Определение № А04-4862/14 от 24.12.2014 АС Амурской области

7/2014-59209(1)

Арбитражный суд Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
http://www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении дополнительной экспертизы, приостановлении производства по делу и на- значении судебного заседания судебного заседания для рассмотрения вопроса о возобнов-

лении производства по делу

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С. Заноза

При ведении протокола и протоколировании с использованием средств аудиозаписи секре- тарем судебного заседания Е.В. Лысенко

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответствен- ностью "Стройподрядчик" (ОГРН 1032800297320, ИНН 2816007847)

к обществу с ограниченной ответственностью "АМУР ХОЛДИНГ" (ОГРН 1112801000806,

ИНН 2801158219) о взыскании 11 000 000 руб.,

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "АМУР

ХОЛДИНГ" (ОГРН 1112801000806, ИНН 2801158219) к обществу с ограниченной от-

ветственностью "Стройподрядчик" (ОГРН 1032800297320, ИНН 2816007847) о призна-

нии договора займа от 24.06.2013 незаключенным

При участии в заседании (до перерыва): от истца: Фомин М.В. – дов. от 02.06.2014, сроком на один год, паспорт

от ответчика: Калинина О.В – дов. от 12.031.2014 сроком на три года, паспорт

(после перерыва): от истца: Фомин М.В. – дов. от 02.06.2014, сроком на один год, паспорт. ответчик: не явился

установил:

В судебном заседании 22.12.2014 судом объявлялся перерыв до 24.12.2014 до 14 час. 00 мин. (каб. 233), информация о перерыве размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области.

В Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответст- венностью "Стройподрядчик" (далее истец) с требованиями о взыскании общества с ограни- ченной ответственностью "АМУР ХОЛДИНГ" (далее ответчик) задолженности в сумме 11 000 000 руб.

Требования истца обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком (заемщиком) обязательств по возврату истцу (займодавцу) по договору займа от 24.06.2013 денежных средств сумме 11 000 000 руб.

В заседаниях истец на иске настаивал, приобщил к материалам дела подлинные: дого- вор займа от 24.06.2013, дополнительное соглашение от 20.03.2014 к договору займа от 24.06.2013, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 24 от 24.06.2013.

Ответчик указал о не согласии с иском, в связи с тем, что договор займа не заключался, денежные средства обществу не выдавались.

Определением суда от 26.08.2014 принято встречное исковое ответчика заявление о признании договора займа от 24.06.2013 незаключенным в связи с безденежностью.

В заседании 08.09.2014 судом у Мишиной Ирины Викторовны отобраны образцы экс- периментальной подписи.

Определением суда от 08.09.2014 удовлетворено ходатайство ответчика, по делу назна- чена экспертиза, проведение которой поручено Обществу с ограниченной ответственно- стью «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа» (664050 <...>- кальская, д. 291, офис 808), эксперту ФИО1.

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос:

Кем, Мишиной Ириной Викторовной или иным лицом выполнена подпись в графе «главный бухгалтер» и графе «кассир» в квитанции к приходному ордеру № 24 от 24.06.2013 г.?

В распоряжение эксперта переданы документы, в том числе образцы эксперименталь- ной подписи Мишиной Ирины Викторовны, отобранные судом в заседании 08.09.2014.

10 ноября 2014 в суд поступило экспертное заключение № 81-01/10-2014, в связи с чем, определением суда от 20.11.2014 производство по делу было возобновлено, а также по хода- тайству истца истребованы доказательства у Управления Росреестра по Амурской области, Управления Пенсионного Фонда по Амурской области, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области, ОАО «МТС-Банк», ОАО «Сбербанк»

России, содержащие подписи или собственноручно выполненный текст Мишиной Ириной Викторовной.

Истребованные судом доказательства поступили в суд.

В заседании 20.11.2014, 11.12.2014, 22-24.12.2014 истец заявил ходатайство о назначе- нии дополнительной экспертизы, в связи с тем, что на экспертизу не было представлено свободных образцов подписей Мишиной И.В. от иных (не заинтересованных) в исходе дела лиц.

Проведение дополнительной экспертизы истец просит поручить Федеральному бюд- жетному учреждению Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, перечислив на депозит суда 20 000 руб. (п/п от 09.12.2014 № 345223) и гарантировав оплату в случае увеличения стоимости экспертизы.

