Гражданский кодекс часть 1

лицо, у которого истребуются доказательства: Общество с ограниченной ответственностью "Амурмехтранс" (ИНН 2801203373, ОГРН 1142801011154) в лице конкурсного управляющего Кузнецовой Анастасии Вадимовны,

в рамках заявления конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "Амурмехтранс" (ИНН 2801203373, ОГРН 1142801011154) Кузнецовой Анастасии Вадимовны

к Кушнарёву Юрию Вячеславовичу (ИНН 280120073751, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кантемирова, д. 9, кв. 1);

- Керро Алексею Геннадьевичу (ИНН 280100244568, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 117, кв. 31);

- Керро Ирине Борисовне (ИНН 280102370600, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 117, кв. 31);

- Шуйскому Алексею Николаевичу (ИНН 281000940958, 676761, Амурская область, Архаринский район, с. Аркадьевка, ул. Набережная, д. 5)

о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью "Форсаж" (далее – ООО "Форсаж", заявитель) с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Амурмехтранс" (далее – ООО "Амурмехтранс", должник) о признании его несостоятельным (банкротом) в соответствии со статьями 3, 6, 7, 11, 39, 40, 41 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве).

Производство по делу возбуждено судом 10.04.2017.

Определением от 19.06.2017 в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - наблюдение сроком до 16.10.2017, временным управляющим утверждена Кузнецова Анастасия Вадимовна.

В газете «Коммерсантъ» № 117 от 01.07.2017 опубликованы сведения о введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве - наблюдение.

Решением суда от 16.11.2016 ООО "Амурмехтранс" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком до 19.02.2017, конкурсным управляющим утверждена Кузнецову Анастасию Вадимовну.

Объявление о введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве – конкурсное производство опубликовано в газете "КоммерсантЪ" от 25.11.2017 № 220.

В дальнейшем срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевался, в последний раз определением от 19.02.2018 до 13.08.2018.

19.02.2018 в Арбитражный суд Амурской области в рамках дела о банкротстве обратился конкурсный управляющий должника с заявлением вх. № 6710 с требованиями:

- Привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника (ООО «Амурмехтранс») лиц, а именно: Керро Алексея Геннадьевича, Керро Ирину Борисовну, Шуйского Алексея Николаевича, Кушнарева Юрия Вячеславовича;

- Применить обеспечительные меры: наложить арест на имущество контролирующих должника (ООО «Амурмехтранс») лиц, а именно: Керро Алексея Геннадьевича, Керро Ирины Борисовны, Шуйского Алексея Николаевича, Кушнарева Юрия Вячеславовича в размере 137 833 000 руб.

Определением от 16.04.2018 Арбитражный суд Амурской области назначил по делу судебную, поручив ее проведение Обществу с ограниченной ответственностью независимой аудиторской компании «Аудит Центр» – эксперту Кашину Алексею Александровичу и приостановил производство по заявлению.

Определением от 23.07.2018 срок проведения экспертизы продлен до 23.08.2018.

Определением от 23.08.2018 Арбитражный суд возобновил производство по заявлению, назначил судебное заседание на 20.09.2018.

Определением от 20.09.2018 суд приостановил производство по заявлению вх. № 6710 от 19.02.2018. Продлил срок проведения экспертизы до 20 декабря 2018 года. Назначил судебное заседание по вопросу о возобновлении производства по заявлению на 20.12.2018 на 08-30.

Определением от 24.09.2018 суд удовлетворил ходатайство ООО независимая аудиторская компания «Аудит центр». Истребовал у Следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» следующие документы в отношении ООО "Амурмехтранс" (в подлинниках, при невозможности представить подлинники – в надлежащем образом заверенных копиях).

Определением от 20.12.2018 суд продлил срок проведения экспертизы до 12.03.2019.

Ко времени проведения судебного заседания от НАК «Аудит-Центр» поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы до 01.04.2019.

Определением от 12.03.2019 суд по ходатайству эксперта продлил срок проведения экспертизы до 04.04.2019.

Определением от 04.04.2019 суд по ходатайству эксперта продлил срок проведения экспертизы до 24.04.2019.

Определением от 24.04.2019 суд возобновил производство по заявлению. Судебное заседание по его рассмотрению назначил на 25.06.2019.

Протокольным определением от 25.06.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявления на 03.07.2019.

Определением от 03.07.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявления на 24 июля 2019 года. Истребовал у Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области материалы регистрационного дела в отношении ООО "Амурмехтранс".

Определением от 31.07.2019 суд истребовал у Благовещенского городского суда Амурской области копию оптического диска, содержащего информацию из базы данных 1С Бухгалтерия и заработная плата ООО «АмурМехТранс», приобщенного к материалам дела № 1-930/2018. Отложил судебное заседание по рассмотрению заявления на 22 августа 2019 года.

Определением от 22.08.2019 суд назначил по делу повторную судебную экспертизу, поручив её проведение Индивидуальному предпринимателю Даниловой Нине Александровне. Приостановил производство по заявлению 19.02.2018 вх. 6710 делу № А04-2390/2017 в связи с назначением судебной экспертизы на срок по 13.11.2019.

В Арбитражный суд Амурской области обратился с ходатайством эксперт Данилова Н.А. об обязании ООО «АмурМехТранс» представить следующие документы и информацию за период 2014-09.04.2017 г. (регистры учета предоставляются помесячно):

1.Учредительные документы, протоколы общих собраний участников, заседаний советов директоров, иное.

2 . Список подразделений, выделенных на отдельный баланс, как имеющих, так и не имеющих счета в банках, с копиями документов об их регистрации (в налоговых органах, во внебюджетных фондах, в местах нахождения).

