Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев материалы дела по исковому заявлению публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394) к компании «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited, учрежденная в Республике Кипр - регистрационный номер 126427), гражданину США Майклу Джону Калви (Michael John Calvey) о взыскании 9 803 837 474 руб.,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (ОГРН 1057748047675, ИНН 7727551797), непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (ОГРН 1092723000446, ИНН 2723115222), международная компания «Финвижн Холдингс» (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1182536031435, ИНН 2540247133), Круши Энтерпрайзес Лимитед (Croushi Enterprises Limited, учрежденная в Республике Кипр - регистрационный номер НЕ 214212),

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (далее – ПАО КБ «Восточный», Банк, истец) с исковым заявлением о взыскании с компании «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:

А04-5290/2019

(далее - Компания «Эвизон», ответчик 1), гражданина США Майкла Джона Калви (Michael John Calvey) (далее – ответчик 2) убытков в размере 9 803 837 474 руб.

Требования истца основаны, в частности, на следующих обстоятельствах.

В период совершения недобросовестных сделок и действий (октябрь 2015 года – август 2018 года), Майкл Джон Калви являлся конечным бенефициаром группы Бэринг Восток (Baring Vostok) и имел фактическую возможность определять действия ПАО КБ «Восточный» через непосредственного акционера Банка - Компанию «Эвизон», также входящую в группу Бэринг Восток.

Согласно спискам лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился ПАО КБ «Восточный», схемам взаимосвязей Банка и указанных лиц, а также спискам аффилированных лиц Банка, которые раскрыты самим Банком на официальном сайте в сети «Интернет» (https://www.vostbank.ru/about/disclosure/) в соответствии с требованиями банковского законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг, в период с октября 2015 года по август 2018 года Компания «Эвизон» являлась мажоритарным акционером Банка, которому принадлежало от 44,55 до 74,3999% акций Банка, а Ответчик 2 являлся конечным бенефициаром Компании «Эвизон», контролировавшим ее через группу подконтрольных лиц (группу Бэринг Восток).

По мнению истца, под непосредственным влиянием Ответчиков были совершены сделки и действия, которые привели к возникновению убытков у Банка, а именно:

Истец указывает, что приведенные сделки были совершены в период, когда Компания «Эвизон» являлась мажоритарным акционером Банка, она никоим образом не препятствовала совершению указанных действий в противовес интересам Банка.

Определением от 01.08.2019 приведенный иск принят судом к производству, к участию в деле привлечены третьи лиц (общество с ограниченной ответственностью

А04-5290/2019

«Национальная служба взыскания», непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»), предварительное судебное заседание назначено на 26.08.2019.

Отдельным определением от 26.08.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) привлечено МК «Финвижн Холдингс» (ООО).

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству представитель Компании «Эвизон» указал на необходимость исследования вопроса о надлежащем извещении о времени и месте судебного разбирательства ответчика ФИО1, который в настоящий период времени находится под домашним арестом.

Представитель ООО «НСВ» поддержал позицию Компании «Эвизон», при этом ходатайствовал о направлении судебного запроса в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве (УФСИН России по <...>, <...>) для получения следующей информации:

- объём ограничений, установленных к ФИО1 в связи с избранием в отношении ФИО1 меры пресечения в виде домашнего ареста;

- адрес, по которому ФИО1 отбывает домашний арест;

- порядок надлежащего извещения ФИО1 в случае применения к ФИО1 такого вида ограничения, как запрет на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений.

Определением от 02.09.2019 суд, в частности, возложил обязанность на УФСИН России по г. Москве представить соответствующие сведения и доказательства вручения определения ФИО1. Предварительное судебное заседание по делу отложено на 30.09.2019, у лиц участвующих в деле запрошены дополнительные пояснения и доказательства.

К предварительному судебному заседанию 30.09.2019 в ответ на определение суда от 02.09.2019 от УФСИН России по г. Москве поступила информация об объём ограничений, установленных к ФИО1 в связи с избранием в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, о месте его проживания, а также сведения о том, что с учетом поступившего от следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации ФИО2 ответа, сотрудники ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве не смогли вручить ФИО3 определение суда от 02.09.2019, поскольку тот не имеет права получать почтово- телеграфные отправления. Для вручения соответствующего определения ФИО3

А04-5290/2019

контролирующий орган указал на целесообразность направления такого запроса следователю ФИО2

Рассмотрев материалы дела, принимая во внимание отсутствие у суда сведений о надлежащем извещении ответчика – ФИО1, а также поступившее ходатайство истца об отложении предварительного судебного заседания, суд признал, что дело не подготовлено к судебному разбирательству и счел необходимым удовлетворить ходатайство истца, отложить предварительное судебное заседание в порядке статей 136, 158 АПК РФ на 07.11.2019 на 13 часов 15 минут.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости принять дополнительные меры для извещения ответчика по делу - ФИО1.

Согласно статье 73 АПК РФ арбитражный суд, рассматривающий дело, в случае невозможности получения доказательств, находящихся на территории другого субъекта Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего Кодекса, вправе поручить соответствующему арбитражному суду произвести определенные процессуальные действия.

Определение о судебном поручении обязательно для арбитражного суда, которому дано поручение, и должно быть выполнено не позднее чем в десятидневный срок со дня получения копии определения.

Нормы статей 62 и 63 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации также предусматривают возможность направления судебных поручений и порядок выполнения судебных поручений судами общей юрисдикции.

Арбитражный суд установил, что постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 11.04.2019 в отношении ФИО1, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 суток, то есть до 13.04.2019 с возложением, в частности, следующего ограничения – отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 12.04.2019 обвиняемому ФИО3 срок домашнего ареста продлен до 14.07.2019, затем постановлением от 08.07.2019 - до 13.10.2019, с ранее установленными запретами.

Направляемая арбитражным судом в адрес ответчика – ФИО1 судебная корреспонденция возвращается в адрес суда без вручения.

Принимая во внимание необходимость надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства, в целях соблюдения его права на участие в судебном разбирательстве, суд считает возможным на основании статьи 73 АПК РФ, 62 ГПК РФ

А04-5290/2019

поручить Басманному районному суду г. Москвы, избравшему в отношении ФИО1 меру пресечения в виде домашнего ареста, вручить ФИО1 копию определения Арбитражного суда Амурской области от 30.09.2019 по делу № А04- 5290/2019.

Руководствуясь статьями 73, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Поручить Басманному районному суду г. Москвы вручить ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец города Милуоки Штата Висконсин США, гражданин США), находящемуся под домашним арестом на основании постановления об изменении меры пресечения от 11.04.2019, копию определения Арбитражного суда Амурской области от 30.09.2019 по делу № А04-5290/2019.

Сведения о вручении определения направить в Арбитражный суд Амурской области по адресу: индекс 675023, <...>.

Приложение: копия определения Арбитражного суда Амурской области от 30.09.2019 по делу № А04-5290/2019 на 6-ти листах.

Судья С.М. Фадеев

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 04.06.2019 10:20:05

Кому выдана ФИО4