Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
http://www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Благовещенск Дело № А04-3903/2019 13 января 2020 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.Г. Осадчего,

при ведении протокола и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания А.Ю. Сидоровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Союза судебных экспертов «Экспертный совет» (ОГРН 1167700064828, ИНН 7709973958) об истребовании и предоставлении дополнительных документов для проведения экспертизы,

по делу по иску общества с ограниченной ответственностью международная компания «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (ОГРН 1182536031435, ИНН 2540247133) к публичному акционерному обществу «Восточный экспресс банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394), Центральному Банку Российской Федерации о признании недействительными решений совета директоров, дополнительного выпуска акций,

третье лицо: компания «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EVISON HOLDINGS LIMITED), учрежденная в Республике Кипр – регистрационный номер 126427),

при участии в заседании:
истец: не явился, извещен;

от ЦБ РФ: Дробышева О.С., паспорт, диплом о высшем образовании, по доверенности 28АА 1068259 от 17.07.2019;

ПАО КБ «Восточный»: не явилось, извещено;

от компании «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»: Дарницын П.А., удостоверение адвоката, по доверенности от 14.08.2019;

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте код:

Союз судебных экспертов «Экспертный совет»: не явился, извещен,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью международная компания «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (далее – МК «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (ООО), истец) с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Восточный экспресс банк» (далее – ПАО КБ «Восточный», ответчик, Банк) с требованиями о признании недействительными:

- решения Совета директоров Банка от 24.09.2018 (протокол от 26.09.2018 № 53/652) об утверждении цены размещения дополнительных акций Банка в размере 1 копейки за 1 акцию;

- решения Совета директоров Банка от 19.11.2018 (протокол от 21.11.2018 № 68/667) об изменении решения совета директоров Банка от 24.09.2018 и утверждении цены размещения дополнительных акций Банка в размере 1 копейки за 1 акцию;

- решения Совета директоров Банка от 21.03.2019 (протокол от 22.03.2019 № 19/698) об изменении решения совета директоров Банка от 24.09.2018 (в редакции решения от 19.11.2018) и утверждении цены размещения дополнительных акций Банка в размере 1 копейки за 1 акцию;

- дополнительного выпуска 500 млрд. акций Банка (индивидуальный государственный регистрационный номер 10201460B009D, дата государственной регистрации 04.10.2018).

Исковые требования обоснованы принятием Советом директоров Банка решений об утверждении цены размещения дополнительных акций Банка существенно ниже их рыночной стоимости.

Определением от 17.06.2019 судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EVISON HOLDINGS LIMITED), учрежденная в Республике Кипр – регистрационный номер 126427.

Определением от 01.07.2019 судом на основании статьи 46 АПК РФ к участию в деле привлечен в качестве второго ответчика Центральный Банк Российской Федерации.

Определением от 06.11.2019 по делу № А04-3903/2019 удовлетворено ходатайство МК «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (ООО), назначена судебная оценочная экспертиза, проведение которой поручено Союзу судебных экспертов «Экспертный совет», экспертом назначен Иллювиев Василий Романович.

09.12.2019 от Союза судебных экспертов «Экспертный совет» поступило

ходатайство об истребовании у ПАО КБ «Восточный» для проведения экспертизы

следующих документов: 1. Расшифровок всех статей бухгалтерского баланса МСФО на 31.03.2019;

состоянию на 31.03.2019: № бал. сч.

Заемщик
№ кредитного договора
Тип кредита
Цель кредита
Валюта

График погашения Дата кредитного договора

Фактическая дата выдачи
Дата погашения по первоначальному договору
Дата погашения с учетом пролонгации

Кол-во пролонгации Погашен на текущую дату (Да/Нет)

Сумма основного долга в ин. валюте
Сумма основного долга, нац. валюте (МСФО)
Остаток основного долга в ин. валюте
Остаток основного долга в нац. валюте (МСФО)
Последний платеж по основному долгу

Ставка (годовых%) График выплат

Последний платеж по процентам
Задолженность по процентам в нац. валюте
Задолженность по штрафам, пенни, неустойкам в нац. валюте

Связанные стороны Связанные заемщики Вид залога

Ценные бумаги (Да/Нет)

