Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шевцова А.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Полинчик Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению БНП Париба (Швейцария) СА (BNP Paribas (Suisse) SA), Швейцария, Женева

к ООО «Росинтерагросервис», г. Краснодар, ИНН/ОГРН <***>/<***>

об установлении требований кредитора.

При участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО1 – представитель (доверенность в деле), ФИО2 – представитель (доверенность в деле), ФИО3 – представитель (доверенность в деле)

от должника: ФИО4 – представитель (доверенность в деле)

временный управляющий – ФИО5 - лично

У С Т А Н О В И Л:

Заявитель обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 1 774 884 906,20 руб.

Заявитель в судебном заседании настаивает на заявленных требованиях и ходатайствует о приобщении в материалы дела дополнительных доказательств в обоснование своих доводов.

Указанное ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено, как предусмотренное нормами законодательства.

Представитель должника ходатайствует об отложении судебного заседания, ссылаясь на то, что у должника есть основания полагать, что в адрес должника кредитором были направлены не все документы. Кроме того, должник в своем ходатайстве ссылается на то обстоятельство, что задолженность должника перед кредитором образовалась, в том числе в связи с заключением договора поручительства от 04.08.2008г., который регламентируется правом РФ, основным же должником кредитора является Компания RIAS TRADING SA. Обязательства между кредитором и основным должником регулируются правом Швейцарии, в то же время кредитором приобщены к делу лишь выдержки из нормативных правовых актов Швейцарии. По мнению должника, указанные выдержки не позволяют в полной мере осуществить квалификацию заявленных кредитором требований, в связи с чем должник считает целесообразным предложить заявителю представить в Арбитражный суд надлежаще заверенный перевод на русский язык: Швейцарского Гражданского кодекса (Книга 1 и Книга 5), Швейцарского обязательственного закона (раздел 1 и раздел 2). Также должник предлагает кредитору

представить дополнительное обоснование – расчет в отношении конкретных требований, предъявляемых к ООО «Росинтерагросервис», г. Краснодар, представить доказательства уведомления поручителя об изменениях размера задолженности RIAS TRADING SA с даты заключения договора поручительства – с 04.08.2008г.; также должник предлагает предоставить расчет долга по основному обязательству, поскольку кредитор не расшифровал структуру долга, в связи с чем должнику она не ясна, и ответственности Поручителя, поскольку к заявлению не приложен детализированный расчет требований.

Так же должник в своем ходатайстве указывает, что в заявлении кредитором указывается общая сумма задолженности RIAS TRADING SA по кредитной линии с разбивкой на субсчета 1Н, 28М, 29N. В прилагаемых кредитором документах содержаться копии банковских выписок по субсчетам 3К с кредитовым остатком по состоянию на 28.02.2011 г. в сумме 15 881,41 швейцарский франк, а также выписка по субсчету 2J с кредитовым остатком по состоянию на 31.12.2011 г. в сумме 32,98 евро. В связи с чем должник предлагает кредитору пояснить, на каком основании на эти суммы не уменьшена сумма задолженности RIAS TRADING SA перед кредитором, соответственно, не уменьшена и сумма ответственности должника. Также должник указывает на то, что в переводе выписки по субсчету 2J за период с 01.05.2010 г. по 31.12.2010 г. указан период выписки с 01.05.2010 г. по 31.05.2010 г. Соответственно, должник предлагает кредитору пояснить какая выписка по счету является достоверной. Кроме того, должник предлагает кредитору в рамках детализированного расчета заявленных требований представить обоснование заявленных требований представить обоснование правовой природы начисленных процентов, поскольку кредитор, заявляя свои требования в резолютивной части заявления не учитывает правовую природу предъявляемых кредитором к должнику требований, вытекающих из обязанности должника оплатить сумму основного долга и процентов, как платы за кредит, а также процентов и неустоек, являющихся по своей правовой природе финансовыми санкциями. По мнению должника не выделяет кредитор и очередность удовлетворения требований, что не соответствует нормам ч.3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127–ФЗ, согласно которым требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов. В свою очередь, четкое разграничение данных сумм имеет существенное значение, поскольку на основании ч 6,7 ст. 16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, в реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания возникновения требований кредиторов. С учетом изложенного должник настаивает на детальной квалификации заявленных кредитором к должнику требований, с выделением, таким образом, основного денежного обязательства, процентов за пользование кредитом и требований, являющихся финансовыми санкциями.

