Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании ходатайство истца о назначении судебной экспертизы по делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Румб», (ИНН 2202000374, ОГРН 1022200899027) г. Барнаул Алтайского края

к Петрову Михаилу Юрьевичу, г. Барнаул Алтайского края,

о взыскании денежных средств в размере 42 000 000 руб., в счет возмещения вреда, причиненного истцу,

с привлечением третьих лиц - Тернового Александра Ивановича, Тернового Константина Ивановича, Проскуриной Елены Борисовны, Бротцмана Сергея Викторовича, Ершовой Светланы Анатольевны, Центрального Банка РФ, Петровой Наталии Леонидовны и Кошелева Александра Владимировича,

по объединенному делу А03-11188/2019 по исковому заявлению Сычева Сергея Павловича, г. Барнаул Алтайского края к Петрову Михаилу Юрьевичу, г. Барнаул Алтайского края о взыскании 21 000 000 руб. убытков,

по объединенному делу А03-11189/2019 по исковому заявлению Сычева Александра Павловича, г. Барнаул к Петрову Михаилу Юрьевичу, г. Барнаул о взыскании 9 738 191 руб. в счет возмещения вреда, причиненного имуществу истца,

по объеденному делу А03-11190/2019 по исковому заявлению Бадина Вадима Владимировича, г. Барнаул к Петрову Михаилу Юрьевичу, г. Барнаул о взыскании 25 590 000 руб. в счет возмещения вреда, причиненного истцу,

по объединенному делу А03-9568/2020 по исковому заявлению Петрова Михаила Юрьевича, г. Барнаул к Моисееву Олегу Николаевичу, г. Барнаул о взыскании 50 000 руб. в счет возмещения вреда, причиненного имуществу истца,

по встречному иску Петрова Михаила Юрьевича к обществу с ограниченной ответственностью «Румб», Бадину Вадиму Владимировичу, Сычеву Сергею Павловичу, Сычеву Александру Павловичу,

о взыскании 50 000 руб. в возмещение убытков,

с привлечением третьего лица - Моисеева Олега Николаевича,

в заседании приняли участие:

Моисеев О.Н. – явился лично, личность удостоверена паспортом,

от Моисеева О.Н. – Шенцов А.В., паспорт, доверенность от 16.02.2021,

от ООО «Румб» – Болховитина О.В., паспорт, доверенность от 03.08.2020, диплом ВСБ 0702471, Татарникова А.В., удостоверение, доверенность от 10.12.2020, Кайда С.В. доверенность от 30.10.2020, диплом БВС 0527743,

от Сычева С.П. – Болховитина О.В., паспорт, доверенность от 22АА2687352 от 17.09.2019, диплом, Татарникова А.В., удостоверение, доверенность от 22АА2687352 от 17.09.2019,Кайда С.В., паспорт, доверенность 22АА2687352 от 17.09.2019,

от Сычева А.П. – Болховитина О.В., паспорт, доверенность 22 АА 2687357 от 18.09.2020, диплом, Татарникова А.В., удостоверение, АА 2687357 от 18.09.2020, Кайда С.В. паспорт, доверенность АА 2687357 от 18.09.2020,

от Бадина В.В. – Болховитина О.В., паспорт, доверенность от 22 АА 2687359 18.09.2020, диплом, Татарникова А.В., удостоверение, доверенность от 22 АА 2687359 18.09.2020, , Кайда С.В. паспорт, доверенность 22 АА 2687359 18.09.2020,

Петров М.Ю. – явился лично, личность удостоверена паспортом,

от Петрова М.Ю. – Полянская Е.Ю., паспорт, доверенность 22 АА 2862569 от 05.02.2021,

от Тернового К.И. – Татарникова А.В., удостоверение, доверенность 22 АА 2579784 от 13.06.2018, Кайда С.В., паспорт, доверенность 22 АА 2733904 от 18.05.2020,

от ЦБ РФ – Ожерельева М.С. по доверенности от 15.09.2021,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Румб» (далее – ООО «Румб») обратилось в суд с исковым заявлением к Петрову Михаилу Юрьевичу о взыскании 42 000 000 руб. в счет возмещения вреда, причиненного имуществу ООО «Румб».

