Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Агропартнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) – ФИО1

к бывшему директору общества с ограниченной ответственностью «Агропартнер» -
СУ ИЦЗЯ (675004, <...>)

об истребовании документации

третье лицо: ФИО2

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Агропартнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

при участии в судебном заседании:

конкурсный управляющий ООО «Агропартнер»: ФИО1 – паспорт;

третье лицо: ФИО2 – паспорт;

иные лица, участвующие в деле: не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился гражданин КНР Се Цян (далее – заявитель, Се Цян) с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Агропартнер» (далее – должник, ООО «Агропартнер») несостоятельным (банкротом) в соответствии с положениями статьи 3, 6, 7, 33, 39, 40 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Заявленные требования обоснованы неисполнением должником обязательств по договору займа от 25.04.2013 в размере 2 778 558 руб., подтвержденных решением Благовещенского городского суда Амурской области от 27.01.2017 по делу № 2-478/17.

Заявитель просил утвердить арбитражным управляющим должника – ФИО1.

Определением от 20.07.2021 заявление гражданина Се Цян принято судом к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления общества на 30.08.2021. Лицом, участвующим в деле о банкротстве, судом привлечена Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 28.10.2021 (резолютивная часть объявлена 21.10.2021) требования Се Цян (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: Фуцзянь, Китайская Народная Республика, адрес регистрации: 675000, Амурская область,
<...>) признаны судом обоснованными, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Агропартнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, сроком до 19.01.2022. Временным управляющим утверждена ФИО1.

Объявление о введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве – наблюдение, опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 30.10.2021 № 199 (7161).

Решением от 26.01.2022 (резолютивная часть объявлена 19.01.2022) ООО «Агропартнер» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, сроком до 17 мая 2022 года. Конкурсным управляющим обществом утверждена ФИО1.

В Арбитражный суд Амурской области поступило заявление временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Агропартнер» – ФИО1 об истребовании у СУ ИЦЗЯ (675004, <...>) следующей документации и сведений:

1. Сведения о том, имеется ли в собственности ООО «Агропартнер» движимое и недвижимое имущество, земельные участки, в случае наличия, предоставить документы, подтверждающие права;

2. Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

3. Сведения о том, выдавались ли авансы, если выдавались авансы, предоставить расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

4. Расшифровку всех статей баланса за 2016-2020 годы;

5. Сведения о том утверждалась ли Положение об учетной политике, в случае утверждения предоставить положение и приказ об утверждении;

6. Сведения о том, составлялись ли акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за период с 01.08.2016, если да – предоставить копии;

7. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и дат возникновения задолженности;

8. Внутренние документы, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

9. Протоколы собраний руководящих органов за период с 01.08.2016;

10. Приказы и распоряжения директора за период с 01.08.2016;

11. Сведения о том, составлялись ли ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за период с 01.08.2016, если да – предоставить копии;

12. Договоры, соглашения, контракты, заключенные Обществом со всеми юридическими и физическими лицами за период с 01.01.2016;

13. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Обществом денежных обязательств перед юридическими и физическими лицами;

14. Сведения о том, имеются ли об обременения имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

15. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.;

16. Сведения о внутренней структуре Общества, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

17. Сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку;

18. Списки работников предприятия, с указанием наличия либо отсутствия задолженности по заработной плате и иным основаниям, с указанием Ф.И.О. и почтового адреса, карточки по форме Т-2, трудовые и/или гражданско-правовые договоры.

19. Сведения о выданных доверенностях;

20. Сведения о том материально ответственных лицах и лицах, ответственных за сохранность имущества, с предоставлением соответствующих приказов за период с 01.08.2016;

21. Сведения о наличии либо отсутствии аудиторских заключений, отчетов оценщиков;

22. Сведения обо всех судебных разбирательствах, участником которых является должник (с приложением исков/заявлений);

23. Перечень основных средств – при наличии данного факта;

24. Перечень основных объектов, не завершенных строительством – при наличии данного факта;

25. Описание системы внутреннего контроля;

26. Перечень и краткая характеристика имущества, внесенного в долгосрочные финансовые вложения – при наличии данного факта;

27. Перечень и количество имеющегося сырья и материалов – при наличии данного факта;

28. Перечень сумм дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана, с указанием причин – при наличии данного факта;

29. Перечень и характеристика прочих внеоборотных и оборотных активов;

30. Постатейные поквартальные изменения состава активов (приобретение, выбытие, списание, создание) и балансовой стоимости с 01.08.2016;

31. Перечень обязательств с указанием сумм, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год;

32. Первичные документы по формированию дебиторской задолженности (товарно-транспортные накладные, КС-2, КС-3, акты приема-передачи и пр.);

33. Кассовые книги, расходные и приходные кассовые ордера, авансовые отчеты иные документы бухгалтерского учета;

34. Расшифровку по счетам 01, 02, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76 по состоянию на текущую дату;

35. Расшифровку по отчетам о движении денежных средств;

36. Первичные документы, подтверждающие выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в пользу третьих лиц;

37. Первичные документы, подтверждающие выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в пользу ООО «Агропартнер».