Кроме того, должник в своем ходатайстве предлагает кредитору предоставить выписки по счету RIAS TRADING SA, подтверждающие остаток задолженности RIAS TRADING SA с целью исключения наличия обстоятельств, свидетельствующих о прекращении действия обеспечительного обязательства. Также должник указывает, что поскольку из содержания заявления кредитора следует, что проценты начисляются на все непогашенные суммы, включая ранее начисленные проценты, необходимо предоставить подробный расчет процентов для проверки правильности их исчисления, поскольку должник не уведомлялся о суммах начисленных процентов основному должнику RIAS TRADING SA.

Должник в своем ходатайстве предлагает кредитору представить дополнительные доказательства, свидетельствующие о том, что имеет место быть «событие неисполнения обязательств» со стороны основного должника RIAS TRADING SA. Кроме того, должник предлагает кредитору представить доказательства признания со стороны основного должника - RIAS TRADING SA заявляемой суммы долга к должнику, в том числе акты сверки и иные документы, свидетельствующие о признании основным должником суммы долга. Кроме того, должник предлагает кредитору представить доказательства соблюдения лимита кредитования и лимита ответственности поручителя в соответствии со сложившимися договорными отношениями.

Относительно экспертного заключения господина Гийома Фатио, Б.М.Г. АВОКАТС, по швейцарскому праву, составленного 11.04.2011 г. должник полагает, что экспертное заключение не является источником права Швейцарии, поскольку в современном праве, в том числе и международном, доктрина, под которой понимается мнение ученых, не рассматривается в качестве источника международного частного права, при рассмотрении отдельных споров как в национальных государственных судах так и в третейских существует практика подготовки заключений отдельными учеными – юристами по тем или иным вопросам, однако во всех этих случаях речь идет об использовании вспомогательных средств для уяснения и толкования норм международного частного права.

Временный управляющий в судебном заседании указал на то, что поддерживает позицию должника в отношении заявленного должником ходатайства об отложении судебного заседания.

Представитель заявителя в судебном заседание пояснил, что возражает против ходатайства представителя должника об отложении судебного заседания, указывая на то, что все необходимые доказательства в материалы дела представлены, препятствий для рассмотрения дела нет, должник имел возможность сформировать позицию по делу.

В судебном заседании объявлен перерыв до 11.08.2011г. в 17 час. 40 мин. для ознакомления должника с материалами дела.

Информация о времени и месте продолжения судебного заседания была размещена на официальном сайте суда в сети Интернет в соответствии с рекомендациями Президиума ВАС РФ, изложенными в информационном письме от 19.09.2006г. № 113 «О применении статьи 163 АПК РФ».

После перерыва судебное заседание продолжено 11.08.2011г. в 17 час. 40 мин. в присутствии представителей заявителя ФИО1 (доверенность в деле), ФИО2 (доверенность в деле); представителей должника – ФИО4, ФИО6 (доверенность в деле).

Представитель должника поддерживает ходатайство об отложении судебного заседания и об обязании заявителя исполнить надлежащим образом требования, изложенные в определении Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2011г.

Суд, изучив возражения представителя должника и временного управляющего, считает ходатайство об отложении судебного заседания не подлежащим удовлетворению, поскольку в материалы дела представлены необходимые доказательства, которые позволяют разрешить поставленные должником вопросы в этом судебном заседании.

При этом суд принимает во внимание, что все возражения должника носят характер сомнений в обоснованности заявленных требованиях, возражений по вопросам права по существу не представлено, должник имел достаточно времени, в том числе и с учетом перерыва в судебном заседании, для ознакомления не только с материалами дела, но и для проведения сверки расчетов с заявителем.

В отношении указанных должником обстоятельств, следует отметить, что кредитор заявил одно ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов, которое поступило в суд 27.07.2011 г., 28.07.2011 г. и 04.08.2011 г. различными способами.

Все документы, на которые ссылается должник были своевременно направлены должнику, что подтверждается представленными в материалы дела почтовыми квитанциями.

Кредитором действительно в материалы дела представлено заключение по Швейцарскому праву экспертов Гийома Фатио и Николя де Готтро, однако кроме этого суд изучил представленные в надлежаще оформленном переводе выдержки из Обязательственного кодекса и других нормативно-правовых актов Швейцарии, имеющих отношение к делу.

Суд, оценивая эти доказательства, находит их прямо относящимися к делу и являющимися достаточными для вывода о содержании норм иностранного права.

