Гражданский кодекс часть 1

Лица, участвующие в деле, в соответствии с абз.2 ч.1 ст.121, ч.1 ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), с учетом п.5 ст.71, п.5 ст.100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В рамках дела о банкротстве, возбужденного на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве, Закон):

Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1 (ИНН <***>, СНИЛС <***>; регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих - 5401), член НП «СОАУ «Меркурий» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 125040, <...>).

Открытое акционерное общество «Живая вода» (далее – заявитель, кредитор) 03.03.2016 года (согласно отметке экспедиции суда) обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении и включении требования в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 872 000 руб.

Дата включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сведений о получении требований кредитора – 01.04.2016г.

Конкурсным управляющим должника представлен отзыв, в котором зафиксированы возражения против удовлетворения заявленных требований.

Согласно данным конкурсного управляющего у ООО «Национальня водная компания» перед ОАО «Живая Вода» на 12.04.2016 составляет 1 130 076 руб. 92 коп.

В связи с изложенным просит удовлетворить требование конкурсного управляющего ОАО «Живая Вода» размере 1 130 076 руб. 92 коп. за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований ООО «Национальня водная компания».

В судебном заседании представитель заявителя настаивал на заявленных требованиях с учетом уточнений.

Возражения кредиторов должника по существу требований кредитора в арбитражный суд не поступили.

Суд первой инстанции, при рассмотрении материалов дела установил следующие обстоятельства, на основании которых пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению частично:

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) под денежными обязательствами понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию.

Согласно абзацу 2 пункта 1 ст. 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств, и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В соответствии со ст. ст. 100,142 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Как следует из материалов дела, в период с 2012 по 2014г. с расчетного счета ОАО «Живая Вода» на расчетный счет должника были перечислены денежные средства:

- за товар по договору поставки от 01.12.2012 г., - по договорам займа.

Согласно выписке с 01.01.2005 по 15.01.2016 по расчетному счету ОАО «Живая Вода» в пользу должника осуществлены платежи за товар по договору от 01.12.2012 г. на общую сумму 4 600 000 рублей.

Факт перечисления денежных средств на счет должника в размере 4 600 000 руб. подтверждается, представленными в материалы дела копиями платежных поручений (т. 1 л.д. 5-8) и указанной выпиской (т. 1 л.д. 89-140). Следует отметит, что платеж за товар в сумме 800 000 руб. подтвержден выпиской по счету (т.1 л.д.94).

В связи с длительным неисполнением должником договора поставки ОАО «Живая Вода» отказалось от договора поставки, направив отказ в адрес конкурсного управляющего должника ФИО1

В соответствии с пунктом 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Как следует из положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 2 ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Должником не представлено доказательств того, что обязанности по договору поставки исполнены им своевременно и в полном объеме.

Учитывая, что наличие задолженности подтверждается материалами дела, суд находит требования кредитора (возврат предварительной оплаты за товар по договору поставки от 01.12.2012г.) в размере 4 600 000 руб. обоснованными.

Кроме того, кредитор ссылается на ненадлежащее исполнение должником обязательств по возврату перечисленных ему заемных денежных средств по договорам займа от 08.02.2013, 03.06.2013, 10.07.2013, 18.07.2013, 30.07.2013, 13.09.2013, 30.09.2013, 31.10.2013, 28.11.2013, 18.12.2013, 03.03.2014, 05.03.2014.

Договоры займа заявителем не представлены.

Однако, учитывая осуществление деятельности ОАО «Живая вода» по привлечению денежных средств граждан посредством выдачи векселей (массовые кредиторские требования по весельной задолженности в рамках дела о банкротстве ОАО «Живая вода») и тот факт, что ОАО «Живая вода» является единственным участником ООО «Национальная водная компания», суд первой инстанции приходит к выводу о наличии достаточных доказательств выдачи обществом «Живая вода» займов обществу «Национальная водная компания».

Возврат полученных посредством осуществления безналичных расчетов займов со стороны ООО «Национальная водная компания» не производился, задолженность по указанным договорам составила 5 648 377 руб. (расчет требований в указанной части зафиксирован в уточненном заявлении кредитора, т.2 л.д.18), что подтверждается соответствующими платежными поручениями (т.1 л.д.9,11,14,15,16,17,18,19, 22,24,27,29.

Следует отметить, что между сторонами произведена сверка, платежные документы по возврату основного долга по договорам займа зафиксированы в уточнении заявленных требований (т.2 л.д.18). Дополнительных доказательств возврата займов, полученных в безналичном порядке, конкурсным управляющим должника не представлено.

