Определение № А04-4314/19 от 28.11.2019 АС Амурской области

в Арбитражный суд Амурской области обратилось публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (далее – истец, ПАО КБ «Восточный») в лице участника корпорации ФИО1 к ФИО2, ФИО3 о возмещении причиненных корпорации убытков в размере 1 658 110 066,49 руб.

Заявленные требования мотивированы тем, что ответчики своими недобросовестными действиями по выводу денежных средств из КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО) накануне его присоединения к ПАО «Восточный экспресс банк» причинили последнему убытки.

Определением от 25.09.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ООО МК «Финвижн Холдингс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 690920, Приморский край, г. Владивосток, Русский остров, <...>); Компания «Эвизон Холдингз Лимитед» («EvisonHoldingsLimited», регистрационный номер 126427, место нахождения: GeorgiusKatsounotou, 4, Flat/Office 101, 3036, Limassol, Cyprus).

В судебном заседании 28.11.2019 представители истца на ранее заявленном ходатайстве о назначении по делу судебно-оценочной экспертизы настаивали, представили кандидатуры экспертов:

- ФИО8, эксперта ООО «Индустрия-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 690090, <...> каб. 411; диплом о высшем образовании Московского Физико-Технического Института (МФТИ) от 30.06.1989 № 561, факультет: Управления и Прикладной математики по специальности Системы автоматизированного управления; образование в области оценки: Академия оценки при Правительстве РФ, Москва,    1996    г.,   Профессиональная    переподготовка   -    оценка   стоимости предприятия     (бизнеса)    -    диплом    Дальневосточного государственного технического университета (г. Владивосток) о профессиональной  переподготовке № 280486 от 26.06.2000; документы о квалификационной степени: сертификат специалиста РОО по оценке недвижимости от 01.08.2014 рег. № 0256., квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена № 000019-002 от 01.11.2013 в соответствии с требованиями к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации; документы о повышении квалификации: свидетельства рег. № 196/2003, per. №905/2006, рег. №2159 от 30.06.2009, удостоверения о повышения квалификации рег. № 4920 от 20.03.2015, рег. № 11389 от 20.10.2017; квалификационные аттестаты № 005550-1 от 16.03.2018, № 005550-2 от 16.03.2018, № 005550-3 от 16.03.2018; договор страхования ответственности юридического лица, заключающего договоры на проведение оценки № Д-72507340 – 5.3 -2-000060-19 от 14.06.2019; договор (полис) страхования ответственности оценщика № Д-72507340 – 5.3 -2-000060-19 от 14.06.2019; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков ООО «Российское общество оценщиков» от 28.06.2019 № 0026212; выписка из реестра ООО «Российское общество оценщиков» от 28.06.2019; согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 290 000 руб. и стажем работы эксперта в области оценочной деятельности – 23 года;

