Определение № А04-9552/18 от 23.11.2021 АС Амурской области

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» (далее – ООО «Экспресс», заявитель) с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Черниговское» (далее – ООО «Черниговское», должник) о признании несостоятельным (банкротом) отсутствующего должника в соответствии  со статями 3, 6, 7, 11, 39, 40, 227-230 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Производство по делу возбуждено судом 22.01.2019.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 25.02.2019 требования общества с ограниченной ответственностью «Экспресс» признаны обоснованными и в отношении должника общества с ограниченной ответственностью «Черниговское» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком до 27 мая 2019 года. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры банкротства – конкурсное производство опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 02.03.2019 № 12010155502.

Определением от 14.10.2019 суд продлил срок конкурсного производства до 13 апреля 2020 года.

В Арбитражный суд Амурской области обратился конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью «Черниговское» - ФИО1 с заявлением о привлечении ФИО2 (единоличного исполнительного органа общества – директора) к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Черниговское» на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 61.11, пункта 1 статьи  61.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), просит взыскать с него в конкурсную массу ООО «Черниговское» денежные средства в размере 28 149 553 руб. 53 коп.

В обоснование указал, что 11.04.2019 г. конкурсным управляющим в Межрайонный отдел судебных приставов по г. Свободному и Свободненскому району (676450, <...>) направлено заявление о возбуждении исполнительного производства и исполнений требований исполнительного документа.

На текущую дату конкурсному управляющему со стороны ФИО2  не переданы материальные ценности, а также документы и сведения о должнике, что затрудняет проведение процедуры конкурсного производства должника, а также проведение как финансового анализа, анализа наличия (отсутствия) признаком фиктивного и преднамеренного банкротства.

Обстоятельства непредставления документов ФИО2 повлекли невозможность формирования конкурсной массы, поскольку последняя бухгалтерская отчетность за 2016 год свидетельствует, что у должника было движение по следующим показателям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках:

- «основные средства» (код строки 571): 2014 - 251 тыс. руб.; 2015 - 8 419 тыс. руб., 2016 - 571 тыс. руб.;

- «запасы» (код строки 1210): 2014 - 279 тыс. руб.; 2015 - 6 735 тыс. руб., 2016 - 8 681 тыс. руб.;

- «налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (код строки 1220): 2014 - 0 тыс. руб.; 2015 - 1 430 тыс. руб., 2016 - 540 тыс. руб.;

- «дебиторская задолженность» (код строки 1230): 2014 - 183 тыс. руб.; 2015 – 851 тыс.руб., 2016 -22 724 тыс.руб.;

- «финансовые вложения» (код строки 1240): 2 0 1 4 -0 тыс.руб.; 2015 - 637 тыс. руб., 2016 - 2 146 тыс. руб.;

- «переоценка внеоборотных активов» (код строки 1340): 2014 - 0 тыс.руб.; 2015 – 0 тыс.руб., 2016 -2 794 тыс.руб.;

- «нераспределенная прибыль (убыток)» (код строки 1370): 2014 - убыток 3 243 тыс. руб.; 2015 - прибыль 2 726 тыс. руб., 2016 - прибыль 941 тыс. руб.

Поскольку непредставление ФИО2 первичных документов учёта, подтверждающих наличие у должника имущества (активов в виде дебиторской задолженности, запасов, финансовых вложений), повлекло за собой невозможность формирования конкурсным управляющим конкурсной массы, то имеются основания для привлечения бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности.

В настоящее время ФИО2 осужден Свободненским городским судом Амурской области по нижеследующим уголовным делам и отбывает наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области:

- № 1-74/2019 в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Черниговское» ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- № 1-157/2018 в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Черниговское» ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ.

По результатам ознакомления с указанными выше уголовными делами, конкурсным управляющим не установлены документы первичного учета, договоры, которые отражали бы финансово-хозяйственную деятельность должника за период с 2013 по 2019 год.

