Гражданский кодекс часть 1

о признании сделок должника недействительными и применении последствий недействительности (договор займа денежных средств от 20.10.2015 на сумму 16 000 000 руб., договор залога от 20.10.2015 г.),

лица, участвующие в деле о банкротстве: Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области, Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», финансовый управляющий ФИО2,

при участии в заседании:

финансовый управляющий ФИО2, паспорт;

от ответчика: ФИО5 по доверенности от 01.11.2017 г., паспорт;

от кредитора ФИО6: представитель ФИО7 по доверенности от 27.11.2018 г., паспорт,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился ФИО1 (далее по тексту – Долгий А.А., заявитель, должник) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в соответствии со статьями 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). Заявленные требования обоснованы невозможностью должника удовлетворить требования кредиторов.

Определением от 09.11.2018 заявление принято к производству, к участию в деле в соответствии со ст. 34 Закона о банкротстве привлечена Федеральная налоговая служба в лице Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области.

Решением от 03.12.2018 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении ФИО8 открыта процедура реализации имущества гражданина сроком до 03 апреля 2019 года, финансовым управляющим должника утверждена ФИО2.

Сообщение о признании гражданина ФИО1 несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете «Коммерсант» от 15.12.2018 № 232 (6470).

Определением от 06.05.2020 суд продлил срок реализации имущества гражданина до 06.08.2020.

21 июня 2020 года в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление финансового управляющего должника к ФИО10 Эньгуй о признании сделки должника недействительной на основании ст. 10, 168 ГК РФ, в котором просил:

- признать договор займа денежных средств от 20.10.2015 года, заключенный между ФИО1 и гр. ФИО10 Эньгуй на сумму 16 000 000 руб. ничтожной сделкой,

- признать договор залога от 20.10.2015 г., заключенного между ФИО1 и гр. ФИО10 Эньгуй, предметом которого является: Административно-бытовой корпус-здание, объект незавершенного строительства, площадью 499 кв.м., по адресу: <...> КН: 28:01:040737:121 ничтожной сделкой.

- исключить регистрационную запись о залоге в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) по Амурской области.

Финансовый управляющий указал, что, исполняя требование конкурсного кредитора им проведен анализ договора займа денежных средств от 20.10.2015 года, заключенного между ФИО1 и гр. ФИО10 Эньгуй на сумму 16 000 000 руб., сделаны следующие выводы:

- отсутствие факта передачи денежных средств;

- отсутствие информации, куда были направленные полученные денежные средства;

- отсутствие финансовой целесообразности в указанном займе;

- отсутствие доказательств наличия денежных средств в указанном размере у гр. ФИО10 Эньгуй;

- срок возврата 20.10.2017 г., требования о возврате займа в рамках процедуры банкротства гр. ФИО10 Эньгуй не заявлялись, тем не менее, имущество, в настоящее время находящееся на праве собственности у бывшей супруги должника, которое является предметом спора в рамках поданного заявления финансовым управляющим ФИО1 о выделе доли супруга: Административно-бытовой корпус- здание, объект незавершенного строительства, площадью 499 кв.м., по адресу: <...>
КН: 28:01:040737:121 находится в залоге у гр. ФИО10 Эньгуй по договору залога от 20.10.2015 г., о чем сделана запись в Управлении Росреестр по Амурской области.

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины, в связи с отсутствием у должника денежных средств, которое удовлетворено.

Определением от 23.07.2020 суд принял к производству заявление финансового управляющего и назначил судебное заседание по рассмотрению заявления на 19 августа 2020 года.

Управлением Росреестра по Амурской области по запросу суда представлена копия регистрационного дела на объект недвижимого имущества: Административно-бытовой корпус- здание, объект незавершенного строительства, площадью 499 кв.м., по адресу: <...> КН: 28:01:040737:121 с приложением всех документов, находящихся в нем.