Требование должника о представлении полного перевода книг 1, 4 Гражданского кодекса Швейцарии и разделов 1, 2 Обязательственного кодекса Швейцарии, суд считает излишним с учетом требований ч. 1 ст. 67 АПК РФ.

Кроме того, на основании ч. 2 ст. 14 АПК РФ лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанность доказывания содержания норм иностранного права может быть возложена судом на стороны.

Следует отметить, что использование предоставленных сторонами правовых заключений для установления содержания норм иностранного права является общепринятой судебной практикой. При отсутствии доказательств о противоречии выводов заключения нормам иностранного права заключение принимается судом в качестве надлежащего доказательства (аналогичная правовая позиция отражена в определении ВАС РФ № 2833/11 от 12.04.2011 г.).

Касательно иных доводов должника следует отметить, что требования кредитора указаны в просительной части заявления от 15.04.2011 г. с указанием на включение их в реестр требований кредиторов должника в составе требований третьей очереди как суммы основного долга; в договоре поручительства в отношении будущих обязательств ограничен максимальный размер ответственности должника и требования к должнику заявлены именно в этом размере, его уведомление об изменении размера задолженности RIAS TRADING SA и о суммах начисленных процентов не требуется.

Кроме того, даже без учета процентов сумма основного долга превышает сумму требований по настоящему делу; основной должник признал свой долг перед кредитором в силу п. 5 Общих положений и условий кредитора, поскольку в течении месяца не оспорил направленные ему выписки по счетам с указанием размера долга.

Касательно иных доводов должника следует отметить, что кредитором представлена детальная аргументация по всем вопросам установления требования в реестр требований кредиторов со ссылками на доказательства, имеющиеся в материалах дела, в том числе в отношении включения требований в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди как сумма основного долга в полном объеме.

В силу статьи 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ кредиторами должника являются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам. Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию. Пунктом 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ», установлено, что положения пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве распространяются только на те обязательства, которые возникли до принятия заявления о признании должника банкротом.

Статьей 65 АПК РФ определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Каждое лицо должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (п.1 ст. 66 АПК РФ).

Исследовав представленные материалы дела, суд находит заявление кредитора подлежащим удовлетворению. Материалы, представленные кредитором, свидетельствуют о том, что требования кредитора к должнику основаны на соглашениях, обеспечивающих обязательства Швейцарской компании RIAS TRADING SA по возврату кредита, выданного в рамках овердрафтной кредитной линии. Такими соглашениями являются: договор поручительства от 04.08.2008 г., заключенный между кредитором и должником, договор уступки прав требования к должнику по экспортным контрактам между RIAS TRADING SA и кредитором от 21.11.2006 г.

При этом 21.11.2006 г. кредитором был открыт компании RIAS TRADING SA счет № 85400, одновременно между кредитором и RIAS TRADING SA был подписан и согласован ряд условий предоставления банковских услуг, в частности общие положения и условия кредитора.

Целью данных сделок было предоставление компании RIAS TRADING SA финансирования в виде овердрафтовой кредитной линии по счету № 85400. Кредитор соглашался по просьбе RIAS TRADING SA по своему усмотрению исполнять поручения RIAS TRADING SA о выплате определенных сумм контрагентам RIAS TRADING SA с его счета № 85400, несмотря на недостаточность или отсутствие клиентских средств на нем.

При этом между RIAS TRADING SA, в качестве покупателя, и должником, в качестве продавца, регулярно заключались экспортные контракты на покупку зерновых. Так в 2009 – 2010 годах были заключены: Контракт № 5209-МWР от 04.12.2009 г. (с изменениями от 04.12.2009 г., 22.03.2010 г., 07.04.2010 г., 16.04.2010 г., 19.05.2010 г., 08.07.2010 г., 17.08.2010 г., 23.08.2010 г.); Контракт № 6009- МWР от 29.12.2009 г. (с изменениями от 29.12.2009 г., 29.01.2010 г., 16.03.2010 г., 16.04.2010 г., 19.05.2010 г., 15.06.2010 г., 07.07.2010 г., 13.07.2010 г., 18.08.2010 г., 23.08.2010 г., 25.08.2010 г.; Контракт № 7309- МWР от 05.03.2010 г. (с изменениями от 05.03.2010 г., 22.03.2010 г., 19.05.2010 г.30.06.2010 г., 27.07.2010 г., 04.08.2010 г., 18.08.2010 г., 23.08.2010 г.; Контракт № 8709- МWР от 06.05.2010 г. (с изменениями от 06.05.2010 г., 10.05.2010 г., 18.08.2010 г.); Контракт № 0410- МWР от 03.08.2010 г. (с изменениями от 03.08.2010 г., 18.08.2010 г.).

