Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 к ФИО2 (ИНН <***>), об истребовании документов (вх. № 56826 от 05.11.2020), в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (ИНН <***>, адрес: <...>)

при участии в заседании:

от финансового управляющего – после перерыва ФИО1, лично, участвует в судебном заседании онлайн (после перерыва),

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилась Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области (далее по тексту – заявитель, ФНС России) с заявлением о признании ФИО2 (далее – должник, ФИО2) несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

Определением Арбитражного суда Амурской области от 29.05.2019 в отношении ФИО2 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - реструктуризация долгов сроком до 07.10.2019, финансовым управляющим должника утвержден ФИО3.

В газете «КоммерсантЪ» № 102 от 15.06.2019 опубликованы сведения о введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве – реструктуризация долгов.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 04.12.2019 ФИО3 освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего ФИО2.

Определением суда от 26.02.2020, оставленным без изменений постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2020, финансовым управляющим в деле о банкротстве ФИО2 утвержден ФИО4, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.07.2020 определение Арбитражного суда Амурской области от 26.02.2020, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2020 по делу № А04-5554/2018 отменено, вопрос об утверждении финансового управляющего имуществом ФИО2 направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 10.09.2020 финансовым управляющим в деле о банкротстве ФИО2 утвержден ФИО1, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Определениями суда рассмотрение отчета финансового управляющего о ходе процедуры реструктуризации долгов неоднократно откладывалось.

Определением суда от 07.04.2020 судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего отложено на 12.04.2020.

Финансовый управляющий должником ФИО1 05.11.2020 обратился в арбитражный суд с ходатайством об обязании ФИО2 передать финансовому управляющему следующие документы и сведения, а именно:

1. Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ, справки по форме 2-НДФЛ.

2. В случае использования права на освобождение от уплаты отдельных видов налогов - документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты таких налогов.

3. Документы о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, лицензионные договоры, иные документы, подтверждающие права должника на объекты интеллектуальной собственности и прочие нематериальные активы.

4. Свидетельства о праве собственности должника на недвижимое имущество, документы о постановке объектов основных средств и прочего имущества на кадастровый учет, технический учет, (кадастровые паспорта, технические паспорта, паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин и т.д.).

5. Заключенные должником гражданско-правовые и трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, приложения к ним, документы, подтверждающие содержание односторонних сделок.

6. Документы, оформляющие хозяйственные операции (выписки по расчетным и иным банковским счетам, акты (накладные) о приемке товаров, работ, услуг, и т.д.).

7. Административные акты, влекущие возникновение у должника прав (обязанностей) или прекращение прав (обязанностей) должника.

8. Судебные акты и иные материалы судебных дел с участием должника.

9. Материалы исполнительных производств, в которых должник участвовал в качестве должника, взыскателя, ответственного хранителя арестованного имущества.

10. Отчеты (заключения) независимых оценщиков о стоимости имущества должника.

11. Документы, подтверждающие расходование денежных средств, полученных должником по кредитным договорам / договорам займа.

12. Сведения о родителях должника (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения каждого родителя).

13. Сведения о регистрации и расторжении брака (браков) должником (с указанием дат I заключения и расторжения брака, фамилии /до заключения брака, после заключения брака, после расторжения брака/, имени, отчества каждой супруги).

14. Сведения об изменении должником фамилии, имени, отчества (с указанием даты изменения).

15. Сведения о детях должника (с указанием в отношении каждого ребенка фамилии, имени, отчества, даты рождения).

16. Сведения о лицах, в отношении в которых должник является усыновителем (с указанием в отношении каждого ребенка фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты усыновления).

17. Данные паспорта гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган); сведения о наличии (отсутствии) заграничных паспортов (при наличии указать серию, номер, дату выдачи, выдавший орган, срок действия).

Определением от 12.11.2020 заявление финансового управляющего должником об истребовании документов, принято к рассмотрению, судебное заседание назначено на 26.11.2020.

Определением от 26.11.2020 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 12.01.2021, в связи с необходимостью представления сторонами дополнительных документов и уточнений.

К судебному заседанию от финансового управляющего поступило уточнение заявленных требований в котором просит: обязать ФИО5 (675004, <...>) передать (предоставить) ФИО1 следующие документы (в копиях) и сведения:

1. Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ за 2015 – 2019 годы, справки по форме 2-НДФЛ за 2015 – 2017, 2020 годы.