Определением от 25.09.2019 суд объединил в одно производство с настоящим делом дело № А03-11188/2019 по иску Сычева С.П. к Петрову М.Ю. о взыскании 21 000 000 руб. в возмещение убытков, дело № А03-11189/2019 по иску Сычева А.П. к Петрову М.Ю. о взыскании 9 738 191 руб. в возмещение убытков, дело № А03-11190/2019 по иску Бадина В.В. к Петрову М.Ю. о взыскании 25 590 000 руб. в возмещение убытков и дело № А03-9568/2020 по иску Петрова М.Ю. к Моисееву О.Н. о взыскании 50 000 руб. в возмещение убытков. Присвоил объединенному делу № А03-6931/2019.

ФИО1 предъявил встречный иск к ООО «Румб», ФИО2, ФИО3 и ФИО4 о взыскании 50 000 руб. в возмещение убытков.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО5, ФИО6, ФИО7, Центральный Банк РФ, ФИО8 и ФИО9.

ООО «Румб», ФИО2, ФИО3 и ФИО4 заявили ходатайство о назначении судебной финансово-экономической экспертизы.

ФИО1 возражал против проведения экспертизы.

Суд принял к рассмотрению ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Рассмотрение дела откладывалось в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

ФИО1 заявил ходатайство о наложении судебного штрафа на ООО «Румб», ФИО2, ФИО3 и ФИО4

Суд отклонил ходатайство о наложении судебного штрафа в связи с отсутствием оснований.

ФИО1 заявил ходатайство об отложении судебного заседания для представления дополнительных доказательств.

Суд на данной стадии отклонил заявленное ходатайство.

ООО «Румб», ФИО2, ФИО3 и ФИО4 ходатайствовали о назначении комплексной комиссионной экспертизы, ФИО1 возражал против проведения экспертизы.

Для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд счел необходимым назначить судебную комиссионную финансово-экономическую экспертизу в порядке статей 82, 84, 85 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В силу частей 2, 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, а также ходатайствовать о проведении экспертизы в конкретном экспертом учреждении.

ООО «Румб», ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО1 представили вопросы, которые должны быть разрешены при проведении экспертизы.

Другие участники процесса вопросы для проведения экспертизы не представили. ФИО10 возражал против постановки, вопросов, представленных ФИО1

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом (ч. 2 ст. 82 АПК РФ).

Суд счел необходимым поставить на разрешение экспертов все представленные участниками процесса вопросы.

ООО «Румб», ФИО2, ФИО3 и ФИО4 ходатайствовали о проведении экспертизы экспертами автономной некоммерческой организации «Алтайский экспертно- правовой центр» ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15

ФИО1 заявил ходатайство о проведении экспертизы экспертами общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» ФИО16, ФИО17 и ФИО18, возражал против вышеуказанных кандидатур экспертов, предложенных ООО «Румб», ФИО2, ФИО3 и ФИО4,со ссылкой на отсутствие у них необходимых знаний и опыта.

Другие участники процесса правом выбора экспертного учреждения не воспользовались.

Согласно информации, представленной автономной некоммерческой организации «Алтайский экспертно-правовой центр», стоимость экспертизы по всем поставленным сторонами вопросам, составит 700 000 руб., срок проведения экспертизы – 60 рабочих дней.

Из ходатайства ФИО1 следует, что стоимость экспертизы, порученной экспертам общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» только по вопросам, представленным ФИО1, составит 500 000 руб., срок проведения экспертизы – 45 дней.

Сведений о стоимости и сроке проведения экспертизы экспертами общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» с учетом всех вопросов, которые необходимо разрешить экспертам, ФИО1 не представил.

При этом, бесспорных доказательств в подтверждение возражений ФИО1 против кандидатур экспертов автономной некоммерческой организации «Алтайский экспертно правовой центр» в дело не представлено.

На основании изложенного суд с учетом квалификации экспертов, стоимости и срока проведения экспертизы удовлетворил ходатайство ООО «Румб», ФИО2, ФИО3 и ФИО4, поручил проведение судебной комплексной комиссионной финансово-экономической и оценочной экспертизы экспертам автономной некоммерческой организации «Алтайский экспертно- правовой центр» ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15, установил срок проведения экспертизы – 60 рабочих дней, стоимость экспертизы – 700 000 руб.

ООО «Румб» в соответствии с частью 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса РФ за проведение судебной экспертизы на депозитный счет Арбитражного суда Алтайского края перечислены денежные средства в сумме 155 000 руб., ФИО4 – в сумме 350 000 руб., ФИО19 в сумме 195 000 руб.

