Определение № А04-9181/20 от 10.01.2022 АС Амурской области

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» (далее – истец, ООО «КапиталСтрой») в лице конкурсного управляющего ФИО1 с исковым заявлением к  индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2) о взыскании денежной суммы  в размере 3 291 750 руб.

Исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя по договору  от 01.09.2016 обязательств по оказанию юридических и посреднических услуг, повлекших наличие на стороне ответчика неосновательного обогащения, составляющего сумму неотработанного аванса в размере 3 291 750 руб.

От истца в заседание 17.08.2021 поступило ходатайство об уточнении исковых требований – просит:

1) взыскать с ответчика сумму в размере 4 142 500 руб. (неотработанный аванс),

2) признать изложенное в пункте 2 Договора на оказание услуг от 01.09.2016 г. и дополнительного соглашения от 10.04.2017 г. к Договору на оказание услуг (квартал 2016) от 01.09.2016 г. условие – «продажа, отчуждение площади (жилой, нежилой) Объекта реализованной «Заказчиком», а также любым физическим/юридическим лицом» - недействительным (ничтожным).

Ходатайство истца судом принято к рассмотрению в части взыскания суммы в размере 4 142 500 руб. и  отклонено в части признания недействительным (ничтожным) условий договора и дополнительного соглашения, поскольку данное требование является дополнительно заявленным, с которым истец вправе обратиться с самостоятельным исковым заявлением (ст. 49 АПК РФ).

В заседание 13.09.2021 истец запрошенных документов не представил, направил ходатайство о приостановлении производства по делу, в котором пояснил, что 31.08.2021 конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве № А04-8237/2019 подано заявление в Арбитражный суд Амурской области об оспаривании (признании недействительными) сделок должника, а именно п. 2 Договора на оказание услуг (квартал 216) от 01.09.2016 г. и дополнительного соглашения к нему, на основании которого заявитель по настоящему делу № А04-9181/2020 основывает свои требования по взысканию. Просит приостановить производство по делу № А04-9181/2020 на срок до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу (на момент проведения заседания 13.09.2021 заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки оставлено без движения).

Представители ответчика и ФИО3 в заседании 13.09.2021 возразили против исковых требований и ходатайства истца о приостановлении производства по делу.

В заседание 13.09.2021 от ООО «Инострой» поступили копия платежного поручения № 3 от 29.06.2017 и выписка по счету ООО «КапиталСтрой» № 4070281030034000086 от 29.06.2017.

В заседании 05.10.2021  представитель истца заявил  ходатайство о приостановлении производства по делу, в котором пояснил, что 31.08.2021 конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве № А04-8237/2019 подано заявление в Арбитражный суд Амурской области об оспаривании (признании недействительными) сделок должника, а именно п. 2 Договора на оказание услуг (квартал 216) от 01.09.2016 г. и дополнительного соглашения к нему, на основании которого заявитель по настоящему делу № А04-9181/2020 основывает свои требования по взысканию.

Истец в заседании 05.10.2021 заявил ходатайство о назначении комиссионной комплексной почерковедческой и физико-химической экспертизы, проведение экспертизы просит поручить ООО «Независимое Агентство «Эксперт» (ИНН <***>) (115230, <...>), перечислив на депозит суда  денежные средства в сумме 25 000 руб. (п/п № 88128703 от 04.10.2021). На разрешение экспертов истец просит поставить  вопросы:

1. Определить лица, от имени которого выполнена подпись исследуемого документа – расписки от 16.07.20217.

2. Определить давность составления документа – расписки от 16.07.2017.  

Ответчик в заседании 05.10.2021  заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы и экспертизы давности изготовления документа,  проведение экспертизы просит поручить экспертному учреждению «Воронежский центр экспертизы»,  перечислив на депозит суда  денежные средства в сумме 40 000 руб. (п/п № 184870 от 04.10.2021). На разрешение экспертов ответчик просит поставить  вопросы:

1. Установить, является ли исполнителем подписи в письме от 16.07.20217 ФИО2.

2. Установить абсолютную давность письма от 16.07.2020 ФИО2.

В связи с необходимостью представления сторонами дополнительных документов в обоснование ходатайств о назначении экспертиз и для представления истцом подлинника документа, подпись в котором и дата составления оспаривается ответчиком,  в  заседании 05.10.2021 судом объявлен перерыв до 12.10.2021 г. до 13 час. 15 мин. (каб. № 233), информация о  чем  размещена в «Картотеке арбитражных дел».

В заседание после перерыва 12.10.2021 от истца поступило заявление о дополнении ходатайства о приостановлении производства по делу - просит приостановить производство по делу № А04-9181/2020 на срок до разрешения по существу следующих заявлений в рамках дела о банкротстве № А04-8237/2019:

1.заявления ФИО2 о включении в реестр требований кредитора в размере 1 686 650 руб.  вытекающие из договора на оказание услуг (квартал 2016) от 01.09.2016 г.;

2. заявления конкурсного управляющего ФИО1 об оспаривании (признании недействительными) сделок должника, пункта 2 договора на оказание услуг (квартал 2016) от 01.09.2016 г.