Также ФИО2 не была исполнена обязанность по подаче в суд заявления о банкротстве ООО «Черниговское» в силу ст. 9 Закона о банкротстве, срок наступил 31.06.2016 (срок возникновения обязательств 31.12.2015 перед ООО «АгроИнвест» подтверждены решением Арбитражного суда Тюменской области от 26.10.2016 по делу № А70-11289/2016).

Определением от 14.04.2020 суд отложил предварительное судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления на 17.06.2020.

Ранее от уполномоченного органа поступил письменный отзыв на заявление, считает заявление конкурсного управляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку ФИО2 являлся единоличным исполнительным органом (директором) должника в период с 24.07.2013 по 25.02.2019, полномочия которого определены Уставом общества.

От представителя ответчика ФИО2 поступил письменный отзыв на заявление. Указал, что в период с 26.01.2018 он содержится под стражей, доверенность на осуществление каких-либо действий от имени руководителя ООО «Черниговское» не оформлял, следовательно, фактически не имел возможности каким-либо образом определять действия должника. Кроме того, обязанность ответчика по передаче бухгалтерской и иной документации конкурсному управляющему была возложена на ответчика решением Арбитражного суда Амурской области от 25.02.2019, между тем ответчик с 26.01.2018 находится под стражей и соответственно не имеет доступа к запрашиваемым документам, а также не имеет реальной возможности их предоставления. Также в отношении ООО «Черниговское» в период с 2013 по 2019 года неоднократно проводились различные оперативно-розыскные, следственные и иные мероприятия, в результате которых изымались различные бухгалтерские документы, на основании чего просил суд отказать в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим требований.

От ответчика поступили письменные дополнения к отзыву, просил суд отказать в удовлетворении заявленных требований о привлечении ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Черниговское» в полном объёме.

Конкурсный управляющий направил письменные объяснения, указал, что выбранная ответчиком правовая позиция направлена исключительно во вред формирования конкурсной массы, анализа сделок на предмет их подозрительности, и уход от возможности привлечения к субсидиарной ответственности, что безусловно негативно отражается на правах конкурсных кредиторов должника, на основании чего просил суд удовлетворить заявление и привлечь ФИО2 к субсидиарной ответственности. Приобщил  к материалам дела: исполнительный лист ФС № 013751190, выданный 28.11.2016 Арбитражным судом Тюменской области по делу № А70-11289/2016; исполнительный лист ФС № 013752439, выданный 23.12.2016 Арбитражным судом Тюменской области по делу № А70-11272/2016.

Определением от 17.06.2020 суд отложил предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления  на 13.07.2020.

Суд в порядке статьи 66 АПК РФ удовлетворил ходатайство ответчика об истребовании документов, определением от 13.07.2020 суд назначил дело к судебному разбирательству на 05.08.2020.

Ранее от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики поступила информация о предоставлении отчётности ООО «Черниговское» по формам «1-фермер» и «2-фермер» за 2016 г.; также указано, что субъекты официального статистического учёта не вправе предоставлять федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным служащим, должным лицам, другим физическим и юридическим лицам первичные статистические данные, являющиеся информацией ограниченного доступа, для использования этих данных в иных не связанных с формированием официальной статистической информации целях.

От ООО «Экспресс» поступили письменные возражения на отзыв ФИО2 о привлечении его к субсидиарной ответственности, сообщило о том, что задолженность перед ООО «Агроинвест» по договору поставки № 9/2014 соевых бобов от 19.03.2014, договору поставки соевых бобов № 5/2015 от 07.05.2015 должником не погашалась. Данная задолженность в размере 8 343 195 руб. 40 коп. подтверждена вступившими в законную силу судебными актами – Решением Арбитражного суда Тюменской области от 26.10.2016 по делу № А70-11289/2016, Решением Арбитражного суда Тюменской области от 23.11.2016 по делу № А70-11272/2016, по данным решениям выданы исполнительные листы. Вопреки утверждениям ФИО2 никаких отметок на исполнительных листах ООО «Агроинветс» не производилось в связи с отсутствием погашения задолженности со стороны ООО «Черниговское». Таким образом, доводы ФИО2 противоречат материалам дела.

Определением от 05.08.2020 суд отложил судебное разбирательство на 03.09.2020.

