Гражданский кодекс часть 1

в рамках заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ИНН <***>, ОГРН <***>) – ФИО2 к коммерческому топливно-энергетическому межрегиональному банку реконструкции и развития (акционерное общество) (ИНН <***>, ОГРН <***>), обществу с ограниченной ответственностью «Хуа-Син» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ФИО3, гражданину КНР – ФИО4 (ИНН <***>) о признании сделок недействительными;

лица, у которых истребуются доказательства:

- общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

- Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Амурской области (<...>),

- Управление ГИБДД УВД по Амурской области (<...>),

- Управление Росреестра по Амурской области (<...>),

- Министерство имущественных отношений Амурской области (<...>),

- акционерное общество «ТЭМБР Банк» филиал Амурский (<...>),

установил:

решением Арбитражного суда Амурской области от 26.03.2018 общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ООО «Хуа-Ша», должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком до 26.09.2018, конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

В арбитражный суд обратился конкурсный управляющий должника с заявлением о признании недействительными соглашения об отступном № ЮЛ/06-КФ/232-ФЛ/124 от 29.04.2015 г. и дополнительного соглашения № 1 от 05.05.2015 г. к соглашению об отступном № ЮЛ/06-КФ/232-ФЛ/124 от 29.04.2015 г., заключенные между АО «ТЭМБР-БАНК», ООО «Хуа-Син», ФИО4, ФИО3 и ООО «Компания «Хуа-Ша» и применении последствий недействительности сделок в виде обязания АО «ТЭМБР-БАНК» возвратить в конкурсную массу ООО «Компания «Хуа-Ша» полученного по сделкам имущества.

Требования по заявлению обоснованы ссылками на нормы ст.ст. 10, 168 ГК РФ и п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Определением от 08.06.2018 в рамках рассмотрения указанного спора судом назначена комиссионная судебная экспертиза, проведение которой поручено ИП ФИО5, эксперту ООО «Универс-Аудит» ФИО1

Перед комиссией экспертов поставлены следующие вопросы:

1) Выполнить анализ реального финансового состояния ООО «Хуа-Ша» по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016. Определить размер, состав, структуру и динамику имущества, обязательств и финансовых результатов деятельности должника на указанные даты. Установить финансовый результат от эксплуатации спорного имущества в 2014 году, а также за период с 01.01.2015 по 28.04.2015.

2) Установить дату объективного банкротства ООО «Хуа-Ша» - превышение совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов (п. 4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53) и отсутствие в дальнейшем до даты возбуждения производства по делу о несостоятельности улучшений финансовых показателей должника. При ответе на вопрос учесть забалансовые активы и обязательства должника, установить реальное финансовое состояние должника.

3) Применительно к вопросу № 2 установить дату возникновения признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества ООО «Хуа-Ша» с учетом определений указанных понятий, данных в ст. 2 Закона о банкротстве. Имелись ли указанные признаки у должника за период с 2014 по 2016 гг. и по состоянию на 29.04.2015? При ответе на вопрос учесть забалансовые активы и обязательства должника, установить реальное финансовое состояние должника.

4) Стало ли ООО «Хуа-Ша» отвечать признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества в результате совершения сделки – Соглашения об отступном № ЮЛ/06-КФ/232-ФЛ/124 от 29.04.2015?

5) С учетом ответа на вопрос № 2 явилось ли Соглашение об отступном № ЮЛ/06-КФ/232-ФЛ/124 от 29.04.2015 причиной объективного банкротства ООО «Хуа-Ша»?

18.06.2018 в арбитражный суд поступило ходатайство ИП ФИО5 об истребовании доказательств, в котором она просит:

- обязать ООО «Хуа-Ша» представить документы, касающиеся его хозяйственной деятельности, согласно перечню;

- обязать МИФНС № 1 по Амурской области представить документы, касающиеся хозяйственной деятельности должника в исследуемый период, согласно перечню;

- обязать Управление ГИБДД УВД по Амурской области предоставить сведения о наличии и снятии с учета автотранспортных средств за ООО «Хуа-Ша» в исследуемый период;

- обязать Управляение Росреестра по Амурской области представить сведения о наличии и снятии с учета имущества за ООО «Хуа-Ша» в исследуемый период;

- обязать Министерство имущественных отношений Амурской области предоставить сведения о заключенных и расторгнутых сделках в исследуемый период;

- обязать акционерное общество «ТЭМБР Банк» филиал Амурский предоставить сведения, касающиеся финансового состояния и операций по счетам должника в исследуемый период, согласно перечню.

