Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев материалы дела по исковому заявлению публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394) к компании «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited, учрежденная в Республике Кипр - регистрационный номер 126427), гражданину США Майклу Джону Калви (Michael John Calvey) о взыскании 9 803 837 474 руб.,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (ОГРН 1057748047675, ИНН 7727551797), непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (ОГРН 1092723000446, ИНН 2723115222), международная компания «Финвижн Холдингс» (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1182536031435, ИНН 2540247133), Круши Энтерпрайзес Лимитед (Croushi Enterprises Limited, учрежденная в Республике Кипр - регистрационный номер НЕ 214212),

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (далее – ПАО КБ «Восточный», Банк, истец) с исковым заявлением о взыскании с компании «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) (далее - Компания «Эвизон», ответчик 1), гражданина США Майкла Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте код:

Джона Калви (Michael John Calvey) (далее – ответчик 2) убытков в размере 9 803 837 474 руб.

Исковые требования основаны, в частности, на следующих обстоятельствах.

В период совершения недобросовестных сделок и действий (октябрь 2015 года – август 2018 года), Майкл Джон Калви являлся конечным бенефициаром группы Бэринг Восток (Baring Vostok) и имел фактическую возможность определять действия ПАО КБ «Восточный» через непосредственного акционера Банка - Компанию «Эвизон», также входящую в группу Бэринг Восток.

Согласно спискам лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился ПАО КБ «Восточный», схемам взаимосвязей Банка и указанных лиц, а также спискам аффилированных лиц Банка, которые раскрыты самим Банком на официальном сайте в сети «Интернет» (https://www.vostbank.ru/about/disclosure/) в соответствии с требованиями банковского законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг, в период с октября 2015 года по август 2018 года Компания «Эвизон» являлась мажоритарным акционером Банка, которому принадлежало от 44,55 до 74,3999% акций Банка, а Ответчик 2 являлся конечным бенефициаром Компании «Эвизон», контролировавшим ее через группу подконтрольных лиц (группу Бэринг Восток).

По мнению истца, под непосредственным влиянием Ответчиков были совершены сделки и действия, которые привели к возникновению убытков у Банка, а именно:

Истец указывает, что приведенные сделки были совершены в период, когда Компания «Эвизон» являлась мажоритарным акционером Банка, она никоим образом не препятствовала совершению указанных действий в противовес интересам Банка.

Определением от 01.08.2019 исковое заявление принято судом к производству, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания», непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро».

Определением от 26.08.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено МК «Финвижн Холдингс» (ООО).

Определением от 02.09.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Круши Энтерпрайзес Лимитед (Croushi Enterprises Limited).

На основании определения Председателя Арбитражного суда Амурской области от 18.10.2019 по делу, в соответствии со статьей 18 АПК РФ, произведена замена состава суда в автоматизированной информационной системе на судью Осадчего А.Г., в связи с назначением судьи Фадеева С.М., в производстве которого находилось дело, в другой суд.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судом установлено отсутствие надлежащего извещения о времени и месте судебного разбирательства ответчика гражданина ФИО1 Калви (Michael John Calvey), который в настоящий период времени находится под домашним арестом.

Как следует из материалов дела, определением от 02.09.2019 суд, в частности, возложил обязанность на УФСИН России по г. Москве представить соответствующие сведения и доказательства вручения определения ФИО2.

В ответ на определение суда от 02.09.2019 от УФСИН России по г. Москве поступила информация об объем ограничений, установленных к ФИО2 в связи с избранием в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, о месте его проживания, а также сведения о том, что с учетом поступившего от следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации ФИО3 ответа, сотрудники ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве не смогли вручить ФИО4 определение суда от 02.09.2019, поскольку тот не имеет права получать почтово-телеграфные отправления. Для вручения соответствующего определения ФИО4 контролирующий орган указал на целесообразность направления такого запроса следователю ФИО3

определения Арбитражного суда Амурской области от 30.09.2019 по делу № А04- 5290/2019.

Вместе с тем от Басманного районного суда г. Москвы во исполнение определения Арбитражного суда Амурской области от 03.10.2019 документы об извещении гражданина ФИО1 Калви (Michael John Calvey) не поступили.

Вместе с тем от Басманного районного суда г. Москвы во исполнение определения Арбитражного суда Амурской области от 07.11.2019 документы об извещении гражданина ФИО1 Калви (Michael John Calvey) не поступили.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости принять дополнительные меры для извещения ответчика по делу – ФИО2.

Согласно статье 73 АПК РФ арбитражный суд, рассматривающий дело, в случае невозможности получения доказательств, находящихся на территории другого субъекта Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего Кодекса, вправе поручить соответствующему арбитражному суду произвести определенные процессуальные действия.

Определение о судебном поручении обязательно для арбитражного суда, которому дано поручение, и должно быть выполнено не позднее чем в десятидневный срок со дня получения копии определения.

Нормы статей 62 и 63 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации также предусматривают возможность направления судебных поручений и порядок выполнения судебных поручений судами общей юрисдикции.

Арбитражный суд установил, что постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 11.04.2019 в отношении ФИО2, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 суток, то есть до 13.04.2019 с возложением, в частности, следующего ограничения – отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 12.04.2019 обвиняемому ФИО4 срок домашнего ареста продлен до 14.07.2019, затем постановлением от

08.07.2019 – до 13.10.2019, постановлением от 08.10.2019 – до 13.01.2020, с ранее установленными запретами.

Направляемая арбитражным судом в адрес ответчика – ФИО2 судебная корреспонденция возвращается в адрес суда без вручения.

Принимая во внимание необходимость надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства, в целях соблюдения его права на участие в судебном разбирательстве, суд считает возможным на основании статей 73 АПК РФ, 62 ГПК РФ поручить Басманному районному суду г. Москвы, избравшему в отношении ФИО2 меру пресечения в виде домашнего ареста, вручить ФИО2 копию определения Арбитражного суда Амурской области от 04.12.2019 по делу № А04-5290/2019.

Руководствуясь статьями 73, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

поручить Басманному районному суду г. Москвы вручить ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец города Милуоки Штата Висконсин США, гражданин США), находящемуся под домашним арестом на основании постановления об изменении меры пресечения от 11.04.2019, копию определения Арбитражного суда Амурской области от 04.12.2019 по делу № А04-5290/2019.

Сведения о вручении определения направить в Арбитражный суд Амурской области по адресу: индекс 675023, <...>.

Приложение: копия определения Арбитражного суда Амурской области от 04.12.2019 по делу № А04-5290/2019 на 8-ми листах.

Судья А.Г. Осадчий

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 10.06.2019 0:26:22

Кому выдана Осадчий Александр Геннадьевич