Гражданский кодекс часть 1

от истца: Савостина Е.В., служебное удостоверение, доверенность от 10.01.2022 № МШ/5/22, Церенова Е.О., служебное удостоверение, доверенность от 07.07.2022,

от Сайгиной А.А.: Федяев Д.А., паспорт, доверенность от 13.07.2021, диплом,

от АО «Порт Пермь»: Мальцев А.Е. (директор), паспорт, протокол заседания Совета директоров,

от Компании «ИННЕРВЕЙК ЛИМИТЕД»: Хашимов А.Б., паспорт, доверенность от 19.01.2022, диплом,

от Компании «МАБИНА ЛИМИТЕД»: Хашимов А.Б., паспорт, доверенность от 19.01.2022, диплом,

от Прокуратуры Пермского края: Корякина В.Г., служебное удостоверение, доверенность от 08.07.2022,

от Генеральной Прокуратуры Российской Федерации: Тушинок В.К., служебное удостоверение, прокурор,

от Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации: Никулин Д.Н., служебное удостоверение,

от иных лиц, участвующих в деле: не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично,

рассмотрел в судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции

№ А50-10758/2017

по иску Федеральной антимонопольной службы России

к Бритц Наоми (Britz Naomi), Схейбаловой Нинел, Компании «ТЕТЕТИЦЕ», Компании «ГРИЛУСОН СЕ» (GRYLUSON, SE), Компании «БОССВОРТ СЕ» (BOSWORTH, SE), Компании «Амагер» (AMAGER s.r.o.), Сайгиной Анне Александровне, АО «Порт Пермь»,

третьи лица: Чарлз Алексей Батлер, ООО «Регистратор Р.О.С.Т.», ООО «Порт Пермь», Компания «ИННЕРВЕЙК ЛИМИТЕД», Компания «МАБИНА ЛИМИТЕД», Прокуратура Пермского края, Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

о применении последствий недействительности сделок,

установил:

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Муталлиевой И.О.,

судей Балдина Р.А., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мамонтовой Д.И.,

при участии:

от Сайгиной А.А.: Федяев Д.А., паспорт, доверенность от 13.07.2021, диплом,

от АО «Порт Пермь»: Мальцев А.Е. (директор), паспорт, протокол заседания Совета директоров,

от Компании «ИННЕРВЕЙК ЛИМИТЕД»: Хашимов А.Б., паспорт, доверенность от 19.01.2022, диплом,

от Компании «МАБИНА ЛИМИТЕД»: Хашимов А.Б., паспорт, доверенность от 19.01.2022, диплом,

от Прокуратуры Пермского края: Корякина В.Г., служебное удостоверение, доверенность от 08.07.2022,

от Генеральной Прокуратуры Российской Федерации: Тушинок В.К., служебное удостоверение, прокурор,

от Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации: Никулин Д.Н., служебное удостоверение,

№ А50-10758/2017

по иску Федеральной антимонопольной службы России

третьи лица: Чарлз Алексей Батлер, ООО «Порт Пермь», Компания «ИННЕРВЕЙК ЛИМИТЕД», Компания «МАБИНА ЛИМИТЕД», Прокуратура Пермского края, Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

о признании недействительными сделок, применении последствий недействительности сделок,

установил:

Федеральная антимонопольная служба России (далее – истец, ФАС России) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании на основании статьи 15 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее - Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ) недействительными сделок по приобретению Сайгиной А.А. (28.12.2015, 08.02.2016), Компанией «Грилусон СЕ» (20.05.2011), Компанией «Босворт СЕ» (24.05.2011, 26.05.2011, 23.08.2011), Компанией «Амагер» (22.07.2011), Схейбаловой Нинел (03.02.2011, 05.03.2011), Бритц Наоми (02.02.2011), Компанией «Тететице» (02.02.2011, 09.02.2011, 05.03.2011) акций акционерного общества «Порт Пермь», которые привели к установлению контроля иностранного инвестора - Чарлза Батлера через подконтрольных ему лиц над акционерным обществом «Порт Пермь», имеющим стратегическое значение и применении последствий недействительности вышеуказанных сделок.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 28.11.2017, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2018 и постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 27.06.2018, в удовлетворении требований отказано в связи с истечением срока исковой давности.