На разрешение эксперта истец просит поставить следующие вопросы:

1. Кем Мишиной Ириной Викторовной или иным лицом выполнена подпись в графе «главный бухгалтер» и графе «кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 24 от 24.06.2013 г.»? При разрешении указанного вопроса эксперту исследовать образцы условно свободных подписей отобранных у И.В. Мишиной в судебном заседании и образцы текста от имени И.В. Мишиной, как в документах предоставленных ООО «Амур Холдинг», так и в до- кументах, полученных по запросу суда из: УПФР в г. Благовещенске (приказ №15 от 20.01.2014 г. графа «с приказом ознакомлена», доверенность №2 от 01.01.2013 г. графа «подпись представителя» и рукописный текст «копия верна, Мишина, Мишина И.В.», протоколы от 28.01.2013 г. № 382/157676 и №382/18249 графы «подпись страховате- ля»), ИФНС в г. Благовещенске (копия доверенности от 01.01.2013 г.), Благовещенского фи- лиала ОАО «МТС-Банк» (решение участника ООО «Амур Холдинг от 29.01.2013 г. рукопис- ный текст «Гл.бух ООО «Амур Холдинг Мишина, Мишина И.В.»), Управления Росреестра по Амурской обл. (заявлении о государственной регистрации перехода права, права собст- венности от 19.04.2013 г. № 28-28-01/709/2014-420 в пункте 3 физическое лицо Мишина Ирина Викторовна рукописный текст «с Мишиным С.В. 13.11.1998 г. Мишина», расписка получена графа «подпись заявителя» текст «Мишина 89246742431». В пункте 6 графа под- пись «Мишина».

2. Одним или разными лицами (исполнителями) выполнены подписи от имени И.В. Мишиной в квитанции к приходному кассовому ордеру № 24 от 24.06.2013 г. в графах «глав- ный бухгалтер», «кассир» и в документах с образцами подписей и текста от имени И.В. Мишиной, полученных по запросу суда из:

УПФР в г. Благовещенске (приказ №15 от 20.01.2014 г. графа «с приказом ознакомле-

на», доверенность №2 от 01.01.2013 г. графа «подпись представителя» и рукописный текст «копия верна, Мишина, Мишина И.В.», протоколы от 28.01.2013 г. № 382/157676 и №382/18249 графы «подпись страхователя»),

ИФНС в г. Благовещенске (копия доверенности от 01.01.2013 г.),

Благовещенского филиала ОАО «МТС-Банк» (решение участника ООО «Амур Холдинг от 29.01.2013 г. рукописный текст «Гл.бух ООО «Амур Холдинг Мишина, Мишина И.В.»),

Управления Росреестра по Амурской обл. в заявлении о государственной регистрации перехода права, права собственности от 19.04.2013 г. № 28-28-01/709/2014-420 в пункте 3 физическое лицо Мишина Ирина Викторовна рукописный текст «с Мишиным СВ. 13.11.1998 г. Мишина», расписка получена графа подпись заявителя текст «Мишина 89246742431». В пункте 6 графа подпись «Мишина».

В заседании 22.12.2014 судом в качестве свидетелей допрошены Мишина И.В., ФИО2, показания которых отражены в протоколе судебного заседания и зафиксированы аудиозаписью.

ФИО2 пояснила, что работала юристом в ООО «Стройподрядчик» с февраля 2008 г., ранее на данном предприятии работала по совместительству. В июне 2013 года она присутствовали при передаче денежных средств в сумме 11 000 000 руб. ее начальником - Хачатряном в офисе ООО «АМУР ХОЛДИНГ». В кабинете расположенном на втором этаже был подписан договор. После этого, они поднялись на четвертый этаж в кабинет бухгалте- ра, где в ее присутствии и присутствии бухгалтера общества «АмурХолдинг» Хачатрян пе- редал денежные средства в сумме 11 000 000 руб., деньги были пересчитаны на счетной ма- шинке. Им был вручен готовый приходный кассовый ордер, в их присутствии ордер не оформляли и не подписывался. ФИО2 пояснила, что руководитель ООО «АМУР ХОЛДИНГ» ФИО3 попросил о передаче денежных средств наличными и руководи- тель ООО «Стройподрядчик» пошел ему на встречу, так как между ними были давние парт- нерские отношения.

