Гражданский кодекс часть 1

общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Народная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в лице ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Амурстройзаказчик» (ОГРН: <***>, ИНН <***>) о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки,

третьи лица: ФИО2 (ИНН <***>);

при участии в заседании: от истца: ФИО3 по доверенности от 17.03.2021, удостоверение адвоката № 480 от 25.01.2010;

ФИО4 по доверенности от 10.03.2021, удостоверение адвоката № 451 от 26.12.2008;

от ответчика: ФИО5 по доверенности № 22 от 16.06.2021, диплом ВСА 0810242 от 26.06.2009;

от третьего лица: не явился, извещено,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Народная строительная компания» в лице ФИО1 (далее – истец, ООО СП «Народная строительная компания») с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Амурстройзаказчик» (далее – ответчик, ООО СЗ «Амурстройзаказчик») о признании недействительной сделки по договору подряда от 10.07.2018, заключенному между сторонами, по мотиву мнимости и применении последствий недействительности – взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере 90 570 932 руб.

В обоснование заявленных требований истец указал, что сделка заключалась сторонами без намерения исполнения с противоправной целью вывода денежных средств со спецсчета ООО СП «Народная строительная компания». Исполнения сделки не было ни с одной стороны, она была заключена с нарушением ст. 10, 168 ГК РФ.

Кроме того, истцом заявлено о фальсификации договора займа от 10.01.2019, писем об уточнении назначения платежа № 11 от 23.01.2019 г., № 14 от 01.02.2019 г., № 18 от 14.02.2019 г., № 22 от 19.02.2019 г., № 31 от 18.04.2019 г., № 43 от 15.05.2019 г., № 47 от 24.05.2019 г., № 52 от 12.06.2019 г., № 55 от 21.06.2019 г., № 60 от 01.07.2019 г., № 76 от 05.08.2019 г., № 82 от 26.09.2019.

От ответчика поступил отзыв на иск, согласно которому обязательства по договору подряда были трансформированы новацией в займ, который погашен согласно акту сверки.

В судебном заседании 22.07.2021 истец на требованиях настаивал, представил дополнительные пояснения и подлинники договоров в качестве свободных образцов подписи для проведения экспертизы.

Вместе с тем ходатайствовал о назначении по делу почерковедческой экспертизы в рамках проверки заявления о фальсификации. Просил назначить по делу судебную почерковедческую экспертизу, проведение которой поручить ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста России (адрес: 680009, <...>).

На разрешение эксперта поставить следующий вопрос:

Определить кем, ФИО6 или иным лицом, выполнены подписи от имени генерального директора ООО «Народная строительная компания» ФИО6 в следующих документах:

- Письмо об уточнении назначения платежа № 11 от 23.01.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 14 от 01.02.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 18 от 14.02.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 22 от 19.02.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 31 от 18.04.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 43 от 15.05.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 47 от 24.05.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 52 от 12.06.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 55 от 21.06.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 60 от 01.07.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 76 от 05.08.2019 г.

- Письмо об уточнении назначения платежа № 82 от 26.09.2019 г.

Представил согласие экспертной организации, доказательства внесения денежных средств на депозитный счет суда – чек по безналичной операции от 19.07.2021 на сумму 55000 руб.

Кроме того, ходатайствовал об истребовании у Отдела ЗАГС по г. Благовещенск и Благовещенскому району управления ЗАГС по Амурской области для предоставления эксперту паспорта гражданина РФ № <...>, выданный УМВД России по Амурской области 21.02.2019 г. на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: ст. Ин Смидовичский р-н ЕАО, умершего 22.10.2020 г.

Необходимость истребования данного доказательства мотивирована приближенностью даты проставления подписи в паспорте с датами составления оспариваемых писем по уточнению назначения платежа и отсутствием экспериментальных образцов, в связи со смертью ФИО6.

Определением суда от 22.07.2021 сведения истребованы, ответчику предложено представить оригиналы документов для направления на экспертизу, судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании 18.08.2021 истец представил уточненное ходатайство о назначении экспертизы, в котором, просил провести экспертизу подписи, кроме обозначенных ранее документов, также договора подряда № 11 от 26.07.2019 г., № 12 от 29.07.2019 г., № 17 от 29.07.2019 г., № 21 от 20.09.2018 г., № 22 от 20.09.2018 г., № 24 от 21.09.2018 г., № 25 от 24.09.2018 г., № 26 от 25.09.2018 г., справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и акты выполненных работ (КС-2).

Поскольку 22.07.2021 представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела в качестве доказательств отсутствия задолженности указанные договоры и акты к ним.

Истец пояснил, что внесенных денежных средств на депозите суда будет достаточно и с экспертизой дополнительных документов, экспертную организацию предлагал не менять.

Ответчик не представил оригиналы ранее заявленных в качестве доказательств писем, как и договоров, актов, представленных 22.07.2021. представил дополнительные возражения.