От ответчика к судебному заседанию поступил письменный отзыв, полагает, что требования заявителя необоснованны и не подлежат удовлетворению. Указал, что ФИО10 Эньгуй, гражданин РФ, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области 12.07.2010. Основной вид экономической деятельности - «Выращивание однолетних культур» (ОКВЭД 01.1), преимущественно сои. ФИО10 Эньгуй познакомился с ФИО1 в 2014 году по роду своей предпринимательской деятельности. Последний занимался оптовой торговлей соей. С этой целью им было создано ООО «Сояцентр» (ИНН <***>), где он являлся единственным участником. Между сторонами неоднократно осуществлялись сделки купли-продажи сои. В октябре 2015 года Долгий А.А. обратился с просьбой о предоставлении займа для расширения своей предпринимательской деятельности. Поскольку ФИО10 Эньгуй уже был знаком с ним некоторое время и полагая, что ФИО1 можно доверять, 20.10.2015 г. был заключен договор займа. По условиям договора ФИО10 Эньгуй предоставил займ в размере 16 000 000 рублей, под 3% годовых, на срок два года. В подтверждение передачи денег была составлена расписка. С целью обеспечения договора займа, одновременно был заключен договор залога недвижимого имущества, принадлежавшего супруге ФИО1 Договор залога был зарегистрирован в установленном порядке 27.10.2015 г. Факт передачи денежных средств удостоверяется распиской, а также свидетельством третьего лица. Полученные денежные средства были направлены на ремонт и модернизацию того самого недвижимого имущества, которое было заложено в обеспечение займа. Кроме того, часть средств была направлена на торгово-закупочную деятельность предприятий ФИО1 По сведениям из ЕГРЮЛ Долгий А.А. в разное время являлся участником и/или единоличным исполнительным органом 16 юридических лиц («АЛЬФА-ПАРТНЕР», ИНН <***>; «САХМАШСЕРВИС», ИНН <***>; «ТЭФГРУПП», ИНН <***>; «ГЛАВПОСТАВКА», ИНН <***>; «РУСИЧ», ИНН <***>; «СЕРВИС-ДМ», ИНН <***>; «АТК-1», ИНН <***>; «ПОРФИР», ИНН <***>; «ВОСТОК ТРЕНД», ИНН <***>; «ДАСКОМ», ИНН <***>; «СТРОЙАЛЬЯНС», ИНН <***>; «СОЯ ЦЕНТР», ИНН <***>; «АМУРТОПСЕРВИС», ИНН <***>; «СТРОЙМАШСЕРВИС», ИНН <***>; «ТИС», ИНН <***>; «СТРОЙСЕРВИС ДВ», ИНН <***>). Этот факт безусловно свидетельствует, о высокой предпринимательской активности должника, и, как следствие, о высокой потребности в инвестициях. Что также свидетельствует о целесообразности заключения договора займа. На основании вышеизложенного просил суд:

1. восстановить срок подачи заявления о включении в реестр требований кредиторов ФИО10 Эньгуй.

2. включить требования ФИО10 Эньгуй в третью очередь реестра требований кредиторов ФИО1 основной долг в размере 16 000 000 руб. и проценты за пользование чужими деньгами 3 177 426 руб. 45 коп. Всего 19 177 426 руб. 45 коп.

3. отказать в полном объеме в требованиях заявителя о признании сделки должника с ФИО10 Эньгуй недействительной, признании договора залога ничтожной сделкой, исключении регистрационной записи.

Финансовый управляющий в судебном заседании сообщил, что в отношении супруги ответчика ФИО3 в настоящий момент введена процедура несостоятельности (банкротства) реструктуризация долгов должника - дело
№ А04-549/2020. Финансовым управляющим назначена ФИО4 (адрес: 676852, <...>), в связи с чем просил суд привлечь ФИО3 в лице финансового управляющего в качестве второго ответчика в рамках настоящего обособленного спора.

Суд в порядке ст. 46 АПК РФ удовлетворил ходатайство финансового управляющего о привлечении второго ответчика (сторонами договора залога от 20.10.2015 г. являются ФИО3 и гр. ФИО10 Эньгуй).

Судом ответчику разъяснен процессуальный порядок подачи заявления о включении в реестр требований кредиторов должника, порядок рассмотрения спора о признании сделки недействительной – обособленный спор в деле о банкротстве, указано на регистрацию отзыва по настоящему спору и отсутствие правовых оснований для рассмотрения требования о включении в реестр (необходимость подачи отдельного заявления).

Представитель ответчика на вопросы кредитора указал, что ФИО10 Эньгуй познакомился с ФИО1 в 2014 году по роду своей предпринимательской деятельности, который занимался оптовой торговлей соей. Между сторонами неоднократно осуществлялись сделки купли-продажи сои, о наличии письменных договоров в период 2014-2015 гг. затруднился ответить. Указал о готовности предоставить сведения о доходах ФИО10 Эньгуй за 2014-2015гг.

Представитель кредитора ФИО6 просил суд обязать ответчика предоставить все договоры по деятельности между сторонами, подтверждающие хозяйственную деятельность в 2015 году.

Определением от 19.08.2020 суд отложил судебное заседание на 16.09.2020.

От ответчика Долгой Л.В. к судебному заседанию поступил письменный отзыв на заявление о признании сделки недействительной, указала, что в материалы обособленного спора не представлено доказательств того, что ответчики на момент совершения сделки являлись заинтересованными по отношению к должнику лицами. Таким образом, у суда отсутствуют правовые основания для признания вышеуказанной сделки недействительной. Просила суд в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объёме. Приобщила к материалам дела: копию договора залога с ФИО9 от 10.06.2014, распечатку сведений с «Банка данных исполнительных производств» официального сайта УФССП России об имеющихся исполнительных производствах в отношении ФИО1

Финансовый управляющий представил письменное ходатайство, просил суд в порядке ст. 66 АПК РФ истребовать у Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области предоставить налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за период 2013, 2014, 2015 гг. в отношении ФИО10 Эньгуй; истребовать у ФИО10 Эньгуй оригинал расписки в получении денежных средств от 20.10.2015 г. на сумму 16 000 000, 00 руб., запросить в Благовещенском городском суде Амурской области архивное дело № 9-1992/2017 М-11531/2017.

