Гражданский кодекс часть 1

в отсутствии лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего должника – ФИО1, кредитора ПАО « Т Плюс»

на определение Арбитражного суда Свердловской области

от 16 мая 2022 года

об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника – ФИО1 об истребовании у ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, документов, материальных ценностей, принадлежащих должнику,

вынесенное в рамках дела № А60-44000/2018

о признании несостоятельным (банкротом) ООО «СтройРесурс»,

установил:

31 июля 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Инвест-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.08.2018 заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Инвест-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) принято к производству.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30 октября 2018 года (резолютивная часть определения объявлена 23 октября 2018 года) требования заявителя общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Инвест-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом) признаны обоснованными. В отношении должника общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) утверждена ФИО6 (адрес: 625046 <...>), член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (адрес: 115114, <...>).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 207 от 10.11.2018, стр. 11.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 07 мая 2019 года общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом), открыто в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 24.05.2016. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложено на ФИО6 (адрес: 625046 <...>), являющуюся членом Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (адрес: 115114, <...>).

05 августа 2019 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего ФИО7 об истребовании у ФИО2 документов, материальных ценностей.

Определением от 12.08.2019 заявление конкурсного управляющего ФИО7 принято к производству.

Определением от 28.10.2019 ФИО7 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>). Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) утвержден ФИО8, член ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Конкурсный управляющий заявил ходатайство об уточнении требований, просит обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему ООО «СтройРесурс»:

1. Электронную базу данных по бухгалтерскому и налоговому учёту, используемую в период с 01.01.2015г. по настоящее время;

2. Электронную базу данных по кадровому учёту, используемую в период с 01.01.2015г. по настоящее время;

3. Кассовые книги за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

4. Книги покупок и книги продаж за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

5. Расшифровки всех строк бухгалтерского баланса поквартально за три года с 01.01.2015г. по последнюю отчётную дату;

6. Список кредиторов и дебиторов на текущую дату с указанием дат и оснований возникновения задолженности, ИНН контрагентов;

7. Документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату (договоры, накладные, акты выполненных работ, акты взаимозачетов, акты сверок взаимной задолженности, счета-фактуры и т.п.) в размере 110 761 тыс. руб. (указать суммы, которые не могут быть взысканы, а также причины невозможности её взыскания);

8. Пояснения, документы в отношении имущества (основные средства - 5 509 тыс. руб., запасы -176 369 тыс. руб., финансовые вложения - 10 486 тыс. руб.), отраженного в бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчётную дату, сведения о правах на данное имущество, о его фактическом наличии, месте нахождения, а также сведения об обеспечении сохранности имущества;

9. Хозяйственные договоры (договоры купли-продажи, договоры аренды, договоры займа, кредитные договоры, договоры оказания услуг, договоры финансовой аренды (лизинга) и первичная бухгалтерская документация к указанным договорам за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

10.Личные карточки работников, приказы о приёме и увольнении, трудовые договоры, должностные инструкции;

11.Сведения о задолженности по требованиям о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору с обязательным указанием следующих сведений: ФИО работника; паспортные данные работника; адрес для направления почтовых уведомлений, телефоны; банковские реквизиты (при наличии); общий размер задолженности перед работником и помесячный размер задолженности; состав требования (заработная плата, выходное пособие, компенсация и др.);

12. Имущество должника, а именно:

- Имущество, в том числе запасы на сумму 176 369 тыс. руб.;

- Транспортные средства: *КС3574 Урал 5557 1993 г.в. (VIN: <***>, гос. номер: <***>); *ЧМЗАП 99065 2011 г.в. (VIN: <***>, гос. номер: АС 8356 66); *5646 АЕ (AT 3104320) 2007 г.в. (VIN: <***>, гос. номер: <***>); *58801-0000010АРС 2008 г.в. (VIN: <***>, гос. номер: <***>); *УАЗ 3909 1996 г.в. (VIN: ХТТ220600Т0011698, гос. номер: <***>); *222709 2012 г.в. (VIN <***>, гос. номер: <***>);

Ходатайство об уточнении принято судом к рассмотрению. ФИО2 представил дополнение к возражениям.

