Определение № А04-7027/07 от 31.10.2007 АС Амурской области

Муниципальное унитарное предприятие «Февральск» обратилось в Арбитражный суд Амурской области с иском к OOO «Информ-инвест», Многоотраслевому муниципальному унитарному предприятию Жилищно-коммунального хозяйства «Теплоэнергетик» (сокращенное наименование ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик») о признании недействительными в соответствии со ст.ст.12, 167, 168, 170 ГК РФ, п.4 ст.18 ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002. №161 следующих договоров:

- договора купли-продажи дебиторской задолженности №1-Ф от 01.09.2004г. заключенного между ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик»  и ООО «Информ-инвест».

- договора купли-продажи дебиторской задолженности №2-Ф от 01.09.2004г. заключенного между ООО «Информ-инвест» и МУП «Февральск»,

а также применении последствий недействительности ничтожных сделок.

Исковое заявление мотивировано тем, что 01 сентября 2004г. были заключены договоры купли-продажи дебиторской задолженности сложившейся в результате оказания коммунальных услуг населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, канализации, вывозу мусора и техническому обслуживанию муниципального и приватизированного жилого фонда п.Февральск и с.Иса в сумме 17 200 336 руб. 99 коп., между ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик»  и ООО «Информ-инвест» за № 1-Ф и между ООО «Информ-инвест» и МУП «Февральск» за № 2-Ф.

По мнению истца, данные договоры по существу являются договорами уступки права требования (цессии),  в соответствии с которыми от продавца к покупателю передается право требования по взысканию дебиторской задолженности с потребителей жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с п.4 ст.18 ФЗ «О Государственных и муниципальных унитарных предприятиях» - государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества, однако,  оспариваемые сделки были совершены без согласия собственника, которым является Муниципальное образование Селемджинского района,  в лице Администрации и Районного Совета.

Кроме того, по мнению истца, оспариваемые сделки ничтожны на основании ст.ст. 167, 168, п.1 и п.2 ст.170 ГК РФ, исходя из того, что действия сторон в сделках были направлены не на достижение результатов, предусмотренных договорами, в силу чего,  сделка №1-Ф ничтожна, как мнимая в соответствии с п.1 ст.170 ГК РФ, и обе сделки притворны в силу п.2 ст. 170 ГК РФ.

Определением от 11.09.07г. арбитражный суд в силу ст.51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, для выяснения необходимых обстоятельств по делу привлек:  Администрацию муниципального образования  Селемджинского района.

Ответчик - ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик» в предварительное судебное заседание не явился,  извещался заказным письмом от 10.10.07г.,  вручено 16.10.07г., запрошенных определением суда от 11.09.07г., от 08.10.07г.  документов  и своих возражений на иск, либо признания иска в суд не представил.

Арбитражным судом установлено, что ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик»ликвидировано, что подтверждается выпиской из ЕГР юридических лиц по состоянию на 19.09.07г.,  представленной Межрайонной ИФНС России №5 по Амурской области на запрос суда от 11.09.07г., из которой следует, что   ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик»было зарегистрировано в качестве юридического лица, ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: Амурская область, Селемджинский район, пгт.Февральск  и  25.12.06г. произведена государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда Амурской области о завершении конкурсного производства  от 18.12.06г. по делу №А04-525/04-6/37 «Б».

В соответствии с п.3 ст.35 ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002. №161  ликвидация унитарного предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В связи с чем, дело рассматривалось в предварительном судебном заседании в порядке ст.136 АПК РФ в отсутствие указанного ответчика.

Судом разъяснены права, в т.ч. право о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

В силу ст.136 АПК РФ арбитражный суд в предварительном судебном заседании разрешает ходатайства сторон; определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле; выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к судебному разбирательству и др.

