Определение № А04-4307/16 от 28.09.2020 АС Амурской области

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Амтел» (далее – заявитель, ООО «Амтел») к Федеральному государственному унитарному предприятию «Амурское» Федеральной службы исполнения наказания (далее – должник, ФГУП «Амурское» ФСИН России) о признании несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Амурской области от 25.01.2017 в отношении ФГУП «Амурское» ФСИН России введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, сроком до 29 мая 2017 года. Временным управляющим утвержден ФИО12.

Срок процедуры, применяемой в деле о банкротстве – наблюдение в отношении ФГУП «Амурское» ФСИН России неоднократно продлевался. Рассмотрение отчета временного управляющего неоднократно откладывалось в связи с отсутствием решения собрания кредиторов об утверждении саморегулируемой организации и кандидата конкурсного управляющего, соответствующего специальным требованиям.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 05.12.2017 ФГУП «Амурское» ФСИН России признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство сроком до 05 марта 2018 года, для банкротства стратегических предприятия или организации, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Определением от 05.03.2018 срок конкурсного производства в отношении ФГУП «Амурское» ФСИН России продлен до 06.06.2018.

Определением от 10.05.2018 изменена дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего ФГУП «Амурское» ФСИН России на 13.06.2018.

Определением от 13.06.2018 срок конкурсного производства в отношении ФГУП «Амурское» ФСИН России продлен до 17.12.2018.

29 ноября 2018 года в арбитражный суд обратился конкурсный управляющий ФИО1 с заявлением о привлечении бывших руководителей должника ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 к субсидиарной ответственности в солидарном порядке по обязательствам должника.

Определением от 03.12.2018 указанное заявление принято судом к производству. Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 16.01.2019.

09 января 2019 года в арбитражный суд обратился конкурсный кредитор должника - общество с ограниченной ответственностью «ОптимаСервис» (далее – ООО «ОптимаСервис») с заявлением о привлечении ФСИН России, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО9 солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ФГУП «Амурское» ФСИН России в пользу ООО «ОптимаСервис» в размере 80 403 761 руб. 90 коп., в том числе: 69 927 392 руб. 66 коп. – основной долг, 10 476 369 руб. 24 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Определением от 10.01.2019 указанное заявление принято судом к производству. Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 16.01.2019.

Определением от 16.01.2019 суд объединил в одно производство для их совместного рассмотрения в рамках дела № А04-4307/2016 заявление конкурсного управляющего ФГУП «Амурское» ФСИН России ФИО1 к ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 о привлечении к субсидиарной ответственности и заявление ООО «ОптимаСервис» о привлечении ФСИН России, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО9 солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ФГУП «Амурское» ФСИН России в пользу ООО «ОптимаСервис», назначил судебное заседание по рассмотрению заявлений на 06.03.2019.

Определением от 06.03.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 27.03.2019.

Определением от 27.03.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 24.04.2019.

Определением от 24.04.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 20.05.2019.

В судебном заседании 20.05.2019, суд в силу ст. 49 АПК РФ, принял к рассмотрению ходатайство ООО «ОптимаСервис» об уточнении требований, согласно которого заявитель просил:

1. Привлечь ФСИН России солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ФГУП «Амурское» ФСИН России в пользу ООО «ОптимаСервис» в размере 80 403 761 руб. 90 коп., где 69 927 392 руб. 66 коп. – основной долг, 10 476 369 руб. 24 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

2. Привлечь ФИО5 солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ФГУП «Амурское» ФСИН России в пользу ООО «ОптимаСервис» в размере 80 403 761 руб. 90 коп., где 69 927 392 руб. 66 коп. – основной долг, 10 476 369 руб. 24 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

3. Привлечь ФИО6 солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ФГУП «Амурское» ФСИН России в пользу ООО «ОптимаСервис» в размере 10 476 369 руб. 24 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Определением от 20.05.2019 суд отказал в удовлетворении ходатайства ООО «ОптимаСервис» о приостановлении производства по заявлению, отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 17.06.2019.

Протокольным определением от 17.06.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 01.07.2019.

Определением от 01.07.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 12.08.2019.