Определением от 02.07.2020 ФИО8 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>). Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) утверждена ФИО1 (ИНН <***>), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (адрес: 119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2 – й, 7, п. 1).

В дальнейшем конкурсный управляющий уточнил требование, просит обязать ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 передать конкурсному управляющему документы и имущество согласно перечню.

Ходатайство об уточнении судом рассмотрено и удовлетворено (ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 16.05.2022 года в удовлетворении заявления конкурсного управляющего об истребовании у ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 документов, материальных ценностей отказано.

Не согласившись с определением суда, конкурсный управляющий ФИО1 (далее – ФИО1 или конкурсный управляющий), кредитор ПАО «Т Плюс» обратились с апелляционными жалобами, в которых просят определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы конкурсный управляющий указывает на то, что в материалах уголовного дела имеется акт № 4 приема-передачи материальных ценностей ООО «СтройРесурс», в котором отсутствует дата приема-передачи, иные акты приема-передачи в материалы не приобщены и не упоминаются в показаниях ФИО5. Полагает, что документы и материальные ценности по состоянию на дату рассмотрения обособленного спора находятся в распоряжении менеджмента ООО «СтройРесурс», к доводу о хищении документов и материальных ценностях необходимо относится критически. При том в обособленных спорах, рассматриваемых в Арбитражном суде Свердловской области о признании сделок должника недействительными от заинтересованных лиц (ФИО9, ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО12, ФИО13) приобщались в материалы дела документы, относящиеся к финансовой деятельности ООО «СтройРесурс». Пояснения ответчика в рамках обособленного спора по перечислениям в пользу ФИО10, подтвердившего в судебном заседании суда кассационной инстанции, что ответчик является сыном бывших участников должника - ФИО3 и ФИО13, приобщает дополнительные документы в материалы дела, которые отсутствуют у конкурсного управляющего (стр. 4-6 Постановления Арбитражного суда Уральского округа от 20.04.2021г.). Также судом не исследован тот факт, что с заявлением о признании ООО «СтройРесурс» несостоятельным (банкротом) 31.07.2018 обратилась ООО «Строительная компания «Инвест-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>). Из открытых источников установлено, что руководителем ООО «Строительная компания «Инвест-Строй» в период с 01.06.2012 по 01.12.2016 был ФИО4. Кроме того, подтвердивший факт хищения документов ФИО14 в деле №А60-25818/2015 о банкротстве ООО «Строительная компания «Инвест-Строй» являлся также и сотрудником ООО «СтройРесурс».

ПАО «Т Плюс» в апелляционной жалобе указывают на то, что с вынесенным определением не согласен, считает его незаконным и подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов, содержащихся в судебном акте обстоятельствам. Отмечает, что Постановление о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО3 и постановление о разрешении ходатайства - вынесено с целью отыскания и изъятия финансово-экономической документации, связанной с деятельностью ООО «СтройРесурс»; в ходе расследования уголовного дела установлено, что ФИО3 проживает по адресу: <...>; протокол обыска от 09.10.2019 по адресу проживания ФИО3 (<...>); изъяты компьютеры, жесткий диск, флеш-карта, печати ООО «СтройРесурс», печать ООО «Партнер», печати ООО «Тело», печать ООО «ГСМ+»; постановление о производстве обыска от 08.10.2019 по адресу салона красоты «ТелО» (<...>) - установлено, что сведения, относящиеся к финансовохозяйственной деятельности ООО «СтройРесурс», могут находиться в салоне красоты супруги ФИО3, занимающего должность председателя правления; протокол обыска от 09.10.2019 по адресу салона красоты «ТелО» (<...>) - изъяты папки с документами с подписями ООО «Тело», «Суды 2018», «Доверенности», «договоры ООО «ГСМ+», «договоры П», акты приема-передачи оборудования и материалов, договор хранения оборудования и материалов, доверенности, платежные и расчетные ведомости ООО «ГСМ+», листы задолженности по заработной плате ООО «СтройРесурс», платежные ведомости ООО «СтройРесурс», список лиц ООО «СтройРесурс» с задолженностью, анализ и проводки ООО «Партнер», доверенности ООО «СтройРесурс», папка с документами ООО «Ферум НТ» (прежнее наименование должника), папка с документами «НГСП Виолет СтройРесурс», печать «для путевых листов ООО «СтройРесурс». Данные документы были приобщены в материалы обособленного спора кредитором должника ФИО15 непосредственно в судебном заседании, состоявшемся 02.08.2022, в связи с чем кредитор ПАО «Т Плюс» был лишен возможности приобщить их раннее в настоящий обособленный спор. Кроме того, ПАО «Т Плюс» обращает внимание суда на то, что уже после вынесения обжалуемого судебного акта по настоящему обособленному спору в рамках дела о банкротстве аффилированного общества «ГСМ+» ФИО3 был привлечен к субсидиарной ответственности.

