В Арбитражный суд Амурской области обратились  открытое акционерное общество «Амурагропромпроект», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,  ФИО6 с  исковым заявлением к ФИО7 о признании    недействительным   внеочередного  общего собрания     акционеров   ОАО  «Амурагропромпроект» от «11» августа 2008 г. и признании недействительными решений, принятых по всем вопросам Повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурагропромпроект» от 3 сентября 2008 г.

В обоснование заявленных требований истец указывает,  что 3 июня 2008 г. от Ответчика, в Совет директоров ОАО «Амурагропромпроект» поступило требование о созыве «11» августа 2008 г. внеочередного собрания акционеров ОАО «Амурагропромпроект» со следующей Повесткой дня: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках; избрание членов счетной комиссии;  избрание членов совета директоров общества; избрание членов ревизионной комиссии общества; утверждение Устава общества в новой редакции; утверждение аудитора общества.

При рассмотрении 4 июня 2008 г., Советом директоров ОАО «Амурагропромпроект» требования о проведении внеочередного собрания акционеров выявлено следующее:

А) На последнюю дату закрытия Реестра акционеров - 16.04.2008 г. Ответчик отсутствует в Списке акционеров ОАО «Амурагропромпроект». Выписка из реестра акционеров, либо Доверенности от акционеров, заверенные в установленном порядке к требованию не приложены, для ознакомления не представлены.

На дату рассмотрения требования Советом директоров, установить размер доли Ответчика в уставном капитале ОАО «Амурагропромпроект», либо наличие его полномочий как представителя акционера не представилось возможным.

Б) Ответчик не занимает должности в органах управления ОАО «Амурагропромпроект» и не вправе вносить в Повестку дня вопрос об утверждении на внеочередном общем собрании акционеров Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров, подписывается единоличным исполнительным органом общества, главным бухгалтером и утверждается на годовом общем собрании акционеров.  Кандидатуры в Счетную комиссию выдвинуты    с нарушением п. 2 ст. 56 Закона  «Об акционерных обществах». Кандидатуры в Счетную комиссию не могут быть выдвинуты Ответчиком, т.к. он является кандидатом в Совет директоров.

Г) Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию. Счетную комиссию внесено с нарушением п. 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

• предложение    не    содержит    данные    документов,    удостоверяющих    личность выдвигаемых кандидатов в Совет директоров;

• предложение не содержит подписей кандидатов в Счетную комиссию, Ревизионную комиссию. Совет директоров, подтверждающие согласие кандидатов на выдвижение в указанные органы.

Д) Поставлен вопрос об избрании аудитора Общества, но не внесены кандидатуры аудитора.

Е) Предложение об утверждении Устава Общества в новой редакции внесено с нарушением п. 3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества - решение об утверждении Устава (в новой редакции) принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Руководствуясь п. 6 ст. 55; п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров вынесено решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вышеперечисленным основаниям (Протокол № 20 Заседания Совета директоров от «05» июня 2008 г. – Приложение №  5).

Замечания Совета директоров были Ответчиком проигнорированы. В газете «Амурская правда» от «25» июня 2008 г. опубликовано сообщение Ответчика о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на «11» августа 2008 г. Ответчиком определен адрес места проведения собрания: <...>. Повестка дня осталась прежней.

Акционеры ОАО «Амурагропромпроект», явившиеся к началу регистрации в назначенное Ответчиком время – 14  часов «11» августа 2008г. по указанному в сообщении адресу, не смогли зарегистрироваться для участия во Внеочередном общем собрании акционеров, т.к. кабинет 205 был закрыт, регистрация не проводилась, Счетная комиссия и акционер ФИО7 отсутствовали. Собрание, назначенное на 15 часов не состоялось. В 15. 45 часов присутствующими акционерами был составлен «Акт о факте  грубого  нарушения порядка проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «Амурагропромпроект» от «11» августа 2008г.», зафиксировавший данное нарушение.

Истцом установлено, что меры по организации места проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «Амурагропромпроект», Ответчиком предприняты не были. Данный факт подтверждается Письмом исх. № 01-194 от 18 августа 2008 г. ГУ Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт («ДальЗНИВИ» об отсутствии со        стороны ФИО7 обращений о заключении договора аренды (передаче во временное пользование) помещения под № 205, расположенного по адресу: 675005, <...>.

II. В газете «Амурская правда» № 147 от «15» августа 2008г. ФИО7 опубликовано сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурагропромпроект», назначенного на «03» сентября 2008г. с той же повесткой дня и по тому же адресу.

Однако, и во второй раз акционеры, явившиеся для регистрации (с 14.00 до 15.00) и   участия   в   повторном    Внеочередном   общем   собрании   акционеров   ОАО «Амурагропромпроект», (с 15. 00), не смогли реализовать своё право. Кабинет № 205, расположенный по адресу: 675005, <...>, был закрыт, регистрация не проводилась, Счетная комиссия отсутствовала. Инициатор и организатор собрания акционер ФИО7, прибывший на место в 14 часов 30 минут потребовал открыть 209 к. (кабинет директора ОАО «Амурагропромпроект») для проведения собрания акционеров, и получив отказ уехал. Собрание, назначенное на 15-00 часов,  во второй раз не состоялось.

Акционеры составили и подписали повторный «Акт о факте повторного грубого нарушения порядка проведения внеочередного (повторного) собрания акционеров ОАО «Амурагропромпроект» от «3» сентября 2008г.»

