Гражданский кодекс часть 1

Определением от 21.04.2022 в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве), - процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим должника утвержден ФИО1.

в Арбитражный суд обратился финансовый управляющий должника с заявлением об истребовании у ФИО2 и обязать предоставить финансовому управляющему ФИО1 документы и сведения согласно перечню, а также все имеющиеся банковские карты, ценные бумаги, товарно-материальные и иные ценности; ходатайствовал о рассмотрении заявления без его участия, на заявлении настаивал.

К судебному заседанию финансовым управляющим представлено уточненное заявление, в котором он просит обязать должника передать следующие документы, сведения:

1. Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу с 12.11.2013 года;

2. Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности по форме, утвержденной в приложении N 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;

3. Опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя по форме, утвержденной в приложении N 2 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N530;

4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

5. Копии документов о совершенных за период, начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

6. Перечень юридических лиц, где должник являлся (является - с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц;

7. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии);

8. Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 01.01.2015 по настоящее время. Справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 01.01.2015 по настоящее время (при наличии);

9. Сведения о выданных доверенностях;

10. Иные документы и информацию, содержащие сведения об имуществе, в том числе об имущественных правах, за период, начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время.

11. Обо всём движимом и недвижимом имуществе (в том числе денежные средства, драгоценности, предметы роскоши) и месте его нахождения, находящимся в собственности в текущий момент. Также приобретенном и отчужденном (проданном, отданном, переданным в дар, уничтоженном, похищенным) за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

12. Об открытых в текущий момент/закрытых счетах, вкладах, банковских ячейках на имя должника и супруги в банковских и иных кредитных организациях за период с 01.01.2015 по настоящее время;

13. Об участии должника в капитале юридических лиц, владении ценными бумагами, в текущий момент и за период с 01.01.2015 по настоящее время;

14. О текущих, завершенных судебных и исполнительных производствах в отношении должника, а также за период с 01.01.2015 по настоящее время;

15. Обо всём движимом и недвижимом имуществе (в том числе денежные средства, драгоценности, предметы роскоши) приобретенном должником, переданным третьим лицам за период с 01.01.2015, по настоящее время;

16. Обо всех сделках с движимым и недвижимым имуществе (в том числе с денежными средствами, драгоценностями, предметами роскоши) совершенных за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

17. Представить сведения и документы относительно осуществляемой в настоящее время трудовой деятельности;

18. Предоставить доказательства необоснованности требований кредиторов в случае их наличия;

19. Представить любые иные имеющиеся у должника сведения в подтверждение источника происхождения средств к существованию.

20. Предоставить иные имеющие отношения к делу о банкротстве гражданина сведения (копии документов).

Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Должник в заседание суда не явился, представил доказательства повторного направления 30.09.2022 в адрес финансового управляющего документов и пояснений.

Исследовав материалы заявления, дела, суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения заявления по существу в настоящем судебном заседании без уточнения финансовым управляющим перечня истребуемых документов, представления доказательств направления уточненных требований в адрес должника, что в силу статьи 158 АПК РФ является основанием для отложения судебного разбирательства.

Руководствуясь ст.ст. 158, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: отложить судебное разбирательство на 12 сентября 2022 года на 11 часов 20 минут в помещении суда по адресу <...>, каб. 231, тел. <***> (канцелярия).

К судебному заседанию предложить:

Финансовому управляющему: письменно уточнить перечень истребуемых документов и сведений с учетом направленных должником и данных им пояснений в заявлении от 30.09.2022, а также представить доказательства наличия истребуемых (всех) документов в распоряжении должника, доказательства невозможности получения истребуемых сведений на основании получаемых финансовым управляющим сведений из соответствующих органов по собственным запросам и общедоступных источников (позиции 6, 7, 8, 12, 13, 14, а также в отношении недвижимого имущества), обосновать глубину истребуемой информации и сведения – с 2015 года, исключить повторные и дублирующие позиции, обобщив их (позиции 8 и 12, 6 и 13, 5 и 16), уточнить требование по пункту 18 с учетом отсутствия на рассмотрении суда требований иных кредиторов, обосновать требования с учетом исполнимости судебного акта об обязании представить информацию, а также по позициям 10 и 20 (иные?), основания повторного требования сведения по позициям 2 и 3 с учетом их направления должником.

должнику: отзыв на заявление, доказательства передачи истребуемых документов в полном объеме, обосновать наличие/отсутствие остальных истребуемых документов.

Судья С.В. Башарина