Определением от 12.08.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 04.09.2019.

12 августа 2019 года в арбитражный суд обратился конкурсный кредитор должника - общество с ограниченной ответственностью Компания «Меридиан» (далее – ООО Компания «Меридиан») с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, согласно которого просил:

1. Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника, в лице:

1.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

1.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

1.3. ФИО5;

1.4. ФИО6;

1.5. ФИО7;

1.6. ФИО8;

1.7. ФИО9, в размере суммы задолженности должника перед ООО Компания «Меридиан», включенной в реестр требований кредиторов ФГУП «Амурское» ФСИН равной 24 139 527 руб., взыскав ее в пользу ООО Компания «Меридиан».

2. Взыскать с контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника, в лице:

2.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

2.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

2.3. ФИО5;

2.4. ФИО6;

2.5. ФИО7;

2.6. ФИО8;

2.7. ФИО9, убытки, причиненные ООО Компания «Меридиан» сверх величины субсидиарной ответственности в сумме 29 053 461 руб. 20 коп., взыскав ее в пользу ООО Компания «Меридиан»;

3. Обязать главного распорядителя бюджетных средств должника возместить ООО Компания «Меридиан» расходы по привлечению для представления своих интересов и их квалифицированной правовой защиты по месту нахождения должника в Арбитражном суде Амурской области (г.Благовещенск) в размере 500 000 руб., включая расходы на оплату услуг представителя в судебном процессе на сумму 200 000 руб., стоимость авиаперелетов представителя заявителя в сумме 200 000 руб., командировочные расходы в сумме 100 000 руб.

Определением от 15.08.2019 суд принял к производству заявление ООО Компания «Меридиан» и объединил заявленное требование с требованиями конкурсного управляющего должника и ООО «ОптимаСервис».

Определением от 04.09.2019 суд, рассмотрев материалы дела по заявлениям, признав их подготовленными к судебному разбирательству, завершил подготовку и назначил судебное заседание по рассмотрению обособленного спора на 09.10.2019.

Определением от 09.10.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 11.11.2019.

07 октября 2019 года в арбитражный суд обратился конкурсный кредитор должника - общество с ограниченной ответственностью «Санита-Сервис» (далее – ООО «Санита-Сервис») с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, согласно которого просил:

1. Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника, в лице:

1.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

1.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

1.3. ФИО5;

1.4. ФИО6;

1.5. ФИО7;

1.6. ФИО8;

1.7. ФИО9, в размере суммы задолженности должника перед ООО «Санита-Сервис», включенной в реестр требований кредиторов ФГУП «Амурское» ФСИН равной 556 466 руб. 11 коп., взыскав ее в пользу ООО «Санита-Сервис».

2. Взыскать с контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника, в лице:

2.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

2.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

2.3. ФИО5;

2.4. ФИО6;

2.5. ФИО7;

2.6. ФИО8;

2.7. ФИО9, убытки, сверх величины субсидиарной ответственности в сумме 556 466 руб. 11 коп., взыскав ее в пользу ООО «Санита-Сервис».

Определением от 11.10.2019 суд принял заявление ООО «Санита-Сервис» к производству, предварительное судебное заседание по его рассмотрению назначил на 11.11.2019.

17 октября 2019 года в арбитражный суд обратился конкурсный кредитор должника - индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2) с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, согласно которого просил:

1. Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника, в лице:

1.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

1.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

1.3. ФИО5;

1.4. ФИО6;

1.5. ФИО7;

1.6. ФИО8;

1.7. ФИО9, в размере суммы задолженности должника перед ИП ФИО2, включенной в реестр требований кредиторов ФГУП «Амурское» ФСИН равной 3 381 772 руб. 95 коп., взыскав ее в пользу ИП ФИО2

2. Взыскать с контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника, в лице:

2.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

2.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

2.3. ФИО5;

2.4. ФИО6;

2.5. ФИО7;

2.6. ФИО8;

2.7. ФИО9, убытки, сверх величины субсидиарной ответственности в сумме 725 076 руб. 86 коп., взыскав ее в пользу ИП ФИО2

Определением от 11.10.2019 суд принял заявление ИП ФИО2 к производству, предварительное судебное заседание по его рассмотрению назначил на 11.11.2019.

