Гражданский кодекс часть 1

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Афанасьевой Е.И., судей Сентюриной И.Г. и Тучковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарём Котовской К.В., при участии в судебном заседании ФИО1 (паспорт), ФИО2 (паспорт), ФИО3 (паспорт), от общества с ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» – ФИО4 (доверенность от 06.02.2019), от общества с ограниченной ответственностью «Электронный диалог» – ФИО5 (доверенность от 25.06.2016), от ФИО6 – ФИО7 (доверенность от 19.03.2018), в отсутствии иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседание ходатайство Федерального бюджетного учреждения Воронежский региональный центр судебной экспертизы, проводящих судебную экспертизу в рамках рассмотрения заявления общества с ограниченной ответственностью «Электронный диалог» о взыскании с ФИО1 убытков в размере 347 012 537 рублей 92 копеек, заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» о взыскании убытков с бывших руководителей должника ФИО1, ФИО2 и ФИО6 и заявление общества с ограниченной ответственностью «Электронный диалог» о взыскании с ФИО6, ФИО2 убытков в сумме 272 448 548 рублей,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Калужской области от 08.05.2013 общество ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» (далее – должник) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО8.

ООО «Электронный Диалог» 25.04.2016 обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с ФИО1 в пользу должника убытков в сумме 347 012 537 рублей 92 копейки.

ООО «Электронный Диалог» 25.04.2016 обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании солидарно с ФИО6, ФИО2 в пользу должника убытков в сумме 272 448 548 рублей.

Конкурсный управляющий ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» ФИО8 05.05.2016 обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании в пользу должника убытков с ФИО1 в сумме 233 633 479 рублей 71 копейки, с ФИО6 в сумме 3 298 028 рублей 50 копеек, с ФИО2 в сумме 122 235 293 рубля 66 копеек.

Определением суда от 29.09.2016 объединены в одно производство для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий», г. Сухиничи Калужской области о взыскании убытков с бывших руководителей должника ФИО1, ФИО2 и ФИО6 с ранее принятым судом к рассмотрению заявлением конкурсного кредитора должника - общества с ограниченной ответственностью «Электронный диалог», г. Москва - о взыскании убытков с бывших руководителей должника ФИО2 и ФИО6

Определением суда от 12.10.2016 в одно производство для совместного рассмотрения объединены для совместного рассмотрения заявление общества с ограниченной ответственностью «Электронный диалог» о взыскании с ФИО1 убытков в размере 347 012 537 рублей 92 копеек с заявлением конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» о взыскании убытков с бывших руководителей должника ФИО1, ФИО2 и ФИО6, а также с заявлением общества с ограниченной ответственностью «Электронный диалог» о взыскании с ФИО6, ФИО2 убытков в сумме 272 448 548 рублей.

Определением суда от 20.01.2017 удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего ФИО8 об освобождении от исполнения обязанностей.

Определением суда от 22.05.2017 конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий», утвержден член некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» ФИО9

Определением суда от 26.06.2017 в удовлетворении заявлений ООО «Электронный диалог» и конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» о взыскании с бывших руководителей должника ФИО1, ФИО6, ФИО2 в пользу ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» убытков отказано.

В жалобе конкурный управляющий ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» просит определение от 26.06.2017 отменить.

В жалобе ООО «Электронный диалог» просит определение суда от 26.06.2017 отменить.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2018 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела № А23-3613/2012 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2018 по делу № А23-3613/2012 назначена судебная экспертиза, проведение экспертизы поручено эксперту Федерального бюджетного учреждения Воронежский региональный центр судебной экспертизы, срок для проведения экспертизы установлен – в течение 60 рабочих дней с момента получения материалов настоящего обособленного спора и материалов обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей должника ФИО1, ФИО6 и ФИО2 по делу № А23-3613/2012, стоимость проведения экспертизы - 229 458 рублей.

