ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О назначении дела к судебному разбирательству
19 апреля 2022 года Дело № А03-3265/2022
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Боярковой Т.В., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Евдокимовой Т.Ю., рассмотрев в предварительном судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, каб. 228исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Успех плюс», г. Барнаул Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ФИО1, г. Барнаул Алтайского края,
с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края, ФИО3, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, г. Барнаул Алтайского края,
об обязании ФИО1 передать обществу с ограниченной ответственностью «УСПЕХ ПЛЮС» в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу следующие имущество:
- Ключи доступа к системам удаленного банковского обслуживания, кабинету налогоплательщика;
- Выгрузка из базы данных «1С». документы общества с ограниченной ответственностью «УСПЕХ ПЛЮС»:
- Бухгалтерская отчетность за 2019-2021 гг. (с указанием даты подписания отчетности и даты представления в налоговый орган);
- Расшифровки к бухгалтерской отчетности по счетам бух. учета;
- Организационная структура;
- График документооборота (при наличии);
- Данные результатов инвентаризации имущества и обязательств на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021;
- Акты сверок расчетов с дебиторами и кредиторами на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021
- Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета со всеми приложениями и дополнениями на 2019-2021;
- Перечень и расчеты созданных резервов для целей бухгалтерского и налогового учета на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021;
- Коллективный договор (при наличии); - Положение об оплате труда работников, Положение о премировании;
- Расчет сумм оценочного обязательства по отпускам работников на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021;
- Штатные расписания за 2019-2022; 2
- Гражданско-правовые договоры с физическими лицами и акты приемки - передачи услуг к ним (при наличии) за 2019-2022; - Договоры о материальной ответственности и (или) список таких договоров с указанием списка материально ответственных лиц;
- Список судебных исков в производстве (при наличии) на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021 и на текущую дату;
- Список досудебных разбирательств (существенные претензии) (при наличии);
- Подтверждения банков об остатках на счетах на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021
- справки банка/ выписки;
- Копии актов (решений) налоговых проверок, актов сверок расчетов по налогам и сборам, взносам за 2019-2021 гг. по текущую дату;
- Декларация по налогу на прибыль за 2019-2020 гг.;
- Регистры налогового учета, расчет налоговой базы по налогу на прибыль;
- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование за 2019-2021гг.;
- Декларации по УСН 2019-2020 гг.;
- Хозяйственные договоры 2019-2022;
- Договоры поручительства, залога, депозита, банковской гарантии за период 2019- 2021 гг. (при наличии);
- Решения о создании филиалов, обособленных подразделений по текущую дату 2022 г.;
- Положения о филиалах, обособленных подразделениях;
- Лицензии (разрешения, допуски) на осуществление отдельных видов деятельности по текущую дату 2022 г.;
- Трудовой договор (контракт) с руководителем организации по текущую дату 2022 г.;