ФИО1 ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для представления дополнительных доказательств.

Другие участники процесса считали возможным приостановить производство по делу.

Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство ФИО1, отложить рассмотрение дела до 09.12.2021 до 16 час. 20 мин. в связи с необходимостью представления дополнительных документов.

Руководствуясь статьями 66, 82, 84, 85, 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Назначить по делу судебную комплексную комиссионную финансово-экономическую и оценочную экспертизу, поручить её проведение экспертам автономной некоммерческой организации «Алтайский экспертно- правовой центр» ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15

На разрешение экспертов при проведении экспертизы поставить следующие вопросы:

1. На какие экономические показатели деятельности банка повлияло заключение АКБ «Алтайбизнес-банк» (АО) кредитных договоров и договоров уступки прав с заемщиками и сторонами по договорам: ООО «Алтайский маслосыродельный завод» (КД НВКЛБ-4/2017ЮЛ от 26.01.2017, КД НВКЛБ-99/2016ЮЛ от 23.12.2016, КД НВКЛБ-96/2016ЮЛ от 12.12.2016, КД НВКЛБ-89/2016ЮЛ от 24.11 2016), ООО «Геопроектстрой» (КД ВКЛБ- 81/2016ЮЛ от 18.11.2016), ООО «Панорама-22» (КД ВКЛБ-4/2015ЮЛ от 05.02.2015, КД КДБ-13/2015ЮЛ от 20.03.2015, КД НВКЛБ-48/2015ЮЛ от 07.10.2015, КД НВКЛБ-14/20 5ЮЛ от 20.03.2015), ООО «Регион Альянс Лизинг», (КД ВКЛБ-16/2017ЮЛ от 11.12.2017, КД ВКЛБ-60/2015ЮЛ от 31.12.2015, КД ВКЛБ-98/2016ЮЛ от 20.12.2016, КДКДБ-10/2017ЮЛ от 20.03.2017, КД КДБ-11/20К1ЮЛ от 11.02.2016, КД КДБ-1/2014ЮЛ от 13.01.2014, КД КДБ-15/2017ЮЛ от 29.09.2017, КД КДБ-27/2014ЮЛ от 26.05.2014, КД КДБ-30/2016ЮЛ от 12.05.2016, КД КДБ-3/2014ЮЛ от 24.01.2014, КД КДБ-55/2016ЮЛ от 23.08.2016, КД КДБ-6/2016ЮЛ от 29.01.2016, КД КДБ-7/2017ЮЛ от 31.01.2017, КД КДБ-76/2016ЮЛ от 21.10.2016, КД КДБ-8/2017ЮЛ от 08.02.2017, КД КДБ-92/2016ЮЛ от 30.11.2016, КД КДБ-94/2015ЮЛ от 06.12.2016, КД КДБ-77/2016ЮЛ от 26.10.2016, КД КДБ-82/2015ЮЛ от 02.11.2016, КД КДБ-83/2016ЮЛ от 03.11.2016, КДБ-2/2014ЮЛ от 24.01.2014г. (по 15.05.2017г.), КДБ-12/2014ЮЛ от 20.03.2014г„ НВКЛБ-25/2014ЮЛ от 15.05.2014г„ НВКЛБ- 35/2014ЮЛ от 01.08.20141., КДБ-37/2014ЮЛ от 18.08.2014г., ВКЛБ-2/2015ЮЛ от 02.02.2015г., КДБ-10/2015ЮЛ от 10.03.2015г., ВКЛБ- 18/2015ЮЛ от 28.04.2015г., ВКЛБ-24/2015ЮЛ от 01.06.2015г., КДБ- 29/2015ЮЛ от 25.06.2015г., ВКЛБ-35/2015ЮЛ от 27 июля 2015 г., КДБ- 40/2015ЮЛ от 07.08.2015, КДБ-41/2015ЮЛ от 12.08.2015г., КДБ- 43/2015ЮЛ от 31.08.2015г., ВКЛБ-50/2015ЮЛ» от 15.10.2015 г., № КДБ- 51/2015ЮЛ от 06.11.2015г, ВКЛБ-4/2016ЮЛ от 21.01.2016 г., КДБ-12/2016ЮЛ от 17.02.2016г., НВКЛБ-14/2016ЮЛ от 10.03.2016 г., КДБ- 31/2016ЮЛ от 13.05.2016, КДБ-33/2016ЮЛ от 17.05.2016г., КДБ- 35/2016ЮЛ от 23.05.2016г., КДБ-36/2016ЮЛ от 26.05.2016г., КДБ-40/2016ЮЛ от 03.06.2016 г., КДБ-51/2016ЮЛ от 04.08.2016г., КДБ- 56/2016ЮЛ от 30.08.2016г., КДБ-60/2016ЮЛ от 31.08.2016г„ ВКЛБ-71/2016ЮЛ от 06.10.2016 г., НВКЛ-77/2016ЮЛ от 26.10.2016 г., НВКЛ- 82/2016ЮЛ от 02.11.2016 г., НВКЛ-83/2016ЮЛ от 03.11.2016 г., КДБ- 92/2016ЮЛ от 30.11.2016г., КДБ-94/2016ЮЛ от 06.12.2016г„ КДБ- 97/2016ЮЛ от 12.12.2016г, ВКЛБ-98/2016ЮЛ от 20.12.2016 г., КДБ-6/2017ЮЛ от 27.01.2017г., КДБ-7/2017ЮЛ от 31.01.2017г., КДБ-8/2017ЮЛ от 08.02.2017г., КДБ-10/2С17ЮЛ от 20.03.2017г„ КДБ-15/2017ЮЛ от 29.09.2017г., ВКЛБ-16/2017ЮЛ от 11.12.2017г., договор цессии ЦБ- 43/2013ФЛ от 31.12.2014, договор цессии КДБ-43/2015ЮЛ от 31.08.2015, договор цессии НВКЛ-14/20 6ЮЛ от 10.03.2016), ООО «Резерв», (КД КДБ- 100/2016ЮЛ от 30.12.2016, КД КДБ-101/2016ЮЛ от 30.12.2016, договор цессии 28/2016 от 01.11.2016), ФИО9, (договор цессии 38/2017 от 28.02.2017), ФИО20 и, (КД КДБ-20/2013 ФЛ от 30.04.2013), ФИО21: (КДБ-3/2015ФЛ от 30.03.2015 года, КДБ-21/2015ФЛ от 02.10.2015, ККЛЗ-60/2015 ФЛ от 18.11.2015, КДП ФЛ-2016-1/1-24 от 04.08.2016, КДБ-74/2015 ФЛ от 31.12.2015, КДБ- 41/2015 ФЛ от 25.08.2015, КД КДБ-70/2015 ФЛ от 23.12.2015), ФИО22, (КДП ФЛ-2016-1/1-27 от 21.09.2016, КДП ФЛ-2016- 1/1-29 от 26.09.2016, КДБ-6<’/2015 ФЛ от 23.12.2015, КДП ФЛ-2016-1/1-8 от 04.02.2016, КДП ФЛ-2016-1/1- 25 от 07.09.2016, КДП ФЛ-2016-1/1-34 от 24.01.2016, КДБ-15/2014ФЛ от 27.02.2014 года, КДБ-33/2015ФЛ от 03.08.2015 года, КДБ-36/2015ФЛ от 07.08.2015 года, КДБ-43/2015ФЛ от 15.09.2015 года, КДБ-69/2015ФЛ от 23.12.2015, КДП ФЛ-2016-1/1-30 от 06.10.2016г.), ФИО1 (КД КЛЛЗ-59/2015 ФЛ от 18.11.2015, КД КДП ФЛ-2017-1/1-9 от 15.11.2017, КД КДП КЛЛЗ ФЛ-2017-1/1-7 от 16.10.2017) которые были исполнены (не исполнены, частично исполнены), - с расчетом по каждому отчетному периоду (за 2015 год, за 2016 год, за 2017 год)?