25.12.2018 в суд апелляционной инстанции поступило ходатайство Федерального бюджетного учреждения Воронежский региональный центр судебной экспертизы о предоставлении дополнительных документов: учетная политика организации: Бухгалтерская отчетность по состоянию на 30.09.2008; 31.12.2008; 31.03.2009; 30.06.2009 (Бухгалтерский баланс с пояснениями, Форма 2. Форма 3, Форма 4, Форма 5); Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (включая выданные и полученные кредиты и займы) поквартально за период с за период с 30.09.2008 по 31.12.2011: Карточки счетов (по всем открытым субсчетам) за период с 30.09.2008 по 31.12.2011, Счет 01 «Основные средства»; Счет 09 «Отложенные налоговые активы»; Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»; Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; Счет 41 «Товары»; Счет 43 «Готовая продукция»; Счет 50 «Касса»; Счет 51 «Расчетные счета»; Счет 52 «Валютные счета»; Счет 55 «Специальные счета в банках»; Счет 58 «Финансовые вложения»; Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»; Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; Счет 90 «Продажи»; Счет 91 «Прочие доходы и расходы»; Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; Счет 97 «Расходы будущих периодов»; Счет 98 «Доходы будущих периодов»; Счет 99 «Прибыли и убытки»; Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»; Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Документы по вексельной сделке от 15.01.2010 г.; Выписки по всем расчетным счетам, открытым ООО «Сухиничская фабрика электроустаповочных изделий» за период с 30.09.2008 г. по 31.12.2011 г. в формате EXEL. В целях сокращения сроков производства экспертизы, предоставить все документы в электронном виде в формате EXEL. Данные документы необходимы для решения вопросов, вследствие того, что в ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России отсутствует программное обеспечение для работы с Базой для ведения бухгалтерского и налогового учета. 1C: Комплексная автоматизация 7.7 (представлена на флеш-носителе). Также представить читаемые копии следующих документов:договора поручительства № 140; платежного поручения от 09.10.2008; товарной накладной № 15 от 12.08.2010 и № 17 от 30.08.2010; платежных поручений, приходных кассовых ордеров; актов об отсутствии основных средств от 18.02.2011; сличительную ведомость.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. При этом суд назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих в деле, и эксперта.

Определением суда от 27.12.2018 назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства экспертного учреждения.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» просил приобщить дополнительные документы, а именно:

№ п/п

Наименование документа

Карточка сч.50

Карточками.52

Карточка сч.55

Карточка сч.58

Карточка сч. 41 за 2008

Карточка сч. 41 январь-июль 2009

Карточка сч. 41 август-декабрь 2009

Карточка сч. 41 за первое полугодие 2010

Карточка сч. 41 за второе полугодие 2010

Карточка сч. 41 за первое полугодие 2011

Карточка сч. 41 за второе полугодие 2011

Карточка сч. 43 за 30.09.2008-31.12.2008

Карточка сч. 43 за первое полугодие 2009

Карточка сч. 43 за второе полугодие 2009

Карточка сч. 43 за первый квартал 2010

Карточка сч. 43 за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2010

Карточка сч. 43 за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2011

Карточка сч. 51 за первый квартал 2010

Карточка сч. 51 за 30.09.08-31.12.09

Карточка сч. 51 за второй квартал 2010

Карточка сч. 51 за третий квартал 2010

Карточка сч. 51 за четвертый квартал 2010

Карточка сч. 51 за первый квартал 2011

Карточка сч. 51 за второй квартал 2011

Карточка сч. 51 за третий квартал 2011

Карточка сч. 51 за четвертый квартал 2011

Карточка сч. 60 за первое полугодие 2009

Карточка сч. 60 за второе полугодие 2009

Карточка сч. 60 за первое полугодие 2010

Карточка сч. 60 за второе полугодие 2010

Карточка сч. 60 за первое полугодие 2011

Карточка сч. 60 за 30.09.08-31.12.08

Карточка сч. 60 за второе полугодие 2011

Карточка сч. 62 за 30.09.08-31.12.08

Карточка сч. 62 за первое полугодие 2009

Карточка сч. 62 за второе полугодие 2009

Карточка сч. 62 за первое полугодие 2010

Карточка сч. 62 за второе полугодие 2010

Карточка сч. 62 за первое полугодие 2011

Карточка сч. 62 за второе полугодие 2011

Карточка сч. 66 за 2008

Карточка сч. 66 за 2009

Карточка сч.66 за 2010

Карточка сч. 66 за 2011

Карточка сч. 66, ФИО1 2008-2011 гг

Карточка сч. 66, ФИО1 2008-2011 по договору N93.10 от 01.03.10

Карточка сч. 66, ФИО1 2008-2011 по договору №3.10 от 01.03.2010

Карточка сч. 66, ФИО1 2008-2011 по договору №4.10 от 12.10.10

Карточка субконто, ФИО1 2008-2011 гг

Карточка субконто, ФИО1 2008-2011

Акт сверки ЗАО Инфобизнес за 2008 год

Акт сверки ЗАО Инфобизнес за 2009 год

Акт сверки ЗАО Инфобизнес за 2010 год

Акт сверки ЗАО Инфобизнес за 2011 год

Карточка сч. 008 за 2008-2011

Карточка сч. 009 за 2008-2011

Карточка сч. 67 за 30.09.2008-31.12.2008

Карточка сч.67 за 2009

Карточка сч. 67 за 2010

Карточка сч. 67 за 2011

Карточка сч. 67, ФИО1 2008-2011 гг

Карточка сч. 67, ФИО1 2008-2011

Карточка сч. 68.4 за 30.09.2008-31.12.2008

Карточка сч. 68.4 за 2009

Карточка сч. 68.4 за 2010

Карточка сч. 68.4 за 2011

Карточка сч. 68.7 за 30.09.2008-31.12.2011 гг.