2. В случае использования в 2015 – 2020 годах права на освобождение от уплаты отдельных видов налогов – документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты таких налогов.

4. Свидетельства о праве собственности должника на недвижимое имущество, документы о постановке объектов основных средств и прочего имущества на кадастровый учет, технический учет (кадастровые паспорта, технические паспорта, паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин и т.д.).

6. Документы, оформляющие хозяйственные операции (выписки по расчетным и иным банковским счетам, акты (накладные) о приемке товаров, работ, услуг, и т.д.) за 2015 – 2020 годы.

7. Административные акты, влекущие возникновение у должника прав (обязанностей) или прекращение прав (обязанностей) должника за 2015 – 2020 годы.

8. Судебные акты и иные материалы судебных дел с участием должника за 2015 – 2020 годы.

9. Материалы исполнительных производств, в которых должник участвовал в качестве должника, взыскателя, ответственного хранителя арестованного имущества за 2015 – 2020 годы.

10. Отчеты (заключения) независимых оценщиков о стоимости имущества должника за 2015 – 2020 годы.

11. Документы, подтверждающие расходование денежных средств, полученных должником по кредитным договорам / договорам займа за 2015 – 2020 годы.

12. Сведения о родителях должника (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения каждого родителя).

13. Сведения о регистрации и расторжении брака (браков) должником (с указанием дат заключения и расторжения брака, фамилии /до заключения брака, после заключения брака, после расторжения брака/, имени, отчества каждой супруги).

14. Сведения об изменении должником фамилии, имени, отчества (с указанием даты изменения).

15. Сведения о детях должника (с указанием в отношении каждого ребенка фамилии, имени, отчества, даты рождения).

Судом заявленные уточнения приняты к рассмотрению на основании статьи 49 АПК РФ

Протокольным определением суда от 12.01.2021 в судебном заседании по рассмотрению заявления объявлен перерыв на 14.01.2021, с целью представления позиции заявителя с учетом отзыва ответчика.

Протокольным определением от 18.01.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 01.02.2021 для представления финансовым управляющим уточнений заявленных требований, с учетом представленных должником документов и пояснений.

Определениями суда 01.02.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 02.03.2021, в связи с необходимостью представления должником дополнительных доказательств.

Протокольным определением от 02.03.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 08.04.2021 с целью представления финансовым управляющим уточнений заявленных требований, с учетом представленных должником документов и пояснений.

Ранее в канцелярию суда от должника поступил отзыв на заявление с возражениями, в котором должник указал на то, что 17.09.2020 в адрес финансового управляющего ФИО1 бывшим финансовым управляющим ФИО4 направлены материалы, собранные им и финансовым управляющим ФИО6, до вступления в должность ФИО1. ФИО7 полагал, что Законом о банкротстве не предусмотрена обязанность должника передавать одни и те же сведения и документы каждому из утвержденных в его банкротстве арбитражных управляющих. Также ФИО2 в отзыве указал, что документы находящиеся у должника направлены в адрес финансового управляющего заказной корреспонденцией 17.09.2020, часть запрошенных документов у должника отсутствует.

В канцелярию суда от финансового управляющего ходатайство об уточнении заявленных требований в котором просит: обязать ФИО5 (675004, <...>) передать ФИО1 копии следующих документов (либо мотивированные пояснения о невозможности их представления):

1. Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ за 2015, 2019 годы, справки по форме 2-НДФЛ за 2015, 2019, 2020 годы.

2. Технические паспорта/технические планы на объекты капитального строительства; свидетельства о регистрации транспортных средств, паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин.

3. Заключенные должником гражданско-правовые и трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, приложения к ним, документы, подтверждающие содержание односторонних сделок за 2015 – 2020 годы.

4. Документы, оформляющие хозяйственные операции (выписки по расчетным и иным банковским счетам, акты (накладные) о приемке-передаче товаров, работ, услуг, и т.д.), за 2015 – 2020 годы.

5. Административные акты, влекущие возникновение у должника прав (обязанностей) или прекращение прав (обязанностей), должника за 2015 – 2020 годы.