Мишина И.В. пояснила, что работает в должности бухгалтера ООО «АМУР ХОЛДИНГ». Она пояснила, что от ООО «Стройподрядчик» денежные средства в сумме 11 000 000 руб. она не получала, денег не пересчитывала и в руках не держала, при ней такая сумма не получалась. Печать в ООО «АМУР ХОЛДИНГ» ставится только руководителем, права банковской подписи у нее нет, в обществе приходные кассовые ордера выдаются, в них расписывается она как бухгалтер, печать находится у руководителя. Мишина И.В. по- яснила, что машинка для пересчета денег в ее кабинете есть. Мишина И.В. пояснила, что в спорном приходном кассовом ордере она не подписывалась.

Судом представлены Мишиной И.В. документы с ее подписями, истребованные Определением об истребовании доказательств от 20.11.2014.

Мишина И.В. пояснила, что подписи от ее имени в представленных ей судом доку- ментах похожи на ее подпись. Ранее работавший в ООО «АМУР ХОЛДИНГ» юрист Ивано- ва Виктория, находившаяся с ней в одном кабинете, иногда за нее расписывалась в докумен- тах путем написания ее фамилии «Мишина».

Рассмотрев ходатайство истца о назначении дополнительной экспертизы, суд считает его подлежащим удовлетворению на основании ч. 1 ст. 87 АПК РФ в связи с возникновением вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела.

Проведение дополнительной экспертизы следует поручить Федеральному бюджетному учреждению Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (672000 <...>), поскольку ответчиком не представлено доказательств наличия в силу ст. ст. 21, 23 АПК РФ оснований для отвода заявленного экспертного учреждения.

На разрешение эксперта суд считает необходимым поставить следующие вопросы:

1. Кем, Мишиной Ириной Викторовной или иным лицом выполнена подпись в графе «главный бухгалтер» и графе «кассир» в квитанции к приходному ордеру № 24 от 24.06.2013 г.?

При разрешении указанного вопроса эксперту исследовать образцы экспериментальных подписей отобранных у И.В. Мишиной в заседании 08.09.2014, образцы свободной подписи как в документах, представленных ООО «Амур Холдинг» (справка о доходах физического лица за 2013 год № 17 от 29.07.2013; акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2012 – 03.06.2013 2013; кассовая книга ООО «Амур Холдинг» за 2013 г.), так и в документах, полу- ченных по запросу суда от Управления Пенсионного фонда РФ в г. Благовещенске (приказ №15 от 20.01.2014 г., доверенность № 2 от 01.01.2013 г., протоколы от 28.01.2013 г. № 382\157676 и №382\18249); Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области (копия доверенности от 01.01.2013 г.); филиала ОАО «МТС-Банк» (решение участника ООО «Амур Холдинг от 29.01.2013 г.); Управления Росреестра по Амурской обл. (заявление от 19.04.2013 г. № 28-28-01/709/2014-420).

2. Одним или разными лицами (исполнителями) выполнены подписи от имени И.В. Мишиной в квитанции к приходному кассовому ордеру № 24 от 24.06.2013 г. в графах «глав- ный бухгалтер», «кассир» и в документах с образцами подписей и текста от имени И.В. Мишиной, полученных по запросу суда от:

- Управления Пенсионного фонда РФ в г. Благовещенске - приказ №15 от 20.01.2014 г.

графа «с приказом ознакомлена», доверенность № 2 от 01.01.2013 г. графа «подпись предста- вителя» и рукописный текст «копия верна, Мишина, Мишина И.В.», протоколы от 28.01.2013 г. № 382\157676 и №382\18249 графы «подпись страхователя»);

- Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области - копия доверенности от 01.01.2013 г.;

- филиала ОАО «МТС-Банк» - решение участника ООО «Амур Холдинг от 29.01.2013 г. рукописный текст «Гл.бух ООО «Амур Холдинг Мишина, Мишина И.В.»;

- Управления Росреестра по Амурской обл. - заявление от 19.04.2013 г. № 28-28- 01/709/2014-420 в пункте 3 физическое лицо Мишина Ирина Викторовна рукописный текст «с Мишиным С.В. 13.11.1998 г. Мишина», расписка получена графа подпись заявителя текст «Мишина 89246742431». В пункте 6 графа подпись И.В. Мишина «Мишина».

Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного за- ключения.

Срок проведения экспертизы 10.02.2015. Экспертиза должна быть проведена и заклю- чение эксперта должно поступить в арбитражный суд в срок до 10 февраля 2015. В случае необходимости продления срока проведения экспертизы, эксперт вправе направить заблаго- временно в арбитражный суд соответствующее ходатайство с указанием в нем предпола- гаемой даты представления заключения в суд.

В соответствии с п. 1 ст. 144 АПК РФ, арбитражный суд вправе приостановить произ- водство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.

В связи с назначением по делу экспертизы, суд считает необходимым приостановить производство по делу до получения результатов экспертизы.

Судебное заседание по вопросу возобновления производства по делу следует назначить на 10.02.2015 на 11 час. 00 мин.

Руководствуясь п. 1 ст. 87, п. 1 ст. 144, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Назначить по делу № А04-4862/2014 дополнительную экспертизу.

Поручить проведение дополнительной экспертизы Федеральному бюджетному учреж- дению Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (672000 <...>).

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

1. Кем, Мишиной Ириной Викторовной или иным лицом выполнена подпись в графе «главный бухгалтер» и графе «кассир» в квитанции к приходному ордеру № 24 от 24.06.2013

г.?

При разрешении указанного вопроса эксперту исследовать образцы экспериментальных подписей отобранных у И.В. Мишиной в заседании 08.09.2014, образцы свободной подписи как в документах, представленных ООО «Амур Холдинг» (справка о доходах физического лица за 2013 год № 17 от 29.07.2013; акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2012 – 03.06.2013 2013; кассовая книга ООО «Амур Холдинг» за 2013 г.), так и в документах, полу- ченных по запросу суда от Управления Пенсионного фонда РФ в г. Благовещенске (приказ №15 от 20.01.2014 г., доверенность № 2 от 01.01.2013 г., протоколы от 28.01.2013 г. № 382\157676 и №382\18249); Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области (копия доверенности от 01.01.2013 г.); филиала ОАО «МТС-Банк» (решение участника ООО «Амур Холдинг от 29.01.2013 г.); Управления Росреестра по Амурской обл. (заявление от 19.04.2013 г. № 28-28-01/709/2014-420).

2. Одним или разными лицами (исполнителями) выполнены подписи от имени И.В. Мишиной в квитанции к приходному кассовому ордеру № 24 от 24.06.2013 г. в графах «глав- ный бухгалтер», «кассир» и в документах с образцами подписей и текста от имени И.В. Мишиной, полученных по запросу суда от:

- Управления Пенсионного фонда РФ в г. Благовещенске - приказ №15 от 20.01.2014 г. графа «с приказом ознакомлена», доверенность № 2 от 01.01.2013 г. графа «подпись предста- вителя» и рукописный текст «копия верна, Мишина, Мишина И.В.», протоколы от 28.01.2013 г. № 382\157676 и №382\18249 графы «подпись страхователя»);

- Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области - копия доверенности от 01.01.2013 г.;

- филиала ОАО «МТС-Банк» - решение участника ООО «Амур Холдинг от 29.01.2013 г. рукописный текст «Гл.бух ООО «Амур Холдинг Мишина, Мишина И.В.»;

- Управления Росреестра по Амурской обл. - заявление от 19.04.2013 г. № 28-28- 01/709/2014-420 в пункте 3 физическое лицо Мишина Ирина Викторовна рукописный текст «с Мишиным С.В. 13.11.1998 г. Мишина», расписка получена графа подпись заявителя текст «Мишина 89246742431». В пункте 6 графа подпись И.В. Мишина «Мишина».

Предоставить в распоряжение эксперта следующие подлинные документы:

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 24 от 24 июня 2013 г. на 1 л.;

- образцы экспериментальной подписи Мишиной Ирины Викторовны на 5 л.;

- справка о доходах физического лица за 2013 год № 17 от 29.07.2013 с образцом сво- бодной подписи Мишиной И.В. на 1 л.;

- акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2012 – 03.06.2013 с образцом свобод-

ной подписи Мишиной И.В. на 1 л.;

- кассовая книга ООО «Амур Холдинг» за 2013 г. с образцами свободной подписи Мишиной И.В. на 63 л.;