Руководителем ОАО «Амурагропромпроект» сделан повторный запрос руководителю ГУ «ДальЗНИВИ». Письмом (исх. № 01-200 от «02» сентября 2008г.) подтверждено, что по состоянию на «02» сентября 2008г. обращений от ФИО7 о сдаче в аренду (временное пользование) для проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурагропромпроект» помещения под № 205, расположенного по адресу: 675005, <...>, не поступало, договор не заключался.

Выявлено также, что Ответчиком не был обеспечен фактический доступ акционеров к информации и материалам, которые должны рассматриваться (согласно Повестке дня) на внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Амурагропромпроект» 11.08.2008г. и 03.09.2008г. Акционеры, обращавшиеся (устно и письменно) для ознакомления с документами к внеочередным собраниям акционеров (назначенных на 11.08.2008г. и 03.09.2008г.) по адресу, указанному в Сообщениях о проведении собраний - <...> (кабинет директора), к. 217 (кабинет Отдела кадров, юрисконсульта) получали отказы, в связи с тем, что данные документы Ответчиком не предоставлялись.

Информация, предусмотренная п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и разделом 3 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002г. № 17/пс) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течении 20 дней и во время проведения собраний. Согласно ст. 3.8. Положения, Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течении 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

«09» сентября 2008г. Ответчиком заявлено устное требование о передаче дел и вступлении в должность директора ОАО «Амурагропромпроект» на основании следующих документов: Протокол № 1/08  Внеочередного   повторного   общего   собрания   акционеров открытого акционерного общества «Амурагропромпроект» (Приложение N 17); Распоряжение от 03 сентября 2008г. о назначении счетной комиссии в составе 3 человек - ФИО8, ФИО9, ФИО10. (подписано ФИО7);  Протокол    №     1 счетной комиссии по итогам голосования на общем внеочередном повторном собрании акционеров ОАО «Амурагропромпроект»; Протокол заседания Совета директоров ОАО «Амурагропромпроект» от «03» сентября 2008г. об избрании председателя Совета    директоров и избрании директором общества ФИО7

«19» сентября 2008 г. Истцом получено письмо от Ответчика с уведомлением об избрании ФИО7 директором Общества и требованием передать ему всю документацию по финансово - хозяйственной деятельности Общества, печать, ключи от кабинета директора. В письме Ответчика содержится угроза в отношении и.о. директора ОАО «Амурагропромпроект» ФИО11 о привлечении к уголовной ответственности в случае невыполнения его требований (Приложение  № 21).

На основании вышеуказанных Протоколов Ответчик внес изменения в Единый государственный   реестр   юридических   лиц и сменил Карточку подписи в банке, обслуживающем  ОАО «Амурагропромпроект», получив доступ к денежным средствам  начал производить операции по счету (Приложение М-  22). Согласно Платежным  поручениям № 843 и № 844 от 29.09.2008 г., право первой подписи надлежит Ответчику, а право второй подписи - ФИО12, в то время, как в Обществе на постоянной основе   работает главный бухгалтер ФИО13

При этом, до настоящего времени, Ответчик фактически к должностным обязанностям не приступил, руководство текущей деятельностью не осуществляет.

Действиями Ответчика существенно нарушена процедура созыва Общего собрания акционеров, осуществлена подделка документов общего собрания акционеров, нарушены законы Российской Федерации, приняты решения, нарушающие законные права и интересы ОАО «Амурагропромпроект», акционеров:

•право  на  ознакомление с  информацией и  материалами,  которые  должны  быть рассмотрены   на собрании,  предоставленное акционерам    ст.  52 ФЗ  «Об акционерных обществах».

•право  на участие  в  Общем  собрании  акционеров,  предоставление  акционерам фактической возможности выразить свою волю при голосовании по всем вопросам повестки дня. Данное право предоставлено акционерам п. 2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.11 Постановления ФКЦБ № 17.

В судебном заседании представители истца заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства,  в связи с невозможностью явки   юриста  и отсутствием документов по делу.

Ответчик против удовлетворения ходатайства возражал, считает, что истец умышленно затягивает рассмотрение дела по существу.  

Третьи лица, лица в судебное заседании не явились.

В соответствии с п. 5  статьи  158 АПК РФ,  арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Суд удовлетворяет заявленное ходатайство, поскольку считает, что в настоящем судебном заседании дело не может быть рассмотрено связи с необходимостью представления сторонами дополнительных доказательств.

Кроме того, судом разъяснены положения п. 2 ст. 111 АПК регламентирующего последствия злоупотребления  лицом, участвующим в деле процессуальными правами.

Руководствуясь ст.  158  АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Отложить рассмотрение дела на  29 января   2009 года на  11-00.

Сторонам предложить представить:

Истцам: уточнить заявленные требования в части признания недействительным общего собрания акционеров от 11 августа 2008 г., письменно изложить правовые основания признания решений общего собраний акционеров от 3 сентября 2008 г. недействительными, со ссылками на нормы права, уточнить ответчика в соответствии с положениями с п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, представить  оригиналы предоставленных документов для обозрения, иные доказательства отсутствия проведения собрания, другие документы, имеющие отношение к делу.

Ответчику: предоставить письменный отзыв на исковое заявление с обоснованием возражений, возражения подтвердить документально; оригиналы оспариваемых решений и протоколов, другие документы, имеющие отношение к делу.

ЯВКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРАШИВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ СУДОМ ПРИЗНАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.

Документы представлять в подлинниках – для исследования в судебном заседании, в копиях – для приобщения к материалам дела.

Информацию о движении дела стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Информацию об объявленных перерывах в заседаниях суда стороны могут получить на доске объявлений в фойе здания Арбитражного суда Амурской области.

Судья                                                                            Китаев В. В.