М.С., Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания, общество с ограниченной ответственностью «Премиум», о признании недействительной крупной сделки и признании отсутствующим право собственности,

при участии в судебном заседании: Гергиева Э.Э. (лично) и представителей Бибиловой Ж.И. (по доверенности от 01.07.2019) и Арутюнова Г.Б. (по доверенности №15АА0704741 от 20.07.2019), от общества с ограниченной ответственностью «Легион» - Баграева А.Р., и Баграева А.Р. – лично и представитель Данилова И.В. (по доверенности №15АА0780819 от 15.10.2018),

в отсутствие представителей иных участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещённых о времени и месте проведения судебного заседания.

УСТАНОВИЛ:

Баграев Алан Русланович (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания с исковым заявлением к Гергиеву Эрику Энгельсовичу, Гергиевой Регине Витальевне и Администрации местного самоуправления г. Владикавказ (далее – ответчики) о признании недействительными:

- договора купли-продажи на нежилое здание (литер А) 3-этажный (подземных 1), общей площадью 1094,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:219, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевым Эриком Энгельсовичем;

- договора купли-продажи на нежилое здание (литер Б) 1-этажный, общей площадью 192 кв. м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:213, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевой Региной Витальевной;

- договора купли-продажи на нежилое здание (литер В) 1 -этажный, общей площадью 705,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:214, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 г. между ООО «Легион» и Гергиевой Региной Витальевной;

- договора купли-продажи на нежилое здание (литер Г) 2-этажный, общей площадью 115,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:222, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 г. между ООО «Легион» и Гергиевой Региной Витальевной;

- договора купли-продажи на нежилое здание (литер И) 2-этажный, общей площадью 357,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:216, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевой Региной Витальевной, и применении последствии действительности сделки; а также о признании отсутствующим право собственности Гергиева Э.Э. и Гергиевой Р.В. на земельный участок с кадастровым номером 15:09:00311701:18, находящийся по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, 1 «а».

Представитель Баграева А.Р. в суде первой инстанции уточнила исковые требования, просила считать истцом по делу ООО «Легион» (далее - общество), а Баграева А.Р. - законным представителем общества.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом первой инстанции привлечены Цопанова Мадина Сергеева, Кулумбегов Д.Г., ООО «Премиум».

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 11.06.2019 по делу № А61-6237/2018 исковые требования ООО «Легион» в лице законного представителя Баграева А.Р. удовлетворены частично. Признан недействительным договор купли-продажи на нежилое здание (литер А) 3-этажный (подземных 1), общей площадью 1094,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:219, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевым Эриком Энгельсовичем. Признан недействительным договор купли-продажи на нежилое здание (литер Б) 1-этажный, общей площадью 192 кв.м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:213, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевой Р.В. Признан недействительным договор купли-продажи на нежилое здание (литер И) 2-этажный, общей площадью 357,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:216, расположенное по адресу: г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевой Р.В. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано. Взыскано с Гергиева Э.Э. в пользу ООО «Легион» (законный представитель Баграев Алан Русланович) 1 500 рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины. Взыскано с Гергиевой Р.В. в пользу ООО «Легион» 1500 рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины. Взыскано с Гергиева Э.Э. в пользу ООО «Легион» 25 000 рублей расходов по оплате услуг эксперта по делу № А61-6237/2018. Взыскано с Гергиевой Р.В. в пользу ООО «Легион» 25 000 рублей расходов по оплате услуг эксперта по делу № А61-6237/2018. Обеспечительные меры, принятые на основании определения Арбитражного суда РСО-Алания от 17.10.2018 по делу № А61-6237/2018 отменены судом после вступления решения по делу в законную силу. Перечислено с депозитного счета Арбитражного суда РСО-Алания на расчётный счёт ООО «Антиох» денежные средства в сумме 45 000 рублей, поступившие по чеку-ордеру от 02.02.2019, 5 000 рублей, поступившие по чеку-ордеру от 14.03.2019 от ООО «Легион», в качестве оплаченной суммы за проведение экспертного исследования.