При этом, кроме должника, RIAS TRADING SA заключал в качестве покупателя экспортные контракты на покупку зерновых с ООО «Черноморская экспортная компания».

В рамках предоставленной овердрафтовой кредитной линии кредитор по поручению RIAS TRADING SA в 2009-2010 годах произвел со счета № 85400 (субсчета 1Н и 28М) в пользу должника и ООО «Черноморская экспортная компания» овердрафтовые платежи за поставку зерновых по различным контрактам. Платежи, поступившие на счет RIAS TRADING SA № 85400 (субсчета 1Н, 28М, 29N) после реализации закупленного зерна на международном рынке, напрямую погашали задолженность RIAS TRADING SA перед кредитором без каких либо дополнительных действий со стороны RIAS TRADING SA.

Согласно п. 18 Общих правил и положений, все отношения между RIAS TRADING SA и кредитором регулируются правом Швейцарии. Данный выбор применимого права сторонами соответствует п. 1 ст. 1210 ГК РФ, согласно которой стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Выбранное сторонами право применяется к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц.

В материалы дела представлено заключение по швейцарскому праву эксперта Гийома Фатио, по мнению которого подтверждается право кредитора и RIAS TRADING SA избрать швейцарское право в качестве права, регулирующего их отношения и Общие положения и условия; юридическую действительность, обязательность и исполнимость Общих положений и условий в соответствии со швейцарским правом; предоставление кредитором компании RIAS TRADING SA действительной и обеспеченной исковой

защитой овердрафтовой кредитной линии; право кредитора на взыскание денежных средств с основного должника - RIAS TRADING SA.

Общая сумма предоставленного кредитования в связи с финансированием экспортных контрактов RIAS TRADING SA с должником и ООО «ЧЭК» составила 92 392 670,55 долларов США; еще 1 408,13 долларов США были начислены в качестве комиссий за переводы, что подтверждается материалами дела.

При этом, как указывает кредитор, с учетом начисления процентов и частичного погашения, сумма задолженности RIAS TRADING SA по овердрафтовой кредитной линии составляет на настоящее время: по субсчету 1Н – 66045 401,49 долларов США, по субсчету 28 М – 9 312 987,17 долларов США, по субсчету 29 N – 157 835,75 долларов США; итого 75 516 224,41 долларов США.

Овердрафтовая кредитная линия, предоставленная компании RIAS TRADING SA, обеспечивалась договором поручительства между должником и кредитором от 04.08.2008г. на сумму 30 000 000 долларов США, одобренным общим собранием участников должника 04.08.2008 г., что подтверждается представленным в материалы дела протоколом № 85.

Согласно ст. 10.1 указанного договора поручительства он регулируется российским правом.

По указанному договору поручительства должник в качестве поручителя принимал на себя в безотзывном порядке солидарную с RIAS TRADING SA ответственность за надлежащее и своевременное исполнение RIAS TRADING SA всех платежных и иных обязательств, которые RIAS TRADING SA имеет перед кредитором по Кредитам. Термин «Кредиты» определяется в п. «А» преамбулы договора поручительства следующим образом: предоставление кредитов регулируется положениями и условиями, изложенными в стандартных формах и документации на открытие счета, подписанным должником; Кредиты предоставляются, время от времени, по единоличному усмотрению кредитора для финансирования покупки RIAS TRADING SA различной сельскохозяйственной продукции и оплаты сопутствующих услуг; условия кредитов согласовываются кредитором и RIAS TRADING SA для каждой отдельной транзакции; отдельные кредитные договоры в связи с такими операциями не заключаются.

В п. «С» преамбулы договора поручительства должник подтверждает, что был полностью осведомлен о положениях и условиях, регулирующих выдачу кредитов. Эти положения и условия содержатся в общих положениях и условиях, подписанных кредитором и RIAS TRADING SA 21.11.2006 г. при открытии счета № 85400.

При этом на основании абз. 4 п. 6 Общих положений и условий, срок исполнения обязательств, основанных на овердрафтах по текущим счетам, во всех случаях наступает немедленно, то есть в момент предоставления соответствующего овердрафтового кредита. Для наступления срока исполнения данных обязательств кредитору нет необходимости заявлять требование о возврате кредитов.