6. Материалы судебных дел с участием ФИО2 (копии исковых заявлений и отзывов них, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб, заявлений о пересмотре судебных актов по новым / вновь открывшимся обстоятельствам и отзывов на них, заявлений и ходатайств, документов, представленных в материалы судебных дел в качестве письменных доказательств), рассматривавшихся в 2015 – 2020 годах (за исключением дела №А04-5554/2018 Арбитражного суда Амурской области).

7. Копии исполнительных документов, в которых ФИО2 указан в качестве взыскателя; а также копии постановлений судебных приставов-исполнителей, актов о наложении арестов на имущество, отчетов оценщиков, иных документов, представленных ФИО2 как участнику исполнительных производств, за 2015 – 2020 годы.

8. Отчеты (заключения) независимых оценщиков о стоимости имущества должника за 2015 – 2020 годы.

9. Документы, подтверждающие расходование денежных средств, полученных должником по кредитным договорам / договорам займа за 2015 – 2020 годы.

Судом заявленные в судебном заседании до перерыва уточнения приняты к рассмотрению на основании статьи 49 АПК РФ

В судебное заседание лица, участвующие в деле не явились, о времени и месте рассмотрения уведомлены надлежащим образом, в связи с чем суд на основании статьи 156 АП РФ рассматривал заявление, с учетом заявленных уточнений в отсутствие не вившихся лиц.

В судебном заседании 08.04.2021 судом в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 15.04.2021 до 10 час. 30 мин., в связи с необходимостью представления финансовым управляющим обоснований в части представления материалов судебных дел с участием ФИО2, копий исполнительных документов, в которых ФИО2 указан в качестве взыскателя с 2015 по 2020 года, а также представления должником доказательств передачи истребуемых документов в адрес финансового управляющего.

После перерыва от финансового управляющего поступили дополнительные пояснения на уточненное заявление об истребовании документов и сведений у ФИО2 в части представления материалов судебных дел с участием ФИО2, копий исполнительных документов, в которых ФИО2 указан в качестве взыскателя с 2015 по 2020 года.

В судебном заседании 15.04.2021 финансовый управляющий поддержал заявленные требования, с учетом ранее заявленного уточнения, пояснил, что истребуемые документы должником не переданы, в связи с чем просил удовлетворить заявление.

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание явку представителя не обеспечили, о времени и месте его проведения извещены в порядке ст. 123 АПК РФ, ходатайств и дополнительных документов не направили. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан в силу части 1 статьи 223 АПК РФ и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве.

Согласно положениям пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе, в том числе, получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Из разъяснений, изложенных в пункте 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее – Постановление № 45), следует, что при исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Постановления № 45, целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

На основании части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Судом установлено, что в целях получения необходимых документов для проведения анализа финансового состояния должника в адрес ФИО2 направлен запрос от 16.09.2020 о предоставлении необходимой информации и документов.

В ходе рассмотрения настоящего обособленного спора, из отзыва должника и его пояснений данных в судебных заседаниях следует, что истребуемые документы были направлены предыдущему финансовому управляющему.

Также должник указал, что налоговые декларации по налогу на доход физических лиц 3-НДФЛ, справки по форме 2-НДФЛ за 2016-2018 года, свидетельства о праве собственности должника на недвижимое имущество, документы о постановке объектов основных средств и прочего имущества на кадастровый учет, технический учет (кадастровые паспорта, технические паспорта, паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин и т.д.), заключенные должником гражданско-правовые и трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, приложения к ним, документы, подтверждающие содержание односторонних сделок за 2015 – 2020 годы, документы, оформляющие хозяйственные операции (выписки по расчетным и иным банковским счетам, акты (накладные) о приемке товаров, работ, услуг, и т.д.) за 2015 – 2020 годы, судебные акты и иные материалы судебных дел с участием должника за 2015 – 2020 годы, сведения о родителях должника (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения каждого родителя), сведения о регистрации и расторжении брака (браков) должником (с указанием дат заключения и расторжения брака, фамилии /до заключения брака, после заключения брака, после расторжения брака/, имени, отчества каждой супруги), сведения о детях должника (с указанием в отношении каждого ребенка фамилии, имени, отчества, даты рождения), данные паспорта гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган); сведения о наличии (отсутствии) заграничных паспортов (при наличии указать серию, номер, дату выдачи, выдавший орган, срок действия) направлены финансовому управляющему заказной корреспонденцией 17.09.2020,