Не согласившись с принятым судебным актом от 11.06.2019 по делу №А61-6237/2018, ответчики - Гергиев Эрик Энгельсович и Гергиева Регина Витальевна обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просят отменить решение суда первой инстанции в части признания договора купли-продажи па нежилое здание (Литер А) 3-этажный (подземных 1), обшей площадью 1094,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:219, расположенное по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевым Эриком Энгельсовичем. договора купли-продажи на нежилое здание (Литер Б) I-этажный, обшей площадью 192 кв.м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:213, расположенное по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевой Региной Витальевной, договора купли-продажи на нежилое здание (Литер И) 2-этажный общей площадью 357,1 кв.м, кадастровый (или условный) номер 15:09:0031701:216, расположенное по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Московское шоссе, д. 1 «а», заключённый 02.09.2016 между ООО «Легион» и Гергиевой Региной Витальевной и принять по делу новый судебный акт.

Определением апелляционного суда от 16.07.2019 апелляционная жалоба принята к производству арбитражного суда апелляционной инстанции и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 26.08.2019, в котором в соответствии со статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв по делу до 02.09.2019, которое в последующем было отложено на 25.09.2019, поскольку апелляционный суд обязал стороны ознакомиться с материалами настоящего дела, а также предоставить аргументированные правовые позиции с точки зрения закона. В случае решения вопроса о назначении по делу судебной экспертизы обязал представить суду подлинники документов, на основании которых будет проводиться экспертиза, представить сведения об экспертных организаций, в частности государственных, и об экспертах с подтверждением сертификатом соответствия судебного эксперта по экспертной специальности, представить сведения о сроке проведения экспертизы и стоимости, а также представить доказательства внесения денежных средств на депозит суда для оплаты экспертизы. Суд также предложил сторонам урегулировать настоящий спор путём примирительных процедур в соответствии с главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

25.09.2019 в судебном заседании в соответствии со статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации были объявлены перерывы по делу до 30.09.2019 и до 01.10.2019.

В судебных заседаниях 25.09.2019 – 30.09.2019 Баграев А.Р. и его представитель заявили ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов и ходатайство о назначении по делу судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы, представив апелляционному суду сведения об экспертной организации и эксперте с подтверждением сертификатом соответствия судебного эксперта по экспертной специальности, стоимости проведения судебной экспертизы и доказательства внесения денежных средств на депозит Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Представитель Гергиева Эрика Энгельсовича, Гергиевой Регины Витальевны заявил ходатайство о назначении по делу судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы,представив апелляционному суду сведения об экспертной организации и эксперте с подтверждением сертификатом соответствия судебного эксперта по экспертной специальности, стоимости проведения судебной экспертизы и доказательства внесения денежных средств на депозит Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания не явились, явку своих представителей не обеспечили.

После объявленного перерыва в судебное заседание 01.10.2019 лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания не явились, явку своих представителей не обеспечили.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о назначении судебной экспертизы по делу рассмотрен в отсутствие неявившихся представителей сторон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле.

В пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики применения Арбитражными судами законодательства об экспертизе» № 23 от 04.04.2014 указано, что в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленные ходатайства Гергиевым Эриком Энгельсовичем, Гергиевой Региной Витальевной и Баграевым Аланом Руслановичем о назначении по делу судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы, а также наличие представленных сведений об экспертных учреждениях, экспертах и документы, подтверждающие их профессиональную подготовку и наличие специальных познаний, сведения о стоимости проведения соответствующей экспертизы, приходит к выводу о необходимости назначении по делу судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы для установления подлинности подписи Баграева Алана Руслановича на документах, имеющихся в материалах дела.

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что назначение экспертизы будет способствовать принятию законного и обоснованного судебного акта.

В соответствии с представленной суду информацией об экспертных организациях суд апелляционной инстанции приходит к выводу о поручении производства судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы судебным экспертам Федерального бюджетного учреждения «Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» (344 038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 109/2, тел. (863) 243-06-08, факс (863) 243-13-76).