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2019 решение Арбитражного суда Пермского края от 28.11.2017, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2018 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.06.2018 по делу № А50-10758/2017 отменены; дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

При новом рассмотрении Федеральная антимонопольная служба России исковые требования поддержала в полном объеме по ранее заявленным основаниям. В порядке применения последствий недействительности сделок истцом заявлено об обязании: Сайгиной А.А. возвратить компании «Грилусон СЕ» акции дополнительного выпуска в размере 10 699 000 штук и акций дополнительного выпуска в размере 2 148 468 штук; компании «Грилусон СЕ» возвратить Схейбаловой Нинел акции дополнительного выпуска в размере 4 562 708 штук и акции дополнительного выпуска размере 8 284 760 штук; компании «Боссворт, СЕ» возвратить Схейбаловой Нинел акции дополнительного выпуска в размере 5 937 292 штуки; компании «Боссворт, СЕ» возвратить Бритц Наоми акции дополнительного выпуска в размере 493 572 штуки; компании «Боссворт, СЕ» возвратить компании «Тететице» акции дополнительного выпуска в размере 4 240 948 штук; компании «Амагер» возвратить компании «Тететице» акции дополнительного выпуска в размере 10 699 063 штуки; Схейбаловой Нинел возвратить обществу «Порт Пермь» акции дополнительного выпуска в размере 8 284 760 штук и в размере 10 500 000 штук; Бритц Наоми возвратить обществу «Порт Пермь» акции дополнительного выпуска размере 493 572 штуки; компание «Тететице» возвратить обществу «Порт Пермь» акции дополнительного выпуска в размере 6 252 592 штуки, в размере 273 000 штук и в размере 8 414 419 штук.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 07.03.2020 заявленные исковые требования удовлетворены частично, признаны недействительными сделки по приобретению Сайгиной А.А., Компанией «Грилусон СЕ» (GRYLUSON, SE), Компанией «Боссворт СЕ» (BOSWORTH, SE), компанией «Амагер» (AMAGER s.r.o.), Схейбаловой Нинел (Schejbalova Ninel), Бритц Наоми (Britz Naomi), Компанией «Тететице» (TETETICE, spol, s.r.o.) акций акционерного общества «Порт Пермь».

В удовлетворении требований о применении последствий недействительности сделок отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2020 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 03.12.2020 решение Арбитражного суда Пермского края от 07.03.2020 по делу № А50-10758/2017 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2020 по тому же делу отменено в части отказа в применении последствий недействительности сделок. Дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 30.12.2021 требования о применении последствий недействительности сделок по приобретению Сайгиной А.А., Компанией «Грилусон СЕ», Компанией «Боссворт СЕ», компанией «Амагер», Схейбаловой Нинел, Бритц Наоми (Britz Naomi), Компанией «Тететице» акций акционерного общества «Порт Пермь» удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным решением, ответчики Сайгина А.А. и Компании "Амагер" (AMAGER s.r.o.) обратились с апелляционными жалобами.

Сайгина А.А. просит решение суда первой инстанции отменить в части требований о применении последствий недействительности сделок купли-продажи акций АО «Порт Пермь», совершенных между Схейбаловой Нинел и Компанией «Грилусон, СЕ», а также между Компанией «Грилусон, СЕ» и Сайгиной А.А., производство по делу указанной части прекратить.

Компания «Амагер» просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований о применении последствий недействительности сделок в полном объеме.

Определениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2022 и 21.03.2022 апелляционные жалобы ответчиков, Сайгиной А.А. и Компании «Амагер», приняты к производству, рассмотрение дела назначено на 11.05.2022.

11.05.2022 в судебном заседании суда апелляционной инстанции объявлен перерыв до 18.05.2022 до 16 час. 30 мин.

Определением от 18.05.2022 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в связи с нарушением судом первой инстанции норм процессуального права, привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Определением суда апелляционной инстанции от 11.07.2022 произведена замена судьи Дружининой Л.В. на судью Балдина Р.А.

В ходе судебного заседания 11.07.2022 ФАС России заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которым истец просит взыскать в доход Российской Федерации:

- обыкновенные бездокументарные акции АО «Порт Пермь» номергосударственной регистрации 1-01-11889-E-003Dноминальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 12 847 468 штук с Сайгиной Анны Александровны;

- обыкновенные бездокументарные акции АО «Порт Пермь» номер государственной регистрации 1-01-11889-E-003Dноминальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 10 671 812 штук с компании «БОССВОРТ СЕ»;

- обыкновенные бездокументарные акции АО «Порт Пермь» номер государственной регистрации 1-01-11889-E-003Dноминальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 10 699 063 штуки с компании «Амагер»;

- обязать АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449), являющуюся держателем реестра акционеров АО «Порт Пермь» (ИНН 5903004012, ОГРН 1025900757904), списать все акции АО «Порт Пермь» с лицевых счетов Сайгиной Анны Александровны, компании «БОССВОРТ СЕ», компании «Амагер» и зачислить их на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994).