3.Свидетельства о присвоении номеров но внебюджетным фондам и постановке на учет в инспекции по налогам и сборам.

4.Лицензии на виды деятельности.

5.Список лиц, контролирующих деятельность ООО «АмурМехТранс» (с указанием ФИО, должности и периода работы в организации), принимаемые ими решения и сделки, в которых они участвовали и (или) подтверждали.

6.Приказы руководства и решений собственников (в том числе решений об одобрении крупных сделок, иных).

7.Аудиторские заключения, отчеты аудиторов, акты налоговых проверок.

8.Отчеты по оценке бизнеса, имущества, сделок.

9 . Протоколы органов управления и решения контролируемых лиц.

10. Приказ на утверждение организационной структуры.

11. Штатное расписание (при отсутствии — список штатных и внештатных работников и приказы о приеме (выбытии), трудовые договоры, договоры о материальной ответственности и пр.).

12. Копия учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета, копия приказа об ее утверждении.

13. Список аффилированных лиц, расшифровка сделок с аффилированными лицами и наличие дебиторской и (или) кредиторской задолженности.

14. Утвержденное положение, определяющее порядок контроля за совершением хозяйственных операций.

16. Утвержденное положение, определяющее порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

17. Утвержденное положение о формировании резервов.

18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (помесячно), годовая отчетность со всеми приложениями и пояснениями

Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 Л' 43н, установлено, что при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (и. 13); организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации (п. 48).

Налоговая отчетность.

19. Справка о задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых санкций на конец каждого года.

20. Оборотные аналитические ведомости, журналы-ордера (или иные регистры бухгалтерского учета) по всем счетам бухгалтерского учета с приложением первичной документации к ним (в том числе кассовые, банковские документы, расчеты с покупателями (заказчиками), дебиторами и кредиторами и пр.).

21. Материалы инвентаризаций, проведенных (ТМЦ, основные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, иное).

22. Акты сверки расчетов со всеми дебиторами и кредиторами.

23. Инвентарные карточки, акты приемки-передачи основных средств, договоры купли-продажи имущества и документы, подтверждающие право собственности на движимое и недвижимое имущество.

24. Оборотные аналитические ведомости, журналы-ордера (или иные регистры бухгалтерского учета) но учету основных средств с расшифровкой по видам и группам основных средств, амортизационные ведомости.

25. Перечень основных средств, переданных и полученных в аренду, договоры аренды, иные договоры и документы, подтверждающие наличие основных средств (оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования и др.)

26. Перечень земельных участков и объектов природопользования, копии правоустанавливающих документов.

27. Полный список рублевых и валютных счетов с указанием номера счета, наименования и местонахождения банка, договоры на открытие счетов (в том числе ссудных и депозитных).

28. Договоры, контракты, соглашения с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, агентские договоры, договоры комиссии, цессии, договоры ипотеки и т.п., претензии за неисполнение обязательств.

29. Книги покупок, книги продаж.

30. Список и расшифровка ТМЦ, принятых па ответственное хранение, договоры хранения.

31. Список и расшифровка товаров, принятых на комиссию, договоры комиссии.

32. Сметы, расчеты, калькуляции, иное по формированию себестоимости товаров (работ, услуг).

32. Положение (иной внутренний локальный нормативный! акт) по формированию резервов в организации.

Заявленное экспертом ходатайство об истребовании доказательств подлежит удовлетворению на основании ст. 66 АПК РФ, в силу которой лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Согласно ч. 7 ст. 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 66, 185 АПК РФ, суд

определил:

истребовать у Общества с ограниченной ответственностью "Амурмехтранс" (ИНН 2801203373, ОГРН 1142801011154) в лице конкурсного управляющего Кузнецовой Анастасии Вадимовны следующие документы и информацию за период 2014-09.04.2017 г. (регистры учета предоставляются помесячно):

1.Учредительные документы, протоколы общих собраний участников, заседаний советов директоров, иное.

4.Лицензии на виды деятельности.

6.Приказы руководства и решений собственников (в том числе решений об одобрении крупных сделок, иных).

7.Аудиторские заключения, отчеты аудиторов, акты налоговых проверок.

8.Отчеты по оценке бизнеса, имущества, сделок.

9 . Протоколы органов управления и решения контролируемых лиц.

10. Приказ на утверждение организационной структуры.

12. Копия учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета, копия приказа об ее утверждении.

14. Утвержденное положение, определяющее порядок контроля за совершением хозяйственных операций.

16. Утвержденное положение, определяющее порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

17. Утвержденное положение о формировании резервов.

18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (помесячно), годовая отчетность со всеми приложениями и пояснениями

Налоговая отчетность.

22. Акты сверки расчетов со всеми дебиторами и кредиторами.

26. Перечень земельных участков и объектов природопользования, копии правоустанавливающих документов.

29. Книги покупок, книги продаж.

30. Список и расшифровка ТМЦ, принятых па ответственное хранение, договоры хранения.

31. Список и расшифровка товаров, принятых на комиссию, договоры комиссии.

32. Сметы, расчеты, калькуляции, иное по формированию себестоимости товаров (работ, услуг).

32. Положение (иной внутренний локальный нормативный! акт) по формированию резервов в организации.

Информацию представить в адрес Арбитражного суда Амурской области (г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, на имя судьи А.В. Кравцова, с указанием номера дела) в пятидневный срок с даты получения определения.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленные главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни); а также через систему «Мой арбитр» посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определение обжалованию не подлежит.

Дело находится в производстве судьи А.В. Кравцова.

Судья С.В. Башарина.