Определение № А04-3812/2022 от 12.10.2022 АС Амурской области

В Арбитражный суд Амурской области обратилось акционерное общество «Вей Лонг» (далее – истец, АО «Вей Лонг») с исковым заявлением к обществу ограниченной ответственностью «Угольная компания АМУРДВ» (далее – ответчик, ООО «Угольная компания АМУРДВ») о взыскании предоплаты по контракту № GSL-ADV-24.09.2021 от 24.09.2021 в размере 34 312 892 руб., процентов за период с 01.12.2021 по 26.04.2022 в размере 1 751 837,65 руб.

В обоснование требований истец указал, что 24.09.2021 между ООО «Угольная компания АМУРДВ» и компанией «Grand Standart Limited» заключен договор поставки угля, во исполнение которого покупателем оплачен товар на сумму 566 400 долларов США. Вместе с тем, ООО «Угольная компания АМУРДВ» осуществило частичную поставку, задолженность составила 467 733 долларов США.

Между ООО «Угольная компания АМУРДВ», компанией «Grand Standart Limited» и акционерным обществом «Вей Лонг» 28.03.2022 заключено соглашение о замене стороны по указанному контракту, в соответствии с которым к истцу перешло право требования задолженности с поставщика.

На основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному Федеральному округу.

Истец в судебном заседании заявил ходатайство о замене акционерное общество «Вей Лонг» на первоначального покупателя компанию «Grand Standart Limited» (Вергинские Британские острова), указав, что стороны заключили соглашение 05.09.2022 об отмене ранее подписанного соглашения об уступке прав требований.

Кроме того, сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Рассмотрев ходатайство о процессуальном правопреемстве, суд установил следующее.

           Между ООО «Угольная компания АМУРДВ», компанией «Grand Standart Limited» и акционерным обществом «Вей Лонг» и поставщиком 28.03.2022 заключено соглашение о замене стороны по указанному контракту, в соответствии с которым к истцу перешло право требования задолженности с поставщика.

           05.09.2022 между АО «Вей Лонг», ответчиком и компанией «Grand Standart Limited» заключено соглашение об отмене соглашения от 28.03.20222 о замене стороны по контракту № GSL-ADV-24.09.2021 от 24.09.2021. В силу указанного соглашения права и обязанности по контракту перешли с  АО «Вей Лонг» к первоначальному кредитору компании «Grand Standart Limited».

Согласно ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Исходя из положений статьи 48 АПК РФ, принимая во внимание вышеизложенное, суд удовлетворил ходатайство и произвел процессуальную замену истца -  акционерное общество «Вей Лонг» на коммерческую компанию «Гранд Стандарт Лимитед».

Ответчик поддержал ходатайство истца об утверждении мирового соглашения.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, в письменном отзыве от 21.09.2022 (вх. № 64719) указало на необходимость проверки взаимоотношений сторон на предмет мнимости контракта № GSL-ADV-24.09.2021 от 24.09.2021. Управление обращает внимание, что ООО «Угольная компания АМУРДВ» зарегистрировано 03.06.2019, основной вид деятельности - добыча угля и антрацита. Руководителем является ФИО3, учредители: ФИО4 и ФИО3 ФИО3 также является руководителем ООО «Угольный транзит АМУРДВ» (ИНН <***>), ООО «Карьер ДВ» (ИНН <***>), ООО «Дальстройэнерго» (ИНН <***>), ООО «Стройлифтинвест» (ИНН <***>). Все юридические лица характеризуются отсутствием собственных оборотных и внеоборотных средств, незначительным количеством персонала (1-2 человека), а также аффилированностью. В отношении ООО «Угольный транзит АМУРДВ» в Росфинмониторинг кредитными организациями представлены сообщения о подозрительных операциях, направленных в связи с возникновением подозрений, что операции имели характер запутанный или необычный, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.Кроме того, в отношении ООО «Угольная компания АМУРДВ» кредитной организацией 25.02.2020 были применены заградительные меры в виде отказа от заключения договора.

Суд на основании ст. 51 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ПАО Банк «ФК Открытие».

В связи с привлечением к участию в деле третьего лица,не заявляющего самостоятельных требований относительно спора, необходимостью представления сторонами доказательств реальности правоотношений по спорному контракту, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 48, 51, 158, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

Лицам, участвующим в деле явиться в судебное заседание и представить:

Истцу: копию искового заявления направить в адрес привлеченного третьего лица, доказательства направления (вручения) представить суду; письменно пояснить поставку товара по контракту грузополучателю в КНР; доказательства поставки истцом и получение ответчиком части товара; письменно обосновать заявлено о взыскании неустойки по договору или проценты по статье 395 ГК РФ; письменную позицию с учетом заявленного ходатайства о снижении неустойки; решение учредителей об одобрении сделки по заключению мирового соглашения.

Ответчику: доказательства наличия товара в количестве, указанном в контракте; доказательства наличия трудовых и финансовых ресурсов для добычи и поставки товара истцу; книгу продаж, заверенную налоговым органом с отражением операций по поставке товара истцу; письменно обосновать поставку товара грузополучателю в КНР; таможенные декларации о поставке товара в КНР; доказательства поставки истцом и получение ответчиком части товара; выписку из банка с отражением поступивших от истца денежных средств; паспорт внешнеэкономической сделки; решение учредителей об одобрении сделки по заключению мирового соглашения.

ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие»: сведения о зачислении на счет ООО «Угольная компания АМУРДВ» денежных средств, поступивших от коммерческой компании «Гранд Стандарт Лимитед» («Grand Standart Limited») (идентификационный номер компании 1545657; паспорт сделки, выписку по счету с отражением указанных операций.

           Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно ( с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни), а также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредствам заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 №252, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://amuras.arbitr.ru – в разделе «Арбитражный процесс».

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья                                                                                                                        С.А. Наринская