Относительно документов подтверждающих использования права на освобождение от уплаты отдельных видов налогов, документов о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, лицензионные договоры, и иные документы, подтверждающие права должника на объекты интеллектуальной собственности, административных актов, влекущие возникновение у должника прав (обязанностей) или прекращение прав (обязанностей) должника за 2015 – 2020 годы, материалов исполнительных производств, в которых должник участвовал в качестве должника, взыскателя, ответственного хранителя арестованного имущества за 2015 – 2020 годы, отчетов (заключений) независимых оценщиков о стоимости имущества должника за 2015 – 2020 годы, документов, подтверждающие расходование денежных средств, полученных должником по кредитным договорам/договорам займа за 2015 – 2020 годы, сведений о лицах, в отношении в которых должник является усыновителем (с указанием в отношении каждого ребенка фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты усыновления), должник указал об их отсутствии.

Между тем при рассмотрении настоящего спора финансовый управляющий указал на то, что должником представлены налоговые декларации, справки 2-НДФЛ только за 2016 – 2018 годы. При этом аналогичные документы за 2015 год, 2019 год, 2020 год (в части справок 2-НДФЛ) не представлены, мотивы невозможности их представления не приведены.

По требованию о представлении свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество, документы о постановке объектов основных средств и прочего имущества на кадастровый учет, технический учет.

Финансовому управляющему ФИО1 представлены только выписки из ЕГРН о зарегистрированных за должником правах на недвижимое имущество, выписки из ЕГРН о переходе прав на принадлежащие (принадлежавшие) должнику объекты недвижимости, свидетельства о государственной регистрации права собственности (в составе приложений к проекту плана реструктуризации долгов).

При этом не были переданы технические паспорта/технические планы на принадлежащие должнику объекты капитального строительства. Должником- передана техническая документация на 5 транспортных средств (в составе приложений к плану реструктуризации долгов) притом, что по данным органов ГИБДД и Гостехнадзора на момент представления соответствующих сведений за должником зарегистрировано 11 транспортных средств и 1 самоходная машина.

По требованию о представлении договоров, документов, подтверждающих содержание односторонних сделок, финансовый управляющий указал, что должником переданы исключительно договоры, связанные с отчуждением объектов недвижимости, полученные ранее утвержденными финансовыми управляющими в органах Росреестра. Все переданные договоры (подавляющее большинство из которых – договоры дарения) заключены не в связи с осуществлением должником предпринимательской деятельности.

Однако финансовым управляющим ФИО1 установлено, что в периоды с 25.12.2008 по 07.02.2017 и с 12.05.2017 по 29.12.2017 должник был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, из в выписки о движении денежных средств по банковскому счету должника открытого в Дальневосточном филиале ПАО «МТС-Банк» в 2015 – 2018 годах имеет место множество денежных транзакций, в том числе со ссылкой на различные договоры. При этом, должником не представлены договоры, связанные с осуществлением должником предпринимательской деятельности.

По требованию о представлении документов, оформляющих хозяйственные операции.

Однако финансовый управляющий ФИО1 обосновывая данное требование, указал на то, что ФИО4 переданы исключительно выписки по банковским счетам, представленные финансовому управляющему банками, но не должником.

При этом на запросы финансового управляющего не поступили выписки о движении денежных средства из Банка ГПБ (АО) (в котором у должника имелся счет по данным, представленным Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области) и из «ОТП-Банк» (с которым у должника имелись кредитные отношения по данным, содержащимся в кредитном отчете). При этом арбитражный управляющий отметил, что согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету открытому в Дальневосточном филиале ПАО «МТС-Банк» в 2015 – 2018 годах совершено 3443 приходных и расходных операции; сумма оборотов по счету за указанный период составила 87,6 млн. руб.

Кроме того, имели место значительные обороты и по непредпринимательским счетам должника, что по мнению финансового управляющего предполагает наличие у должника истребуемых документов (в том числе с учетом подпункта 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ).

По требованию о представлении административных актов, влекущих возникновение или прекращение прав (обязанностей)

Арбитражным управляющим указал, что согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету 4открытому в Дальневосточном филиале ПАО «ТС-Банк» должником в 04.02.2015 а, 04.03.2015, 26.05.2015, 19.08.2015, 12.10.2015, 27.10.2015, 28.10.2015, 29.10.2015, 19.11.2015, 08.02.2016, 20.01.2017, 04.05.2017, 06.06.2017 произведена оплата административных штрафов и штрафов за совершение налоговых правонарушений.