Представитель Сайгиной А.А., представитель Управления ФСБ РФ относительно уточнения исковых требований не возражали. Представители Генеральной Прокуратуры РФ, Прокуратуры Пермского края ходатайство истца поддержали.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев ходатайство ФАС России, принял уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

Также истцом заявлены ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве соответчика акционерного общества «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449), в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Международной коммерческой компании Личфилд корпорейшн (InternationalbussinescompanyLichfildcorporation, Британские Виргинские острова). Представители Сайгиной А.А., Компании «Иннервейк Лимитед» и Компании «Мабина Лимитед» возражали против удовлетворения данных ходатайств, представитель АО «Порт Пермь» не возражал, представители Генеральной Прокуратуры РФ и Прокуратуры Пермского края поддержали.

Суд апелляционной инстанции ходатайства ФАС России удовлетворил, в порядке ст. 46 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве соответчика акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449), в порядке ст. 51 АПК РФ в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Международную коммерческую компанию Личфилдкорпорейшн (International bussines company Lichfild corporation, БританскиеВиргинскиеострова).

Кроме того, истцом заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде:

1)наложения запрета АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» вносить любые изменения в реестр акционеров АО «Порт Пермь» (ИНН 5903004012, ОГРН 1025900757904) в отношении обыкновенных бездокументарных акций АО «Порт Пермь» номер государственной регистрации 1-01-11889-E-003Dноминальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, принадлежащих Сайгиной Анне Александровне, компании «БОССВОРТ СЕ», компании «Амагер»;

2)наложения ареста на недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Порт Пермь»;

3)наложения запрета территориальному управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения АО «Порт Пермь» - Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, совершать действия по регистрации перехода права и каких-либо ограничений прав и обременений в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «Порт Пермь»;

4)наложения запрета органам управления АО «Порт Пермь», в том числе генеральному директору, совету директоров, общему собранию акционеров, иным органам, которым делегированы или могут быть делегированы полномочия по принятию управленческих решений, принимать решения:

- о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения членам совета директоров;

- об изменении положений устава АО «Порт Пермь»;

- об увеличении (уменьшении) уставного капитала АО «Порт Пермь»;

- об избрании и назначении генерального директора АО «Порт Пермь» досрочном прекращении его полномочий, принятии решений о передаче полномочий генерального директора управляющему, утверждении его полномочий и условий договора с ним;

5) наложения запрета органам управления АО «Порт Пермь», в том числе единоличному исполнительному органу (генеральному директору), совету директоров (наблюдательному совету), общему собранию участников, иным органам, которым делегированы или могут быть делегированы полномочия по принятию управленческих решений, принимать решения:

-о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения членам совета директоров;

-об изменении положений устава АО «Порт Пермь»;

-об увеличении (уменьшении) уставного капитала АО «Порт Пермь»;

-об избрании и назначение генерального директора АО «Порт Пермь» досрочном прекращении его полномочий, принятии решений о передаче полномочий генерального директора управляющему, утверждении его полномочий и условий договора с ним;

6)наложения запрета налоговому органу по месту учета АО «Порт Пермь» - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю - производить регистрационные действия по реорганизации и ликвидации АО «Порт Пермь»;

7)наложения запрета налоговому органу по месту учета ООО «Порт Пермь» - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю - производить регистрационные действия по реорганизации и ликвидации ООО «Порт Пермь».

С учетом принятия уточнения исковых требований, привлечения к участию в деле соответчика и третьего лица, вопрос о принятии обеспечительных мер вынесен судом апелляционной инстанции в отдельное судебное заседание, которое назначено на 18.07.2022 на 16 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, зал № 512.

От ответчика Сайгиной А.А. поступило ходатайство об оказании содействия в истребовании доказательств, просит направить через территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации или Министерства иностранных дел Российской Федерации судебное поручение Городскому суду Праги (Чешская Республика) с запросом об оказании содействия в истребовании у АО «Комерчни Банка» (Чешская Республика, г. Прага) (Komerchnibanka, a.s., NaPrikope 33 cp. 969, Praha 1, PSC 114 07) следующих сведений:

- в чью пользу были произведены платежи, указанные в справке АО «Комерчни Банка» (Чешская Республика, г. Прага) от 17.10.2017 (приложив данную справку к запросу) в сумме 5 155 175,62 чешский крон 08.07.2011, 2 800 000 чешских крон 12.07.2011 и 40 000 чешских крон 18.07.2011;

- каково было назначение (правовое основание) указанных платежей?

