Гражданский кодекс часть 1

установил: в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Электрик» (заявитель) с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (должник) несостоятельным (банкротстве).

Определением Арбитражного суда Амурской области от 12.10.2015 в отношении ООО «Городская управляющая компания» введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО5.

Решением от 26.02.2016 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывших руководителей должника ФИО3 и ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании с них 69 747 799, 74 руб. и 4 486 105, 85 руб. соответственно в конкурсную массу.

Требования основаны на неисполнении руководителями обязанности по подаче в арбитражный суд заявления должника о банкротстве.

Определением от 20.03.2017 производство по заявлению приостановлено до завершения расчетов с кредиторами.

Определением от 27.08.2018 производство по делу возобновлено.

В судебном заседании 16.10.2018 судом приняты к рассмотрению уточненные требования конкурсного управляющего, в которых он просит:

- привлечь ФИО3 к субсидиарной ответственности за неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд, в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по основаниям п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве в размере 67 943 627,87 руб.

- привлечь ФИО4 к субсидиарной ответственности за неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд, в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по основаниям ст. п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве в размере 659 519, 72 руб.

- взыскать солидарно с ФИО3, ФИО4 в пользу ООО «Городская управляющая компания» денежные средства в размере 659 519,72 руб.

- взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Городская управляющая компания» денежные средства в 67 284 108,15 руб.

Определением от 11.04.2019 назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено ИП ФИО1, судебное заседание отложено на 13.06.2019.

В Арбитражный суд Амурской области обратился с ходатайством аудитор ФИО1 об обязании ООО «Городская управляющая компания» представить следующие документы и информацию за период 2012-2015 гг. (за 2015 год документы и информация предоставляются по 06.08.2015 г., регистры бухгалтерского учета предоставляются помесячно, бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется помесячно, в случае невозможности - поквартально нарастающим итогом):

1. Учредительные документы, протоколы общих собраний участников, заседаний советов директоров, иное;

2. Список подразделений, выделенных на отдельный баланс, как имеющих, так и не имеющих счета в банках, с копиями документов об их регистрации (в налоговых органах, во внебюджетных фондах, в местах нахождения);

3. Свидетельства о присвоении номеров по внебюджетным фондам и постановке на учет в инспекции по налогам и сборам;

4. Лицензии на виды деятельности;

5 . Список лиц, контролирующих деятельность ООО «Городская управляющая компания» (с указанием ФИО, должности и периода работы в организации), принимаемые ими решения и сделки, в которых они участвовали и (или) подтверждали;

6 . Приказы руководства и решений собственников (в том числе решений об одобрении крупных сделок, иных);

7. Аудиторские заключения, отчеты аудиторов, акты налоговых проверок;

8. Отчеты по оценке бизнеса, имущества, сделок;

9. Протоколы органов управления и решения контролируемых лиц;

10. Приказ на утверждение организационной структуры;

11. Штатное расписание (при отсутствии - список штатных и внештатных работников и приказы о приеме (выбытии), трудовые договоры, договоры о материальной ответственности и пр.);

12. Копия учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета , копия приказа об ее утверждении;

13. Список аффилированных лиц, расшифровка сделок с аффилированными лицами и наличие дебиторской и (или) кредиторской задолженности;

14. Утвержденное положение, определяющее порядок контроля за совершением хозяйственных операций;

16. Утвержденное положение, определяющее порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;

17. Утвержденное положение о формировании резервов;

18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (помесячно, если помесячно отчетность не составлялась, то поквартально), годовая отчетность со всеми приложениями и пояснениями;

19. Налоговая отчетность (декларация по УСН, налоговая декларация по налогу на имущество организаций, справки 2-НДФЛ);

20. Справка о задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых санкций на конец каждого года на каждую отчетную дату;

21. Оборотные-сальдовые ведомости, журналы-ордера (или иные регистры бухгалтерского учета) по всем счетам бухгалтерского учета с приложением первичной документации к ним (в том числе кассовые, банковские документы, расчеты с покупателями (заказчиками), дебиторами и кредиторами и пр.);

22. Материалы инвентаризаций, проведенных (ТМЦ, основные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, иное);

23. Акты сверки расчетов со всеми дебиторами и кредиторами;

24. Письмо о наличии/отсутствии просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности на каждую отчетную дату;

25. Инвентарные карточки, акты приемки-передачи основных средств, договоры купли-продажи имущества и документы, подтверждающие право собственности на движимое и недвижимое имущество;

26. Оборотные-сальдовые ведомости, журналы-ордера (или иные регистры бухгалтерского учета) по учету основных средств с расшифровкой по видам и группам основных средств, амортизационные ведомости;

27. Перечень основных средств, переданных и полученных в аренду, договоры аренды, иные договоры и документы, подтверждающие наличие основных средств (оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования и др.);

28. Перечень земельных участков и объектов природопользования, копии правоустанавливающих документов;

29. Полный список рублевых и валютных счетов с указанием номера счета, наименования и местонахождения банка, договоры на открытие счетов (в том числе ссудных и депозитных);

30. Договоры, контракты, соглашения с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, агентские договоры, договоры комиссии, цессии, договоры ипотеки и т.п., претензии за неисполнение обязательств;

31. Список и расшифровка ТМЦ, принятых на ответственное хранение, договоры хранения;

32. Документы, касающиеся утверждения и расчета тарифов;

33. Документы, касающиеся движения и списания ТМЦ в организации, в том числе твердого топлива, включая документы, обосновывающие объемы списания ТМЦ;

34. Судебные решения (возможно представление сводного перечня в виде справки), по которым ООО «ГУК» является истцом или ответчиком в указанный период.

Заявленное ФИО1 ходатайство об обязании представить документы и информацию, суд расценивает как ходатайство об истребовании доказательств и удовлетворяет его на основании ст. 66 АПК РФ, в силу которой лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Согласно ч. 7 ст. 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 66, 185 АПК РФ, суд

определил:

истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО2 следующие документы и информацию за период 2012-2015 гг. (за 2015 год документы и информация предоставляются по 06.08.2015 г., регистры бухгалтерского учета предоставляются помесячно, бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется помесячно, в случае невозможности - поквартально нарастающим итогом):

1. Учредительные документы, протоколы общих собраний участников, заседаний советов директоров, иное;

4. Лицензии на виды деятельности;

6 . Приказы руководства и решений собственников (в том числе решений об одобрении крупных сделок, иных);

7. Аудиторские заключения, отчеты аудиторов, акты налоговых проверок;

8. Отчеты по оценке бизнеса, имущества, сделок;

9. Протоколы органов управления и решения контролируемых лиц;

10. Приказ на утверждение организационной структуры;

12. Копия учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета , копия приказа об ее утверждении;

14. Утвержденное положение, определяющее порядок контроля за совершением хозяйственных операций;

16. Утвержденное положение, определяющее порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;

17. Утвержденное положение о формировании резервов;

23. Акты сверки расчетов со всеми дебиторами и кредиторами;

28. Перечень земельных участков и объектов природопользования, копии правоустанавливающих документов;

31. Список и расшифровка ТМЦ, принятых на ответственное хранение, договоры хранения;

32. Документы, касающиеся утверждения и расчета тарифов;

Информацию представить в адрес Арбитражного суда Амурской области (<...>, на имя судьи С.В. Башариной, с указанием номера дела) в пятидневный срок с даты получения определения.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленные главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни); а также через систему «Мой арбитр» посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определение обжалованию не подлежит.

Судья С.В. Башарина