2. Имели ли на момент заключения указанные в вопросе 1 договоры (кредитные, уступки прав требования), а также сделки по отчуждению имущества, признаки заведомо невыгодных для АКБ «Алтайбизнес-банк» (АО)? Заключены ли указанные в вопросе 1 договоры на обычных рыночных условиях, либо условия существенно в худшую сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки?

3. Имелись ли в договорах уступки прав требования, перечисленных в вопросе №1 признаки совершения договоров цессии, условия реализации которых, заведомо повлекли бы за собой причинение убытков банку?

4. На какие экономические показатели (прибыль, убыток, чистые активы и т.д.) повлияло заключение АКБ «Алтайбизнес-банк» (АО) кредитных договоров, договоров уступки прав требования, указанных в вопросе №1, которые были исполнены (не исполнены, частично исполнены) заемщиками с расчетом по каждому отчетному периоду (2015 год, 2016 год, 2017 год)?

5. К каким экономическим последствиям привело заключение, исполнение (не исполнение, частичное исполнение) договоров, перечисленных в вопросе № 1? Повлияло ли заключение сделок, указанных в вопросе №1, на величину прибыли, убытка, чистых активов, на соответствие размеров собственного капитала требованиям Центрального банка России для банков данной категории? Если повлияло, то в каких размерах?

6. Определить рыночную стоимость акций АКБ «Алтайбизнес-банк» на даты: на 01.01.2014 года, на 01.01.2015 года, на 01.09.2015 года, на 31.12.2016 года, на 01.07.2017 года, на 31.12.2017 года, на 19.01.2018 года, на 15.03.2018 года, на 11.12.1018 года, на 25.05.2019 года.

7. Определить стоимость имущества (активов) АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО) по состоянию на 19 января 2018 года в части заемщиков и контрагентов:

ООО «Геопроектстрой»,

АО «Учебно - Опытное Хозяйство «Пригородное»,

Крестьянско-фермерское хозяйство ФИО23,

ООО «Раздолье»,

ООО «Агро - Сибирь»,

АО «АИЖК»,

ООО «Агроуспех»,

ФИО1,

ФИО9,

ФИО24,

ФИО25

в соответствии с требованиями Банка России в части регуляторного резерва (Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-Г1 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»), с учетом внутрибанковских методик АКБ «АлтайБизнес-Банк».

Определить характер и размер влияния на бухгалтерский баланс (ф. 0409806) по состоянию на 19 января 2018 года результата исследования.

8. Определить размер обязательств АКБ «АлтайБизнес-Банк» по состоянию на 19 января 2018 года, на основании внутрибанковских методик АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО) и нормативных документов Банка России, и части требований ИП ФИО26 к АКБ «АлтайБизнес-Банк» (дело № А03-20080/2017), и размер резерва на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон в соответствии с требованиями Положения о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери утвержденного Банком России 23.10.2017 № 611-Г1, с учетом внутрибанковских методик АКБ «АлтайБизнес-Банк».

9. Определить стоимость имущества (активов) АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО) по состоянию на 15 марта 2018 года по следующим заемщикам и контрагентам:

ФИО1,

ООО «Геопроектстрой»,

АО «Учебно - Опытное Хозяйство «Пригородное»,

Крестьянско-фермерское хозяйство ФИО23,

ООО «Раздолье»,

ООО «Агро - Сибирь»,

ФИО9,

ФИО24,

ФИО25,

АО «АИЖК»,

ООО «Агроуспех».

в соответствии с требованиями Банка России в части регуляторного резерва (Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»), с учетом внутрибанковских методик АКБ «АлтайБизнес-Банк».

Определить характер и размер влияния на бухгалтерский баланс (ф. 0409806) по состоянию на 15 марта 2018 года результата исследования

10. Определить размер обязательств АКБ «АлтайБизнес-Банк» по состоянию на 15 марта 2018 года, на основании внутрибанковских методик АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО) и нормативных документов Банка России, в части требований ИП ФИО26 к АКБ «АлтайБизнес-Банк» (дело № А03-20080/2017), и размер резерва на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон в соответствии с требованиями Положения о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери утвержденного Банком России 23.10.2017 № 611-П, с учетом внутрибанковских методик АКБ «АлтайБизнес-Банк».

Определить характер и размер влияния на бухгалтерский баланс (ф. 0409806) по состоянию на 15 марта 2018 года результата исследования.

Разъяснить экспертам, что они вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов.

Денежные суммы, причитающиеся экспертам за проведение экспертизы, выплачиваются после выполнения ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда.

Предупредить экспертов о том, что за дачу заведомо ложного заключения они несут уголовную ответственность и дают об этом подписку.

Отложить судебное разбирательство на 09 декабря 2021 г. на 16 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: <...>, кабинет 213, тел. <***> (помощник судьи, секретарь).

Обязать экспертов в срок до 14.02.2022 представить в Арбитражный суд Алтайского края заключение экспертизы.

Направить экспертам для проведения экспертизы материалы настоящего дела на электронном носителе.

Настоящее определение обжалованию не подлежит.

Судья М.Н. Атюнина