Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Музюкина Д.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Арефьевой А.С., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Хайк Интернэшнл» к обществу с ограниченной ответственностью «Валенсия» о взыскании задолженности в размере 5 555 000 руб.,

без участия в предварительном судебном заседании представителей участвующих в деле лиц,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Хайк Интернэшнл» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Валенсия» о взыскании задолженности в размере 5 555 000 руб.

Истец и ответчик явку своих представителей в предварительное судебное заседание не обеспечили. На основании статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд проводит судебное заседание в их отсутствие.

Ответчик представил письменную позицию по исковым требованиям, в которой указал, что в адрес общества с ограниченной ответственностью «Валенсия» исковое заявление не поступало, заявленные исковые требования основаны на сфальсифицированных доказательствах, в связи с чем ответчик заявляет о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, между истцом и ответчиком отсутствуют гражданско-правовые отношения, истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора. По мнению ответчика, истцом представлен подложный документ об уплате государственной пошлины. Ответчик просил обязать истца направить в его адрес копию искового заявления с приложенными к иску документами, рассмотреть заявление о фальсификации доказательств и исключить приложенные к иску документы из числа доказательств по делу, привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, Росфинмониторинг.

Суд определил принять заявление ответчика о фальсификации доказательств к рассмотрению.

На основании пункта 1 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд разъясняет представителю общества с ограниченной ответственностью «Валенсия» ФИО1, что в соответствии с частью 1 статьи 303, частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации фальсификация доказательств по арбитражному делу и заведомо ложный донос о совершении уголовного преступления являются уголовно-наказуемыми деяниями, за которые Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд предлагает обществу с ограниченной ответственностью «Хайк Интернэшнл» исключить оспариваемые документы (приложенные к иску документы) из числа доказательств по делу.

Поскольку в письменных пояснениях ответчик отрицал факсимильное воспроизведение подписи генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Валенсия», а истцом в качестве доказательства вручения копии иска и приложенных к нему документов представлено исковое заявление, содержащее факсимильное воспроизведение подписи генерального директора ответчика, суд удовлетворяет ходатайство ответчика в части обязания истца направить в адрес общества с ограниченной ответственностью «Валенсия» копию искового заявления с приложенными к нему документами.

Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Рассмотрев ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, суд определил отказать в его удовлетворении, поскольку заявителем не представлено доказательств, подтверждающих, что принятый по настоящему делу судебный акт может повлиять на права или обязанности межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области по отношению к одной из сторон.

Вместе с этим, в силу пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.09.1987 № 5 «О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений» при рассмотрении гражданско-правовых споров суды должны выявлять причины возникновения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений, и условия, способствовавшие созданию конфликтной ситуации, выяснять, не было ли допущено сторонами либо должностными лицами нарушений закона, прав и охраняемых законом интересов граждан или государственных и общественных организаций.

В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно статье 3 указанного Федерального закона уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На основании Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Пунктом 5 данного положения установлено, что Федеральная служба осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере.

В связи с вышеизложенным, исходя из предмета иска и документов, представленных в его обоснование (из которых усматривается наличие договорной подсудности в суде, находящемся в регионе, отличном от места регистрации сторон, множественность подачи исков за период с 18.11.2019 по 20.11.2019 в отношении ответчика в разные арбитражные суды Российской Федерации, однотипный формат представленных документов, должник согласен с заявленными требованиями), суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (630091, <...>).

В связи с заявлением ответчика о фальсификации доказательств, привлечением к участию в деле третьего лица суд откладывает предварительное судебное заседание.

Руководствуясь статьями 51, 136, 158, 161, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Отложить предварительное судебное заседание на 22 января 2020 года, на 10 час. 50 мин.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 318, тел. <***> (помощник судьи, секретарь судебного заседания).

Обязать истца представить по каждой заявке документы, необходимые для перевозки груза (накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки) (пункт 2.1.3 договора № 12 от 18.02.2019); направить копию иска и приложенных к нему документов в адрес ответчика и третьего лица и доказательства направления представить в суд.

Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу представить отзыв на исковое заявление, в том числе с указанием обстоятельств выявления признаков незаконных финансовых операций либо их отсутствия по спорной сделке.

Вызвать в заседание представителей лиц, участвующих в деле, которым иметь надлежащее подтверждение своих полномочий.

Информация о движении дела, а также копии судебных актов могут быть получены на официальном сайте Арбитражного суда Алтайского края: http://www.altai-krai.arbitr.ru.

Судья Д.В. Музюкин