Определениями от 11.11.2019 суд объединил заявления ООО «Санита-Сервис» и ИП ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности с заявлениями конкурсного управляющего ФГУП «Амурское» ФСИН России, ООО «ОптимаСервис» и  ООО Компания «Меридиан» о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности для их совместного рассмотрения в одно производство.

Кроме того, определением от 11.11.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 18.12.2019.

15 ноября 2019 года в арбитражный суд обратился конкурсный кредитор должника - индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО3 (далее – ИП ФИО3) с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, согласно которого просил:

1. Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника, в лице:

1.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

1.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

1.3. ФИО5;

1.4. ФИО6;

1.5. ФИО7;

1.6. ФИО8;

1.7. ФИО9, в размере суммы задолженности должника перед ИП ФИО3, включенной в реестр требований кредиторов ФГУП «Амурское» ФСИН равной 5 409 700 руб., взыскав ее в пользу ИП ФИО3

2. Взыскать с контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника, в лице:

2.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

2.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

2.3. ФИО5;

2.4. ФИО6;

2.5. ФИО7;

2.6. ФИО8;

2.7. ФИО9, убытки, сверх величины субсидиарной ответственности в сумме 1 175 683 руб. 77 коп., взыскав ее в пользу ИП ФИО3

Определением от 19.11.2019 суд принял заявление ИП ФИО3 к производству, предварительное судебное заседание по его рассмотрению назначил на 18.12.2019.

Определением от 18.12.2019 суд объединил заявление ИП ФИО3 о привлечении к субсидиарной ответственности с заявлениями конкурсного управляющего ФГУП «Амурское» ФСИН России, ООО «ОптимаСервис», ООО Компания «Меридиан», ООО «Санита-Сервис» и ИП ФИО2 о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности для их совместного рассмотрения в одно производство.

Определением от 18.12.2019 суд отложил предварительное судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 22.01.2020.

Определением от 22.01.2020 суд отложил предварительное судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 25.02.2020.

07 февраля 2020 года в арбитражный суд обратился конкурсный кредитор должника - общество с ограниченной ответственностью «Восточная Дистрибьюторская Компания» (далее – ООО «ВДК») с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, согласно которого просил:

1. Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника ФГУП «Амурское» ФСИН России, в лице:

1.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

1.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

1.3. ФИО5;

1.4. ФИО6;

1.5. ФИО7;

1.6. ФИО8;

1.7. ФИО9, по обязательствам должника в размере суммы задолженности должника перед ООО «ВДК», включенной в реестр требований кредиторов ФГУП «Амурское» ФСИН России равной 12 246 831 руб. 89 коп., взыскав ее в пользу ООО «ВДК».

2. Взыскать с контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника ФГУП «Амурское» ФСИН России, в лице:

2.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

2.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

2.3. ФИО5;

2.4. ФИО6;

2.5. ФИО7;

2.6. ФИО8;

2.7. ФИО9 по обязательствам должника в размере суммы задолженности должника перед ООО «ВДК», включенной в реестр требований кредиторов ФГУП «Амурское» ФСИН России равной 12 246 831 руб. 89 коп., взыскав ее в пользу ООО «ВДК».

Определением от 11.02.2020 суд принял заявление ООО «ВДК» к производству, предварительное судебное заседание по его рассмотрению назначил на 25.02.2020.

Определением от 25.02.2020 суд объединил заявление ООО «ВДК» о привлечении к субсидиарной ответственности с заявлениями конкурсного управляющего ФГУП «Амурское» ФСИН России, ООО «ОптимаСервис», ООО Компания «Меридиан», ООО «Санита-Сервис», ИП ФИО2 и ИП ФИО3 о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности для их совместного рассмотрения в одно производство.

Определением от 25.02.2020 суд отложил предварительное судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 23.03.2020.

Протокольным определением от 16.03.2020 судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего ФГУП «Амурское» отложено на 25.03.2020.

