Определение № А03-20515/15 от 21.05.2020 АС Алтайского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852)29-88-01,

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об отложении рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих деятельность должника

г. Барнаул Дело № А03-20515/2015 21 мая 2020 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Конопелько Е.И. при ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем Кузнецовой Ю.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

конкурсного управляющего акционерного общества «Зернобанк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Барнаул Алтайского края

к ФИО1, г. Барнаул Алтайского края

ФИО2, г. Барнаул Алтайского края

ФИО3, г. Барнаул Алтайского края

ФИО4, г. Барнаул Алтайского края

ФИО5, г. Барнаул Алтайского края

ФИО6, г. Барнаул Алтайского края

о взыскании 1 243 152 000 руб. 00 коп. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности лиц контролирующих деятельность должника,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

ФИО7, г. Рубцовск Алтайского края

с участием в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – ФИО8 паспорт, доверенность от 26.04.2016;

заинтересованное лицо ФИО1. паспорт;

от ФИО6 – ФИО9, паспорт, доверенность от 08.11.2018;

от ФИО3 – ФИО10, паспорт, доверенность от 09.10.2018;

от ФИО2, - ФИО11, паспорт, доверенность от 12.10.2018;

от ФИО4 – ФИО5 паспорт, доверенность №22АА2448395 от 27.09.2018.

У С Т А Н О В И Л:

Приказом Центрального Банка Российской Федерации № ОД-2534 от 24.09.2015 (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Москва (далее - Банк России) у Акционерного общества «Зернобанк» (ОГРН <***> ИНН <***>), г.Барнаул Алтайского края (далее, - должник, Банк) с 24.09.2015 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, с 24.09.2015 приказом Банка России от 24.09.2015 № ОД-2535 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией должника.

Определением Арбитражного суда Алтайского края (далее - суд) от 30.10.2015 по делу №А03-20515/2015 в отношении Банка возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

Решением суда от 07.12.2015 Банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»), г. Москва (далее, - ГК «АСВ», конкурсный управляющий).

02.10.2018 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего к ФИО1, г. Барнаул Алтайского края, ФИО2, г. Барнаул Алтайского края, ФИО3, г. Барнаул Алтайского края, ФИО4, г. Барнаул Алтайского края, ФИО5, г. Барнаул Алтайского края, ФИО6, г. Барнаул Алтайского края о взыскании 1 243 152 000 руб. 00 коп. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности лиц контролирующих деятельность должника.

Определением суда от 04.10.2018 назначено предварительное судебное заседание.

Определением суда от 03.10.2018, оставленным без изменений Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2018, по ходатайству конкурсного управляющего суд принял обеспечительные меры, наложил арест на имущество ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, в удовлетворении остальной части заявления суд отказал.

Определением суда от 12.11.2018 завершена подготовка рассмотрения заявления к судебному разбирательству, назначено судебное заседание.

25.03.2020 в арбитражный суд поступило ходатайство ФИО5 о привлечении к участию в деле в качестве заинтересованного лица ФИО7, г. Рубцовск Алтайского края.

Заявление со ссылкой на ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мотивировано тем, что ФИО7 является лицом, фактически контролирующим деятельность должника, в результате недобросовестных действий которого аффилированные лица совершили расходные операции со счетов Банка на общую сумму 5 млрд. руб., лишив кредитную организацию текущей ликвидности.

В настоящем судебном заседании представитель конкурсного управляющего не согласился с наличием оснований для предъявления требований о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении ФИО7, пояснив, что перед обращением в суд проанализированы основания для привлечения ФИО7 к субсидиарной ответственности, которых, по мнению конкурсного управляющего, не выявлено.

При таких обстоятельствах, суд, руководствуясь положениями статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказал в удовлетворении ходатайства ФИО5 ввиду того, что требования к ФИО7 конкурсным управляющим не заявлены, согласие на его привлечение не получено, а оснований для применения пунктов 5 и 6 статьи 46 АПК РФ, предусматривающих привлечение ответчика по инициативе суда, не установлено. Действующее процессуальное законодательство не предоставляет суду полномочий изменять по своему усмотрению предмет либо основание заявления.

Суду не представлено доказательств и сведений, позволяющих установить признаки лица, контролирующих деятельность должника и проверить основания для субсидиарной ответственности за выведение активов.

Вместе с тем, подобные обстоятельства могут быть установлены в ходе рассмотрения обособленного спора, в связи с чем суд в порядке пункта 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приходит к выводу о необходимости привлечения ФИО7 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением суда от 27.02.2020 в порядке статьи 66 от 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Барнаул истребованы кредитные досье заемщиков АО «Зернобанк»: ООО «Алтайский завод металлоконструкций», ООО «Стройматериалы».

18.03.2020 в арбитражный суд от УМВД России по г. Барнаулу поступили пояснения, что документы, ранее находившиеся в распоряжении Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в 2019 возвращены под расписку представителю конкурсного управляющего АО «Зернобанк».

В ходе судебного заседания представитель конкурсного управляющего представил копию расписки о получении документов Банка, среди перечня которого отсутствуют истребуемые документы.

В таком случае, суд считает необходимым повторно истребовать от УМВД России по г. Барнаулу кредитные досье заемщиков АО «Зернобанк»: ООО «Алтайский завод металлоконструкций», ООО «Стройматериалы».

Выслушав участников процесса, суд, руководствуясь пунктом 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, откладывает рассмотрение настоящего заявления для получения истребуемых доказательств.

Руководствуясь статьями 46, 51, 66, 158, 167, 168, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

В привлечении ФИО7, г. Рубцовск Алтайского края к участию в деле в качестве заинтересованного лица (ответчика), - отказать.

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

ФИО7, г. Рубцовск Алтайского края

Отложить рассмотрение заявления конкурсного управляющего на 23 июня 2020 года на 16 час. 30 мин.в помещении Арбитражного суда Алтайского края по адресу: <...>, каб. № 414., тел.8 (3852) 29-88-51 (помощник, секретарь).

Третьему лицу ФИО7 – представить отзыв на заявление о наличии либо отсутствии у него признаков бенефициара по расходным операциям в АО «Зернобанк».

Конкурсному управляющему – представить выписку по счетам ОАО «Мельник» за 2014-2015 годы.

Повторно Истребовать от Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Барнаул кредитные досье заемщиков АО «Зернобанк»: ООО «Алтайский завод металлоконструкций», ООО «Стройматериалы».

Истребуемые сведения направить в Арбитражный суд Алтайского края со ссылкой на номер дела А03-20515/2015 в срок до 15.06.2020.

Разъяснить лицу, от которых истребуются доказательства, что согласно ч.ч. 7, 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В соответствии с ч. 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9, частями 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации предупредить лиц, участвующих в деле, об их риске наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, неисполнения ими процессуальных обязанностей, разъяснить лицам, участвующим в деле, их обязанность добросовестного пользования всеми принадлежащими им процессуальными правами и наступление для них неблагоприятных последствий в случаях злоупотребления процессуальными правами, в том числе, но не исключительно, предусмотренных частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.

Информация о движении дела, в том числе копии судебных актов, дополнительно могут быть получены на официальном сайте Арбитражного суда Алтайского края: http:// www.altai-krai.arbitr.ru.

Судья Е.И. Конопелько