Арбитражный суд  предложил представить документы, запрошенные определением суда от 11.09.07г.,  от 08.10.07г. в т.ч. истцу требования  в части применения последствий,  какие конкретно последствия следует применить в случае признания сделок ничтожными,  а также правомерность  данных требований, уточнить требования к каждому из ответчиков в порядке ст.46, 125 АПК РФ (поскольку ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик» ликвидировано).

Истец в предварительном судебном заседании заявил ходатайство (заявление вх.№19876 от 31.10.07г.) об уточнении исковых требований в части применении последствий недействительности ничтожных сделок, а  именно просил суд применить последствия недействительности ничтожной сделки - договора купли-продажи дебиторской задолженности №2-Ф от 01.09.2004г. заключенного между ООО «Информ-инвест» и МУП «Февральск» в виде обязании ООО «Информ-инвест» возвратить МУП «Февральск» 1 720 000 руб. полученных в качестве оплаты по данному договору.

Истец требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки -  договора купли-продажи дебиторской задолженности №1-Ф от 01.09.2004г. заключенного между ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик»  и ООО «Информ-инвест» не поддерживает, в связи с отсутствие у него материально – правового интереса в применении реституции как последствий недействительности  сделки, а также в связи с ликвидацией ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик».

Арбитражный суд, рассмотрев  ходатайство истца об уточнении исковых требований в части применения последствий недействительности ничтожной сделки силу ст.49, ст.159 АПК РФ его удовлетворил, уточнения принял.

Истец  с учетом уточненных требований на иске настаивал.

Ответчик - OOO «Информ-инвест» исковые требования не признает, считает, что требования истца являются не обоснованными и не подлежащими удовлетворению,  просит в иске отказать, согласно письменного отзыва на иск от 31.10.07г.,  а также настаивает на ранее заявленном  ходатайстве о пропуске истцом срока исковой давности, который установлен ст.181 ГК РФ.

Третье лицо - Администрация Селемджинского района согласно ранее представленного в суд письменного отзыва на иск  от 08.10.07г. №24.10 поддерживает позицию истца по иску.

Арбитражный суд в силу  ст.51 АПК РФ к участию в деле в   качестве   третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора для выяснения необходимых обстоятельств по делу привлекает бывшего арбитражного управляющего ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик»  по делу №А04-525/04-6/37 «Б» - индивидуального предпринимателя ФИО4.

В силу п.4 ст.51 АПК РФ в случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала, на что также указано в п.17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.05г. №99.

Арбитражный суд заслушав лиц, участвующих в деле, рассмотрев представленные и имеющиеся в материалах дела доказательства, определил, что дело      подготовлено к судебному разбирательству и      может быть рассмотрено с вынесением решения.

Лица, участвующие в деле не возражали и дали свое согласие на назначение дела в судебное разбирательство.

Арбитражный суд обязывает повторно истца, ответчиков, третьих лиц к следующему  судебному заседанию выполнить требования указанные в определении суда от 11.09.07г., от 08.10.07г. в полном объеме, в случае не выполнения требований суд предупреждает  о наложении судебного штрафа в судебном разбирательстве в порядке Главы 11 АПК РФ.

Арбитражный суд обязывает лиц, участвующих в деле в порядке ст.ст. 65, 66, 125, 126 АПК РФ к  следующему судебному заседанию представить доказательства направления друг другу отсутствующих у них документов, на которые они будут ссылаться в обоснование своих требований и возражений.

В силу ст.136, ст.137 АПК РФ  Арбитражный суд признает дело подготовленным и  выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.

Руководствуясь ст.ст.51,    137, 185 АПК РФ суд

определил:

3. Привлечь к участию в деле в   качестве   третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора:

- индивидуального предпринимателя - ФИО4 (<...>).

Лицам, участвующим в деле в обязательном порядке представить документы, запрошенные определением суда от 11.09.07г., от 08.10.07г. в полном объеме, в т.ч. письменно обосновать свои требования и возражения  ссылками на нормы ГК РФ и АПК РФ (прения по иску).