Согласно п. 4 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

В силу п. 6 Общих положений и условий срок возврата кредитов в рамках овердрафтовой кредитной линии наступал в дату их выдачи. Общая сумма выданных кредитором кредитов, как указано выше, составила 92 392 670,55 долларов США

По состоянию на 15.04.2010 г. сумма предоставленных кредитов, по которым не истек годичный срок для предъявления требований в рамках договора поручительства, составляет 44 245 517,69 долларов США, что подтверждается материалами дела. Доказательств погашения этих сумм основным должником в материалы дела должником

не представлены.

Факт перечисления денежных средств в пользу должника и ООО «ЧЭК» подтверждается материалами дела, также наличие задолженности по кредитам и наличие обеспечивающего их поручительства были признаны должником и ООО «ЧЭК» в письме, направленном кредитору 16.12.2010 г.

22.12.2010 г. кредитор направил RIAS TRADING SA требование о погашении задолженности по овердрафтовой кредитной линии в сумме 76 250 196 долларов США до 24.12.2010 г.

При этом 24.12.2010 г. кредитор уведомил должника о предъявлении требования к RIAS TRADING SA о погашении кредитов.

Также 04.01.2011 г. в связи с невыплатой кредитов со стороны RIAS TRADING SA кредитор направил должнику требование об оплате 30 000 000 долларов США не позднее 14.01.2011 г., что соответствует требованиям п. 2.1 договора поручительства. Однако в материалы дела не представлено доказательств погашения должником указанной задолженности в установленный срок.

В соответствии со ст. 318 Федерального закона от 30.03.2011 г. о принятии Швейцарского гражданского кодекса (Книга пятая: Обязательственное право) если договор займа не содержит положений о сроке погашения, сроке уведомления о расторжении договора, прекращении договора в любое время по первому требованию, заемщик обязан вернуть сумму займа в течение шести недель с момента первого требования займодавца.

Согласно п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

При этом пунктом 1.1 указанного договора поручительства подтверждено, что должник отвечает по поручительству солидарно с RIAS TRADING SA.

По правилам п. 2 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

При этом в данном случае ответственность должника за обязательства RIAS TRADING SA ограничена суммой 30 000 000 долларов США.

Таким образом, поскольку размер обеспеченной договором поручительства задолженности (44 245 517,69 долларов США) превышает максимальную сумму, на которую выдано поручительство, задолженность должника перед кредитором на основании указанного договора поручительства составляет 30 000 000 долларов США.

Кроме того, одновременно с открытием счета № 85400 и подписанием Общих положений и условий, 21.11.2006 г. RIAS TRADING SA и кредитор заключили рамочное соглашение об уступке прав по финансируемым кредитором экспортным контрактам. В соответствии с этим соглашением, RIAS TRADING SA уступил кредитору в порядке обеспечения все свои права требования в отношении следующего: все денежные средства или товары, которые в любое время подлежат передаче RIAS TRADING SA или могут подлежать передаче ему на основании договоров купли – продажи, перевозки, складского хранения и т.д., связанных с предоставленным кредитором финансированием; возможные требования RIAS TRADING SA, которые могут привести к присуждению выплаты в пользу RIAS TRADING SA или взысканию убытков, штрафных санкций и т.д.; право RIAS TRADING SA требовать поставки товаров или передачи ему документов о праве собственности на такой товар.

Дополнительно к этому, 11.11.2010 г. в подтверждение состоявшейся в 2006г. уступки кредитор и RIAS TRADING SA подписали дополнительное соглашение об уступке прав требования, которым стороны подтвердили существование обеспечительной уступки прав требования по контрактам. В соглашении об уступке 2010 г. были прямо

указаны каждый из пяти контрактов между RIAS TRADING SA и должником, количество непоставленного товара и непогашенная сумма финансирования.

Согласно представленного в материалы дела заключению по праву Швейцарии как соглашение об уступке 2006 г., так и соглашение об уступке 2010 г. регулируются и толкуются в соответствии с правом Швейцарии. Выбор сторонами права Швейцарии в качестве регулирующего права соглашения об уступке 2006 г. и соглашения об уступке 2010 г. является законным действительным, обязательным и обеспеченным исковой защитой.