Кроме того, от истца в заседание после перерыва 12.10.2021  поступило заявление об уточнении ходатайства о назначении комиссионной судебной экспертизы, просит назначить почерковедческую экспертизу, проведение экспертизы просит поручить ООО «Независимое Агентство «Эксперт» (ИНН <***>) (115230, <...>), эксперты ФИО8 и ФИО9, поставить перед экспертами вопрос: установить, является ли исполнителем подписи в письме от 16.07.2017 г. ФИО2?

Ответчик в заседании после перерыва 12.10.2021  настаивал на ранее заявленном ходатайстве о назначении экспертизы, дополнительно перечислив на депозит суда денежные средства в сумме 30 000 руб. (чек-ордер от 10.10.2021), возражает против ходатайства истца о приостановления производства по делу.

От ФИО3 в заседание 05-12.10.2021 поступил отзыв и дополнительные документы, считает требования истца необоснованными, возражает против приостановления производства по делу.

От ФИО4 в заседание 05-12.10.2021 поступил отзыв и  дополнительные документы, просит отказать в удовлетворении иска, указав, что между ФИО4 и ООО «Инострой» был заключен договор займа на общую сумму 1 600 000 руб., в соответствии с которым обществу были переданы наличные денежные средства, о получении которых была написана расписка. В счет оплаты  по данному договору  платежным поручением на сумму 1 571 250 руб. ФИО10 были перечислены денежные средства, оставшаяся сумма была выплачена наличными, при этом расписка и договор переданы ООО «Инострой» после возврата ФИО4 долга и со слов ООО «Инострой» уничтожены. Никаких поручений, а также полномочий от ФИО2 (в том числе доверенностей)  ФИО4 не получал.

Представитель ООО «Инострой» в заседании 05-12.10.2021 не возражал против ходатайства истца о приостановлении производства по делу.

Судом в заседании 12.10.2010  исследованы  подлинные документы,  представленные представителем ФИО3, внесена запись в протокол судебного заседания,  подлинные документы возвращены представителю ФИО3

В заседании 28.10.2021 представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с намерением  отказаться от иска и необходимостью одобрения всеми кредиторами истца действий управляющего по отказу от иска; не возражает против привлечения третьего лица

Ответчик в заседании 28.10.2021 иск не признает, не возразил против привлечения третьего лица и отложения судебного заседания, представил ходатайство об истребовании у управления Росреестра по Амурской области регистрационные дела на все квартиры МЖД по пер. Технический, 91.

Ответчик пояснил, что нет необходимости истребования у управления Росреестра по Амурской области документов, поскольку регистрационные дела были истребованы судом в рамках  дела о банкротстве ООО «КапиталСтрой», в связи с чем судом данное ходатайство ответчика по существу не рассматривается.

Представитель ООО «Инострой» в заседании 28.10.2021  не возразил против отложения судебного заседания.

От ФИО5 в заседание 28.10.2021 поступили пояснения по делу, просит привлечь его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, поскольку он является единственным участником ООО «КапиталСтрой».

Судом удовлетворено ходатайство и в соответствии со ст. 51 АПК РФ судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлекается  ФИО5, в связи с чем судебное разбирательство отложено.

В судебное заседание 10.01.2022 истец не явился, запрошенных документов, в том числе подлинника расписки, подпись в которой оспаривается, не представил.

В связи с неявкой в судебное заседание конкурсного управляющего ООО «КапиталСтрой» ФИО1 и непредставлением запрошенных документов,   судебное разбирательство следует отложить,  признать явку конкурсного управляющего ООО «КапиталСтрой»  ФИО1 в судебное заседание обязательной.

Ходатайство истца о приостановлении производства по делу и ходатайства сторон о назначении экспертиз  будут рассмотрены в следующем судебном заседании после представления  истцом подлинного документа, подпись в котором и давность изготовления оспаривается.

Руководствуясь статьями ст.   158 , 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Отложить судебное разбирательство  на 31 января 2022   года  на 09 часов 00 минут. Заседание состоится по адресу: <...>, каб. 233 (телефон канцелярии <***>, факс <***>). 

Признать явку в судебное заседание конкурсного управляющего ООО «КапиталСтрой» ФИО1   обязательной.

В случае неявки  в судебное заседание, назначенное на 31.01.2022 г. в 09 час. 00 мин. судом будет рассмотрен вопрос о наложении на конкурсного управляющего ООО «КапиталСтрой» ФИО1  судебного штрафа в порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11 АПК РФ (ч. 4 ст. 156 АПК РФ).

