Гражданский кодекс часть 1

в рамках обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (ОГРН, 1062801070826, ИНН <***>) ФИО2 к ФИО3 (675000 <...>), ФИО4 (675520, <...>) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области 05.08.2015 обратилось общество с ограниченной ответственностью «Электрик» с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (далее - ООО «Городская управляющая компания», должник) несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Амурской области от 28 января 2016 (резолютивная часть от 27.01.2016) суд признал ООО «Городская Управляющая Компания» несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство, сроком до 27 апреля 2016 года. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

В Арбитражный суд Амурской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» ФИО2 о привлечении бывших руководителей ООО «Городская Управляющая Компания» ФИО3 и ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании с ФИО3 77 969 973 руб. 54 коп., с ФИО4 6 286 799 руб.75 коп.

Определением от 06.02.2017 заявление принято к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 06.03.2017.

Определением от 07.03.2017 производство по заявлению конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО3 и ФИО4 по денежным обязательствам должника приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

27 августа 2018 года в арбитражный суд от конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» ФИО2 поступило ходатайство о возобновлении производства по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, в связи с завершением расчетов с кредиторами.

Определением от 29.08.2018 суд возобновил производство по заявлению конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» о привлечении ФИО3 и ФИО4 к субсидиарной ответственности, назначил судебное заседание по его рассмотрению на 24.09.2018.

Судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» неоднократно откладывалось. Протокольным определением от 04.03.2019 судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» отложено до 01.04.2019.

Протокольным определением от 01.04.2019 в судебном заседании по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» объявлен перерыв до 08.04.2019.

Протокольным определением от 08.04.2019 в судебном заседании по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» объявлен перерыв до 10.04.2019.

Определением от 10.04.2019 суд назначил по заявлению конкурсного управляющего ООО «Городская управляющая компания» судебную экспертизу, проведение которой поручил аудитору индивидуальному предпринимателю ФИО1. (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, адрес: 675000, <...>). Срок для производства экспертизы установлен по 10.06.2019.

08 мая 2019 в Арбитражный суд Амурской области от эксперта ФИО1 поступило ходатайство об истребовании у ООО «Городская управляющая компания» следующих документов и информации за период 2012-2015 гг. (за 2015 год документы и информация предоставляются по 11.08.2015 г., регистры бухгалтерского учета предоставляются помесячно, бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется помесячно нарастающим итогом, в случае невозможности представления помесячно представляется поквартально нарастающим итогом):

1 Учредительных документов, протоколов общих собраний участников, заседаний советов директоров, иное.

2 Список подразделений, выделенных на отдельный баланс, как имеющих, так и не имеющих счета в банках, с копиями документов об их регистрации (в налоговых органах, во внебюджетных фондах, в местах нахождения).

3 Свидетельств о присвоении номеров по внебюджетным фондам и постановке на учет в инспекции по налогам и сборам.

4 Лицензий на виды деятельности.

5 Списка лиц, контролирующих деятельность ООО «Городская управляющая компания» (с указанием ФИО, должности и периода работы в организации), принимаемых ими решения и сделок, в которых они участвовали и (или) подтверждали.

6 Приказов руководства и решений собственников (в том числе решений об одобрении крупных сделок, иных).

7 Аудиторских заключений, отчетов аудиторов, актов налоговых проверок.

8 Отчетов по оценке бизнеса, имущества, сделок.

9 Протоколов органов управления и решений контролируемых лиц.

10 Приказа на утверждение организационной структуры.

11 Штатного расписания (при отсутствии - списка штатных и внештатных работников и приказов о приеме (выбытии), трудовых договоров, договоров о материальной ответственности и пр.).

12 Копий учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета, копии приказа об ее утверждении.

13 Списка аффилированных лиц, расшифровки сделок с аффилированными лицами и наличия дебиторской и (или) кредиторской задолженности.

14 Утвержденного положения, определяющего порядок контроля за совершением хозяйственных операций.

15 Утвержденного положения, определяющего порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

16 Утвержденного положения о формировании резервов.

17 Бухгалтерской (финансовой) отчетности (помесячно, если помесячно отчетность не составлялась, то поквартально), годовой отчетности со всеми приложениями и пояснениями.

18 Налоговой отчетности (декларации по УСН, налоговой декларации по налогу на имущество организаций, справок 2-НДФЛ).

19 Справки о задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых санкций на конец каждого года на каждую отчетную дату.

20 Оборотных-сальдовых ведомостей, журналов-ордеров (или иные регистры бухгалтерского учета) по всем счетам бухгалтерского учета с приложением первичной документации к ним (в том числе кассовые, банковские документы, расчеты с покупателями (заказчиками), дебиторами и кредиторами и пр.).

21 Материалов инвентаризаций, проведенных (ТМЦ, основные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, иное).

22 Актов сверки расчетов со всеми дебиторами и кредиторами.

23 Письма о наличии/отсутствии просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности на каждую отчетную дату.

24 Инвентарных карточек, актов приемки-передачи основных средств, договоров купли-продажи имущества и документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество.

25 Оборотных-сальдовых ведомостей, журналов-ордеров (или иных регистров бухгалтерского учета) по учету основных средств с расшифровкой по видам и группам основных средств, амортизационных ведомостей.