- ФИО9, эксперта ООО «Аудиторская компания «ГРАД» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 105005, <...>, эт/пом/ком 3/11/16а; документы о наличии высшего образования: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Государственный Университет Леса», квалификация «Экономист», специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Диплом с отличием ВСА 0734759, регистрационный номер 6949 от 10.07.2009); Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», квалификация «Магистр», направление подготовки «030900 Юриспруденция», направленность (профиль) образовательной программы: «Экономические экспертизы в судопроизводстве» (Диплом магистра с отличием 107724 0343816, регистрационный номер 3275 от 18.07.2014); документы о квалификационной степени: квалификационный аттестат аудитора от 06.07.2019 № 345, от 29.06.2018 № 363, квалификационный аттестат в области оценочной деятельности от 14.12.2018 № 016001-3, свидетельство о членстве (включении) в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой  организации аудиторов «Аудиторская палата России» от 25.10.2010 за основным регистрационным номером 21001030288, справка о членстве в СРО АПР от 22.1.2.2016 № 3-2-3/9138, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 09.12.2016 за основным регистрационным номером 21606070601, свидетельство о членстве в союзе лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова» рег. № 2216, протокол заседания № 102 от 26.01.2015; выписка из реестра членов СРО Союз специалистов оценщиков «Федерация Специалистов Оценщиков» от 27.12.2016, Свидетельство о членстве в СРО «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» от 15.11.2018; сертификат соответствия системы добровольной сертификации негосударственных судебных    экспертов    №    010030    от    28.01.2015, выдан    Некоммерческим партнерством     «Палата судебных экспертов»     по     специальности «Исследование записей бухгалтерского учета», сертификат соответствия системы добровольной сертификации негосударственных судебных    экспертов    №    010031 от 28.01.2015 выдан    Некоммерческим партнерством «Палата судебных экспертов» по специальности «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта», свидетельство о повышении квалификации в области «общий аудит», выдано Некоммерческим негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования ИПК АПР 18.11.2011, номер № 01-11-000-05090, свидетельство  о повышении квалификации в области «общий аудит»,  выдано Негосударственным образовательным учреждением «Учебно-методический центр «Профаттестация» 23.11.2012 № 01-12-050-04446, свидетельство о повышении квалификации, выдано Некоммерческим негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования ИПК АПР 28 ноября 2013 года, номер № 01-13-000-07249, свидетельство о повышении квалификации, выдано Некоммерческим негосударственным  образовательным учреждением дополнительного профессионального образования ИПК АПР 30 октября 2014 года, номер № 01-14-000-02713, свидетельство о  повышении квалификации, выдано  Некоммерческим негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования ИПК АПР 17 июля 2015 года, номер № 01-15-000-01508, удостоверение о повышении квалификации 502401661156, выдано Федеральным государственным бюджетным      образовательным      учреждением      высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса» 28.12.2015, регистрационный номер № 312/2015, свидетельство      о      повышении      квалификации,      выдано      Некоммерческим негосударственным   образовательным  учреждением   дополнительного профессионального образования ИПК АПР 10 декабря 2015 года, номер № 01-15-000-04905, свидетельство   о   повышении   квалификации,   выдано   Частным   учреждением Дополнительного   профессионального   образования   «Учебный   центр   БДО»   26.08.2016, № 01-16-022-01503, удостоверение о повышении квалификации 180000929973, выдано Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана» 09.06.2017, регистрационный номер 04.08-43-03/1849, сертификат о повышении квалификации в соответствии с Программой повышения квалификации «Международные стандарты аудита», выданный Негосударственным образовательным   частным   учреждением   дополнительного   профессионального образования «Центр профессиональной подготовки «СТЕК» (внесен в Реестр УМЦ СРО ААС за № 013) 21 декабря 2017 года, № номер 06-17-013-005636, сертификат о повышении квалификации в соответствии с Программой повышения квалификации «Практикум по применению международных стандартов аудита», выданный      Негосударственным      образовательным      частным      учреждением дополнительного    профессионального    образования    «Центр    профессиональной подготовки «СТЕК» (внесен в Реестр УМЦ СРО ААС за № 013) 29.06.2018, № 06-18-013-000222, сертификат о повышении квалификации в соответствии с программой «Практикум по изучению международных стандартов аудита», выданный учебно-методическим центром     АНО     «Институт     переподготовки     и     повышения     квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 22.11.2018, № номер 06-18-001-000535, удостоверение о повышении квалификации № 3616/18 от 24.01.2018, выдан Некоммерческим партнерством «Палата судебных экспертов» по специальности «Исследование записей бухгалтерского учета», удостоверение о повышении квалификации № 3617/18 от 24.01.2018, выдан Некоммерческим партнерством «Палата судебных экспертов» по специальности «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта», свидетельство о прохождении целевого инструктажа, Серия Ци № 192447, выдан АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов по программе «Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 12.12.2018; согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 380 000 руб. и стажем работы по специальности – 12 лет, эксперта в области оценочной деятельности – 5 лет, срок проведения экспертизы – 20 рабочих дней с момента получения документов для исследования;

- ФИО10 эксперта ООО «БК-Пифагор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 123007, <...>, диплом 772400890574 от 30.12.2015 г. о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт профессионального образования; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков», регистрационный № 671, Свидетельство от 07.08.2018; выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков от 07.08.2018; полис № 0780R/776/20006/18 от 06.11.2018; полис к договору страхования ответственности оценщика от 03.06.2019 № 922/1562962401; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка движимого имущества» №013529-2 от 27.06.2018; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 013530-1 от 27.06.2018; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса» № 013531-3  от 27.06.2018; сертификат соответствия требованиям системы добровольной сертификации судебных экспертов по экспертной специальности «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта» от 01.08.2019 г. № 64.RU.49557, выдан ООО «Национальный центр сертификации», сертификат соответствия требованиям системы добровольной сертификации судебных экспертов по экспертной специальности «Судебная оценочная экспертиза» от 01.08.2019 г. № 64.RU.49588, выдан ООО «Национальный центр сертификации; согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 402 000 руб. и стажем работы в области оценочной деятельности – 10 лет, срок проведения экспертизы – 20 рабочих дней;