Кроме того, в результате действия соглашения об уступке 2006 г., подтвержденного Соглашением об уступке 2010 г., по праву Швейцарии все требования RIAS TRADING SA по отношению к должнику из контрактов и к ООО «ЧЭК» из контрактов ООО «ЧЭК» были уступлены кредитору, включая: права требования в отношении всех товаров и всех денежных сумм, которые подлежат или могут подлежать уплате в любое время в пользу RIAS TRADING SA на основании контрактов; право требовать поставки товаров или документов о правах на товары, упомянутых в контрактах; все возможные требования, которые могут возникнуть из присуждения выплаты или возмещения убытков, процентов за просроченный платеж по контрактам.

При этом согласно праву Швейцарии по контрактам не произошло перемены лица на стороне покупателя. RIAS TRADING SA продолжал оставаться стороной контрактов, был вправе подписывать дополнительные соглашения к ним и (до фактического уведомления должника о состоявшейся уступке) получать исполнение по контрактам, что подтверждается заключением по праву Швейцарии.

О состоявшейся уступке по всем 5 контрактам должник был уведомлен 12.11.2010 г., что удостоверяется его подписью на направленных ему уведомлениях и подтверждениях уступки. Таким образом, существование уступки было полностью раскрыто должнику со всеми юридическими последствиями по праву Швейцарии. В частности, должник обязан исполнять свои обязательства по контрактам исключительно в пользу кредитора, а не RIAS TRADING SA.

При этом в соответствии со ст. 11.2 каждого из контрактов, они регулируются Российским законодательством.

Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

При этом по каждому из 5 контрактов, с учетом дополнений, срок поставки товаров установлен до 31.03.2010 г.

Кроме того, в рамках овердрафтовой кредитной линии кредитор сделал следующие денежные переводы в пользу должника по 5 контрактам: 5 610 311,10 долларов США, 5 855 625,76 долларов США, 2 596 503,50 долларов США и 2 779 712,50 долларов США по контракту 5209- МWР; 5 250 000 долларов США по контракту 6009- МWР; 5 670 000 долларов США по контракту 7309- МWР; 4 200 000 долларов США по контракту 8709- МWР; 7 000 000 долларов США по контракту 0410- МWР.

Общая сумма кредитов, предоставленных в рамках овердрафтовой кредитной линии для финансирования 5 контрактов, составила, 38 992 152,86 долларов США, а с учетом частичного погашения кредитов и начисления процентов, основная сумма задолженности составляет 31 408 753 долларов США, что признано самим должником в письме от 16.12.2010 г.

В соответствии с п. 3 ст. 63 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Следовательно, срок поставки товаров по контрактам, изначально установленный как 31.03.2011 г., является наступившим на дату введения процедуры наблюдения.

Сумма задолженности должника перед кредитором составила 61 408 753 долларов США, включая 30 000 000 долларов США по договору поручительства и 31 408 753 долларов США по контрактам. Она подлежит учету как сумма основного долга в полном объеме.

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату открытия конкурсного производства.

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

В целях участия в деле о банкротстве учитываются требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения.

При этом по данным ЦБ РФ официальный курс доллара США на 01.03.2011 г. составлял 28,9028 руб.

Следовательно, сумма требований кредитора к должнику в рублях составляет 1 774 884 906,20 руб. – основная сумма задолженности, которая подтверждается материалами дела.

Пунктом 5 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлено, что требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований, данные требования могут быть рассмотрены без привлечения лиц, участвующих в деле. В соответствии с пунктом 31 постановления пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. N 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», по результатам рассмотрения требований кредиторов, по которым не поступили возражения, арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов.

Таким образом, суд установил, что требования кредитора о включении в реестр кредиторов ООО «Росинтерагросервис», г. Краснодар, ИНН/ОГРН <***>/<***>, задолженности заявлены правомерно, подтверждены материалами дела и подлежат судом удовлетворению.

Руководствуясь Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, статьями 1,2 ,17, 27, 64-68, ст.ст. 184-187,223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство должника об отложении судебного заседания и об обязании заявителя исполнить надлежащим образом требования, изложенные в определении Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2011г., отклонить.

Включить БНП Париба (Швейцария) СА (BNP Paribas (Suisse) SA), Швейцария, Женева, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Росинтерагросервис», г. Краснодар, ИНН/ОГРН <***>/<***>, в сумме 1 774 884 906,20 руб.- задолженности.

Определение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

Судья

А.С. Шевцов