26 Перечня основных средств, переданных и полученных в аренду, договоров аренды, иных договоров и документов, подтверждающих наличие основных средств (оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования и ДР-).

27 Перечня земельных участков и объектов природопользования, копий правоустанавливающих документов.

28 Полного списка рублевых и валютных счетов с указанием номера счета, наименования и местонахождения банка, договоров на открытие счетов (в том числе ссудных и депозитных).

29 Договоров, контрактов, соглашений с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, агентских договоров, договоров комиссии, цессии, договоров ипотеки и т.п., претензий за неисполнение обязательств.

30 Списка и расшифровки ТМЦ, принятых на ответственное хранение, договоров хранения.

31 Документов, касающихся утверждения и расчета тарифов.

32 Документов, касающихся движения и списания ТМЦ в организации, в том числе твердого топлива, включая документы, обосновывающие объемы списания ТМЦ.

33 Судебных решений (возможно представление сводного перечня в виде справки), по которым ООО «Городская управляющая компания» является истцом или ответчиком в указанный период.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В соответствии с частью 7 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд считает возможным его удовлетворить, поскольку данные документы могут иметь значение при проведения судебной экспертизы, назначенной определением Арбитражного суда Амурской области от 10.04.2019 в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Городская управляющая компания».

Руководствуясь статьями 66, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

ходатайство эксперта ФИО1 удовлетворить.

Истребовать от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (ОГРН, 1062801070826, ИНН <***>) ФИО2 следующие документы и информацию за период 2012-2015 гг.:

1 Учредительные документы, протоколы общих собраний участников, заседаний советов директоров, иное.

3 Свидетельства о присвоении номеров по внебюджетным фондам и постановке на учет в инспекции по налогам и сборам

4 Лицензии на виды деятельности

5 Список лиц, контролирующих деятельность ООО «Городская управляющая компания» (с указанием ФИО, должности и периода работы в организации), принимаемые ими решения и сделки, в которых они участвовали и (или) подтверждали

6 Приказы руководства и решений собственников (в том числе решений об одобрении крупных сделок, иных)

7 Аудиторские заключения, отчеты аудиторов, акты налоговых проверок

8 Отчеты по оценке бизнеса, имущества, сделок

9 Протоколы органов управления и решения контролируемых лиц

10 Приказ на утверждение организационной структуры

11 Штатное расписание (при отсутствии - список штатных и внештатных работников и приказы о приеме (выбытии), трудовые договоры, договоры о материальной ответственности и пр.)

12 Копия учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета , копия приказа об ее утверждении

13 Список аффилированных лиц, расшифровка сделок с аффилированными лицами и наличие дебиторской и (или) кредиторской задолженности

14 Утвержденное положение, определяющее порядок контроля за совершением хозяйственных операций

15 Утвержденное положение, определяющее порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

16 Утвержденное положение о формировании резервов

17 Бухгалтерская (финансовая) отчетность (помесячно, если помесячно отчетность не составлялась, то поквартально), годовая отчетность со всеми приложениями и пояснениями

18 Налоговая отчетность (декларация по УСН, налоговая декларация по налогу на имущество организаций, справки 2-НДФЛ)

19 Справка о задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых санкций на конец каждого года на каждую отчетную дату

20 Оборотные-сальдовые ведомости, журналы-ордера (или иные регистры бухгалтерского учета) по всем счетам бухгалтерского учета с приложением первичной документации к ним (в том числе кассовые, банковские документы, расчеты с покупателями (заказчиками), дебиторами и кредиторами и пр.)

21 Материалы инвентаризаций, проведенных (ТМЦ, основные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, иное)

22 Акты сверки расчетов со всеми дебиторами и кредиторами

23 Письмо о наличии/отсутствии просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности на каждую отчетную дату

24 Инвентарные карточки, акты приемки-передачи основных средств, договоры купли-продажи имущества и документы, подтверждающие право собственности на движимое и недвижимое имущество

25 Оборотные-сальдовые ведомости, журналы-ордера (или иные регистры бухгалтерского учета) по учету основных средств с расшифровкой по видам и группам основных средств, амортизационные ведомости

26 Перечень основных средств, переданных и полученных в аренду, договоры аренды, иные договоры и документы, подтверждающие наличие основных средств (оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования и ДР-)

27 Перечень земельных участков и объектов природопользования, копии правоустанавливающих документов

28 Полный список рублевых и валютных счетов с указанием номера счета, наименования и местонахождения банка, договоры на открытие счетов (в том числе ссудных и депозитных)

29 Договоры, контракты, соглашения с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, агентские договоры, договоры комиссии, цессии, договоры ипотеки и т.п., претензии за неисполнение обязательств

30 Список и расшифровка ТМЦ, принятых на ответственное хранение, договоры хранения

31 Документы, касающиеся утверждения и расчета тарифов

32 Документы, касающиеся движения и списания ТМЦ в организации, в том числе твердого топлива, включая документы, обосновывающие объемы списания ТМЦ

33 Судебные решения (возможно представление сводного перечня в виде справки), по которым ООО «Городская управляющая компания» является истцом или ответчиком в указанный период

Информацию представить суду в срок до 03.06.2019.

В соответствии с п. 8 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестой апелляционный арбитражный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья А.Н. Иванов