С учётом представленных в суд вопросов апелляционный суд считает необходимым на разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

1. Баграевым Аланом Руслановчем или другим лицом, выполнена подпись от его имени, изображение которой расположено в светокопиях протокола внеочередного собрания учредителей ООО «Легион» от 29.06.2016;

2. Имеются ли признаки монтажа в части внесения изображения подписи от имени Баграева А.Р. в светокопиях протокола внеочередного собрания учредителей ООО «Легион» от 29.06.2016;

3. Внесена ли подпись Баграева А.Р. в представленные на исследование светокопии протокола внеочередного собрания учредителей ООО «Легион» от 29.06.2016 путём её копирования с другого документа, либо переноса с помощью сканера, специальных компьютерных программ или иных специальных современных технических средств;

4. Возможно ли установить по копии протокола общего собрания участников ООО "Легион" от 29.08.2016 способ проставления подписи путём монтажа с использованием фрагментов разных документов, либо копирования подписи и переноса её в документ с текстом вышеуказанного протокола, если да, определить, выполнена ли подпись Баграева А.Р. в копиях протокола общего собрания участников ООО "Легион" от 29.08.2016 путём монтажа и последующего неоднократного копирования документа;

5. Возможно ли установить по копии протокола общего собрания участников ООО "Легион" от 29.08.2016 способ проставления подписи путём изготовления и проставления факсимиле, если да, определить выполнена ли подпись от имени Баграева А.Р. в копиях протокола общего собрания участников ООО "Легион" от 29.08.2016 путём проставления факсимиле и последующего неоднократного копирования документа.

6. Возможно ли установить по копии протокола способ изготовления протокола и подписи в нем от имени Баграева А.Р. с использованием различных компьютерных программ, в том числе, программ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Photo Paint, FineReader и др., если да, определить выполнена ли подпись от имени Баграева А.Р. в копиях протокола общего собрания участников ООО "Легион" от 29.08.2016 с использованием компьютерной программы и последующего неоднократного копирования документа.

В целях проведения экспертизы апелляционный суд считает необходимым предоставить в распоряжение экспертного учреждения необходимые следующие документы из материалов дела:

- копии протокола внеочередного общего собрания учредителей ООО "Легион" от 29.08.2016 (два экземпляра), представленные апелляционному суду, а также один экземпляр, имеющийся в материалах дела;

- образцы подписи Баграева Алана Руслановича на 4-х листах;

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Легион" от 12.07.2016;

- протокол № 1 внеочередного общего собрания участников ООО "Легион" от 26.05.2016 два экземпляра;

- решение единственного участника ООО "Легион" от 07.02.2018;

- решение единственного участника ООО "Легион" от 15.06.2018;

- договор Баграева А.Р. с ЗАО «Сфера» от 28.05.2008;

- страховой полис ВСК № 085201PGV0108-1;

- договор с ИП Елкановым Э.Х. № 10228 от 01.10.2010;

- соглашение № 37316 с АКБ Сбербанк РФ от 29.11.2008;

- кредитный договор № 37316 от 08.05.2008;

- ходатайство председателю Советского районного суда г. Владикавказа от 15.11.2013;

В качестве образцов подписи использовать материалы, указанные в постановлении о назначении комплексной (почерковедческой и ТЭД) судебной экспертизы от 05.09.2019, вынесенное старшим следователем СЧ СУ МВД по РСО-Алания подполковником юстиции Таутиевым В.Г., указанные в пункте 3 (три) постановления, а именно:

- светокопию протокола внеочередного собрания учредителей ООО «Легион» от 29.06.2016 на 2 л.;

- форму № 1 на гр. Баграева А.Р. на 1 л. (свободные образцы);

- экспериментальные образцы подписи Баграева А.Р. на 10 л;