- ФИО11, эксперта АО «2К» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 127055, адрес: <...>, эт. 6, пом. I, ком. 4, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков ООО «Российское общество оценщиков» от 14.11.2016 № 0022292, полис (договор) № 0991R/776/90546/18 страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности от 13.11.2018; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса» №000089-3 от 14.09.2017; диплом с отличием Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина от 24.06.2003 ИВС 0101336 по специальности «Менеджмент» (присуждена квалификация «Менеджер»), диплом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина» от 17.06.2004 ИВС 0715593 по специальности «Радиофизика и электроника» (присуждена квалификация «Радиофизик»), диплом Института профессиональной оценки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» о профессиональной переподготовке от 28.04.2006 ПП № 926671; согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 447 000 руб. и стажем работы в области оценочной деятельности – 10 лет, срок проведения экспертизы – 15 рабочих дней;

- ФИО12, эксперта Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе (ОГРН <***>, ИНН: <***>, адрес: 123242, <...>; диплом  Государственного университета управления г. Москва от 05.06.2000 по специальности «Национальная экономика» (присуждена квалификация «Экономист»); диплом Института профессиональной оценки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» о профессиональной переподготовке от 30.06.2003 ПП № 540971; выписка из реестра саморегулируемой организации от 15.03.2017; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков ООО «Российское общество оценщиков» от 08.02.2017 № 0023298; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка движимого имущества» №016394-2-3 от 18.01.2019);

- ФИО13, эксперта Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе (ОГРН <***>, ИНН: <***>, адрес: 123242, <...>; диплом с отличием  от 09.07.1998 БВС 0109957 по специальности «Менеджмент» присуждена квалификация «Менеджер высшей квалификации со знанием иностранного языка», выдан Государственным университетом управления г. Москва; диплом Института профессиональной оценки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» о профессиональной переподготовке от 27.03.2010 ПП № 575517; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация «Общество профессиональных экспертов оценщиков» от 10.06.2010 № 00997;  квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка движимого имущества» №012982-2 от 07.06.2018; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса» №014712-3 от 21.09.2018);

- ФИО14, эксперта Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе (ОГРН <***>, ИНН: <***>, адрес: 123242, <...>; диплом от 20.06.2013 КГ 84658 по специальности «Антикризисное управление» присуждена квалификация «Экономист-менеджер», выдан Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального  образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России ФИО15»; диплом о профессиональной переподготовки НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 17.04.2015 № 050262; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков ООО «Российское общество оценщиков» от 10.06.2010 № 00997;  квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка движимого имущества» №0020127 от 12.10.2015; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости» №000288-1 от 06.10.2017; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса №014711-1 от 21.09.2018).

Просил поставить перед назначенным экспертом следующие вопросы:

1) определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 23.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Тепличный комплекс Грибная Ферма», по состоянию на 23.06.2016;

2)  определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 23.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Тепличный комплекс «Привольный», по состоянию на 23.06.2016;

3)  определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 23.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Консервный завод Агроном» по состоянию на 23.06.2016;

4)  определить рыночную стоимость опциона, переданного по договору от 23.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО) на приобретение доли в 10% уставного капитала ООО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД АГРОНОМ», по состоянию на 23.06.2016;

5)  определить рыночную стоимость 9 акций АО «ТИКО-Пластик», переданных по договору от 24.06.2016, КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), по состоянию на 24.06.2016;

6)  определить рыночную стоимость 1 710 акций ОАО «Научно-исследовательский проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза», переданных по договору от 24.06.2016 г., КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), по состоянию на 24.06.2016;

7)  определить рыночную стоимость 1 323 акций ЗАО «Полтавские консервы», переданных по договору от 24.06.2016, КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), по состоянию на 24.06.2016;

8)  определить рыночную стоимость опциона, переданного по договору от 24.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (000) на приобретение 2653    акций ЗАО «Полтавские консервы», по состоянию на 24.06.2016;

9) определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 28.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Тепличный комплекс «Полтавский», по состоянию на 28.06.2016;

10)определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 28.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «АДМ», по состоянию на 28.06.2016;

11) определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 07.07.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Донские соки-1», по состоянию на 07.07.2016;

12) определить рыночную стоимости опциона, переданного по договору от 07.07.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО) на приобретение 10% доли в уставном капитале ООО «Донские соки-1», по состоянию на 07.07.2016;

13) определить рыночную стоимости акций ЗАО «Багаевский консервный завод», переданных по договору от 08.07.2016, КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), по состоянию на 08.07.2016;

14) определить   рыночную   стоимость   опциона,   переданного   по   договору   от 08.07.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО) на приобретение акций ЗАО «Багаевский консервный завод», по состоянию на 08.07.2016;

15) определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 13.07.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Национальный   оператор   общественного   транспорта»,   по   состоянию   на 13.07.2016.

Представитель ФИО2 и ФИО3 возражал относительно назначения по делу экспертизы со ссылкой на отсутствие необходимости ввиду того, что ФИО1 является номинальным акционером банка, с момента приобретения акций как акционер себя никак не реализовала, владеет пакетом акций Банка исключительно в интересах группы Бэринг Восток, в том числе компании «Эвизон», предъявила настоящий иск в интересах компании «Эвизон». Считает установленные судами по делу № А04-1784/2019 обстоятельства преюдициальными для настоящего дела, а поданное ФИО1 исковое заявление – направленным на их обход. Считает, что заявитель злоупотребляет своими процессуальными правами, подав настоящий иск.

Отводов заявленным экспертным организациям и экспертам не заявили, предложения по экспертным организациям и вопросы не представили.

В соответствии с частями 1-3 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно пункту 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее – Постановление № 23) экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).

В соответствии с пунктом 2 Постановления № 23 при назначении экспертизы суд должен руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также положениями АПК РФ. При поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, суд выясняет также сведения о его образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности и указывает их в определении о назначении экспертизы.

Пунктом 7 Постановления № 23 разъяснено, что согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены, в том числе, вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

Оценив в совокупности, приведенные представителями участника корпорации - ФИО1 и ответчиков - ФИО2 и ФИО3  доводы, изучив материалы дела, суд находит ходатайство о проведении экспертизы подлежащим удовлетворению.

Учитывая наличие в материалах дела надлежащих доказательств в подтверждение образования, специальности, стаже работы, занимаемой должности эксперта, учитывая 23-х летний стаж работы эксперта по специальности, стоимость экспертизы (минимизация судебных расходов сторон); территориальная удаленность и необходимость направления экспертной организации большого объема документов (г.Владивосток, иные эксперты в г.Москва), суд считает необходимым поручить проведение экспертизы ООО «Индустрия-Сервис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 690090, <...> каб. 411), назначить экспертом ФИО8, определить срок проведения экспертизы до 20.02.2020 (учитывая объем экспертного исследования, пробег почты).

Лица, участвующие в деле, отводов указанной экспертной организации и кандидатуре эксперта не заявили, согласие на проведение по делу комиссионной экспертизы не дали.

Поскольку проведение экспертизы связано с оценкой стоимости акций, долей и опционов, переданных по договорам, заключенным между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО) накануне присоединения последнего к ПАО КБ «Восточный», суд предупреждает эксперта об уголовной ответственности по статье 183 Уголовного кодекса РФ.

В силу пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.

Принимая во внимание срок проведения экспертизы, а также пробег почты, суд считает необходимым приостановить производство по настоящему делу в соответствии пунктом  1 статьи 144 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 82, пунктом 1 статьи 144, статьей 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

назначить по делу №А04-4314/2019 судебную оценочную экспертизу.