Определением от 19.06.2018 ходатайство ИП ФИО5 удовлетворено, лицам, у которых истребуются доказательства, в соответствии с ч. 7 ст. 66 АПК РФ предложено представить необходимую документацию в адрес суда.

19.06.2018 в арбитражный суд поступило ходатайство ФИО1 об истребовании у ООО «Хуа-Ша», МИФНС № 1 по Амурской области, АО «ТЭМБР Банк» филиал Амурский доказательств.

Определением от 19.06.2018 производство по указанному заявлению ФИО1 прекращено, в связи с тем, что указанные требования аналогичны части указанных выше требований эксперта ИП ФИО5, удовлетворенных определением от 19.06.2018.

21.06.2018 в арбитражный суд поступило ходатайство ФИО1 об истребовании доказательств, в котором она просит:

Как следует из содержания указанного ходатайства, требования эксперта ФИО1 аналогичны требованиям эксперта ИП ФИО5, удовлетворенным определением от 19.06.2018.

В месте с тем, в настоящем ходатайстве указаны иные периоды времени, по состоянию на которые должны быть предоставлены истребуемые сведения.

Таким образом, заявленное экспертом ходатайство об истребовании доказательств подлежит удовлетворению на основании ст. 66 АПК РФ, в силу которой лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Согласно ч. 7 ст. 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Суд разъясняет эксперту, что в силу ч. 3 ст. 55 АПК РФ он вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела.

Учитывая неоднократное обращение в суд экспертов с ходатайствами об истребовании доказательств с зачастую аналогичными требованиями, суд обращает внимание комиссии экспертов на то, что комиссионный характер судебной экспертизы предполагает согласованность процессуальных действий комиссии экспертов в рамках такой экспертизы, в том числе, при реализации права, предоставленного ч. 3 ст. 55 АПК РФ, в связи с чем, с учетом недопустимости злоупотребления участниками арбитражного процесса своими правами предлагает впредь заявлять единое согласованное комиссией экспертов ходатайство об истребовании доказательств.

Руководствуясь статьями 66, 185 АПК РФ, суд

определил:

истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО2 следующие документы (сведения) за период 2014-2016 гг.:

- Устав, в редакциях, действующих в 2014 - 2016 гг.;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015, 2016, 2017 гг. со всеми приложениями и пояснениями;

- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015-2016 гг. помесячно (при наличии);

- Аудиторские заключения, отчеты аудиторов за 2015 - 2017 гг.;

- Копию положения об учетной политике па 2016 год, приказы об ее утверждении;

- Положение о формировании резервов за 2016 год, расчет резервов за 2014-2016 гг.;

- Расшифровки ко всем статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств, Отчета о целевом использовании средств за 2014 - 2016 гг. в разрезе контрагентов, договоров, видов обязательств, видов доходов и расходов;

- Ведомости амортизации основных средств за 2014, 2015, 2016 год поквартально;

- Договоры, акты приемки-передачи на выбывшие основные средства;

- Договоры, контракты, соглашения за 2014 -2016 гг.: государственные, муниципальные контракты, договоры с покупателями и заказчиками, договоры аренды, договоры с поставщиками и подрядчиками, договоры займов, кредитные договоры, поручительства, договоры по выданным и полученным обязательствам, претензии за неисполнение обязательств, документы по претензионной работе по взысканию задолженности в порядке регресса, агентские договоры, договоры комиссии, цессии, договоры ипотеки, договоры аренды (субаренды, безвозмездного пользования) в отношении всех объектов основных средств, акты приема-передачи по ним;