- Распорядительный документ о назначении на должность главного бухгалтера организации по текущую дату 2022 г.;
- Трудовой договор (контракт) с главным бухгалтером (бухгалтерской организации) по текущую дату 2022 г.; предметы и материальные ценности общества с ограниченной ответственностью «УСПЕХ ПЛЮС»:
- Печать ООО «УСПЕХ ПЛЮС»;
- Материальные ценности, находящиеся во владении Общества, полученные по сделкам;
- Материальные ценности, находящиеся в пользовании Общества на основании договоров аренды, в том числе по Договору №1 аренды движимого имущества (в количестве 56 наименований) от 02.09.2019 между ФИО2 и ООО «УСПЕХ ПЛЮС», а именно: 1. Абакус тренировочный - 11 шт.; 2. Аппарат для воды напольный модель 16л - 1 шт.; 3. Вешалка т верхней одежды напольная - 3 шт.; 4. Диванчик бежевый кожзам - 1 шт.; 5. Доска магнитно-маркерная - 5 шт.; 6. Зеркало 1500*600 мм - 2 шт.; 7. ФИО4 - 40 шт.; 8. Колонки TopDevice TDS-501 - 1 шт.; 9. Колонки 2.0 SVEN SPS-619 - 1 шт.; 10. Кондиционер Ballu BSW1-12HN1 - 1 шт.; 3 11. Конференц-приставка - 1 шт.; 12. Кресло-качалка плетёная - 1 шт.; 13. Ламинатор Fellowes Saturn 2 А4 - 1 шт.; 14. Маршрутизатор D-LINK D1R-615 - 1 шт.; 15. Металлическая тумба с ящиками - 1 шт.; 16. МФУ LASERJET PRO M125RA - 2 шт.; 17. Ноутбук ASUS X55V 15.6ʺ - 1 шт.; 18. Ноутбук HP 15-ac005ur (HD) Pentium 3825U - 1 шт.; 19. Ноутбук HP 15-ac005ur (HD) Pentium 3825U - 1 шт.; 20. Парта - 31 шт.; 21. Полка 3-х ярусная ларедо - 1 шт.; 22. Полка 3-х ярусная металл+стекло черное - 1 шт.; 23. Принтер HP LaserJet Pro Pl 102s - 2 шт.; 24. Принтер Canon F150200 - 1 шт.; 25. Пуф велюр - 1 шт.; 26. Скамейка - 1 шт.; 27. Стеллаж 4-х секи. - 4 шт.; 28. Стеллаж белый 2-х секи. - 1 шт.; 29. Стол белый низкий - 4 шт.; 30. Стол письменный серый - 3 шт.; 31. Стол придиванный - 1 шт.; 32. Стол руководителя с брифинг-приставкой - 1 шт.; 33. Стол черный низкий - 1 шт.; 34. Стул белый с подушкой - 3 шт.; 35. Стул детский цветной - 6 шт.; 36. Стул офисный кожзам бежевый - 1 шт.; 37. Стул офисный кожзам черный - 1 шт.; 38. Стул офисный кожзам черный маленький - 1 шт.; 39. Стул офисный ткань - 2 шт.; 40. Стул офисный черный сетка - 3 шт.; 41. Стул Персона к/з чер. - 25 шт.; 42. Телевизор Samsung LE-52A556P1F - 1 шт.; 43. ТелефонАLCATEL one touch 5036d - 1 шт.; 44. Телефон LENOVO A2010 Black - 1 шт.; 45. Телефон LENOVO A2010 White - 1 шт.; 46. Тепловая завеса BALLU - 1 шт.; 47. Тумба подкатная серая - 1 шт.; 48. Тумба под ТВ коричневая - 1 шт.; 49. Тумба подкатная сосна ларедо - 1 шт.; 50. Уголок-стенд - 2 шт.; 51. Фотоаппарат Canon DS 126231 - 1 шт.; 52. Фотоаппарат Nikon d90 - 1 шт.; 53. Шкаф гардеробный 20 кабинок - 1 шт.; 54. Шкаф для документов серый - 1 шт.; 55. Шкаф для одежды серый - 1 шт.; 56. Шкаф металлический - 1 шт.;
о взыскании с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «УСПЕХ ПЛЮС» неустойки за неисполнение решения суда в размере 500 4 руб. за каждый день неисполнения в течение первого календарного месяца, начиная с момента вступления в законную силу решения суда, с последующим увеличением размера неустойки до 600 руб. в день за второй календарный месяц неисполнения, до 700 руб. в день за третий календарный месяц неисполнения и дальнейшим аналогичным увеличением размера неустойки на 100 руб. в каждом следующем месяце неисполнения судебного акта,
при участии в судебном заседании представителей сторон:
от истца – ФИО5, по доверенности от 21.02.2022, диплом,
ответчик – ФИО1, по паспорту
от третьих лиц:
от ФИО2 – ФИО5, по доверенности от 06.04.2022,
от МИФНС России № 16 по Алтайскому краю – ФИО6, по доверенности от 10.01.2022, диплом,
от ФИО3 – не явился
У С Т А Н О В И Л:
общество с ограниченной ответственностью «Успех плюс», г. Барнаул Алтайского края обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к ФИО1, г. Барнаул Алтайского края,
об обязании ФИО1 передать обществу с ограниченной ответственностью «УСПЕХ ПЛЮС» в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу следующие имущество:
- Ключи доступа к системам удаленного банковского обслуживания, кабинету налогоплательщика;
- Выгрузка из базы данных «1С». документы общества с ограниченной ответственностью «УСПЕХ ПЛЮС»:
- Бухгалтерская отчетность за 2019-2021 гг. (с указанием даты подписания отчетности и даты представления в налоговый орган);
- Расшифровки к бухгалтерской отчетности по счетам бух. учета;
- Организационная структура;
- График документооборота (при наличии);
- Данные результатов инвентаризации имущества и обязательств на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021;
- Акты сверок расчетов с дебиторами и кредиторами на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021
- Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета со всеми приложениями и дополнениями на 2019-2021;
- Перечень и расчеты созданных резервов для целей бухгалтерского и налогового учета на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021;
- Коллективный договор (при наличии); - Положение об оплате труда работников, Положение о премировании;
- Расчет сумм оценочного обязательства по отпускам работников на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021;
- Штатные расписания за 2019-2022; 2
- Гражданско-правовые договоры с физическими лицами и акты приемки - передачи услуг к ним (при наличии) за 2019-2022; - Договоры о материальной ответственности и (или) список таких договоров с указанием списка материально ответственных лиц;
- Список судебных исков в производстве (при наличии) на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021 и на текущую дату;
- Список досудебных разбирательств (существенные претензии) (при наличии);
- Подтверждения банков об остатках на счетах на 31.12.2019, 31.12.2020 31.12.2021
- справки банка/ выписки;
- Копии актов (решений) налоговых проверок, актов сверок расчетов по налогам и сборам, взносам за 2019-2021 гг. по текущую дату;
- Декларация по налогу на прибыль за 2019-2020 гг.;
- Регистры налогового учета, расчет налоговой базы по налогу на прибыль;
- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование за 2019-2021гг.;
- Декларации по УСН 2019-2020 гг.;
- Хозяйственные договоры 2019-2022;
- Договоры поручительства, залога, депозита, банковской гарантии за период 2019- 2021 гг. (при наличии);
- Решения о создании филиалов, обособленных подразделений по текущую дату 2022 г.;
- Положения о филиалах, обособленных подразделениях;
- Лицензии (разрешения, допуски) на осуществление отдельных видов деятельности по текущую дату 2022 г.;
- Трудовой договор (контракт) с руководителем организации по текущую дату 2022 г.;
- Распорядительный документ о назначении на должность главного бухгалтера организации по текущую дату 2022 г.;
- Трудовой договор (контракт) с главным бухгалтером (бухгалтерской организации) по текущую дату 2022 г.; предметы и материальные ценности общества с ограниченной ответственностью «УСПЕХ ПЛЮС»:
- Печать ООО «УСПЕХ ПЛЮС»;
- Материальные ценности, находящиеся во владении Общества, полученные по сделкам;
- Материальные ценности, находящиеся в пользовании Общества на основании договоров аренды, в том числе по Договору №1 аренды движимого имущества (в количестве 56 наименований) от 02.09.2019 между ФИО2 и ООО «УСПЕХ ПЛЮС», а именно: 1. Абакус тренировочный - 11 шт.; 2. Аппарат для воды напольный модель 16л - 1 шт.; 3. Вешалка т верхней одежды напольная - 3 шт.; 4. Диванчик бежевый кожзам - 1 шт.; 5. Доска магнитно-маркерная - 5 шт.; 6. Зеркало 1500*600 мм - 2 шт.; 7. ФИО4 - 40 шт.; 8. Колонки TopDevice TDS-501 - 1 шт.; 9. Колонки 2.0 SVEN SPS-619 - 1 шт.; 10. Кондиционер Ballu BSW1-12HN1 - 1 шт.; 3 11. Конференц-приставка - 1 шт.; 12. Кресло-качалка плетёная - 1 шт.; 13. Ламинатор Fellowes Saturn 2 А4 - 1 шт.; 14. Маршрутизатор D-LINK D1R-615 - 1 шт.; 15. Металлическая тумба с ящиками - 1 шт.; 16. МФУ LASERJET PRO M125RA - 2 шт.; 17. Ноутбук ASUS X55V 15.6ʺ - 1 шт.; 18. Ноутбук HP 15-ac005ur (HD) Pentium 3825U - 1 шт.; 19. Ноутбук HP 15-ac005ur (HD) Pentium 3825U - 1 шт.; 20. Парта - 31 шт.; 21. Полка 3-х ярусная ларедо - 1 шт.; 22. Полка 3-х ярусная металл+стекло черное - 1 шт.; 23. Принтер HP LaserJet Pro Pl 102s - 2 шт.; 24. Принтер Canon F150200 - 1 шт.; 25. Пуф велюр - 1 шт.; 26. Скамейка - 1 шт.; 27. Стеллаж 4-х секи. - 4 шт.; 28. Стеллаж белый 2-х секи. - 1 шт.; 29. Стол белый низкий - 4 шт.; 30. Стол письменный серый - 3 шт.; 31. Стол придиванный - 1 шт.; 32. Стол руководителя с брифинг-приставкой - 1 шт.; 33. Стол черный низкий - 1 шт.; 34. Стул белый с подушкой - 3 шт.; 35. Стул детский цветной - 6 шт.; 36. Стул офисный кожзам бежевый - 1 шт.; 37. Стул офисный кожзам черный - 1 шт.; 38. Стул офисный кожзам черный маленький - 1 шт.; 39. Стул офисный ткань - 2 шт.; 40. Стул офисный черный сетка - 3 шт.; 41. Стул Персона к/з чер. - 25 шт.; 42. Телевизор Samsung LE-52A556P1F - 1 шт.; 43. ТелефонАLCATEL one touch 5036d - 1 шт.; 44. Телефон LENOVO A2010 Black - 1 шт.; 45. Телефон LENOVO A2010 White - 1 шт.; 46. Тепловая завеса BALLU - 1 шт.; 47. Тумба подкатная серая - 1 шт.; 48. Тумба под ТВ коричневая - 1 шт.; 49. Тумба подкатная сосна ларедо - 1 шт.; 50. Уголок-стенд - 2 шт.; 51. Фотоаппарат Canon DS 126231 - 1 шт.; 52. Фотоаппарат Nikon d90 - 1 шт.; 53. Шкаф гардеробный 20 кабинок - 1 шт.; 54. Шкаф для документов серый - 1 шт.; 55. Шкаф для одежды серый - 1 шт.; 56. Шкаф металлический - 1 шт.;
о взыскании с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «УСПЕХ ПЛЮС» неустойки за неисполнение решения суда в размере 500 4 руб. за каждый день неисполнения в течение первого календарного месяца, начиная с момента вступления в законную силу решения суда, с последующим увеличением размера неустойки до 600 руб. в день за второй календарный месяц неисполнения, до 700 руб. в день за третий календарный месяц неисполнения и дальнейшим аналогичным увеличением размера неустойки на 100 руб. в каждом следующем месяце неисполнения судебного акта.
Определением от 15.03.2022 суд принял исковое заявление к производству и назначил предварительное судебное заседание.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО2, р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края, ФИО3, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, г. Барнаул Алтайского края.