Кроме того, истцу повторно:заблаговременно направить  в адрес привлеченного третьего лица – ИП ФИО4 копию иска, а также  в адрес ответчиков и третьих лиц отсутствующие у них документы, доказательства направления  и уведомление о вручении представить в суд (ст.ст.65, 66, 125-126 АПК РФ);повторно письменно уточнить и обосновать исковые требования в части применения последствий,  какие конкретно последствия следует применить в случае признания сделок ничтожными,  а также правомерность заявленной односторонней реституции по договору №2-Ф от 01.09.2004г.; письменно уточнить требования, либо заявить надлежащим образом отказ от иска в части договора купли-продажи дебиторской задолженности №1-Ф от 01.09.2004г. заключенного между ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик»  и ООО «Информ-инвест», поскольку,  истец фактически их не поддерживает, в связи с отсутствие у него материально – правового интереса в применении реституции как последствий недействительности данной сделки, а также в связи с ликвидацией ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик»; заблаговременно представить свои мотивированные возражения по заявленному ходатайству ответчика о применении срока исковой давности; заблаговременно направить в суд и в адрес лиц, участвующих в деле  уточнения по иску,  доказательства направления и уведомление о вручении представить в суд (ст.ст.65, 66, 125-126 АПК РФ); письменно указать и документально подтвердить какие права истца нарушены  оспариваемыми сделками;  представить доказательства того, что сделки является мнимыми, совершены лишь для вида,  либо притворными, совершены с целью прикрыть другую сделку и т.д.; представить доказательства, что сделки были совершены в спорный период без согласия собственника, в лице главы местного самоуправления ФИО5; представить документы о назначении и увольнении главы ФИО6 (распоряжения, приказы и т.д.); представить доказательства фактического исполнения, либо неисполнения сторонами оспариваемых договоров, доказательства оплаты  по ним (платежные документы), доказательства оприходования данных денежных средств, подтвердить бухгалтерскими документами; другие документы имеющие отношение к делу; документы представить в надлежаще заверенных  копиях по описи через канцелярию суда;  в случае отсутствия запрошенных судом документов дать письменное обоснование  о причинах их отсутствия.

Ответчикам повторно: Устав, свидетельство о госрегистрации, свидетельство о постановки на налоговый учёт  (заверенные копии в дело, подлинники для обозрения); письменный отзыв на иск с обоснованием своих возражений по существу  заявленных требований, либо признания иска,  с учётом норм материального права - ГК РФ и АПК РФ,   копию отзыва  заблаговременно направить  в адрес суда, лицам, участвующим в деле, в т.ч. отсутствующие у них документы, доказательства направления и уведомление о вручении представить в суд (ст.ст.65, 66, 131 АПК РФ); заблаговременно представить свое мотивированное заявление по ходатайству о применении срока исковой давности, в т.ч. указать точную календарную дату, нормы ГК РФ и т.д.; заблаговременно представить все первичные документы, обосновывающие свои возражения, в т.ч. доказательства того, что оспариваемые договоры фактически  имели исполнение; представить доказательства оплаты по оспариваемым договорам, подтвердить бухгалтерскими документами, в т.ч. представить  сведения о движении денежных средств (выписку банка),  представить подлинники и заверенные копии  платежных поручений, книгу регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовую книгу, журнал ордер №1, главную книгу, выписку с банка о наличии денежных средств на счетах на момент  заключения договоров; проводились ли какие-либо проверки финансовой деятельности ответчиков в спорный период, в т.ч. банками, ФНС и т.д., где могли бы быть отражены расходуемые денежные средства; доказательства выдачи согласий  на заключение оспариваемых договоров Администрацией района; другие документы имеющие отношение к делу; документы представить в надлежаще заверенных  копиях по описи через канцелярию суда;  в случае отсутствия запрошенных судом документов дать письменное обоснование  о причинах их отсутствия.

