Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Фоменко Е.И., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Савиной А.С., рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего имуществом ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., г.Барнаул, ФИО2 об истребовании от ФИО1 документов, при участии представителей сторон:

от финансового управляющего – ФИО3, по паспорту и доверенности от 25.05.2020

должник – ФИО1 по паспорту

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда Алтайского края (далее – суд) от 08.07.2019 принято к производству заявление общества с ограниченной ответственностью «МИЛЛЕНИУМ» о признании ФИО1 несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 30.08.2019 (резолютивная часть оглашена 29.08.2019) в отношении ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов сроком до 28.01.2020.

Решением суда от 28.01.2020 ФИО1 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Барнаул, зарегистрированного по адресу: ул. Чайковского, 47-57), рп Южный г.Барнаул, признан несостоятельным (банкротом) в отношении него введена процедура реализации имущества сроком до 25 июня 2020 года.

Финансовым управляющим должника утвержден ФИО2, ИНН <***>).

10.04.2020 в Арбитражный суд Алтайского края обратился финансовый управляющий имуществом должника с заявлением об истребовании от ФИО1 следующей информации в отношении Siberia-Export Company s.r.o., зарегистрированной в Чешской республике :

- договор (купли-продажи, дарения и т.д.);

- доказательства получения денежных средств,

- учредительные документы предприятия,

- годовые балансы за 2018-2019 гг.,

- отчеты о прибылях и убытках за 2018-2019 гг.,

- обзор денежных потоков за 2018-2019 гг.,

- обзор изменений в капитале за 2018-20198 гг.,

- сведения об активах предприятия, в том числе движимое, недвижимое имущество, дебиторская задолженность за 2018-209 гг.,

- выписка из иностранного реестра.

Определением от 14.04.2020 суд принял к рассмотрению заявление, судебное заседание назначено на 18.05.2020.

Судебные заседание неоднократно откладывались, связи с предоставлением доказательств. Определением суда от 23.06.2020 судебное заседание отложено на 11.08.2020.

К судебному заседанию поступил отзыв от должника о приобщении к материалам дела годового баланс за 2019 год.

В настоящем судебном заседании представитель финансового управляющего ФИО3, по доверенности, настаивал на заявлении.

Должник поясни, что предоставил все возможные документы.

Финансовый управляющий, кредиторы в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Рассмотрев заявление финансового управляющего, выслушав представителя финансового управляющего по доверенности, должника, суд полагает возможным его удовлетворить, исходя из нижеследующего.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Финансовый управляющий обязан: принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства; вести реестр требований кредиторов; направлять кредиторам отчет финансового управляющего не реже чем один раз в квартал, если иное не установлено собранием кредиторов; исполнять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом обязанности (пункты 1 и 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В соответствии с частью 6 статьи 66 АПК РФ об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение.

Из материалов дела следует, что финансовым управляющим был сделан запрос ФИО1 от 20.02.2020 о предоставлении информации касаемо 100 % доли в уставном капитале Siberia-Export Company s.r.o. реализованной должником ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Указанное имущество необходимо для выявления признаков подозрительности сделки.

Связи с тем, что должником ФИО1 И,И. в настоящее время предоставлены не все истребуемте документы, а именно: доказательства получения денежных средств по договору купли-продажи доли в уставном капитале Siberia-Export Company s.r.o., сведения о движении денежных средств Siberia-Export Company s.r.o за 2018-2019, информацию об изменениях в капитале Siberia-Export Company s.r.o за 2018-2019, сведения об активах предприятия, в том числе движимое, недвижимое имущество, дебиторская задолженность за 2018-209 гг., суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств в том виде, в котором оно заявлено.

Руководствуясь статьями 66, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Истребовать от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., г.Барнаул, следующие сведения и документы:

- доказательства получения денежных средств по договору купли-продажи доли в уставном капитале Siberia-Export Company s.r.o.,

- сведения о движении денежных средств Siberia-Export Company s.r.o за 2018-2019,

- информацию об изменениях в капитале Siberia-Export Company s.r.o за 2018-2019,

- сведения об активах предприятия, в том числе движимое, недвижимое имущество, дебиторская задолженность за 2018-209 гг.

Указанные документы передать финансовому управляющему в течение 7 дней со дня изготовления настоящего определения в полном объеме.

Доказательства исполнения настоящего определения представить в арбитражный суд.

В случае неисполнения настоящего определения суда в установленный срок, арбитражный суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

Определение подлежит немедленному исполнению.

Судья Е.И. Фоменко