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Согласно правилам данной нормы права удовлетворение ходатайств об истребовании доказательств является правом, а не обязанностью суда.

Протокольным определением от 11.07.2022 суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика Сайгиной А.А. ввиду отсутствия процессуальных оснований и возможности рассмотрения дела по имеющимся в нем доказательствам.

Ответчиком Сайгиной А.А. также представлено ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу решения суда по делу № А50-27821/2021.

Согласно ч. 1 ст. 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случаях невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

В силу ч. 1 ст. 145 АПК РФ производство по делу приостанавливается в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 143 названного Кодекса, до вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда.

По смыслу названных правовых норм рассмотрение дела невозможно, если оно связано с другим делом, находящимся в производстве арбитражного суда, в том числе если обстоятельства, исследуемые в другом деле, либо результат рассмотрения другого дела имеют значение для данного дела, то есть могут повлиять на результат его рассмотрения по существу.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по настоящему делу, поскольку ответчиком Сайгиной А.А. не обосновано какие именно обстоятельства, установленные в судебных актах по делу № А50-27821/2021, будут иметь преюдициальное значение для рассматриваемого дела.

В судебном заседании 11.07.2022 представителем Сайгиной А.А. заявлено устное ходатайство о приобщении к материалам дела договора купли-продажи акций АО «Порт Пермь» № 02/2015 от 18.11.2015 с дополнительным соглашением к нему от 11.05.2017, договора купли-продажи акций АО «Порт Пермь» № 01/2016 от 20.01.2016 с дополнительным соглашением к нему от 11.05.2017. Указанное ходатайство рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 159 АПК РФ и удовлетворено.

Возражая относительно привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Международной коммерческой компании Личфилд корпорейшн (InternationalbussinescompanyLichfildcorporation, Британские Виргинские острова), представитель Компании «Мабина Лимитед» ссылался на выписку из реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 09.06.2022, выданную в отношении АО «Порт Пермь», согласно которой владельцем ценных бумаг, а именно акций обыкновенных номиналом 1 руб. № госрегистрации 1-01-11889-Е в количестве 8 257 508 штук, является Лепешкин Дмитрий Николаевич.

В связи с изложенным, представителем ответчика Сайгиной А.А. заявлено устное ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Лепешкина Дмитрия Николаевича. Представители ФАС России, Генеральной Прокуратуры РФ, Прокуратуры Пермского края возражают относительно удовлетворения ходатайства. Представители АО «Порт Пермь», Компании «Иннервейк Лимитед». Компании «Мабина Лимитед» и Управления ФСБ РФ поддержали ходатайство.

Ходатайство удовлетворено судом, в порядке ст. 51 к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Лепешкин Дмитрий Николаевич (614095, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 10а, кв. 78).

Поскольку судом удовлетворены ходатайства истца об уточнении исковых требований, привлечении к участию в деле лиц в качестве соответчика и третьего лица, а также ходатайство ответчика Сайгиной А.А. о привлечении к участию в деле третьего лица, суд апелляционной инстанции определил судебное разбирательство отложить.

Согласно ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь ст. ст. 46, 51, 158, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1.Привлечь к участию в деле в порядке ст. 46 АПК РФ в качестве соответчика акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449).

2.Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Международную коммерческую компанию Личфилд корпорейшн (InternationalbussinescompanyLichfildcorporation, Британские Виргинские острова) (Британские Виргинские острова, 325, Уотерфронт, Драй, Омар, Ходж, Билдинг, 2 этаж Уикхам’3 Кей 1, Роуд Таун), Лепешкина Дмитрия Николаевича (614095, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 10а, кв. 78).

3. Отложить судебное разбирательство по делу № А50-10758/2017.

4. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 31.08.2022 на 15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, зал № 511.

5. Назначить рассмотрение вопроса о принятии обеспечительных мер в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 18.07.2022 на 16 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, зал № 512.

6. Истцу в срок до 15.07.2022 представить подробную мотивированную позицию к заявлению о принятии обеспечительных мер.

7. Лицам, участвующим в деле, представить отзыв, возражения к заявлению о принятии обеспечительных мер; по существу требований.

Адрес для направления корреспонденции: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 112.

Телефон справочной службы № (342) 230-78-50, факс № (342) 230-78-58.

Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе «Мой Арбитр» по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.

Председательствующий И.О. Муталлиева

Судьи Р.А. Балдин

О.В. Суслова