Поручить проведение экспертизы ООО «Индустрия-Сервис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 690090, <...> каб. 411), назначить экспертом ФИО8.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

1) определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 23.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Тепличный комплекс Грибная Ферма», по состоянию на 23.06.2016;

2)  определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 23.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Тепличный комплекс «Привольный», по состоянию на 23.06.2016;

3)  определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 23.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Консервный завод Агроном» по состоянию на 23.06.2016;

4)  определить рыночную стоимость опциона, переданного по договору от 23.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО) на приобретение доли в 10% уставного капитала ООО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД АГРОНОМ», по состоянию на 23.06.2016;

5)  определить рыночную стоимость 9 акций АО «ТИКО-Пластик», переданных по договору от 24.06.2016, КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), по состоянию на 24.06.2016;

6)  определить рыночную стоимость 1 710 акций ОАО «Научно-исследовательский проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза», переданных по договору от 24.06.2016 г., КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), по состоянию на 24.06.2016;

7)  определить рыночную стоимость 1 323 акций ЗАО «Полтавские консервы», переданных по договору от 24.06.2016, КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), по состоянию на 24.06.2016;

8)  определить рыночную стоимость опциона, переданного по договору от 24.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (000) на приобретение 2653    акций ЗАО «Полтавские консервы», по состоянию на 24.06.2016;

9) определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 28.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Тепличный комплекс «Полтавский», по состоянию на 28.06.2016;

10)определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 28.06.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «АДМ», по состоянию на 28.06.2016;

11) определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 07.07.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Донские соки-1», по состоянию на 07.07.2016;

12) определить рыночную стоимости опциона, переданного по договору от 07.07.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО) на приобретение 10% доли в уставном капитале ООО «Донские соки-1», по состоянию на 07.07.2016;

13) определить рыночную стоимости акций ЗАО «Багаевский консервный завод», переданных по договору от 08.07.2016, КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), по состоянию на 08.07.2016;

14) определить   рыночную   стоимость   опциона,   переданного   по   договору   от 08.07.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО) на приобретение акций ЗАО «Багаевский консервный завод», по состоянию на 08.07.2016;

15) определить рыночную стоимость доли, переданной по договору от 13.07.2016, заключенному между КОМПАНИЕЙ БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД и КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО), в размере 4,99% уставного капитала ООО «Национальный   оператор   общественного   транспорта»,   по   состоянию   на 13.07.2016.

Предупредить эксперта об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложного заключения. О предупреждении об уголовной ответственности эксперт должен поставить подпись в заключении, направляемом в арбитражный суд.

Обязать эксперта уведомить лиц, участвующих в деле, о времени проведения мероприятий по исследованию документов в целях обеспечения присутствия их представителей при проведении экспертизы.

Предупредить эксперта об уголовной ответственности по статье 183 Уголовного кодекса РФ за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Судом разъясняется, что нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ не предусмотрено направление материалов дела в полном объеме для проведения экспертизы, так как в соответствии с положениями части 5 статьи 259 АПК РФ до истечения срока, установленного Кодексом для подачи апелляционной жалобы, дело не может быть истребовано из арбитражного суда.

Арбитражный суд разъясняет эксперту его право знакомиться с материалами настоящего дела (ознакомление производится в здании арбитражного суда в каб. 108; время работы – понедельник, вторник, среда, четверг с 09-00 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов).

Разъяснить сторонам о необходимости содействия в проведении экспертизы экспертным учреждением, право присутствовать при проведении экспертизы, не вмешиваясь в ход исследований, если такое присутствие не помешает работе эксперта.

Установить срок проведения экспертизы до 20.02.2020. Эксперту необходимо предоставить в суд экспертное заключение, оформленное в соответствии со статьей 86 АПК РФ, в срок не позднее 10.02.2020. В сопроводительном письме о направлении экспертного заключения в обязательном порядке необходимо указать номер дела, а также фамилию и инициалы судьи.

В случае необходимости продления срока проведения экспертизы, обязать эксперта направить в суд мотивированное ходатайство и известить об этом лиц, участвующих в деле.

Установить размер вознаграждения эксперта – 290 000 руб.

Суд разъясняет, что в соответствии с частью 2 статьи 86 АПК РФ, если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Согласно части 4 статьи 55 АПК РФ эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

Приостановить производство по делу №А04-4314/2019.

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу на 04 марта 2020 года на 14 часов 00 минут. Заседание состоится по адресу: <...>, каб. 109 (телефон канцелярии <***>, факс <***>).

