Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Городова А.В., рассмотрев заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «КХ ФИО1», с. Семеновка Славгородского района Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>)

Об истребовании документов

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 07.10.2016 в отношении

общества с ограниченной ответственностью «КХ ФИО1», с. Семеновка Славгородского района Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура наблюдения на срок до 02 марта 2017 г. Временным управляющим утвержден ФИО2

Этим же определением суд обязал не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководителя должника ФИО3 предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника (пункт 3.2 статьи 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «КХ ФИО1», с. Семеновка Славгородского района Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратился в арбитражный суд Алтайского края с заявленим об истребовании у должника документов, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с абзацами 1 и 3 пункта 47 постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В соответствии с ч. 6 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение.

Материалами дела установлено, что в настоящее время должник частично передал документы для анализа текущей деятельности и проведения финансового анализа деятельности должника, однако, в ходе наблюдения возникла необходимость в получении дополнительных документов и в адрес должника были направлены дополнительные запросы от 08.11.2016, 19.12.201, 26.12.2016, ответы на которые не получены.

Учитывая изложенное суд находит заявление временного управляющего подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьей 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать от ООО «КХ ФИО1», ИНН<***>, ОГРН <***>, <...> следующие сведения:

1. Сведения о предъявлении к исполнению исполнительного листа по делу А40-147 613/2014 о взыскании задолженности с ААС «Агропромстрах»;

2. Сведения об оплате задолженность со стороны ААС «Агропромстрах»;

3. Сведения о заключении, каких либо сделок в отношении задолженности ААС «Агропромстрах»;

4. Сведения о мерах, предпринятых к получению денежных средств с ААС «Агропромстрах»;

5. Копию исполнительного листа, копию постановления о возбуждении исполнительного производства, иных обращений связанных с исполнением судебного акта по делу №А40-147 613/2014;

6. Расшифровка статей баланса на последнюю отчетную дату (баланс за 2015 год);

7. Сведения об изменениях основных средств с 41688 тыс. руб. (за 2013 год) до 38 597 тыс. руб. (по итогам 2015 года) с указанием оснований и сумм повлекших снижение актива;

8. Сведения об изменениях запасов с 69077 тыс. руб. (за 2013 год) до 50221 тыс. руб. (по итогам 2015 года) с указанием оснований и сумм, повлекших снижение актива;

9. Сведения о реальности взыскания дебиторской задолженности (имеется ли задолженность с истекшим сроком исковой давности;

10. Сведения о причинах снижения выручки с 132 91 тыс. руб. {2013 год) до 84 38 тыс. руб. (2015 год);

11. Расшифровку выручки, себестоимости, прочих расходов за 2015 год.

12. Сведения о размерах просроченной кредиторской задолженности (по состоянию на 01.01.14, 01.01.15, 01.01.16).

13. Сведения об основных поставщиках продукции.

14. Сведения об основных потребителях продукции.

15. Сведения о ценах на сырье и материалы, закупаемые в 2015

году.

16. Сведения об отпускаемых ценах на производимую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги в 2015 году.

17. Сведения о фактической численности работников на текущую

дату.

18. Сведения о фонде оплаты труда работников предприятия и средней заработной плате на 01.01.2016г.

19. Сведения об основных средствах которые входят в состав основного производства и в состав вспомогательного производства.

20. Сведения о текущем и планируемом объеме производства.

21. Копию документов послуживших основанием для перечисления в адрес ООО «Колос» 300000,00 руб. п/п №64301 от 12.03.2013г., основание выдача займа б/н от 12.03.2013г.;

22. Копию документов послуживших основанием для перечисления в адрес ООО «Колос» 400000,00 руб. п/п №188484 от 13.03.2013г., основание беспроцентный займ, согласно договора б/н от 13.03.2013г.;

23. Копию документов послуживших основанием для перечисления в адрес ООО «Агро-Мастер» 505869,31 руб. п/п №14663 от

08.04.2013г., основание отплата за товар по счету №1741 от 03.04.2013г.;

24. Копию документов послуживших основанием для перечисления от ООО «Колос» 10000,00 руб. п/п №14350 от 08.04.2013г., основание перечисление беспроцентного займа;