Вид ценных бумаг Эмитент

Оценочная стоимость

Дата последней переоценки
Недвижимость
Адрес заложенной недвижимости
Площадь недвижимости
Оценочная стоимость
Дата последней переоценки
Поручительства
Поручитель
Сумма гарантии
Гарант
Прочее имущество
Общее обеспечение сумма в нац. валюте
Необеспеченная часть сумма в нац. валюте
Резервирование на индивидуальной основе (Да/Нет)
Просрочка (кол-во дней)
Реструктуризация
Фактически созданный резерв по лимиту, руб.
Признак баллона
Группа риска по МСФО на отчетную дату
Фактически созданный резерв по МСФО
Процент резерва по МСФО
Отрасль экономики;
3. Кредитных досье крупнейших 20 групп взаимосвязанных заемщиков (или 80%
нетто портфеля) и 20 крупнейших получателей гарантий на 31.03.2019 включая:
- Кредитные договоры, договоры залога, поручительства со всеми доп.
соглашениям;
- Профессиональное суждение на последнюю отчетную дату;

- Комплект отчетности со всеми расшифровками за 3 года (2018, 2017, 2016) и на

- Реестр залогового имущества по состоянию на 31.03.2019 с указанием

стоимости по отчету оценщика и залоговой стоимости;

состоянию на 31.03.2019;

5. Винтажного анализа розничного кредитного портфеля 2016 - 31.03.2019 в

соответствии с МСФО; 6. Файла с расчетом EAD (exposer at default) розничного портфеля в разрезе

продуктов на 31.03.2019;

- УИН кредита
- ID клиента
- Вид кредита (в разрезе «Ипотека», «Потреб», «Авто» и т.д.)
- Дата выдачи
- Дата погашения
- Валюта
- Процентная ставка

- Дни просрочки - Остаток долга (ОД, проценты, прочие начисления)

- Сумма резерва - Сумма залога

- Вид залога
- Дата оценки
- Дата последней реструктуризации
8. Списка инвестиций в капитал неторгуемых компаний с указанием:
- Полное наименование компании
- Доля владения банка
- ИНН
- Бухгалтерская отчетность за 3 последних года (2018, 2017, 2016) и на 31.03.2019
- Бизнес-план компании
- Оценочная стоимость компании с указанием даты оценки
9. Списка инвестиционной недвижимости с указанием:

- Наименование - Адрес

- Основное назначение
- Стоимость в соответствии с отчетом об оценке
- Дата последней оценки
- Профессиональное суждение о ликвидности;

10. Списка всех ценных бумаг в портфеле банка по МСФО на 31.03.2019 с

указанием:
- № балансового счета второго порядка
- № лицевого счета
- Тип ценной бумаги (акция обыкн., акция прив., облигация)
- Эмитент

- Дата выпуска - Дата погашения

- Дата покупки - Цифровой код валюты

- Номинал в руб.
- Количество в шт.
- Номинальная стоимость, тыс. руб.

- Балансовая стоимость, тыс. руб. (счета 502, 507 без учета начисленных %, дисконтов, премии и переоценки)

- %-ная ставка - Купонный период (в днях)

- Дата последней (до отчетной даты) купонной выплаты
- Дата первой (после отчетной даты) купонной выплаты
- НКД, уплаченный при покупке
- Начисленные % на отч. дату на счетах 502, 507
- Начисленные % на отч. дату на счете 91605
- Премия, уплаченная при покупке
- Начисленная премия на отч. дату на счетах 502, 507 (со знаком минус)
- Начисленный дисконт на отч. дату на счетах 502, 507
- Начисленный дисконт на отч. дату на счете 91605
- Переоценка (счета 50220, 50221, 50720, 50721)

- Биржевой код - Рыночная котировка на отчетную дату, %

- Рыночная стоимость на отч. дату (тыс. руб.)
- Ценные бумаги в залоге (да/нет)?
- Кому заложены (переданы)?
- По каким операциям заложены (переданы)?;

11. Перечня нематериальных активов по состоянию на 31.03.19 с указанием наименования НМА, даты приобретения, первоначальной стоимости, срока полезного использования, начисленной амортизации в соответствии с МСФО;

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее - Постановление № 23), после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы, в частности, о предоставлении эксперту дополнительных материалов. При этом суд назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих в деле, и эксперта.

Определением от 09.12.2019 заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 13.01.2020.

В судебное заседание 13.01.2020 ПАО КБ «Восточный» не явилось, до судебного заседания представило в суд 4 DVD-R диска по 4,7 Gb с сопроводительным письмом,

согласно которому на электронных носителях содержится следующая информация:
1. Расшифровки всех статей бухгалтерского баланса МСФО на 31.03.2019;
2. Детальная информация по кредитному портфелю юридических лиц по

состоянию на 31.03.2019: № бал. сч.