Ранее от ответчика поступили дополнительные пояснения к ранее представленному отзыву, сообщил, что ФИО2 при наличии возможности представить необходимые документы сделал бы это, чем нести бремя долга в размере более 20 миллионов рублей. Также в период осуществления функций директора ООО «Черниговское» Валентин Григорьевич делал все возможное для развития данной организации, путем расширения своего бизнеса с целью увеличения доходов предоставления большего количества рабочих мест. Отметил также, что в целом финансовые показатели не отражают наличие неплатежеспособности ООО «Черниговское» вплоть до момента заключения под стражу ответчика. Также указал, что ООО «ТОР «Лесозаводский» имел возможность предъявить свои требования о возмещении убытков, связанных с урегулированием спора с участниками ООО «Черниговское» однако посредством переговоров ФИО2 убедил ООО «ТОР «Лесозаводский» получить возмещение именно с ответчика для чего и было заключено соглашение от 14.09.2018. На основании вышеизложенного, просил суд отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Определением от 03.09.2020 отложил судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего на 29.09.2020.

Ранее от ФИО2 поступило письменное ходатайство, указал, что Шестым арбитражным апелляционным судом была принята апелляционная жалоба об оспаривании решения Арбитражного суда Амурской области от 25.02.2019 по делу
№ А04-9552/2018 в части включения ООО «Экспресс» в реестр требований кредиторов. Результат рассмотрения данной апелляционной жалобы может повлиять на исход рассмотрения настоящего обособленного спора, а именно на момент, когда у ответчика могла бы появиться обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве ООО «Черниговское», на возможный размер субсидиарной ответственности. Таким образом, рассмотрение настоящего обособленного спора до разрешения апелляционной жалобы не возможно. На основании вышеизложенного просил суд приостановить производство по обособленному спору о привлечении ФИО2 к субсидиарной ответственности в рамках дела № А04-9552/2018 до вступления в законную силу решения по апелляционной жалобе ФИО2 на решение Арбитражного суда Амурской области от 25.02.2019.

Определением суда от 29.09.2020 рассмотрение заявления конкурсного управляющего должником о привлечении бывшего руководителя ООО «Черниговское» к субсидиарной ответственности отложено в судебное заседание на 12.11.2020.

В канцелярию суда от конкурсного управляющего поступили  письменные объяснения, просил признать бывшего директора должника ФИО2 контролирующим лицом и привлечь к субсидиарной ответственности по основаниям предусмотренным пунктом 2 статьи 61.11, пункта 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве, взыскав в конкурсную массу общества 30 512 585,04 руб.

Определением суда от 12.11.2020 рассмотрение заявления конкурсного управляющего должником о привлечении бывшего руководителя ООО «Черниговское» к субсидиарной ответственности отложено в судебное заседание на 18.01.2021.

Определением суда от 18.01.2021 рассмотрение заявления конкурсного управляющего должником о привлечении бывшего руководителя ООО «Черниговское» к субсидиарной ответственности отложено в судебное заседание на 17.02.2021.

Определением суда от 17.02.2021 рассмотрение заявления конкурсного управляющего о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности отложено на 05.04.2021, для представления  сторонами дополнительных пояснений и сведений.

ФИО2 через канцелярию суда направил дополнительные пояснения в обоснование своей правовой позиции, в которых ответчик указал на то, что не передача документов конкурсному управляющему была объективно невозможна в связи с нахождением ответчика под стражей, что подтверждается результатами рассмотрения заявлений о проведении проверки по факту не передачи документов органами прокуратуры и МВД в рамках которой нарушения не установлены.  Ответчик в своих пояснениях указал и на то, что конкурсным управляющим  подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на основании пункта 2 статьи 61.11 и пункта 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве. При этом конкурсным управляющим не уточнено заявление в части основания порядка расчета размера субсидиарной ответственности.