25. Копию документов послуживших основанием для перечисления от ИП Романихиной 500000,00 руб. п/п №14184 от 08.04.2013г., основание перечисление беспроцентного займа;

26. Копию документов послуживших основанием для перечисления в адрес ООО «Агро-Мастер» 500000,00 руб. п/п №491001 от

12.04.2013г., основание отплата за запчасти по договору;

27. Копию документов послуживших основанием для перечисления в адрес ООО «Колос» 297000,00 руб. п/п №554676 от 30.04.2013г., основание выдача займа беспроцентного по договору б/н от

30.04.2013г.;

28. Копию документов послуживших основанием для перечисления в адрес ООО «Колос» 1800000,00 руб. п/п №492673 от 28.08.2013г., основание беспроцентный займ по договору б/н от 28.08.2013г.

29. Сведения о земельных участках с кадастровыми номерами: 22:40:040104:118, 22:40:040104:35, 22:40:040104:117,

22:40:040104:110, 22:40:040104:34, 22:40:040104:109,

22:40:040104:30, 22:40:040104:113, 22:40:040104:114,

30. Сведения о земельном участке и объекте недвижимости расположенном по адресу г. Славгород, с. Семеновка, ул. Кулундинская, 2,2.

31. Аудиторское заключение (обязательность проведения

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЭ "Об аудиторской деятельности" (статья 5): организации, сумма активов

бухгалтерского баланса которых по состоянию на конец

предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей).

32. Документы об имуществе, дебиторской задолженности,

поступивших в ООО «КХ ФИО1» от ООО «КХ ФИО1-3».

33. Документы, подтверждающие право собственности, иной вид права на земельные участки - посевные площади, которые по Вашим сведениям составляли в 2013г. - 15020га., в 2014г. - 2000га., в

2015г. - 500га. Документы по основаниям прекращения прав и

неиспользования данных участков.

34. Документы, подтверждающие длительное нахождение руководителя организации в отпуске, пояснение кто и каким образом выполняет в это время функции единоличного исполнительного органа общества.

35. Данные бухгалтерской отчетности, и согласно пояснениям должника размер уставного капитала составляет 2313 тыс. руб., а учредителями являются: - ООО «КХ ФИО1-3» - стоимость доли 22 63

тыс. руб., - ООО «КХ ФИО1» - стоимость доли 50 тыс. руб.

36. Расшифровки статей баланса поквартально за три года, пояснение по изменению структуры активов, их увеличению или уменьшению с приложением подтверждающих документов в части отчуждения /приобретения основных средств.

37. Расшифровки статей активы баланса по состоянию на 31.12.16 года, указать место хранения запасов и материалов, предоставить договоры аренды, хранения.

38. Документы, подтверждающие расшифровку дебиторской задолженности, оснований ее возникновения. Дать пояснения и предоставить документы об обоснованиях возникновения подотчета Фролова С.И. на сумму 647 03 тыс. руб.

39. Предоставить пояснения о причинах учета нижеуказанного имущества по строке баланса стр. 1190 прочие внеоборотные активы, сумма 25546 тыс. руб. в т.ч. Автомобиль Камаз 45143-112-15 2шт х 2780=5560; Комбайн зерноуборочный «Енисей 1200-1НМ-165» 2шт х 2050=4100; Комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор» 4шт х 3210=12840; Прицеп НЕФАЗ-8560-02 1шт х 530=530; Прицеп СЗАП-8551- 02 2шт х 583=1166; Трактор «БЕЛАРУС-1221.2» 1шт х 1350=1350;

40. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (договора аренды, залога и т.д.);

41. Сведения о месте нахождении основных средств должника и основаниях их нахождения (договоры аренды, хранения и т.п.).

Указанные документы необходимо направить временному управляющему Калясину Е.В. (656049, а/я 3873, 89059248818, 610485, arbk2@yandex.ru) в течении 5 дней со дня получения настоящего определения или мотивированное объяснение невозможности исполнения настоящего определения, акт приема-передачи представить в суд.

Разъяснить, что согласно ч.ч. 7, 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В соответствии с ч. 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

Настоящее определение обжалованию не подлежит.

Судья А.В. Городов