В этой связи довод должника об отсутствии административных актов, имеющих правовое значение для должника, по мнению финансового управляющего не соответствует действительности.

По требованию о представлении судебных актов и иных материалов судебных дел. Финансовый управляющий указал, что ФИО4 направил в адрес действующего финансового управляющего исключительно судебные акты по делам №2а-8612/2018, №2а-5593/2018, №2-2841/2019 Благовещенского городского суда Амурской области, по делам №2а-4062/2017, №2-4245/2018, №2а2921/2018, №2а-3292/2018, №2а-802/2019, №2а-155/2019 мирового судьи Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку №3, а также апелляционную жалобу по делу №2- 3505/2019 Благовещенского городского суда Амурской области и судебные акты по результатам ее рассмотрения. Иные материалы, касающиеся рассмотрения перечисленных дел, финансовому управляющему не представлены.

Между тем арбитражным управляющим установлено, что согласно сведениям, размещенным на интернет-сервисе «Картотека арбитражных дел», должник являлся участником в Арбитражном суде Амурской области, в том числе по следующим делам, а именно дел №А04-2437/2015, №А04-12020/2015, №А04-3303/2016, №А04- 4713/2017, №А04-4794/2017, №А04-5020/2017, по которым какие-либо материалы финансовому управляющему не направлялись.

По требованию о представлении материалов исполнительных производств.

Финансовый управляющий, ссылаясь на положения Федерального закона «Об исполнительном производстве» указал, что копии постановлений свадебного пристава-исполнителя и иных документов, составленных в ходе исполнительного производства, подлежат направлению участникам исполнительного производства (часть 3 статьи 18, часть 17 статьи 30, часть 2 статьи 31, часть 12 статьи 33, часть 4 статьи 38, часть 4 статьи 44, часть 6 статьи 47, часть 5 статьи 63, часть 7 статьи 64.1, часть 9 статьи 65, часть 10 статьи 67, части 6, 7 статьи 67.1, часть 5 статьи 69.1, часть 6 статьи 71, часть 9 статьи 72, часть 7 статьи 80, часть 3 статьи 83, часть 6 статьи 85, часть 15 статьи 87, часть 3 статьи 87.1, часть 3 статьи 88.1 и др.).

В настоящий момент ни должником не службой судебных приставов истребуемые сведения не представлены.

По требованию о представлении отчетов (заключений) независимых оценщиков.

Финансовый управляющий установил, что согласно выписке о движении денежных средств по банковскому счету должника открытому в Дальневосточном филиале ПАО «МТС-Банк» 17.11.2015 осуществлен перевод денежных средств в пользу ООО «Независимый экспертно-оценочный центр» за услуги оценки по договору от 03.08.2015 №121/15; 02.12.2015 осуществлен перевод денежных средств в пользу ООО «Независимый экспертно-оценочный центр» за услуги оценки по договору №159/15.

Между тем должником истребуемые отчеты оценщиков должником не представлены.

По требованию о представлении документов, подтверждающих расходование денежных средств, полученных должником по кредитным договорам/договорам займа.

Должник ссылается на отсутствие истребуемых документов, которые, по утверждению должника, не сохранились. Однако должником не приведены обстоятельства, при которых соответствующие документы были утрачены.

Таким образом, учитывая положение выше названных норм права, а также то, что должником истребуемые финансовым управляющим документы не преданы в полном объеме и истребуемые сведения необходимы финансовому управляющему для целей процедуры банкротства ФИО2, с целью соблюдения процессуальных прав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд считает ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 60, 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов (вх. № 56826 от 05.11.2020) удовлетворить.

Обязать ФИО2 (ИНН <***>, адрес: <...>) в трехдневный срок с даты вынесения определения обеспечить передачу по акту финансовому управляющего ФИО1 документы, касающиеся деятельности должника:

8. Отчеты (заключения) независимых оценщиков о стоимости имущества должника за 2015 – 2020 годы.

9. Документы, подтверждающие расходование денежных средств, полученных должником по кредитным договорам/договорам займа за 2015 – 2020 годы.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья О.В. Даровских