Заемщик
№ кредитного договора
Тип кредита
Цель кредита
Валюта

График погашения Дата кредитного договора

Фактическая дата выдачи
Дата погашения по первоначальному договору
Дата погашения с учетом пролонгации

Кол-во пролонгации Погашен на текущую дату (Да/Нет)

Ставка (годовых%) График выплат

Связанные стороны Связанные заемщики Вид залога

Ценные бумаги (Да/Нет)

Вид ценных бумаг Эмитент

Оценочная стоимость Дата последней переоценки

Недвижимость

Адрес заложенной недвижимости
Площадь недвижимости
Оценочная стоимость
Дата последней переоценки
Поручительства
Поручитель
Сумма гарантии
Гарант
Прочее имущество
Общее обеспечение сумма в нац. валюте
Необеспеченная часть сумма в нац. валюте
Резервирование на индивидуальной основе (Да/Нет)
Просрочка (кол-во дней)
Реструктуризация
Фактически созданный резерв по лимиту, руб.
Признак баллона
Группа риска по МСФО на отчетную дату
Фактически созданный резерв по МСФО
Процент резерва по МСФО
Отрасль экономики;

нетто портфеля) и 20 крупнейших получателей гарантий на 31.03.2019 включая:

- Кредитные договоры, договоры залога, поручительства со всеми доп.

соглашениям;
- Профессиональное суждение на последнюю отчетную дату;

- Комплект отчетности со всеми расшифровками за 3 года (2018, 2017, 2016) и на

- Реестр залогового имущества по состоянию на 31.03.2019 с указанием стоимости

по отчету оценщика и залоговой стоимости;

состоянию на 31.03.2019;

соответствии с МСФО;

продуктов на 31.03.2019; 7. Помесячные кредитные портфели физических лиц с 31.12.2107 по 31.03.2019 с

указанием:

- УИН кредита - ID клиента

- Вид кредита (в разрезе «Ипотека», «Потреб», «Авто» и т.д.)

- Дата выдачи - Дата погашения - Валюта

- Процентная ставка

- Дни просрочки - Остаток долга (ОД, проценты, прочие начисления)

- Сумма резерва - Сумма залога - Вид залога

- Дата оценки - Дата последней реструктуризации;

- Бухгалтерская отчетность за 3 последних года (2018, 2017, 2016) и на 31.03.2019 -

Бизнес-план компании - Оценочная стоимость компании с указанием даты оценки;

- Наименование - Адрес

- № балансового счета второго порядка
- № лицевого счета

- Тип ценной бумаги (акция обыкн., акция прив., облигация)

- Эмитент
- Дата выпуска
- Дата погашения
- Дата покупки
- Цифровой код валюты
- Номинал в руб.
- Количество в шт.
- Номинальная стоимость, тыс. руб.

- Балансовая стоимость, тыс. руб. (счета 502, 507 без учета начисленных %,

дисконтов, премии и переоценки)
- %-ная ставка
- Купонный период (в днях)

- Дата последней (до отчетной даты) купонной выплаты - Дата первой (после отчетной даты) купонной выплаты - НКД, уплаченный при покупке

- Начисленные % на отч. дату на счетах 502, 507
- Начисленные % на отч. дату на счете 91605
- Премия, уплаченная при покупке
- Начисленная премия на отч. дату на счетах 502, 507 (со знаком минус)
- Начисленный дисконт на отч. дату на счетах 502, 507
- Начисленный дисконт на отч. дату на счете 91605
- Переоценка (счета 50220, 50221, 50720, 50721)
- Биржевой код
- Рыночная котировка на отчетную дату, %
- Рыночная стоимость на отч. дату (тыс. руб.)
- Ценные бумаги в залоге (да/нет)?
- Кому заложены (переданы)?
- По каким операциям заложены (переданы)?;

наименования НМА, даты приобретения, первоначальной стоимости, срока полезного

использования, начисленной амортизации в соответствии с МСФО;

14. Портфели текущих и расчетных счетов, а также депозитов, отдельно по юридическим и физическим лицам (физ. лица без ФИО, только ID клиента) с указанием продуктовой линейки, процентной ставки, сроков и возможности пополнения депозитов;

Рассмотрев ходатайство Союза судебных экспертов «Экспертный совет» об истребовании и предоставлении дополнительных документов для проведения экспертизы, суд считает возможным его удовлетворить и направить предоставленные документы в экспертное учреждение.

Руководствуясь статьями 82, 184 и 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

направить Союзу судебных экспертов «Экспертный совет» (ОГРН 1167700064828, ИНН 7709973958) предоставленные публичным акционерным обществом «Восточный экспресс банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394) документы на электронных носителях (4 DVD-R диска по 4,7 Gb).

Обжалование определения нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предусмотрено.

После проведения исследований электронные носители необходимо возвратить в суд.

Электронная подпись действительна.

Судья А.Г. Осадчий

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 10.06.2019 0:26:22

Кому выдана Осадчий Александр Геннадьевич