- Развернутые выписки банка по всем банковским счетам за 2014-2016 гг.;

- Кассовую книгу за 2014-2016 гг.;

- Журналы кассира-операциониста, информацию об организации, обслуживающей ККТ;

- Акты сверок со всеми дебиторами и кредиторами;

- Авансовые отчеты за 2014-2016 гг.;

- Декларации но УСНО, ЕНВД за 2014 - 2016 гг.;

- Книги доходов и расходов за 2014, 2015, 2016;

- Копию бухгалтерской программы па электронном носителе или доступ к работе в бухгалтерской программе;

- Оборотно-сальдовые ведомости общие по всем счетам бухгалтерского учета (помесячно) в разрезе субсчетов за 2014, 2015, 2016 гг.;

- Оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету бухгалтерского учета с приложением первичной документации к ним (в том числе но расчетам с дебиторами и кредиторами, начисленным обязательствам, авансовые отчеты и прочее) в разрезе субсчетов, контрагентов, договоров, видов доходов и расходов за 2014, 2015, 2016 гг. помесячно;

- Расшифровки забалансовых счетов за 2014-2016 гг. по контрагентам, договорам;

- Реестр требований кредиторов ООО «Компания «Хуа-Ша» по состоянию на 21.06.2018 г.;

- Копии документов, подтверждающих получение оплаты или иного способа погашения обязательств за отчужденные активы в период с 01.01.2014 г. но 31.12.2016 г.;

- Кредитные договоры, договоры залога, поручительства, стороной по которым является ООО «Компания «Хуа-Ша», действующие в период с 01.01.2014 т. по 31.12.2016 г.;

- Акты или иные документы по погашению встречных требований за 2014-2016 гг.

Истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области следующие документы (сведения) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

- Справку о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам по состоянию на каждую отчетную дату за период с 2014 -2016 гг.;

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014, 2015, 2016, 2017 гг. со всеми приложениями и пояснениями;

- Аудиторские заключения за 2014, 2015, 2016, 2017 гг.;

- Сведения о зарегистрированной ККТ в 2014-2016 гг.;

- Информацию о снятии учетных показаний по зарегистрированной ККТ.;

- Заявления о постановке, снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД;

- Декларации но ЕНВД за 2014-2016 гг.;

- Деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2014, 2015, 2016 гг.;

- Книги доходов и расходов за 2014 — 2016 гг.

Истребовать у акционерного общества «ТЭМБР Банк» филиал Амурский следующие документы (сведения) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Компания «Хуа-Ша» за 2014 - 2016 годы, с расшифровками всех строк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, в том числе промежуточную отчетность (если имеется);

- Расширенные выписки по расчетным счетам ООО «Компания «Хуа-Ша» за 2014, 2015, 2016 гг., открытым в АО «ТЭМБР-БАНК»;

- Кредитные договоры, договоры залога, поручительства, сведения об обеспечениях выданных/полученных, гарантиях в отношении ООО «Хуа-Ша», действующие в период 2014- 2016 гг.;

- Информацию, предоставленную ООО «Хуа-Ша» в рамках финансового мониторинга по кредитным обязательствам за 2014 — 2016 гг.

Истребовать у Управления ГИБДД УВД по Амурской области перечень автотранспортных средств, состоящих на учете за обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в 2016 г., и, снятых с учета в указанный период.

Истребовать у Управления Росреестра по Амурской области перечень имущества, состоявшего на учете за обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в 2016 г., и, снятых с учета в указанный период.

Истребовать у Министерства имущественных отношений Амурской области сведения о заключенных и расторгнутых обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Хуа-Ша» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сделках в 2016 г.

Информацию представить в адрес Арбитражного суда Амурской области (<...>, на имя судьи А.В. Кравцова, с указанием номера дела) в пятидневный срок с даты получения определения.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленные главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни); а также через систему «Мой арбитр» посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru и посредством заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела, в том числе о перерывах в судебном заседании, стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Заявление находится в производстве судьи А.В. Кравцова.

Судья С.В. Башарина