Карточка сч. 68.8 за 2008-2011 гг.

Карточка сч. 68.10 за 2008-2011 гг.

Карточка сч. 69.1 за 30.09.2008-31.12.2011 гг.

Карточка сч. 69.2 за 30.09.2008-31.12.2011 гг.

Карточка сч. 69.3 за 30.09.2008-31.12.2011 гг.

Карточка сч. 69.11 за 30.09.2008-31.12.2011 гг.

Карточка сч. 70 за 2008-2011 гг.

Карточка сч. 71 за 2008-2011 гг.

Карточка сч. 76 за 01.09.2008-31.12.2008

Карточка сч. 76 за первое полугодие 2009

Карточка сч. 76 за второе полугодие 2009

Карточка сч. 76 за первое полугодие 2010

Карточка сч. 76 за второе полугодие 2010

Карточка сч. 76 за первое полугодие 2011

Карточка сч. 76 за второе полугодие 2011

Карточка сч. 84 за 2011

Карточка сч. 90 за 2008

Карточка сч. 90 за первый квартал 2009

Карточка сч. 90 за второй квартал 2009

Карточка сч. 90 за третий квартал 2009

Карточка сч. 90 за октябрь, ноябрь, декабрь 2009

Карточка сч. 90 за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2010

Карточка сч. 90 за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2011

Карточка счета 90 за 30.09.08 - 31.12.08

Карточка сч. 91.1 за 30.09.2008-31.12.2008

Карточка сч. 91.1 за 2009

Карточка сч. 91.1 за 2010

Карточка сч. 91.1 за 2011

Карточка сч. 91.2 за 30.09.2008-31.12.2008

Карточка сч. 91.2 за 2009

Карточка сч. 91.2 за 2010

Карточка сч. 91.2 за 2011

100

Карточка сч. 91.9 с 30.09.2008 по 31.12.2011

101

Карточка сч. 94 за 2008-2011 гг.

102

Карточка сч. 97 за 2008-2011 гг.

103

Карточка сч. 98 за 2008-2011 гг.

104

Карточка сч. 99 за 2008-2011 гг.

105

Карточка сч. 01

106

Карточка сч. 09

107

Карточка сч. 19.4

108

Карточка сч. 40 за первый квартал 2010

109

Карточка сч. 40 за второй квартал 2010

110

Карточка сч. 40 за первый квартал 2011

111

Карточка сч. 40 за третий квартал 2009

112

Карточка сч. 40 за первое полугодие 2009

113

Карточка сч. 40 за апрель-май 2011

114

Карточка сч. 40 за июнь 2011

115

Карточка сч. 40 за июль-август 2011

116

Карточка сч. 40 за сентябрь-октябрь 2011

117

Карточка сч. 40 за ноябрь-декабрь 2011

118

Карточка сч. 40 за июль-август 2010

119

Карточка сч. 40 за сентябрь-октябрь 2010

120

Карточка сч. 40 за ноябрь-декабрь 2010

121

Карточка сч. 40 за сентябрь-декабрь 2008

122

Карточка сч. 40 за январь-ию нь 2009

123

Карточка сч. 40 за октябрь-ноябрь 2009

124

Карточка сч. 40 за декабрь 2009

125

Карточка сч. 40 с 01.07.09 по 30.09.09

126

Карточка сч.41 за 2008

127

Карточка сч.68.1

128

Карточка сч. 68.2 за 2008

129

Карточка сч. 68.2 за 2009

130

Карточка сч. 68.2 за 2010

131

Карточка сч. 68.2 за 2011

132

Карточка сч. 19.1

133

Карточка сч. 19.3

134

Выписка по лицевому счету ООО «СФЭУИ» за период с 30.09.2008 по 30.09.2011 г.