До судебного заседания в материалы дела от кредитора ПАО «Т Плюс» поступили документы, подтверждающие направление апелляционной жалобы лицам, участвующим в деле.

Суд, на основании статьи 159 АПК РФ определил: приобщить к материалам дела документы, подтверждающие направление апелляционной жалобы лицам, участвующим в деле.

В материалы дела от ПАО «Т Плюс» поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительные доказательства: постановление о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище ФИО3 от 03.10.2019; постановление Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга о разрешении ходатайства о производстве обыска; протокол обыска от 09.10.2019 по адресу проживания ФИО3; постановление о производстве обыска от 08.10.2019 по адресу салона красоты «ТелО»; протокол обыска от 09.10.2019 по адресу салона красоты «ТелО»; определение Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-68462/2019 от 18.07.2022.

Указанное выше ходатайство о приобщении дополнительных доказательств будет рассмотрено в следующем судебном заседании, поскольку у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его рассмотрения, поскольку кредитором ходатайство не направлено в адрес лиц, участвующих в деле.

От ФИО10 поступил отзыв, в котором просит определение суд первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, в силу части 3 статьи 156, статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) жалоба рассмотрена в их отсутствие, письменных отзывов не представили.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым отложить судебное заседание для представления дополнительных пояснений по делу.

В соответствии с пунктом 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, возникновения у суда обоснованных сомнений относительно того, что в судебном заседании участвует лицо, прошедшее идентификацию или аутентификацию, либо относительно волеизъявления такого лица, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи либо системы веб-конференции, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь статьями 158, 184-187, 260 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство по делу № А60-44000/2018.

2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 30.08.2022 15:45 в помещении суда по адресу: <...>, Зал № 609.

ПАО «Т Плюс» направить представленные документы ФИО2, ФИО3, К.В.ИБ., ФИО5, доказательства представить в суд.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 представить пояснения о нахождении документов и материальных ценностей должника, с учетом представленных ПАО «Т Плюс» документов.

Обязать конкурсного управляющего должника ФИО1 уточнить перечень документов и материальных ценностей истребуемых у ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 (в отношении каждого лица) с учетом, имеющих у конкурсного управляющего документов.

При представлении лицами, участвующими в деле дополнительных доказательств, в том числе письменных пояснений, лица обязаны соблюдать требования части 1 статьи 65 АПК РФ (о заблаговременном раскрытии доказательств по делу перед судом и лицами, участвующими в деле), части 1 статьи 66 АПК РФ (копии документов подлежат направлению другим участвующим в деле лицам, если эти документы у них отсутствуют) и статьи 75 АПК РФ (представляются подлинники документов либо заверенные копии с представлением подлинников для обозрения).

Лицам, участвующим в деле, разъяснить, что согласно статьям 8, 9 АПК РФ стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

3. Адрес для направления корреспонденции: 614068, <...>.

Телефон справочной службы № <***>, факс № <***>.

Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе «Мой Арбитр» по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.

Председательствующий

И.П. Данилова

Судьи

Е.О. Гладких

Л.М. Зарифуллина