Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Донцовой А.Ю., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Утвенко Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Тальменка-банк» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Москва (ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Долматовой Яны Юрьевны, г. Балашиха; Комягинского Аркадия Георгиевича, г. Москва; Люлиной Наталии Викторовны, г. Барнаул; Семкичева Олега Владимировича, г. Москва; Уафиной Елены Константиновны, г. Барнаул; Чупракова Михаила Юрьевича, г. Москва,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего Ватолина А.С., по доверенности,

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда Алтайского края (далее – суд) от 08.02.2017 по заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России), г.Москва (ОГРН 1037700013020, ИНН 7702235133) в лице Отделения по Алтайскому краю Сибирского Главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Барнаул), г.Барнаул возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Тальменка-банк», г.Барнаул (далее – должник, ООО «КБ «Тальменка-банк»).

Решением суда от 03.03.2017 (резолютивная часть оглашена 03.03.2017) ООО «КБ «Тальменка-банк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»). Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликованы в газете «Коммерсантъ» 11.03.2017.

29.01.2020 в суд поступило заявление конкурсного управляющего ООО «КБ «Тальменка-банк» в лице ГК «АСВ» о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ФИО1, г. Балашиха; ФИО2, г. Москва; ФИО3, г. Барнаул; ФИО4, г. Москва; ФИО5, г. Барнаул; ФИО6, г. Москва в размере 2 441 956 000 руб.

Определением от 05.02.2020 суд принял заявление к производству и назначил предварительное судебное заседание на 10.03.2020.

Определением суда от 10.03.2020 дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании на 09.04.2020.

Определениями суда рассмотрение заявления неоднократно откладывалось для представления дополнительных документов.

Определением суда от 03.08.2020 в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств и совершения иных процессуальных действий судебное разбирательство по рассмотрению заявления отложено на 11.09.2020.

24.08.2020 от ГУ МВД России по Московской области поступила запрашиваемая судом информация о месте регистрации ФИО1

11.09.2020 от заинтересованного лица ФИО4 поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства.

В настоящем судебном заседании представитель конкурсного управляющего для приобщения к материалам дела представил письменные пояснения с приложением документов на электронном носителе: правила кредитования юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «КБ «Тальменка-банк», утверждённые решением Общего собрания участников ООО «КБ «Тальменка-Банк», протокол № 20/10 от 29.07.2010; Методику определения значимых рисков в ООО «КБ «Тальменка-банк»; приказ ООО «КБ «Тальменка-банк» № 233 от 29.10.2014 «О распределении кураторских обязанностей»; приказ ООО «КБ «Тальменка-банк» № 411 «Об утверждении порядка взаимодействия подразделений Банка в целях выявления обстоятельств, которые могут свидетельствовать о возможном отсутствии у заемщика-юридического лица реальной деятельности или осуществления ее в незначительных объемах»; выписки по счетам заемщиков – юридических лиц в Банке, ООО «ЛЕНОБЛБАНК» и ООО «ДИЛ-БАНК» за период с 01.01.2015 по 23.10.2017; доказательства (выписки по счетам) рефинансирования задолженности заемщиков ООО «АЛТАЙ-АГРО», ООО «ПРИОРИТЕТ», сомнительных операций заемщика ООО «Фаворит»; схему устойчивых экономических взаимосвязей заемщиков Банка – юридических лиц; сведения о контрагентах заемщиков Банка (ООО «НОВАТОРГ», ООО «ВИНДАРК», ООО «СТРОЙПРОМЕТ ИНДАСТРИЗ» и ООО «ТК АЛТТРАНС»).

Для ознакомления с представленными документами, суд в порядке статьи 158 АПК РФ считает судебное разбирательство подлежащим отложению.

Руководствуясь статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить судебное разбирательство по рассмотрению обоснованности заявленных требований на 02 октября 2020 года на 09 час. 00 мин.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, кабинет 425, тел.: <***> (помощник, секретарь).

Ко дню судебного заседания:

Участвующим в деле лицам – принять меры по ознакомлению с поступившими в материалы дела доказательствами, сформировать окончательную позицию по заявлению.

Вызвать в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц.

Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте арбитражного суда: www.altai-krai.arbitr.ru.

Судья А.Ю. Донцова