Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответствен- ностью "Дальневосточный кредитный брокер" (ОГРН 1132801001101, ИНН 2801181923)

к Барило Роману Владимировичу (ИНН 280111780320)
о взыскании 150 000 руб. (увеличено до 12 300 000 руб.),
Третье лицо: Шиянов Максим Анатольевич

При участии в заседании: от истца: Круглов С.В. – дов. от 10.06.2019 сроком на один год, паспорт

ответчик: не явился, увед. ч. 6 ст. 121 АПК РФ
третье лицо: не явился, увед. ч. 6 ст. 121 АПК РФ
установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответ- ственностью "Дальневосточный кредитный брокер" (далее – ООО «ДКБ», истец) с исковым заявлением к Барило Роману Владимировичу (далее – Барило Р.В., ответчик) о взыскании убытков в размере 150 000 руб.

В обоснование требований истец указал, что Барило Р.В., являющийся до марта 2019 года единоличным исполнительным органом - генеральным директором ООО «ДКБ», в тече- Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) ис-

пользуйте секретный код:

ние продолжительною времени издавал распоряжения, направленные на инкассацию денежных средств из кассы Общества. При этом ряд распоряжений содержал указание на перевод денежных средств, в том числе на карту Шиянова Максима Анатольевича, являющегося дво- юродным братом Барило Р.В., в результате чего, по мнению истца, обществу «ДКБ» причи- нены убытки в размере 150 000 руб.

В заседание 14.05.2019 от истца поступило ходатайство об увеличении исковых требований - просит взыскать с ответчика сумму убытков в размере 12 300 000 руб., которое принято судом к рассмотрению (ст. 49 АПК РФ).

В заседание 11.06.2019 от истца поступило ходатайство об увеличении исковых требований - просит взыскать с ответчика сумму убытков в размере 14 915 000 руб., которое принято судом к рассмотрению (ст. 49 АПК РФ).

Определением суда от 14.05.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявля- ющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Шиянов Мак- сим Анатольевич (по мнению истца, лицо, на карту которого зачислялись денежные средства по распоряжению ответчика).

Представитель ответчика в заседаниях и в отзыве возражал против исковых требований, позицию ответчика поддержал представитель третьего лица. Ответчик и третье лицо запрошенных документов не представили.

В заседании 26.06.2019 представитель истца на уточненных требованиях настаивал. В письменных пояснениях указал, что за 2018 год на расчетный счет поступили денежные средства в размере 50 193 700 руб., способом пополнения указанных средств явилось – вне- сение денежных средств, как лично ФИО1, так и иными способами, в частности посредством инкассации наличных денежных средств из кассы организации (сотрудниками ООО «МКК «ДКБ»); зачисления денежных средств из кассы КПК «СССР» (в этом случае оформ- лялись заявки на инкассацию кассы кооператива, расходные кассовые ордера КПК «СССР», квитанция о пополнении расчетного счета), перевода лично на ФИО1 по системе «Золо- тая Корона» и переводы «Колибри» от Сбербанка. Размер денежные средств, подлежавших зачислению на расчетный счет ООО «МКК «ДКБ», которые тем или иным способом были получены ФИО1 и ФИО2, соста- вил 72 222 150 руб. Таким образом, разница в размере зачисленных денежных средств и денежных средств, подлежавших зачислению, составил 22 027 800 руб. Полагает, что ответчи- ком не доказан факт внесения денежных средств, переведенных на лицевой счет третьего лица ФИО2, в полном объеме. Единственным допустимым доказательством внесения денежных средств, переведенных на ФИО2, является квитанция об операции внесения

наличных денежных средств, выдаваемая банковским терминалом или оператором.

Представитель истца заявил ходатайство о запросе (которое он считает ходатайством об истребовании доказательств) у Главного управления собственной безопасности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий материалов проверки в отношении ФИО2 (дата регистрации 03 апреля 2019 года, № Г-3651); у Межмуници- пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Благовещенский» материалов проверки (КУСП № 9618 от 03.04.2019 г.) в отношении ФИО1, мотивиро- ванное тем, что материалы вышеуказанных проверок содержат документы, имеющие отношение к настоящему делу, подтверждающие расходование денежных средств, полученных от ООО «МКК «ДКБ».

Рассмотрев ходатайство истца об истребовании доказательств, суд считает его подле- жащим удовлетворению на основании ст. 66 АПК РФ.

Представитель ответчика в заседание 26.06.2019 не явился; в отзыве на первоначально заявленные требования возражал против исковых требований, позицию ответчика поддержал представитель третьего лица. Ответчик и третье лицо запрошенных документов не предста- вили.

От представителя ответчика в заседание 26.06.2019 поступило ходатайство об отложе- нии (перерыве) в судебном заседании в связи с занятостью представителя ответчика в заседании по другому делу.

В связи с истребование доказательств и необходимостью представления лицами, участ- вующими в деле, дополнительных документов судебное разбирательство по делу следует отложить.

Руководствуясь статьями 66, 158, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

- Главное управление собственной безопасности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий- ных бедствий (109012, <...>) представить в Арбитражный суд Амурской области со ссылкой на номер дела А04-2286/2019 (675023 <...>) в срок до 01 августа 2019 года заверенные копии следующих документов: ма- териалы проверки в отношении ФИО2 (дата регистрации 03 апре-

ля 2019 года, № Г-3651);

- Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации

	«Благовещенский» (675000, <...>)

представить в Арбитражный суд Амурской области со ссылкой на номер дела А04-2286/2019
(675023 <...>) в срок до 01 августа 2019 года заверенные копии
следующих документов: материалы проверки в отношении ФИО1 (КУСП № 9618 от

В соответствии с частью 9 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин не- представления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о не- возможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в разме- рах, которые установлены в главы 11 АПК РФ.