Третье лицо ФИО3 в судебное заседание не явилась. Почтовая корреспонденция, направленная по адресу третьего лица, вернулась в суд за истечением срока хранения.
Суд в порядке ст. 136 АПК РФ проводит судебное заседание в его отсутствие.
От ФИО7 поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, о приобщении к материалам дела копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, об извещении его по адресу: г. Барнаул, пр-д Северный Власихинский, д. 10, кв. 65.
Суд исключил из числа третьих лиц директора ООО "Успех плюс" ФИО3, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю.
Суд обязал ФИО2 представить документы, подтверждающие, что он является собственником имущества переданного по договору аренды.
От истца поступило ходатайства о приобщении документов и об истребовании от Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю сведения о наложении ареста и изъятии на принудительную реализацию имущества ООО "Бизнес и Финансы" (ОГРН <***>) с приложением копии актов описи и ареста и акта передачи имущества на реализацию;
и от Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю сведений об адресе регистрации по месту жительства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:
Суд удовлетворил ходатайство об истребовании от Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю сведений о наложении ареста и изъятии на принудительную реализацию имущества ООО "Бизнес и Финансы" (ОГРН <***>) с приложением копии актов описи и ареста и акта передачи имущества на реализацию.
Истец отказался от ходатайства об истребовании в части истребования сведений о месте регистрации по месту жительства ФИО1.
Суд обязал МИФНС России № 16 по Алтайскому краю представить материалы регистрационного дела ООО "Успех плюс", а также бухгалтерскую отчетность ООО "Успех плюс" за период 01.06.2019 по 01.03.2022.
ФИО8 пояснила, что 05.02.2022 в организацию зашли посторонние люди и заявили о прекращении работы, и попросили немедленно покинуть помещение. ФИО8 сразу обратилась в полицию. По прибытию на место обнаружила, что документы и ноутбук исчезли. Написала заявление в полицию о краже документов и ноутбука. Имущество изначально стояло на балансе ООО "Бизнес и Финансы". Частично имущество было описано судебным приставом. Договор был составлен как черновой вариант, не видела, что ФИО8 подписывал договор. Имущество, какое находилось в школе, хранится в арендуемом складе. ФИО3 просила часть имущества продать, и за проданное имущество ФИО3 получила деньги.
Суд обязал ФИО8 предоставить письменный отзыв с указанием того, какие документы и имущество имеются у ее в наличии, какие отсутствуют, с обоснованием причины отсутствия документов и имущества.
Ответчик ответил на вопрос истца.
Суд завершил предварительное судебное заседание.
В связи с окончанием подготовки дела к судебному разбирательству и руководствуясь статьями 136, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1.Назначить дело к судебному разбирательству на 24 мая 2022 года на 11 час. 00 мин., в помещении суда по адресу: <...>, каб. 228, тел. <***> (помощник судьи – Журавлева Александрина Сергеевна, секретарь – Евдокимова Татьяна Юрьевна).
2. Исключить из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю.
3. Истребовать от Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю сведения о наложении ареста и изъятии на принудительную реализацию имущества ООО "Бизнес и Финансы" (ОГРН <***>) с приложением копии актов описи и ареста и акта передачи имущества на реализацию.
4. Обязать ФИО2 представить документы, подтверждающие, что он является собственником имущества переданного по договору аренды.
5. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю представить материалы регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью «Успех плюс», г. Барнаул Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>), а также бухгалтерскую отчетность общества с ограниченной ответственностью «Успех плюс», г. Барнаул Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>)за период 01.06.2019 по 01.03.2022.
6. Обязать ФИО1 представить письменный отзыв с указанием того, какие документы и имущество у ее имеются в наличии, какие отсутствуют, с обоснованием причины отсутствия документов и имущества.
7. Необходимые документы представить в суд в срок до 18.05.2022 со ссылкой на номер дела №А03-3265/2022.
8. Вызвать в судебное заседание представителей сторон.