- приказ ООО «Амур Холдинг» №15 от 20.01.2014 г. с образцом свободной подписи Мишиной И.В. на 1 л.;

- доверенность № 2 от 01.01.2013 г. с образцом свободной подписи Мишиной И.В. на 1 л.;

- протокол от 28.01.2013 г. № 382\157676 с образцом свободной подписи Мишиной И.В. на 1 л.;

- протокол от 28.01.2013 г. №382\18249 с образцом свободной подписи Мишиной И.В. на 1 л.;

- копия доверенности от 01.01.2013 г. с образцом свободной подписи Мишиной И.В. на 1 л.;

- решение единственного участника ООО «Амур Холдинг от 29.01.2013 г. с образцом свободной подписи Мишиной И.В. на 1 л.;

- заявление от 19.04.2013 г. № 28-28-01/709/2014-420 с образцом свободной подписи Мишиной И.В. на 2 л.

Срок проведения дополнительной экспертизы – 10.02.2015. Экспертиза должна быть проведена и заключение эксперта должно поступить в арбитражный суд Амурской области (<...>) в срок не позднее 09 февраля 2015 года.

Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного за- ключения, подпись эксперта о предупреждении должна быть проставлена в экспертном заключении.

Экспертному учреждению выставить в адрес Арбитражного суда Амурской области счет-фактуру, счет и акт выполненных работ (с указанием номера арбитражного дела) для перечисления денежных средств, находящихся на депозитном счете суда.

Приостановить производство по делу №А04-4862/2014 до получения результатов до- полнительной экспертизы.

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производст- ва по делу на 10 февраля 2015 года на 11 часов 00 минут. Заседание состоится по адресу: <...>, каб. 233 (телефон канцелярии <***>, факс <***>).

Сторонам уточнить позиции с учетом заключения эксперта.

Лицам, участвующим в деле, предлагается представить:

истцу: представить доказательства того, что финансовое положение истца (с учетом

его доходов) позволяло предоставить ответчику соответствующие денежные средства, дока- зательства того, что на момент передачи денежных средств ответчику указанные средства имелись в наличии у истца (выписки банка о снятии наличных средств, доказательства нали- чия указанных денежных средств в кассе истца и т.п.), подписанный сторонами акт сверки расчетов дату судебного заседания, подписанный уполномоченным представителем ответчи- ка (полномочия на подписание акта сверки со стороны ответчика подтвердить документаль- но), иные документы в обоснование требований истца.

Ответчику доказательства возврата денежных средств истцу по договору займа от 24.06.2013 (платежные документы с отметками банка о списании), подписанный сторонами акт сверки расчетов дату судебного заседания, подписанный уполномоченным представите- лем ответчика (полномочия на подписание акта сверки со стороны ответчика подтвердить документально), другие документы, имеющие отношение к делу.

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение в порядке, преду- смотренном главой 15 АПК РФ, или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону. Мировое согла- шение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при ис- полнении судебного акта. Информация о преимуществах мирового соглашения размещена на официальном сайте суда http://amuras.arbitr.ru/process/mediation. В случае заключения сторо- нами мирового соглашения и неявки в заседание лиц, заключивших мировое соглашение, лицам, участвующим в деле, решить вопрос об утверждении арбитражным судом мирового соглашения в их отсутствие (ст. 141 АПК РФ).

Документы необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107). Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (кабинет 107, с 09-00 до 15-00 часов в рабо- чие дни) либо посредством использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 08-30 до 17-30 часов в рабочие дни).

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в ин- формационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электрон- ном виде, утвержденный Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2013 № 80, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru. - в разделе «Арбитражный процесс».

Информируем о работе «Комнаты примирения» в Арбитражном суде Амурской облас- ти. Предварительная запись на консультацию к профессиональному медиатору осуществля- ется на сайте Арбитражного суда Амурской области в разделе «Примирительные процедуры - Запись на прием к медиаторам» (http://www.amuras.arbitr.ru/mediation room), либо по теле- фону 8 (4162) 59-59-09, либо у специалиста в кабинете № 107 Арбитражного суда Амурской области.

В соответствии со ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи. Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 9.00 до 16.00); направить заявление (хода- тайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru и посредством заполнения электронной формы хода- тайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru. Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам - четвергам с 09.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 09.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела, в том числе о перерывах в судебном заседании, сторо- ны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.