истцу: вручить копию иска привлеченному третьему лицу, доказательства вручения представить суду; уточнить требования по иску, в случае отказа от иска представить протокол собрания кредитором об одобрении действий конкурсного управляющего об отказе от иска; при отказе от иска – уточнить позиции по ходатайству о приостановлении производства по делу и  по ходатайству о назначении экспертизы, в случае отказа от  ходатайства о проведении экспертизы – представить реквизиты плательщика, внесшего денежные средства на депозит суда, для их возврата; представить подлинное письмо от 16.07.2017; письменное согласие  на частичное повреждение документа при производстве экспертизы; письменные пояснения относительно условий хранения письма от 16.07.2017; 8-10 подлинных документов, содержащих образцы свободной подписи ФИО2, выполненные ею в июне-августе 2017 г., доказательства того, что ФИО11 являлась работником ООО КапиталСтрой (приказы о приеме на работу, переводе, увольнении, решение учредителей о назначении директора и ликвидатора и т.п.); доказательства того, какие лица от имени истца подавали документы в Управление Росреестра (для регистрации прав) и иные органы для оформлении документации на объект; документально подтвердить площадь всех отчужденных помещений объекта,  представить подлинные письма ответчика от 16.07.2017 и 11.12.2017, а также письмо истца № 101 от 14.07.2017; выписку банка по счету истца за 2017 год (сшитую и заверенную банком);  иные документы в обоснование исковых требований;

ответчику:  при отказе истца от иска – уточнить позицию  по ходатайству о назначении экспертизы, в случае отказа от  ходатайства о проведении экспертизы – представить реквизиты плательщика, внесшего денежные средства на депозит суда, для их возврата; явиться в судебное заседание для отбора судом образцов экспериментальной подписи;  8-10 подлинных документов, содержащих образцы свободной подписи ФИО2, выполненные ею в июне-августе 2017 г., документально подтвердить площадь всех отчужденных помещений объекта, доказательства оказания  ответчиком услуг по данному договору; письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права;

ООО «Инострой» - доказательства заключения  между ООО «Инострой» и ФИО4  договоров займа и доказательства исполнения сторонами условий данных договоров (копии договоров, платежные поручения о перечислении земных средств (расписки о получении обществом заемных средств)  и их возврате);  подлинные: выписку банка по счету ООО «Инострой»  за 2017 год (сшитую и заверенную банком) и  договор займа № 8 от 01.03.2017;

ФИО4 - доказательства заключения  между ООО «Инострой» и ФИО4  договоров займа и доказательства исполнения сторонами условий данных договоров (копии договоров, платежные поручения о перечислении земных средств (расписки о получении обществом заемных средств) и их возврате).  

ФИО5 – представить письменный отзыв на иск с документальным обоснованием позиции по делу.

Лица, участвующие в деле, могут принять участие в заседании Арбитражного суда Амурской области с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания). Подробная информация размещена на сайте суда по ссылке: https://amuras.arbitr.ru/node/15755.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в форме надлежащим образом заверенной копии или в подлиннике при необходимости.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни), а также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредствам заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 №252, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://amuras.arbitr.ru – в разделе «Арбитражный процесс».

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

В соответствии со ст. 131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

В случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ.

В соответствии с ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При подготовке письменных заявлений, отзывов  участникам процесса предлагается указывать фактическое местонахождение (место жительства), контактные телефоны, иные сведения о средствах связи с целью своевременного информирования судом о движении дела.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 АПК РФ, сторонам разъясняется, что они вправе передать спор на разрешение третейского суда, а также право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, заключить мировое соглашение. Регламент проведения судебного примирения утвержден Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 41. Информация о преимуществах мирового соглашения размещена на официальном сайте суда http://amuras.arbitr.ru/process/mediation.

Согласно ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По ходатайству лиц, участвующих в деле копии решения, а также определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 186 АПК РФ).

В соответствии с ч.4 ст.159 АПК РФ лица, участвующие в деле, до назначения дела к судебному разбирательству вправе заявить ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи с указанием арбитражного суда или суда общей юрисдикции, при содействии которых заявитель может участвовать в судебном заседании, в порядке, определенном ст. 153.1 АПК РФ.

В соответствии  со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется следующими способами:

1. по ходатайству стороны, поданному с использованием информационной системы «Мой арбитр», в электронном виде: «Порядок ознакомления с материалами дел в электронном виде», утвержденный Приказом председателя суда, размещен на сайте суда в сети Интернет:                                          по ссылке - https://amuras.arbitr.ru/process/poryadok_ozn_el или по ссылке -  https://amuras.arbitr.ru/files/pdf/Instrukciya_AS.pdf.

2. по предварительной записи в помещении суда. Записаться на ознакомление с материалами судебных дел в помещении суда можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru  и посредствам заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru. Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья                                                                       Н.С. Заноза