135

Платежное поручение №«1727 от 15.11.2010

136

Платежное поручение №1746 от 17.11.2010

137

Платежное поручение №1845 от 06.12.2010

138

Платежное поручение №1850 от 07.12.2010

139

Платежное поручение №91879 от 10.12.2010

140

Платежное поручение №1894 от 14.12.2010

141

Платежное поручение №91908 от 16.10.2010

142

Платежное поручение №9939 от 21.12.2010

143

Платежное поручение №18 от 11.01.2011

144

Платежное поручение № 933 от 12.01.2011

145

Платежное поручение № 955 от 14.01.2011

146

Платежное поручение № 9223 от 11.02.2011

(на материальном носителе и в бумажном носителе в объеме 10 коробок).

В судебном заседание ФИО1 и ФИО2 возражали против приобщения данных документов к материалам дела.

ФИО1 заявил ходатайство об отложении судебного заседания с целью подготовки заявления о фальсификации предоставленных конкурсным управляющим ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» документов.

Представитель конкурсного управляющего ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» просил отложить судебное заседание с целью предоставления читаемых копий запрашиваемых экспертом документов: договора поручительства № 140; платежного поручения от 09.10.2008; товарной накладной № 15 от 12.08.2010 и № 17 от 30.08.2010; платежных поручений, приходных кассовых ордеров; актов об отсутствии основных средств от 18.02.2011; сличительной ведомости, а также документов по вексельной сделке от 15.01.2010.

Согласно пункту 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции считает необходимым заявленные ходатайства удовлетворить, судебное заседание отложить в соответствии с пунктом 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 158, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению ходатайства Федерального бюджетного учреждения Воронежский региональный центр судебной экспертизы, проводящих судебную экспертизу в рамках рассмотрения заявления общества с ограниченной ответственностью «Электронный диалог» о взыскании с ФИО1 убытков в размере 347 012 537 рублей 92 копеек, заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» о взыскании убытков с бывших руководителей должника ФИО1, ФИО2 и ФИО6 и заявление общества с ограниченной ответственностью «Электронный диалог» о взыскании с ФИО6, ФИО2 убытков в сумме 272 448 548 рублей, на 01.03.2019 на 11 часов 00 минут. Заседание состоится в помещении суда по адресу: 300041, <...>, зал 122.

2. Предложить конкурсному управляющему ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» представить читаемые копии следующих документов: договора поручительства № 140; платежного поручения от 09.10.2008; товарной накладной № 15 от 12.08.2010 и № 17 от 30.08.2010; платежных поручений, приходных кассовых ордеров; актов об отсутствии основных средств от 18.02.2011; сличительной ведомости; документы по вексельной сделке от 15.01.2010; акт приема-передачи диска с программой «1С бухгалтерия» конкурсному управляющему ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий».

Представить в судебное заседание диска с программой «1С бухгалтерия» ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий».

3. Предложить ФИО1 и ФИО2 представить письменные мотивированные возражения по дополнительным документам, предоставленным конкурсным управляющим ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделий» (с документальным обоснованием).

ФИО1 оформить заявление о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 АПК РФ, ходатайство о назначении экспертизы, в котором указать вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом; представить согласие экспертной организации на проведение экспертизы, сведения о сроках и стоимости экспертизы; доказательства, подтверждающие стаж и квалификацию эксперта (надлежащим образом заверенные копии дипломов, аттестатов, удостоверения, свидетельств, трудовой книжки), доказательства внесения денежных средств, необходимых для проведения экспертизы, на депозитный счет суда. Копии указанных документов заблаговременно направить в адрес лиц, участвующих в деле, доказательства направления или вручения представить в суд.

4. Лицам, участвующим в деле, представить письменные пояснения по заявлению ФИО1 о фальсификации доказательств и ходатайству о назначении по делу судебной экспертизы. В случае наличия предложений в отношении экспертного учреждения указать об этом в пояснениях с представлением согласия последнего. При наличии своих вопросов к эксперту представить их в письменном виде на рассмотрение суда. Перечень предлагаемых вопросов заблаговременно направить в адрес суда и ответчика, доказательства такого направления представить суду.

5. Участвующим в деле лицам обеспечить явку в заседание арбитражного суда апелляционной инстанции представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями.

6. В случае неявки в судебное заседание лицам, участвующим в деле, заблаговременно известить суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Двадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: 20aas.arbitr.ru, официальном сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации: http://arbitr.ru, а также по телефонам: <***> (справочная служба), 8 (4872) 36-20-09 (телефон/факс).

Все дополнительные документы (отзывы, заявления, ходатайства и другие) могут быть поданы в электронном виде с помощью сервиса «Мой арбитр» по адресу сервиса в сети Интернет: http://my.arbitr.ru.

Председательствующий Е.И. Афанасьева

Судьи И.Г. Сентюрина

О.Г. Тучкова