Истец заявил ходатайство об истребовании в Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области (<...>):

- справку об открытых и закрытых счетах ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.;

- сведений о работниках ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.;

- сведений о применявшейся системе налогобложения ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.;

- налоговых деклараций ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по налогу на прибыль или УСН (в зависимости от применявшейся предпринимателем системы налогообложения) за период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.;

- налоговых деклараций ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по налогу на добавленную стоимость за период с 3 квартала 2018 г. по 3 квартал 2020 г.

- книгу покупок и книгу продаж ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по налогу на добавленную стоимость за период с 3 квартала 2018 г. по 3 квартал 2020 г.

- налоговые декларации ООО «Специализированный застройщик «Народная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по налогу на прибыль или УСН (в зависимости от применявшейся предпринимателем системы налогообложения) за период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.;

- налоговые декларации ООО «Специализированный застройщик «Народная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по налогу на добавленную стоимость за период с 3 квартала 2018 г. по 3 квартал 2020 г.;

- книгу покупок ООО «Специализированный застройщик «Народная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по налогу на добавленную стоимость за период с 3 квартала 2018 г. по 3 квартал 2020 г.;

Кроме того просил истребовать в Отделении Пенсионного Фонда РФ по Амурской области (<...>) сведения о всех застрахованных лицах, работавших у ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг) в период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.

Документы необходимы в обоснование мнимости сделок, отсутствия у ответчика трудовых ресурсов для выполнения работ.

Представитель ответчика не возражал против истребования сведений.

Суд полагает ходатайство истца об истребовании у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области и у Отделения Пенсионного Фонда РФ по Амурской области доказательств подлежащим удовлетворению в порядке ч. 4 ст. 66 АПК РФ.

В процессе судебного разбирательства установлено, что рассмотрение дела по существу в данном судебном заседании невозможно.

Кроме того, на определение об истребовании паспорта ФИО6 из орана ЗАГС 19.08.2021 поступил ответ о нахождении паспорта в ОВМ МОМВД России «Благовещенский» по адресу ул. Горького 137, <...>.

В связи с чем, суд истребует данный документ у указанного лица в целях назначения экспертизы принадлежности подписи.

В соответствии со ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 158, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

1. Истребовать у ОВМ МОМВД России «Благовещенский» по адресу: ул. Горького 137, <...> для предоставления эксперту паспорт гражданина РФ № <...>, выданный УМВД России по Амурской области 21.02.2019 г. на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: ст. Ин Смидовичский р-н ЕАО, умершего 22.10.2020 г.

Доказательство представить в суд в срок до 20.09.2021.

В соответствии с пунктом 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В силу пункта 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

2. Истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области (<...>):

- сведения о работниках ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.;

- сведения о применявшейся системе налогобложения ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.;

- налоговые декларации ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по налогу на прибыль или УСН (в зависимости от применявшейся предпринимателем системы налогообложения) за период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.;

- налоговые декларации ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по налогу на добавленную стоимость за период с 3 квартала 2018 г. по 3 квартал 2020 г.

Доказательства представить в суд в срок до 20.09.2021.

3. Истребовать у Отделения Пенсионного Фонда РФ по Амурской области (<...>) сведения о всех застрахованных лицах, работавших у ООО «Специализированный застройщик Амурстройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг) в период с 20.09.2018 г. по 31.07.2020 г.

Доказательство представить в суд в срок до 20.09.2021.

4. Отложить судебное разбирательство на

“

сентября

2021 г.

на

час.

мин.

в помещении

суда по адресу <...>, каб. 510

тел.

59-59-00 (канцелярия)

Лицам, участвующим в деле, явиться в судебное заседание и предложить представить:

Ответчику: оригиналы всех документов (писем, договоров, актов), о фальсификации которых заявлено, либо исключить доказательства из материалов дела; мнение по предложенной экспертной организации, вопросам для экспертизы.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него (пункт 8 статьи 75 АПК РФ).

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно ( с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни), а также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредствам заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 №252, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://amuras.arbitr.ru – в разделе «Арбитражный процесс».

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Согласно ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По ходатайству лиц, участвующих в деле копии решения, а также определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 186 АПК РФ).

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи.

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru и посредствам запонения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информируем о работе "Комнаты примирения" в Арбитражном суде Амурской области.

Предварительная запись на консультацию к профессиональному медиатору осуществляется на сайте Арбитражного суда Амурской области в разделе "примирительные процедуры - Запись на прием к медиаторам" (http://amuras.arbitr.ru/mediation_room), либо по телефону <***>, либо у специалиста в кабинете № 107 Арбитражного суда Амурской области.

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону, а также вправе обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, в целях урегулирования спора или использовать другие примирительные процедуры.

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Информация о преимуществах мирового соглашения размещена на официальном сайте суда http://amuras.arbitr.ru/process/mediation.

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья М.В. Сутырина