В то время как, ввиду осуществления обществом «Живая вода» деятельности по привлечению финансирования посредством выдачи векселей физическим лицам, по которым векселедателем гражданам не выплачены денежные средства, суд первой инстанции находит достоверным факт получения обществом «Национальная водная компания» денежных средств в большем размере, чем учтено в бухгалтерской отчетности указанного должника.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской

Федерации (далее – ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 808 ГК РФ подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащимися в абзаце 3 пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В подтверждение факта перечисления денежных средств по договорам займа, кредитором в материалы дела представлены: платежные поручения: № 29 от 08.02.2013 на сумму 800 000 руб., № 938 от 03.06.2013 на сумму 600 00 руб., № 957 от 10.07.2013 на сумму 1 000 000 руб., № 959 от 18.07.2013 на сумму 1 000 000 руб., № 967 от 30.07.2013 на сумму 500 000 руб., № 3 от 13.09.2013 на сумму 500 000 руб., № 6 от 30.09.2013 на сумму 500 000 руб., № 26 от 31.10.2013 на сумму 1 000 000 руб., № 52 от 28.11.2013 на сумму 400 000 руб., № 67 от 18.12.2013 на сумму 700 000 руб., № 41 от 03.03.2014 на сумму 323 000 руб., № 43 от 05.03.2014 на сумму 370 000 руб. (том 1 л.д.- 9,11,14,15,16,17,18,19,22,24,27,29).

Учитывая, что наличие задолженности подтверждается материалами дела, суд находит требования кредитора по договорам займа (выданных посредством безналичных расчетов) в размере 5 648 377 руб. обоснованными.

Кроме того, согласно кассовой книге за 2014г. ООО "Национальная водная компания") были предоставлены денежные средства:

- 19.03.2014 по расходным кассовым ордерам №№ 111, 112, 113, 114, 115 на общую сумму 500 000 рублей;

- 21.032014 по расходным кассовым ордерам №№ 119, 112, 121, 122, 123, 124 денежные средства на общую сумму 600 000 рублей.

В подтверждение выдачи денежных средств и наличия долга в размере 1 100 000 руб., кредитором в материалы дела представлены копии расходных кассовых ордеров от 19.03.2014г. №№ 111, 112, 113, 114, 115 (на общую сумму 500 000 рублей) и копии расходных кассовых ордеров от 21.03.2014г. №№ 119, 112, 121, 122, 123, 124 (на общую сумму 600 000 рублей).

В указанной части требования кредитора суд первой инстанции считает обоснованными ввиду их подтверждения расходными кассовыми ордерами и доверенностями представителя должника (получившего наличные средства из кассы общества "Национальная водная компания".

Кроме того, в требовании кредитора указал на то, что должнику из кассы общества "Национальная водная компания" также выданы денежные средства:

- 28.08.2014 по расходным кассовым ордерам №№ 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей;

- 04.09.2014 по расходным кассовым ордерам №№ 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей.

Расходные кассовые ордера, указанные в кредиторском требовании от 28.08.2014 №№ 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 по выдаче денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей и от 04.09.2014 №№ 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 на общую сумму 1 000 000 рублей., кредитором в материалы дела не представлены.

Также не представлены доверенности на получение займов в указанной части.

Таким образом, в части займов от 28.08.2014 и 04.09.2014 в материалах дела отсутствуют сведения о физическом лице, получившем наличные денежные средства, что не исключает их хищение, либо недостоверность данных бухгалтерского учета общества «Живая вода» (единственного участника должника).

При данных обстоятельствах, учитывая, что кредитором в нарушение требований ст.65 АПК РФ не представлены доказательства получения заемщиком наличных денежных средств из кассы займодавца 28.08.2014 и 04.09.2014 (расходные кассовые ордера, соответствующие доверенности), суд считает необоснованными требования заявителя в части задолженности в размере 2 000 000 руб.

На основании изложенного суд первой инстанции приходит к выводу об обоснованности заявленных требований в общей сумме 11 348 377 руб.

В соответствии с положениями части 1 статьи 142, части 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе конкурсного производства.

Согласно ч.2 ст.142 Закона о банкротстве реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Из материалов дела усматривается, что сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» 30.04.2015.

Заявитель обратился в арбитражный суд с рассматриваемым требованиям 03.03.2016, то есть по истечении установленного Законом о банкротстве срока.

Последствия пропуска названного срока специально урегулированы п.4 и п.5 ст.142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», возможность его восстановления законодательством не предусмотрена (п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.07.2005 № 93).

В силу п. 4 ст. 142 указанного Федерального закона требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.

При таких обстоятельствах, требования ОАО «Живая Вода» в сумме 11 348 377 руб. установлены, подтверждены материалами дела, признается судом обоснованной и подлежит удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Руководствуясь статьями 5, 100, 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление открытого акционерного общества «Живая вода» удовлетворить частично.

Признать обоснованными и удовлетворить требования заявителя в общей сумме 11 348 377 руб. за счет имущества общества с ограниченной ответственностью «Национальная водная компания», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

В удовлетворении требований остальной части заявленных требований отказать.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Челябинск) в течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судья В.В.Ларькин