Третьему лицу  _ Администрации повторно: письменный отзыв на иск с обоснованием своих возражений по существу  заявленных требований с учётом норм материального права - ГК РФ, копию отзыва  заблаговременно направить  в адрес суда, лицам, участвующим в деле, в т.ч. отсутствующие у них документы, доказательства направления и уведомление о вручении представить в суд (ст.ст.65, 66, 131 АПК РФ);представить все первичные документы, обосновывающие свои возражения, в т.ч. указать имело ли место фактическое исполнение оспариваемых договоров; представить доказательства, что сделки были совершены в спорный период без согласия собственника, в лице главы местного самоуправления ФИО5; представить документы о назначении и увольнении главы ФИО6 (распоряжения, приказы и т.д.); другие документы имеющие отношение к делу;  документы представить в надлежаще заверенных  копиях по описи через канцелярию суда;  в случае отсутствия запрошенных судом документов дать письменное обоснование  о причинах их отсутствия.

Третьему лицу – ИП ФИО4: документы о статусе ИП, в т.ч. свидетельство о госрегистрации, о постановке на налоговый учёт (заверенные копии в дело, подлинники для обозрения); письменный отзыв на иск, с обоснованием своих возражений по существу заявленных требований с учётом норм материального права - ГК РФ, копию отзыва  заблаговременнонаправить  в суд, лицам, участвующим в деле, в т.ч. отсутствующие у них документы, доказательства направления и уведомление о вручении представить в суд (ст.ст.65, 66, 131 АПК РФ); представить доказательства, что сделки были совершены в спорный период с согласия собственника, в лице главы местного самоуправления ФИО5; представить доказательства фактического исполнения сторонами оспариваемых договоров, доказательства оплаты  по ним (платежные документы), доказательства оприходования данных денежных средств, подтвердить бухгалтерскими документами;  копии документов по делу №А04-525/04-6/37 «Б» в отношении  ММУП ЖКХ «Теплоэнергетик», в т.ч. Устав предприятия, определения о принятии судом заявления должника в производство, о введении наблюдения, решение о признании несостоятельным (банкротом)  о продлении конкурсного производства, определение о завершении, отчеты арбитражного управляющего, протоколы собраний, финансовый анализ и т.д.; другие документы имеющие отношение к делу; документы представить в надлежаще заверенных  копиях по описи через канцелярию суда;  в случае отсутствия запрошенных судом документов дать письменное обоснование  о причинах их отсутствия.

Лицам, участвующим в деле заблаговременно направить в адрес друг друга отсутствующие  документы, доказательства направления и уведомление о вручении  представить в суд (ст.65, ст.66 АПК РФ).

Сторонам рассмотреть вопрос о возможности заключения мирового соглашения.

В случае заключения сторонами мирового соглашения, заблаговременно  представить в суд его проект соответствующий требованиям ст.140 АПК РФ, в случае невозможности явки в судебное заседание дать письменное согласие на рассмотрение указанного вопроса в отсутствие представителя (п.3 ст.141 АПК РФ).

Явка лиц, участвующих в деле и представление запрошенных документов обязательна, в случае не выполнения требований, суд предупреждает о наложении судебного штрафа в следующем судебном заседании в порядке Главы 11 АПК РФ (п.1. ст.119 АПК РФ на организацию  - до тысячи, на должностных лиц – до пятьдесят, на граждан до двадцати пяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда).

Представителям сторон  иметь при себе паспорт и надлежащим образом заверенную доверенность.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, а также в случае, если в судебное заседание не явились лица, участвующие в деле, а их явка в соответствии с АПК РФ была признана обязательной арбитражным судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф в порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11 АПК РФ. (п.9. ст.66, п.4. ст.156 АПК РФ).

Представители сторон могут ознакомиться  с материалами дела в кабинете № 109 в понедельник, среду, четверг с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.     

Судья                                                                                      О.А.Шишов