В связи с тем, что качество копий документов, подлежащих направлению в адрес экспертной организации для проведения судебной оценочной экспертизы, существенно ухудшается при их ксерокопировании с копий или распечатки отсканированных документов из Картотеки арбитражных дела, суд полагает необходимым:

 ОБЯЗАТЬ ФИО1 НАПРАВИТЬ В АДРЕС СУДА ЧИТАЕМЫЕ, ПРОШИТЫЕ ПО 150 ЛИСТОВ, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЯ, НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ РАНЕЕ ПРИЛОЖЕННЫХ К ИСКУ ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1. Копию договора купли-продажи доли в уставном капитале от 23.06.2016 г. (доля в ООО «ТК Грибная Ферма»;

2. Копию договора купли-продажи доли в уставном капитале от 23.06.2016 г. (доля в ООО «ТК Привольный»;

3. Копию договора купли-продажи доли в уставном капитале от 23.06.2016 г. (доля в ООО «Консервный завод Агроном», опцион);

4.  Копию договора купли-продажи ценных бумаг от 24.06.2016 г. (акции АО «ТИКО-Пластик»);

5.  Копию договора  купли-продажи  ценных бумаг  от  24.06.2016 г.   (акции  ОАО «НИИК»);

6.  Копию договора  купли-продажи  ценных  бумаг  от   24.06.2016  г.   (акции  ЗАО «Полтавские консервы», опцион);

7.  Копию договора купли-продажи доли в уставном капитале от 28.06.2016 г. (доля в ООО «ТК Полтавский»;

9.  Копию договора купли-продажи доли в уставном капитале от 28.06.2016 г. (доля в ООО «АДМ»);

10.  Копию договора купли-продажи доли в уставном капитале от 07.07.2016 г. (доля в ООО «Донские соки-1», опцион);

11.  Копию договора  купли-продажи   ценных  бумаг  от   08.07.2016 г.   (акции  ЗАО «Багаевский консервный завод», опцион);

12.  Копию договора купли-продажи доли в уставном капитале от 13.07.2016 г. (доля в ООО «HOOT»);

13.   СПАРК - Профиль в отношении ООО «АДМ»;

14.   СПАРК - Профиль в отношении ООО «HOOT»;

15.  СПАРК - Профиль в отношении ООО «ТК Привольный»;

16.  СПАРК - Профиль в отношении ООО «ТКПолтавский»;

17.  СПАРК - Профиль в отношении ООО «ТКГрибная Ферма»;

18.   СПАРК - Профиль в отношении ООО «Донские соки-1»;

19. СПАРК - Профиль в отношении ООО «Консервный завод Агроном»;

20.   СПАРК - Профиль в отношении АО «ТИКО-Пластик»;

21.   СПАРК - Профиль в отношении ОАО «НИИК»;

22.   СПАРК - Профиль в отношении ЗАО «Полтавские консервы»;

23.   СПАРК - Профиль в отношении ЗАО «Багаевский консервный завод»;

24.  Копию Соглашение о намерениях от 15.06.2016;

25.  Копию Предварительного договора купли-продажи ценных бумаг от 15.06.2016 (акции АО «ТИКО-Пластик);

26.  Копия Предварительного договора купли-продажи ценных бумаг от 15.06.2016 (акции ОАО «НИИК»);

27.  Копию Предварительного договора купли-продажи ценных бумаг от 15.06.2016 (акции ЗАО «Полтавские консервы», опцион);

28. Копия Предварительного договора купли-продажи ценных бумаг от 15.06.2016 (акции ЗАО «Багаевский консервный завод», опцион);

29. Копию нотариального протокола осмотра официального сайта Росстата (http://www. gks.ru) от 08.08.2019 г. и полученные с официального сайта Росстата Бухгалтерские балансы: АО «ТИКО-ПЛАСТИК» за 2012 - 2017 г.г., ЗАО «Багаевский консервный завод» за 2013-2017 г., ООО «Консервный завод Агроном» за 2012-2017 г.г., ЗАО «Полтавские консервы» за 2012 - 2017 г.г. ООО «АДМ» за 2013 - 2017 г.г., ООО «Донские соки -1» за 2012 - 2017 г.г., ООО «Национальный оператор общественного транспорта» 2014-2015 и 2017 г.г., ООО «Тепличный комплекс «Полтавский» 2015-2016 г.г., ООО «Тепличный комплекс «Привольный» 2015-2017 г.г., ООО «Тепличный комплекс «Грибная Ферма» 2015-2017 г.г.

Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                                                                                О.В. Швец