Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего Микрофинансовой организации общество с ограниченной ответственностью «Мой Займ г. Благовещенск» (ОГРН <***>, ИНН <***>) – ФИО1

к ФИО2

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Микрофинансовой организации общество с ограниченной ответственностью «Мой Займ г. Благовещенск» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

без участия в судебном заседании заинтересованных лиц,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилась ФИО3 (далее – заявитель, кредитор, ФИО3) с заявлением к микрофинансовой организации общество с ограниченной ответственностью «Мой Займ г. Благовещенск» (далее – должник, МФО ООО «Мой Займ г. Благовещенск») о признании его несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

Заявленные требования обоснованы невозможностью должника удовлетворить требования кредитора в размере 9 735 372, 24 руб. Требования подтверждены решением Арбитражного суда Амурской области от 23.11.2015 по делу № А04-5126/2015, определением Арбитражного суда Амурской области от 28.02.2019 по делу
№ А04-5126/2015 о замене стороны правопреемником.

Заявитель просит признать требования к должнику обоснованными и ввести в отношении должника конкурсное производство; арбитражного управляющего утвердить из числа членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих - Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Определением от 28.01.2020 заявление ФИО3 принято судом к производству. Лицом, участвующим в деле о банкротстве, судом привлечена Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 13.08.2020 (резолютивная часть от 06.08.2020) требования ФИО3 признаны обоснованными и в отношении Микрофинансовой организации общество с ограниченной ответственностью «Мой Займ г. Благовещенск» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение сроком до 09 ноября 2020 года. Временным управляющим утвержден ФИО1.

17.09.2020 года в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление временного управляющего должника об обязании бывшего руководителя Микрофинансовой организации общество с ограниченной ответственностью «Мой Займ г. Благовещенск» передать временному управляющему документацию необходимую для осуществления мероприятий процедуры наблюдения, а именно:

учредительные документы (ИНН, ОГРН, Устав последняя редакция), список участников общества с указанием адресов и размеров доли;

бухгалтерские балансы за 2016-2020 года с приложениями и расшифровкой (построчно);

список кредиторов с указанием суммы задолженности и адресами кредиторов;

список дебиторов с указанием суммы, адресами, дата возникновения, подтверждающие документы;

перечень имущества (движимого и недвижимого) с учетом последней амортизации;

договоры купли-продажи имущества (мены, аренды, соглашения о зачете и др., в результате которых имущество перешло к третьим лицам) за последние три года;

перечень имущества, являющимся предметом залога с приложением договора залога;

список расчетных счетов;

справки о движении денежных средств по расчетным счетам за последние три года;

сведения о работниках: количестве, заработной плате;

основные направления деятельности (не из выписки, а фактически);

договора с контрагентами по видам деятельности;

копии лицензий, допусков и иных документов на право проведения работ, являющихся основными видами деятельности;

отчеты кассиров, кассовые книги за последние три года до введения наблюдения.

Заявление мотивировано тем, что истребуемые документы и сведения до настоящего времени должником финансовому управляющему не переданы.

Определением от 24.09.2020 указанное заявление принято судом к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 10.11.2020.

Заявление рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле о банкротстве, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Заявитель к судебному заседанию направил ходатайство о рассмотрении настоящего заявления без его участия, требования поддержал, указав на неполучение указанных документов от бывшего руководителя должника – ФИО2, необходимой для проведения процедуры наблюдения.

Судебное определение от 24.09.2020 заказным письмом с почтовым идентификатором № 67503052402389было направлено в адрес ФИО2 и получено им 06.10.2020, однако письменный отзыв и документы, свидетельствующих о передаче документации временному управляющему, руководителем должника в суд не представлено.

Исследовав материалы заявления, суд установил следующие обстоятельства.

Определением от 13.08.2020 (резолютивная часть от 06.08.2020) в отношении Микрофинансовой организации общество с ограниченной ответственностью «Мой Займ г. Благовещенск» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение сроком до 09 ноября 2020 года, временным управляющим утвержден ФИО1.

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве определено, что не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В соответствии с положениями статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве должника имеет право, в том числе запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Согласно пункту 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В соответствии с частью 7 статьи 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Согласно выписке Единого государственного реестра юридических лиц руководителем Микрофинансовой организации общество с ограниченной ответственностью «Мой Займ г. Благовещенск» с 09.11.2012 по настоящее время является ФИО2.

Из материалов дела усматривается, что временный управляющий 18.08.2020 обращался к руководителю должника – ФИО4 с запросом о передаче документов о деятельности должника, однако руководитель возложенную на него обязанность не исполнил.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Поскольку до настоящего времени руководителем должника обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации должника, отражающей экономическую деятельность общества, не исполнена, кроме того доказательств направления обществом данных документов в адрес временного управляющего в материалах дела не имеется, заявленные требования об истребовании конкретной документации подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, судом установлено, что определением от 13.08.2020 по настоящему делу суд указал, что с даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в том числе, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан передать временному управляющему бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения (копии).

Согласно ч. 4 ст. 14.13 незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

Согласно ч. 3 ст. 195 УК РФ незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Руководствуясь статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

заявление временного управляющего Микрофинансовой организации общество с ограниченной ответственностью «Мой Займ г. Благовещенск» (ОГРН <***>, ИНН <***>) – ФИО1 об истребовании документации удовлетворить.

Истребовать у ФИО2 (ИНН <***>) следующие документы:

бухгалтерские балансы за 2016-2020 года с приложениями и расшифровкой (построчно);

список кредиторов с указанием суммы задолженности и адресами кредиторов;

список дебиторов с указанием суммы, адресами, дата возникновения, подтверждающие документы;

перечень имущества (движимого и недвижимого) с учетом последней амортизации;

перечень имущества, являющимся предметом залога с приложением договора залога;

список расчетных счетов;

справки о движении денежных средств по расчетным счетам за последние три года;

сведения о работниках: количестве, заработной плате;

основные направления деятельности (не из выписки, а фактически);

договора с контрагентами по видам деятельности;

отчеты кассиров, кассовые книги за последние три года до введения наблюдения.

Истребованные доказательства передать временному управляющему ФИО1 (420088, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 7). Доказательства направления документов в адрес управляющего представить в суд.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Т.В. Воронина