Заявление мотивировано тем, что истребуемые документы и сведения до настоящего времени должником временному управляющему не переданы.

Временный управляющий в заявлении просит взыскать с СУ ИЦЗЯ денежную компенсацию в размере 2000 рублей за каждый день просрочки исполнения определения суда об истребовании и выдать исполнительный лист, для принудительного исполнения судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства.

Определением от 07.12.2021 настоящее заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 01.02.2022.

Представитель конкурсного управляющего в настоящем судебном заседании уточнил заявленные требования, согласно уточнению просит истребовать у СУ ИЦЗЯ (675004, <...>) следующие документы и сведения в отношении ООО «Агропартнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

1.Сведения о том, имеется ли в собственности ООО «Агропартнер» движимое и недвижимое имущество, земельные участки, в случае наличия, предоставить документы, подтверждающие права;

2.Сведения о том, выдавались ли авансы, если выдавались авансы, предоставить расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

3.Расшифровку всех статей баланса за 2016-2020 годы;

4.Сведения о том утверждалась ли Положение об учетной политике, в случае утверждения предоставить положение и приказ об утверждении;

5.Сведения о том, составлялись ли акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за период с 01.08.2016, если да – предоставить копии;

6.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и дат возникновения задолженности;

7.Внутренние документы, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

8.Протоколы собраний руководящих органов за период с 01.08.2016;

9.Приказы и распоряжения директора за период с 01.08.2016;

10.Сведения о том, составлялись ли ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за период с 01.08.2016, если да – предоставить копии;

11.Договоры, соглашения, контракты, заключенные Обществом со всеми юридическими и физическими лицами за период с 01.01.2016;

12.Сведения о том, имеются ли об обременения имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

13.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.;

14.Сведения о внутренней структуре Общества, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

15.Сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку;

16.Списки работников предприятия, с указанием наличия либо отсутствия задолженности по заработной плате и иным основаниям, с указанием Ф.И.О. и почтового адреса, карточки по форме Т2, трудовые и/или гражданско-правовые договоры.

17.Сведения о выданных доверенностях;

18.Сведения о том материально ответственных лицах и лицах, ответственных за сохранность имущества, с предоставлением соответствующих приказов за период с 01.08.2016;

19.Сведения о наличии либо отсутствии аудиторских заключений, отчетов оценщиков, при наличии предоставить;

20.Сведения обо всех судебных разбирательствах, участником которых является должник (с приложением исков/заявлений);

21.Постатейные поквартальные изменения состава активов (приобретение, выбытие, списание, создание) и балансовой стоимости с 01.08.2016;

22.Первичные документы по формированию дебиторской и кредиторской задолженности (товарно-транспортные накладные, КС-2, КС-3, акты приема-передачи и пр.);

23.Кассовые книги, расходные и приходные кассовые ордера, авансовые отчеты иные документы бухгалтерского учета;

24.Расшифровку по счетам 01, 02, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76 по состоянию на текущую дату;

25.Расшифровку по отчетам о движении денежных средств;

26.Грузовой самосвал JIEFANG СА3071Р9К2АЕ, государственный регистрационный знак <***>, 2011 г.в., идентификационный номер (VIN) <***>, ПТС 28ТХ827913;

27.Печати и штампы ООО «Агропарнер».

Ходатайство конкурсного управляющего об уточнении заявленных требований судом принято к рассмотрению на основании статьи 49 АПК РФ.

Конкурсный управляющий ходатайствовал о привлечении к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2 (675000, <...>).

Ходатайство мотивировано тем, что Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области представила сведения о том, что налоговая и бухгалтерская отчетность
с 2016-2020 гг. представлена с «нулевыми» показателями, за отчетные периоды 2021 года отчетность не представлена.

ФИО2 являлась представителем общества по доверенности от 03.02.2014 при взаимодействии с регистрирующими органами. В заявлении от 10.03.2020, имеющемся в материалах дела № А04-6948/2019, указано, что ФИО2 являлась бухгалтером должника. Также была выдана доверенность от 17.07.2019 на представление интересов, ведение дел и право подписи сроком на один год. В приказе от 15.04.2020 указано, что ФИО2 является бухгалтером ООО «Агропартнер».

