Определение № А-32-51007/18 от 27.09.2019 АС Краснодарского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

http://www.krasnodar.arbitr.ru/ a32.ashevtsov@ARBITR.RU/тел 293-80-37

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Краснодар Дело № А-32-51007/2018

27 сентября 2019 г. 37/206-Б

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шевцова А.С., рассмотрев ходатайство финансового управляющего должника ФИО1, г. Краснодар в рамках дела о признании ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, д. 132 А, ИНН <***>, СНИЛС <***>, несостоятельным (банкротом)

об истребовании доказательств

в отсутствие сторон.

У С Т А Н О В И Л:

ООО КБ «Кубань Кредит», г. Краснодар обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, д. 132 А, ИНН <***>, СНИЛС <***> несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.02.2019 г. по делу № А32-51007/2018 в отношении ФИО2 (дата рождения: 13.09.1974г., место рождения: пос. Дачный Багаевского района Ростовской области, СНИЛС <***>, ИНН <***>, адрес регистрации по месту жительства: 353733, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, д. 132А) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утверждена ФИО3.

При этом в рамках указанного дела финансовый управляющий должника ФИО3 обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством об истребовании доказательств.

Суд, изучив указанное ходатайство финансового управляющего должника ФИО1, г. Краснодар, считает его подлежащим удовлетворению, ввиду следующего.

В обоснование своих доводов заявитель указывает на то, что 25.04.2019 г. финансовым управляющим ФИО2. ФИО1 в адрес должника был направлен официальный запрос от 22.04.2019 г. исх. № 16 о предоставлении:

¦копии всех договоров и иных сделок, заключенных ФИО2. с третьими лицами в период с 01.12.2015 г. по настоящее время (в том числе договоров кредита, займа, поручительства, расписок в получении денежных средств, договоров уступки имущественных прав и иных видов сделок).

¦копии документов о расходовании денежных средств, полученных ФИО2. в результате заключения договоров и иных сделок с третьими лицами в период с 01.12.2015 г. по настоящее время.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 35006466137393 запрос финансового управляющего был получен ФИО2 04.05.2019 г., однако в предусмотренный статьей 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» срок ответ на запрос финансового управляющего не предоставлен.

04.06.2019 г. финансовым управляющим ФИО2. ФИО1 в адрес должника повторно был направлен официальный запрос от 02.06.2019 г.

исх. № 40 в порядке статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о предоставлении следующих сведений:

¦копии всех договоров и иных сделок, заключенных ФИО2. с третьими лицами в период с 01.12.2015 г. по настоящее время (в том числе договоров кредита, займа, поручительства, расписок в получении денежных средств, договоров уступки имущественных прав и иных видов сделок);

¦копии документов о расходовании денежных средств, полученных ФИО2. в результате заключения договоров и иных сделок с третьими лицами в период с 01.12.2015 г. по настоящее время;

¦копии документов о расходовании денежных средств, полученных ФИО2. по договорам займа, заключенным с ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9.

Копия запроса финансового управляющего прилагается.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 35006466139922 повторный запрос финансового управляющего был получен ФИО2 06.06.2019 г., однако в предусмотренный статьей 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» срок ответ на повторный запрос финансового управляющего не предоставлен.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Вместе с тем, по запросу финансового управляющего ФИО2 запрашиваемая финансовым управляющим информация и документы не предоставлены, что нарушает пункт 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В силу пункта 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Пунктом 47 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35 разъяснено, что в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ. В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Истребуемая информация необходима в целях всестороннего, полного и скорейшего рассмотрения данного дела.

С учетом изложенного и учитывая необходимость скорейшего рассмотрения дела, суд не усматривает оснований для отказа в удовлетворении требований заявителя.

Руководствуясь ст. ст. 27, 66, 184, 187 АПК РФ суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство финансового управляющего должника ФИО1, г. Краснодар об истребовании доказательств, удовлетворить.

Направить данное определение ФИО2 (353733, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, д. 132А) и ФИО10 (353733, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Ленина, д. 132А).

ФИО2: в течении 10 дней с даты получения данного определения представить в суд и финансовому управляющему ФИО2 ФИО1 (350064, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я № 4868) сведения, а также надлежащим образом заверенные копии документов о расходовании денежных средств, полученных по следующим сделкам:

п/п

Наименование и реквизиты сделки

Контрагент по сделке

Сумма полученная по сделке (руб.)

1.

Договор займа от 15.10.2017 г. б/н

ФИО5

7 500 000

2.

Договор займа от 24.01.2018 г. б/н

ФИО6

10 000 000

3.

Договор займа от 10.02.2018 г. б/н

КотцМарина Николаевна

8 000 000

4.

Договор займа от 21.03.2018 г. б/н

ФИО8

5 000 000

5.

Договор займа от 08.07.2018 г. б/н

ФИО9

7 170 000

6.

Договор займа от 11.07.2018 г. б/н

ФИО9

4 500 000

7.

Договор займа от 05.07.2017 г. б/н

ФИО4

4 500 000

8.

Договор купли-продажи недвижимого имущества от 31.07.2018 г.

ФИО11

1 200 000

9.

Договор купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2018 г.

ФИО12

3 000 000

10.

Договор купли-продажи недвижимого имущества от 23.07.2018 г.

ФИО13 ФИО14

3 000 000

ИТОГО:

53 870 000

ФИО10: в течении 10 дней с даты получения данного определения представить в суд и финансовому управляющему ФИО2 ФИО1 (350064, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я № 4868) сведения, а также надлежащим образом заверенные копии документов о расходовании денежных средств, полученных по следующим сделкам:

п/п

Наименование и реквизиты сделки

Контрагент по сделке

Сумма полученная по сделке (руб.)

1.

Договор займа от 15.10.2017 г. б/н (ФИО2. созаемщик)

ФИО5

7 500 000

2.

Договор временной финансовой помощи на возвратной основе от 20.03.2018 г. б/н (ФИО2. поручитель)

КФХ Неженский СМ.

30 000 000

ИТОГО:

37 500 000

Судья А.С. Шевцов