Сторонам в случае наличия возражений относительно размера перечисленных на счета ответчика и третьего лица и возвращенных обществу денежных средств, заявить ходатайство о проведении экспертизы, представить кандидатуру экспертного учреждения и эксперта, которым сторона считает необходимым поручить проведение экспертизы, договор, заклю- ченный с экспертной организацией на проведение соответствующей экспертизы (либо пись- менное согласие), в котором согласовать сроки проведения экспертизы, стоимость услуг эксперта, представить лицензию (иные документы) экспертного учреждения и эксперта для проведения соответствующего вида экспертной деятельности, иные документы, подтвержда- ющие образование и стаж эксперта, счет, выставленный экспертом на проведение экспертизы, доказательства внесения суммы за проведение экспертизы на депозитный счет арбитражного суда Амурской области, представить перечень вопросов, которые сторона считает необ- ходимым поставить на разрешение эксперту.

Лицам, участвующим в деле, предлагается представить (заблаговременно – за 5 рабочих дней до даты заседания):

истцу: письменный расчет уточненных требований на сумму 14 915 000 руб.; вручить копию иска, уточнений и всех приложенных к ним документов ответчику и третьему лицу (доказательства вручения представить суду); копию Устава ООО "Дальневосточный кредитный брокер" и изменений в него; доказательства того, в какой период ответчик являлся генеральным директором ООО «Дальневосточный кредитный брокер» (протоколы собрания учредителей об избрании генерального директора и прекращении его полномочий, приказ о приеме на работу; приказ об увольнении); доказательства перечисления по счета истца на счет Шиянова Максима Анатольевича денежных средств в сумме 14 915 000 руб. по заявкам на инкассации, указанным в расчете истца; доказательства зачисления на счета истца, денежных средств, поступивших от ответчика в период с 06.04.2018 по настоящее время (выписка с расчетного счета истца за период с 06.04.2018 по настоящее время, прошитая и заверенная банком); доказательства того, что лица, с карт которых перечислялись денежные средства на счета ответчика и третьего лица, являются работниками истца; иные документы, имеющие отношение к настоящему спору;

Ответчику представить письменный отзыв на иск с правовым и документальным обос- нованием своих возражений (с учетом увеличения истцом исковых требований), доказательства вручения отзыва истцу и третьему лицу; другие документы, имеющие отношение к де- лу, доказательства того, в какой период ответчик являлся генеральным директором ООО «Дальневосточный кредитный брокер»; доказательства принадлежности ответчику или третьему лицу сберкарты 4274 2770 0006 1395 (заявление в банк или договор с доказательствами выдачи карты); доказательства и основания перевода денежных средств на карту 4274 2770 0006 1395; доказательства принадлежности ответчику иных банковских карт в период с 2018 по настоящее время; заверенные выписки банков о движении денежных средств по указанным счетам; доказательства снятия наличных с карты и /или перечисления истцу указанных денежных средств; рассмотреть вопрос о заключении с истцом мирового соглашения; иные документы в обоснование позиции по делу.

ФИО2 представить письменный отзыв на иск с правовым и документальным обоснованием своих возражений (с учетом увеличения истцом исковых требований), доказательства вручения отзыва ответчику и третьему лицу; доказательства принадлежности ответчику или третьему лицу сберкарты 4274 2770 0006 1395, иных банковских карт (заявление в банк или договор с доказательствами выдачи карты); доказательства и ос- нования перевода денежных средств на карту 4274 2770 0006 1395 и иные карты; доказательства снятия наличных с карты и /или перечисления истцу указанных денежных средств; заверенные выписки банков о движении денежных средств по указанным счетам; рассмотреть

вопрос о заключении с истцом мирового соглашения; иные документы в обоснование пози- ции по делу.

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение в порядке, преду- смотренном главой 15 АПК РФ, или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону. В случае заклю- чения сторонами мирового соглашения и неявки в заседание лиц, заключивших мировое со- глашение, лицам, участвующим в деле, решить вопрос об утверждении арбитражным судом мирового соглашения в их отсутствие (ст. 141 АПК РФ).

Документы необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107). Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (кабинет 107, с 09-00 до 15-00 часов в рабо- чие дни) либо посредством использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 08-30 до 17-30 часов в рабочие дни).

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в ин- формационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи в Арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа», утвержден приказом Судебного Департа- мента при Верховном суде Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 252.

Согласно ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а также лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассмат- риваемому делу самостоятельно принимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате не- принятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информаци- ей о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В соответствии со ст. 66 АПК РФ копии документов, представленные в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют. Доказательства отсылки предоставляются в суд.

При подготовке письменных заявлений, отзывов участникам процесса предлагается указывать фактическое местонахождение (жительства), контактные телефоны, иные сведения

о средствах связи с целью своевременного информирования судом о движении дела.

Информируем о работе «Комнаты примирения» в Арбитражном суде Амурской области. Предварительная запись на консультацию к профессиональному медиатору осуществляется на сайте Арбитражного суда Амурской области в разделе «Примирительные процедуры (http://www.amuras.arbitr.ru/mediation_room), либо по телефону <***>.

В соответствии со ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи. Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и чет- верг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru и посредством заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам - четвергам с 09.00 до 17.00, в пред- праздничные дни - с 09.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела, в том числе о перерывах в судебном заседании, стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья Н.С.Заноза

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 27.05.2019 2:35:31

Кому выдана Заноза Наталья Сергеевна