Гражданский кодекс часть 1

Истец: Пасечник Андрей Александрович – довер. от 18.09.2015, сроком на 3 года; Ответчик: Сизов Константин Александрович – довер. от 07.10.2015 № 28АА 0692821, сроком

на 6 месяцев;
установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Востёр» (далее истец) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с иском к индивидуальному предпринимателю Валуй Елене Михайловне (далее – ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 000 000 руб., в соответствии со ст.ст. 1102, 1107 ГК РФ.

Свои требования истец обосновывал тем, что в отсутствие каких-либо правовых оснований по квитанции к приходно-кассовому ордеру № 757 от 09.09.2015 в кассу ответчика

внес наличные денежные средства в размере 1 000 000 руб.

Поскольку договор о продаже бизнеса ответчика сторонами не заключен и какие-либо обязательственные отношения между сторонами отсутствуют, то и удерживать денежные средства истца у ответчика нет правовых оснований, поэтому ответчик, получив денежные средства от истца неосновательно обогатился за счет последнего, в связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд.

Дело рассматривалось в предварительном судебном заседании в порядке ст.136 АПК РФ, производилось протоколирование с использованием средств аудиозаписи.

Судом разъяснены права, в т.ч. право отвода, о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

В силу ст.136 АПК РФ арбитражный суд в предварительном судебном заседании разрешает ходатайства сторон; определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле; выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к судебному разбирательству и др.

Истец на иске настаивал, в материалы дела представил подлинник квитанции к приходно-кассовому ордеру № 757 от 09.09.2015.

Ответчик исковые требования не признал, указал, что денежные средства от истца не получал, заявил ходатайство (заявление от 20.10.2015) о назначении по делу почерковедческой экспертизы на предмет установления подписи Валуй Елены Михайловны в квитанции к приходно-кассовому ордеру № 757 от 09.09.2015.

Заявленное ходатайство ответчика о назначении экспертизы по делу суд считает возможным рассмотреть в следующем судебном заседании после предоставления сторонами дополнительных документов и заявления о фальсификации доказательства.

Учитывая сроки рассмотрения дела установленные АПК РФ, суд определил, что оно

подготовлено к судебному разбирательству и может быть рассмотрено с вынесением решения.

Арбитражный суд предлагает сторонам рассмотреть вопрос о возможности заключения мирового соглашения на взаимовыгодных для них условиях.

Арбитражный суд обязывает повторно лиц, участвующих в деле к следующему судебному заседанию представить документы запрошенные определением суда от 02.10.2015 в полном объеме, в случае не явки, не представления доказательств, суд предупреждает о наложении судебного штрафа в судебном разбирательстве в порядке Главы 11 АПК РФ.

Арбитражный суд обязывает в порядке ст.ст.65, 66, 125, 126 АПК РФ к следующему

судебному заседанию представить доказательства направления друг другу отсутствующих у них документов, на которые они будут ссылаться в обоснование своих требований и возражений.

Руководствуясь ст.136, ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, исследовав материалы дела, считает, что дело подготовлено к судебному разбирательству и может быть рассмотрено с вынесением решения, в связи с чем, суд считает необходимым завершить подготовку и назначить дело к судебному разбирательству.

Руководствуясь статьями 137, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

суда по адресу г.Благовещенск, ул.Ленина, 163, тел. 59-59-00 (канцелярия) к.228

Лицам, участвующим в деле в обязательном порядке представить документы, запрошенные определением арбитражного суда от 02.10.2015, в т.ч. письменно обосновать свои требования и возражения с учётом норм ГК РФ, АПК РФ.

Кроме того, истцу: заблаговременно направить в адрес ответчика отсутствующие у него документы, доказательства направления и уведомление о вручении представить в суд (ст.ст.65, 66, 125-126 АПК РФ); представить доказательства того, что ответчик обогатился за счет истца; представить доказательства фактического исполнения, либо неисполнения сторонами каких-либо обязательств; доказательства возврата денежных средств ответчиком, либо его отказ; представить доказательства имущественного положения истца на дату передачи наличных денежных средств, позволяющих сделать вывод о возможности их предоставления ответчику (сведения о доходах; свидетельства о гос.регистрации недвижимого и движимого имущества, об открытых счетах в кредитных учреждениях и движении денежных средств по ним, налоговые декларации и т.п.); представить доказательства расходования данных денежных средств, подтвердить бухгалтерскими документами, в т.ч. книгу регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовую книгу, журнал ордер № 1, главную книгу, выписку с банка о наличии денежных средств на счетах на момент их передачи; проводились ли какие-либо проверки финансовой деятельности истца в спорный период, в т.ч. банками, ФНС и т.д., где могли бы быть отражены расходные денежные

средства; составить подробный акт сверки расчётов с ответчиком по заявленной сумме (с подписью руководителя и глав.бух.); заблаговременно представить по описи через канцелярию суда все первичные документы, в обоснование своих требований; другие документы имеющие отношение к делу, в случае отсутствия запрошенных судом документов дать письменное обоснование о причинах их отсутствия.