Из выписки по операциям счета следует, что 14.10.2019 в пользу ФИО2 было перечислено 112 860,00 руб. с указанием в назначении «выдача под авансовый отчет на хоз. нужды», операции были совершены в день закрытия счета.

Таким образом, учитывая, что учредитель и бывший руководитель общества являются гражданами КНР, а ФИО2 является бухгалтером ООО «Агропартнер», именно указанное лицо формировало бухгалтерский учет и отвечало за достоверность сведений, в том числе за сохранность первичной и бухгалтерской документации.

Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего о привлечении третьего лица, суд его удовлетворил и привлек ФИО2 к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 АПК РФ.

Конкурсный управляющий заявил ходатайство об истребовании у Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области (675028, <...>) сведений о пересечении границы Российской Федерации (въезд/выезд) Су Ицзя, (дата рождения 16.04.1992 г., место рождения: Хэйлунцзян, номер паспорта G56498075, тип P, код страны CHN, место выдачи Брисбен, дата выдачи 15.08.2012 г.), с указанием даты и места пересечения границы по всем пунктам пропуска Государственной границы Российской Федерации в период с 01.01.2016 г. по дату предоставления ответа.

Указанное ходатайство мотивированно тем, что согласно выписке из ЕГРЮЛ руководителем ООО «Агропартнер» является Су Ицзя, который также является участником общества с долей 51 %, вторым участником общества с долей 49 % является Су Шаофань. Для полного и всестороннего рассмотрения дела необходима информация о фактическом нахождения руководителя в период осуществления деятельности ООО «Агропартнер» на территории РФ. Предположительно Су Ицзя не является гражданкой Российской Федерации.

Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего об истребовании у Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области доказательств по делу, суд его удовлетворил на основании статьи 66 АПК РФ.

В настоящее судебное засеание СУ ИЦЗЯ (675004, <...>) не явился, письменный отзыв на заявление и запрошенные документы в дело не представил, судебную корреспонденцию не получил – возвращена почтовым органом в суд по истечении срока хранения.

Определением от 01.02.2022 судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего отложено на 03.03.2022, к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена ФИО2.

В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий пояснил, что при ознакомлении с документацие, представленной ООО «Агропартнер», а также документацией, представленной налоговым органом, было установлено, что ФИО2 являлась бухгалтером ООО «Агропартнер», а также лицом, которое представляло интересы общества в регистрирующих органах, налоговой инспекции, Гостехнадзоре. Во всех документах, доказывающих данные обстоятельства, имеется подпись ФИО2

Присутствовавшая в судебном заседании ФИО2 суду пояснила, что в штате у организации ООО «Агропартнер» не состояла, права подписи в банке не было, она оказывала разовые услуги по отправке отчетности общества по доверенности на основании договора об оказании услуг. Вся отчетность ООО «Агропартнер» представлялась ею в бумажном виде. Вся документация по ведению хозяйственной деятельности
ООО «Агропатнер» хранилась у директора.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав присутствовавших в судебном заседании лиц, суд счел необходимым отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего на основании части 5 статьи 158 АПК РФ, для представления ответчиком письменного отзыва по заявленным требованиям, представления третьим лицом дополнительных доказательств в обоснование своей правовой позиции по делу.

Руководствуясь статьями 158, 184-185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Агропартнер» (ИНН <***>,
ОГРН <***>) – ФИО1 к директору общества с ограниченной ответственностью «Агропартнер» - СУ ИЦЗЯ (675004, <...>) об истребовании документациина
26 апреля2022 на 09 час. 40 мин.(с учетом отпуска судьи и графика назначенных дел).

К судебному заседанию предложить представить:

конкурсному управляющему: дополнительные документы в обоснование заявленных требований (при наличии).

ответчику: письменный отзыв на заявление с обоснованием своей позиции по заявлению и уточнениями к нему; в случае передачи документации, представить соответствующие доказательства; пояснения относительно неисполнения установленной статьей 64 Закона о банкротстве обязанности по передаче документации; переписку сторон по вопросу передачи документации (при наличии); в случае невозможности представить истребуемые документы и имущество, письменные пояснения относительно причин непредставления; иные документы относительно заявленных требований.

ФИО2: письменный отзыв на заявление с обоснованием своей позиции по заявлению и уточнениями к нему; представить оригинал договора об оказании услуг и доверенности.

Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 09-00 до 15-00 часов в рабочие дни) либо посредством использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 08-30 до 17-30 часов в рабочие дни).

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему "Мой арбитр" посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Порядок подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 №252, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://amuras.arbitr.ru - в разделе «Арбитражный процесс».

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

В соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи.

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59 59 41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) посредством заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам - четвергам с 09.00 до 17.00, в предпраздничные дни - с 09.00 до16.00 в каб. № 108.
Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья Т.В. Воронина