- протокол ознакомления потерпевшего Баграева А.Р. с заключением эксперта от 26.04.2019 на 2 л., ознакомление Баграева А.Р. с составом следственной группы от 26.04.2019 на 1 л., протокол ознакомления Баграева А.Р. с постановлением о назначении судебной экспертизы от 16.01.2019 на 2 л., протокол ознакомления Баграева А.Р. с постановлением о назначении судебной экспертизы от 16.01.2019 на 2 л., протокол ознакомления Баграева А.Р. с заключением эксперта от 26.04.2019 на 2 л., протокол очной ставки между Баграевым А.Р. и Кулумбеговым Д.Г. от 23.05.2019 на 5 л., протокол очной ставки между Баграевым А.Р. и Тедеевым Т.И. от 30.05.2019 на 7 л., протокол очной ставки между Баграевым А.Р. и Цопановой М.С. от 13.06.2019 на 9 л., протокол получения образцов подписи Баграева А.Р. для сравнительного исследования на 2 л. от 04.09.2019 (условно-свободные образцы подписи Баграева А.Р.);

- документы, имеющиеся в материалах дела №А61-6237-2018, в которых имеется подпись Баграева А.Р.

В соответствии с пунктом 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.

Суд считает необходимым приостановить производство по делу до получения заключения экспертизы.

Руководствуясь статьями 82, 83, 143, 144, 145, 147, 184, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

удовлетворить ходатайства Гергиева Эрика Энгельсовича, Гергиевой Регины Витальевны и Баграева Алана Руслановича о назначении по делу судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы.

Назначить по делу №А61-6237/2018 судебную комплексную почерковедческую техническую экспертизы.

Проведение судебной экспертизы поручить экспертам Федерального бюджетного учреждения «Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» (344 038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 109/2, тел. (863) 243-06-08, факс (863) 243-13-76).

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" руководителю Федерального бюджетного учреждения «Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» предупредить экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у них соответствующую подписку и направить её вместе с заключением экспертов в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

На разрешение экспертов при проведении судебной комплексной почерковедческой технической экспертизы поставить следующие вопросы:

В целях проведения экспертизы предоставить в распоряжение экспертного учреждения необходимые следующие документы из материалов дела:

- образцы подписи Баграева Алана Руслановича на 4-х листах;

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Легион" от 12.07.2016;

- протокол № 1 внеочередного общего собрания участников ООО "Легион" от 26.05.2016 два экземпляра;

- решение единственного участника ООО "Легион" от 07.02.2018;

- решение единственного участника ООО "Легион" от 15.06.2018;

- договор Баграева А.Р. с ЗАО «Сфера» от 28.05.2008;

- страховой полис ВСК № 085201PGV0108-1;

- договор с ИП Елкановым Э.Х. № 10228 от 01.10.2010;

- соглашение № 37316 с АКБ Сбербанк РФ от 29.11.2008;

- кредитный договор № 37316 от 08.05.2008;

- ходатайство председателю Советского районного суда г. Владикавказа от 15.11.2013;

- светокопию протокола внеочередного собрания учредителей ООО «Легион» от 29.06.2016 на 2 л.;

- форму № 1 на гр. Баграева А.Р. на 1 л. (свободные образцы);

- экспериментальные образцы подписи Баграева А.Р. на 10 л;

- документы, имеющиеся в материалах дела №А61-6237-2018, в которых имеется подпись Баграева А.Р.

Обязать стороны по запросу экспертов представить ему через Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд документы, имеющие отношение к рассматриваемому спору, а также иные документы, необходимые эксперту в срок, установленный судом.

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в своё заключение в качестве дополнительных выводов.

Расходы по оплате экспертизы возложить на Гергиева Эрика Энгельсовича, Гергиевой Регины Витальевны в размере 54 000 рублей и Баграева Алана Руслановича 25 000, перечислив на депозитный счёт Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Установить срок проведения экспертизы до 20.11.2019.

Приостановить производство по делу № А61-6237/2018 до получения результатов экспертизы.

Определение в части приостановления производства по апелляционной жалобе может быть обжаловано в кассационном порядке в месячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Председательствующий Г.В. Казакова

Судьи О.В. Марченко

З.М. Сулейманов