Ответчику повторно: заблаговременно представить документы о статусе ИП, свидетельство о госрегистрации, о постановке на налоговый учёт, выписку из ЕГР (заверенные копии в дело, подлинники для обозрения); письменный отзыв на иск с обоснованием своих возражений по существу заявленных требований с учётом норм материального права - ГК РФ, а также норм действующего законодательства, либо признания иска, копию отзыва заблаговременно направить в адрес суда, истцу, в т.ч. отсутствующие у него документы, доказательства направления и уведомление о вручении представить в суд (ст.ст.65-66, 131 АПК РФ); документально подтвердить фактическое исполнение, либо неисполнение сторонами каких-либо обязательств; представить доказательства полного или частичного возмещения истцу неосновательного обогащения (платежные документы); указать причины возникновения задолженности и какие меры принимаются для ее погашения; составить подробный акт сверки расчётов с истцом по сумме взыскиваемого неосновательного обогащения; представить доказательства оприходования данных денежных средств, подтвердить бухгалтерскими документами, в т.ч. представить сведения о движении денежных средств (выписку банка), книгу регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовую книгу, журнал ордер № 1, главную книгу, выписку с банка о наличии денежных средств на счетах на момент их передачи; проводились ли какие-либо проверки финансовой деятельности ответчика в спорный период, в т.ч. банками, ФНС и т.д., где могли бы быть отражены приходные денежные средства; в случае поддержания заявленного ходатайства о проведении независимой судебной экспертизы представить заявление о фальсификации доказательства в порядке ст.161 АПК РФ, а также письменно указать кому поручить ее проведение (Ф.И.О. - эксперта), указать ее стоимость, какие вопросы поставить перед экспертом, представить договор с экспертной организацией, ее лицензию, а также документы о соответствии эксперта (сведения об образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности и т.д.), представить доказательства внесения денежных средств на депозитный счет арбитражного суда в размере стоимости экспертизы; обеспечить явку в судебное заседание Валуй Е.М. для отобрания экспериментальных образцов подписи, а также предоставить подлинные документы (не связанные с делом в количестве до 10 объектов), где

имеются свободные образцы ее подписи для сравнительного анализа сопоставимые с исследуемыми почерковыми объектами по времени написания, но содержанию и целевому назначению, по внешним условиям письма, по темпу, состоянию исполнителя и т.п.; представить доказательства того, что печать ответчика находилась в режиме свободного доступа или об обращении с заявлением в правоохранительные органы об утрате печати, незаконности использования данной печати третьими лицами; заблаговременно представить по описи через канцелярию суда все первичные документы, в обоснование своих возражений; другие документы имеющие отношение к делу, в случае отсутствия запрошенных судом документов дать письменное обоснование о причинах их отсутствия.

Арбитражный суд обязывает истца и ответчика составить акт сверки, в случае уклонения сторон от составления акта суд предупреждает о наложении судебного штрафа в следующем заседании в рамках Главы 11 АПК РФ (п.1. ст.119 АПК РФ на организацию - сто тысяч рублей, на должностных лиц – пять тысяч рублей, на граждан – две тысячи пятьсот рублей).

Сторонам рассмотреть вопрос о возможности заключения мирового соглашения.

В случае заключения сторонами мирового соглашения, представить в суд его проект соответствующий требованиям ст.140 АПК РФ, в случае невозможности явки в судебное заседание дать письменное согласие на рассмотрение указанного вопроса в отсутствие представителя (п.3 ст.141 АПК РФ).

Документы необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107).

В соответствии с частью 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в порядке, установленном в пределах своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации.

В соответствии со ст.41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела (каб.108, время работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 08,30-16 часов, пятница с 08,30-12 часов, обед с 12 до 13 часов).

Информацию о движении дела, в том числе об объявлении перерывов в судебном заседании, стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья О.А.Шишов
.