Определение № А04-9408/20 от 19.01.2021 АС Амурской области

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общества с ограниченной ответственностью «Омега Лэнд» (далее – истец) с исковым заявлением к ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании убытков в сумме 9 853 480,64 руб.

Исковые требования обоснованы причинением ответчиком  (бывшим директором) убытков вследствие расходования денежных средств Общества «Кедр», участником которого является  ООО «Омега Лэнд».

 В заседание 19.01.2021 от истца поступили возражения на переход в судебное заседание; истец запрошенных документов  (всех приложений к иску) не представил.

Ответчик в заседании и в отзыве возразил против иска, указав, что в период с 2013 по 19.03.2020 являлся не только генеральным директором ООО «Кедр», но и участником общества, в период с 05.04.2013 по 26.10.2018 единственным участником общества.  17 мая 2018 между ответчиком и ФИО3 было заключено соглашение по созданию и развитию золотодобывающего бизнеса № 1. 26 октября 2018 во исполнения соглашения ФИО1 продал 51% доли в уставном капитале ООО «Кедр» компании «Омега-Лэнд», указанной ФИО3  11 ноября 2019 ФИО1  выехал из г. Тынды и до настоящего времени не возвращался. Вся документация, в том числе первичные бухгалтерские документы, включая авансовые отчеты о целевом расходовании денежных средств, за которые приобреталось оборудования, производилось строительство вахтового поселка, производился расчет за доставку техники и т.п., находятся по между нахождения ООО «Кедр». Истец обладая всеми документами, злоупотребляет правами (ст. 10 ГК РФ).

Ответчик просит истребовать у истца:

- Расширенную выписку с банка по корпоративной карте ООО «Кедр» в ПАО Сбербанк о движении денежных средств за период с 07.05.2018г. по 19.03.2020г. с указанием лиц (получателей денежных средств) с которыми производились расчеты по корпоративной карте по основанию «оплата за товар...»;

- Расширенную выписку с банка по корпоративной карте ООО «Кедр» в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» о движении денежных средств за период с 25.05.2019 г. с указанием лиц (получателей денежных средств) с которыми производились расчеты по корпоративной карте по основанию «оплата за товар...»;

- оборотно-сальдовую ведомость ООО «Кедр» по счетам 50 (касса), 51 (расчетный счет), 58 (займы), 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками), 62 (с покупателями и заказчиками) и 71 (подотчет) за период с 07.05.2018г. по настоящее время.

В соответствии со ст. 41 АПК РФ предоставление документов является правом, а не обязанностью стороны, следовательно, ходатайство ответчика об истребовании документов у истца в порядке ст. 66 АПК РФ подлежит отклонению. Вместе с тем суд предлагает  истцу представить указанные документы.

В соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 53.1 ГК РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о применении последствий их недействительности и о применении последствий недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а истцом по делу выступает корпорация (пункт 2 статьи 53 ГК РФ, пункт 1 статьи 65.2 ГК РФ).

Поскольку с иском о взыскании убытков обратилось ООО «Омега-Лэнд», являющееся участником ООО «Кедр», поскольку истцом является  корпорация – ООО «Кедр» в лице участника ООО «Омега-Лэнд».

Руководствуясь ст. 136, 137 АПК РФ, суд считает необходимым  завершить подготовку и назначить  дело к  судебному разбирательству.

Руководствуясь статьями  137, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Кедр» (ОГРН <***>,  ИНН <***>) в соответствии с ч. 3 ст. 225.4 АПК РФ уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и об основании заявленного в арбитражный суд требования, об иных обстоятельствах спора участников этого юридического лица (и наследников умерших участников), лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, а также держателя реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица и (или) депозитария, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги этого юридического лица. Доказательства уведомления представить в суд.

В случае неисполнения обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 225.4, на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или возглавляющее коллегиальный исполнительный орган юридического лица, указанного в статье 225.1 АПК РФ, арбитражным судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены главой 11 АПК РФ.

Лицам, участвующим в деле, предлагается представить:

ООО «Омега-Лэнд»: вручить копию иска ООО «Кедр», доказательства вручения представить суду;  письменный расчет исковых требований со ссылкой на первичные документы; доказательства открытия корпоративных банковских карт в ООО «Кедр» (договоры с банками и т.п.); читаемые копии всех приложений к исковому заявлению, в том числе в полном объеме чеки;  Расширенную выписку с банка по корпоративной карте ООО «Кедр» в ПАО Сбербанк о движении денежных средств за период с 07.05.2018г. по 19.03.2020г. с указанием лиц (получателей денежных средств) с которыми производились расчеты по корпоративной карте по основанию «оплата за товар...»;  Расширенную выписку с банка по корпоративной карте ООО «Кедр» в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» о движении денежных средств за период с 25.05.2019 г. с указанием лиц (получателей денежных средств) с которыми производились расчеты по корпоративной карте по основанию «оплата за товар...»; оборотно-сальдовую ведомость ООО «Кедр» по счетам 50 (касса), 51 (расчетный счет), 58 (займы), 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками), 62 (с покупателями и заказчиками) и 71 (подотчет) за период с 07.05.2018г. по настоящее время; в случае полного или частичного возмещения ответчиком убытков, представить соответствующие платежные документы; рассмотреть вопрос о заключении с ответчиком мирового соглашения, использовании примирительных процедур; иные документы в обоснование исковых требований;

ООО «Кедр»: доказательства открытия корпоративных банковских карт в ООО «Кедр» (договоры с банками и т.п.); доказательства передачи указанных карт ответчиком новому генеральному директору ООО «Кедр»; все авансовые отчеты  за 2018-2020 г.г., штатное расписание общества за 2018-2019 г.г.,  Расширенную выписку с банка по корпоративной карте ООО «Кедр» в ПАО Сбербанк о движении денежных средств за период с 07.05.2018г. по 19.03.2020г. с указанием лиц (получателей денежных средств) с которыми производились расчеты по корпоративной карте по основанию «оплата за товар...»;  Расширенную выписку с банка по корпоративной карте ООО «Кедр» в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» о движении денежных средств за период с 25.05.2019 г. с указанием лиц (получателей денежных средств) с которыми производились расчеты по корпоративной карте по основанию «оплата за товар...»; оборотно-сальдовую ведомость ООО «Кедр» по счетам 50 (касса), 51 (расчетный счет), 58 (займы), 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками), 62 (с покупателями и заказчиками) и 71 (подотчет) за период с 07.05.2018г. по настоящее время; письменный отзыв на иск с документальным обоснованием позиции по делу.

Ответчику: доказательства открытия корпоративных банковских карт в ООО «Кедр» (договоры с банками и т.п.); доказательства расходования ответчиком денежных средств в интересах ООО «Кедр», авансовые отчеты и т.п.; копию отзыва направить (вручить) истцу и третьему лицу, доказательства направления (вручения) представить в суд; доказательства в обоснование своих возражений; при необходимости представить контррасчет исковых требований; в случае признания иска – письменное заявление с указанием признаваемой суммы, подписанное уполномоченным лицом; рассмотреть вопрос о заключении с истцом мирового соглашения, использовании примирительных процедур; иные документы, имеющие отношение к спору.

Лица, участвующие в деле, могут принять участие в заседании Арбитражного суда Амурской области с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания). Подробная информация размещена на сайте суда по ссылке: https://amuras.arbitr.ru/node/15755.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в форме надлежащим образом заверенной копии или в подлиннике при необходимости.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни), а также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредствам заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 №252, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://amuras.arbitr.ru – в разделе «Арбитражный процесс».

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

В соответствии со ст. 131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

В случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ.

В соответствии с ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При подготовке письменных заявлений, отзывов  участникам процесса предлагается указывать фактическое местонахождение (место жительства), контактные телефоны, иные сведения о средствах связи с целью своевременного информирования судом о движении дела.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 АПК РФ, сторонам разъясняется, что они вправе передать спор на разрешение третейского суда, а также право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, заключить мировое соглашение. Регламент проведения судебного примирения утвержден Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 41. Информация о преимуществах мирового соглашения размещена на официальном сайте суда http://amuras.arbitr.ru/process/mediation.

Согласно ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По ходатайству лиц, участвующих в деле копии решения, а также определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 186 АПК РФ).

В соответствии с ч.4 ст.159 АПК РФ лица, участвующие в деле, до назначения дела к судебному разбирательству вправе заявить ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи с указанием арбитражного суда или суда общей юрисдикции, при содействии которых заявитель может участвовать в судебном заседании, в порядке, определенном ст. 153.1 АПК РФ.

В соответствии  со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется следующими способами:

1. по ходатайству стороны, поданному с использованием информационной системы «Мой арбитр», в электронном виде: «Порядок ознакомления с материалами дел в электронном виде», утвержденный Приказом председателя суда, размещен на сайте суда в сети Интернет:                                          по ссылке - https://amuras.arbitr.ru/process/poryadok_ozn_el или по ссылке -  https://amuras.arbitr.ru/files/pdf/Instrukciya_AS.pdf.

2. по предварительной записи в помещении суда. Записаться на ознакомление с материалами судебных дел в помещении суда можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru  и посредствам заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru. Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья                                                                                                             Н.С. Заноза