От кредитора ФИО6 к заседанию поступил письменный отзыв на заявление, в котором указал, что согласно данным Выписки за период 2015 года ФИО10 Эньгуй с лицевого счета были получены денежные средства в размере 1 000 000 руб. Кроме того, сообщил, что получение денежных средств в 2014 году не может быть принято судом во внимание поскольку договор займа был заключен в октябре 2015 года. Просил суд заявление финансового управляющего удовлетворить, и признать договор займа денежных средств от 20.10.2015 г, заключённый между ФИО1 и ФИО10 Эньгуй на сумму 16 000 000 руб., ничтожной сделкой; признать договор залога от 20.10.2015 г, заключенный между Долгой Л.В. и гр. ФИО10 Эньгуй, предметом которого является: Административно-бытовой
корпус-здание, объект незавершенного строительства, площадью 499 кв.м., по адресу:
<...> КН:28:01:040737:121 ничтожной сделкой.

Представитель ответчика возражал против ходатайства финансового управляющего в части запроса архивного дела. Считает, что в данных документах нет необходимости, указал, что оригинал расписки в получении денежных средств от 20.10.2015 г. на сумму 16 000 000, 00 руб. предоставит к следующему судебному заседанию.

Суд в порядке ст. 66 АПК РФ частично удовлетворил ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель ФИО6 обратил внимания суда на тот факт, что ФИО10 Эньгуй стал учредителем 14 января 2019 г, а договор залога был заключён 20 октября 2015 г. Считает, что расписка о получении денежных средств будет является фальсификацией. И в случае если ответчик не предоставит оригинал, кредитор будет вынужден заявить о проведении почерковедческой экспертизы.

Представитель ответчика возражал относительно доводов представителя кредитора, настаивал на том, что у ФИО10 Эньгуй была возможность предоставления займа, проблем с платёжеспособностью не было.

Определением от 16.09.2020 суд отложил судебное заседание на 05.10.2020.

Заявление рассматривалось в судебном заседании в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей второго ответчика и иных лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве), извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Финансовый управляющий приобщил к материалам доказательства: реестр требований кредиторов от 16.09.2020, судебные акты Арбитражного суда Амурской области о включении в реестр требований кредиторов.

От кредитора ФИО6 к судебному заседанию поступил письменный отзыв на заявление.

Представитель ответчика приобщил к материалам дела оригинал расписки о получении денежных средств от 20.10.2015 г., копию свидетельства о заключении брака с ФИО11, копию лицевого счета на ФИО11

Представитель кредитора ФИО6 указал на возможность подачи заявления о фальсификации доказательства, необходимость истребования новых доказательств.

Судом установлено, что истребованные в налоговом органе документы не поступили, также не представлен отзыв финансовым управляющим ФИО4 - второго ответчика ФИО3.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Из содержания статьи 61.8 Закона о банкротстве следует, что заявление о признании сделки должника недействительной и, соответственно, заявление о применении последствий недействительности сделки рассматривается арбитражным судом в судебном заседании.

В силу части 1 статьи 121 АПК РФ и пункта 5 статьи 61.8 Закона о банкротстве о времени и месте судебного заседания по рассмотрению заявления об оспаривании сделки судья уведомляет только лиц, участвующих в рассмотрении судом заявления об оспаривании сделки, а не всех участвующих в деле о банкротстве лиц.

Рассмотрев материалы заявления, суд считает необходимым отложить судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления.

Руководствуясь ст.ст. 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 46, 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления финансового управляющего ФИО1 (ИНН <***>) ФИО2
на 12 ноября 2020 г. на 11 час. 00 мин., которое состоится в помещении Арбитражного суда Амурской области по адресу: <...>, каб. № 416.

К судебному заседанию представить:

Финансовому управляющему: уточнить требования к ответчикам, с учетом сторон оспариваемых сделок, последствия признания сделок недействительными; доказательства направления заявления финансовому управляющему супруги должника ФИО4; иные документы в обоснование заявления.

Ответчику (ФИО10 Эньгуй), должнику: доказательства финансовой возможности передачи денежных средств по договору займа – сведения о доходах; договоры по деятельности между сторонами, подтверждающие хозяйственную деятельность в 2015 году (при наличии); другие документы, имеющие отношение к делу.

Финансовому управляющему ФИО3: отзыв на заявление, другие документы, имеющие отношение к делу.

Должнику: письменный отзыв на заявление с обоснованием своих возражений
(в случае наличия таковых), имеющиеся возражения подтвердить документально; доказательства расходования денежных средств по договору займа (16 млн.руб.); заключенные договоры с ФИО10 Эньгуй в 2014-2015 гг.; другие документы, имеющие отношение к делу.

Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни).

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредствам заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Согласно ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а также лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно принимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи.

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в праздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела, в том числе о перерывах в судебном заседании, стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья Г.В. Лисовская