Определением от 23.03.2020 изменена дата предварительного судебного заседания по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на 07.05.2020.

Определением от 25.03.2020 срок конкурсного производства в отношении ФГУП «Амурское» ФСИН России продлен до 02.06.2020.

03 апреля 2020 года в арбитражный суд обратился конкурсный кредитор должника – индивидуальный  предприниматель ФИО4 (далее – ИП ФИО4) с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, согласно которого просил:

1. Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, занимавших административно-распорядительные функции единоличного исполнительного органа должника, выполнявших функции собственника имущества и главного распорядителя бюджетных средств должника ФГУП «Амурское» ФСИН России, в лице:

1.1. Министерства юстиции Российской Федерации;

1.2. Федеральной службы исполнения наказания России;

1.3. ФИО5;

1.4. ФИО6;

1.5. ФИО7;

1.6. ФИО8;

1.7. ФИО9, по обязательствам должника в размере суммы задолженности должника перед ООО «ВДК», включенной в реестр требований кредиторов ФГУП «Амурское» ФСИН России равной 19 732 443,97 рублей, взыскав ее в пользу ИП ФИО4

Также заявитель просил объединить поданное заявление для совместного рассмотрения с заявлениями конкурсного управляющего ФГУП «Амурское» ФСИН России, ООО «ОптимаСервис», ООО Компания «Меридиан», ИП ФИО2, ООО «Санита-Сервис», ИП главы КФХ ФИО3 и ООО «Восточная Дистрибьюторская Компания» о привлечении к субсидиарной ответственности

Определением от 10.04.2020 суд принял заявление ИП ФИО4 к производству, предварительное судебное заседание по его рассмотрению назначил на 07.05.2020.

Определением от 07.05.2020 суд объединил заявление ИП ФИО4 о привлечении к субсидиарной ответственности с заявлениями конкурсного управляющего ФГУП «Амурское» ФСИН России, ООО «ОптимаСервис», ООО Компания «Меридиан», ООО «Санита-Сервис», ИП ФИО2, ИП ФИО3 ООО «ВДК» о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности для их совместного рассмотрения в одно производство.

Определением от 07.05.2020 дата предварительного судебного заседания по рассмотрению заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности изменена на 08.06.2020.

Определением от 08.06.2020 суд назначил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на 06.07.2020.

Определением от 06.07.2020 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности до 27.07.2020, предложил заявителям и ФНС России представить письменные позиции относительно заявленных требований. 

Определением от 27.07.2020 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности до 31.08.2020, предложил заявителям и ФНС России представить письменные позиции относительно заявленных требований. 

Определением от 31.08.2020 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности до 28.09.2020.

Заявители явку своих представителей в настоящее судебное заседание не обеспечили, от конкурсного управляющего поступили письменные возражения относительно позиции ФНС России, считает, что ФИО6, ФИО7, ФИО13 и ФИО9 не обеспечили сохранность и передачу документов бухгалтерского учета конкурсному управляющему, что в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве является основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности. 

Представитель налогового органа ходатайствовал об отложении судебного заседания, в связи с направлением в суд материалов уголовного дела в отношении ФИО5, поскольку принятие судом уголовного дела на рассмотрение может явиться основанием для приостановления настоящего обособленного спора.

В соответствии с пунктом 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Рассмотрев материалы дела по заявлениям, суд считает возможным удовлетворить ходатайство налогового органа и отложить судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности.

Руководствуясь ст.ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

отложить судебное заседание по рассмотрению заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на «28» октября 2020 года на 09 час. 00 мин. в помещении суда по адресу <...>,  каб. 314, тел. <***> (канцелярия).

К судебному заседанию представить:

Заявителям (ООО «ОптимаСервис», ООО Компания «Меридиан», ИП ФИО2, ООО «Санита-Сервис», ИП главе КФХ ФИО3, ООО «ВДК» и ИП ФИО4) – письменную позицию по заявленным требованиям, иные документы в их обоснование.

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи.

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в праздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела, в том числе о перерывах в судебном заседании, стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья                                                                                               А.Н. Иванов