В канцелярию суда от конкурсного управляющего поступили дополнительные пояснения в обоснование заявленных требований, в которых арбитражный управляющий указал, что обстоятельства свидетельствующие о наличии признаков недостаточности имущества должника наступили с 31.12.2015.  Относительно не передачи бывшим руководителем должника документов отметил, что непосредственно у ООО «Черниговское» согласно приговора Свободненского городского суда Амурской области от 20.06.2019 по уголовному делу № 1-74/2019, № 1-1567/2018 не изымались. Указал, что на имя ФИО4 и ФИО5 ответчиком выдавались доверенности с правом управления и распоряжения всем движимым и недвижимым имуществом.

Определением суда от 05.04.2021 рассмотрение заявления о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности отложено в настоящее судебное заседание, для предоставления конкурсным управляющим пояснений и доказательств как не передача документов повлияла на формирование конкурсной массы должника, и если повлияла, то как именно и в каком размере, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства, обязательства, которые возникли в период после истечения месячного срока с даты, когда руководитель должен был обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Также от арбитражного управляющего поступили письменные пояснения, указал на то, что приговором Свободненского городского суда Амурской области от 20.06.2019 по делу № 1-74/2019 установлены обстоятельства вывоза ФИО2 всей документации в отношении ООО «Черниговское» в июне 2017, в то время как он был заключен под стражу в январе 2018. Соответственно, довод представителя Ответчика о том, что ФИО2 о том, что с января 2018 находился под стражей и не имел возможности для обеспечения сохранности документации ООО «Черниговское» является несостоятельным.

От ФИО2 поступили дополнения к отзыву, в которых поясняет что доверенности, выданные на имя ФИО6 и адвокату были выданы ответчиком в качестве физического лица и не предполагают полномочий по распоряжению документацией ООО «Черниговское» как и иных полномочий относительного данного юридического лица. Доверенность выданная на имя ФИО5 представляет собой судебную доверенность от имении ООО «Черниговское», выданную для осуществления судебной защиты общества. Данная доверенность не наделяет доверителя правом на распоряжение документацией организации. Даже в случае, если бы указанная доверенность включала такое право, ФИО5 предоставляла свои услуги за плату, соответственно, ответчику было бы необходимо оплатить соответствующие действия по передаче документации, однако ответчик на настоящий момент лишен заработка в связи с нахождением под стражей. Указал, что в период с 26.01.2018 года содержится под стражей, доверенность на осуществление каких-либо действий от имени руководителя ООО «Черниговское» не оформлял.

Определением суда от 28.04.2021 рассмотрение заявления о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности отложено до 26.05.2021, по причине невозможности участия сторон в деле посредством онлайн-заседания, считает необходимым отложить судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления.

ФИО2 через канцелярию суда направил дополнение к отзыву в котором указал о невозможности предоставить документы ООО «Черниговское» и об отсутствии сведений об их местонахождении ФИО2, о чем так же уведомлял судебных приставов-исполнителей 22 мая 2019 посредством написания заявления собственноручно и передачи его судебным приставам-исполнителям в Свободненском городском суде Амурской области в день рассмотрения уголовного дела, по которому впоследствии был осужден.

Протокольным определением от 02.06.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 17.06.2021, для представления арбитражным управляющим ответов из правоохранительных органов, органов прокуратуры, сведения об окончании исполнительного производства об истребовании у бывшего руководителя должника документов.

Определением суда от 17.06.2021 рассмотрение заявления отложено в судебное заседание на 06.07.2021 по причине невозможности участия арбитражного управляющего в деле посредством онлайн-заседания.

Определением суда от 13.07.2021 рассмотрение заявления отложено в судебное заседание на 20.09.2021, в связи с удовлетворением ходатайства конкурсного управляющего об отложении судебного заседания для представления документов.

Протокольным определением от 20.09.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 06.10.2021, для представления решений на основании которых с ФИО2 взысканы убытки.

Определением от 13.10.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 23.11.2021, в связи с необходимостью истребования дополнительных сведений и представления лицами, участвующими в деле пояснений и документов.

Через канцелярию суда от ФКУ Следственный изолятор №1 УФСИН России по Амурской области поступил ответ на запрос в котором указал, что предоставить сведения о посещении гражданкой ФИО5 в период времени с 25.02.2019 по 20.06.2019 ФИО2 не представляется возможным, в связи с этапированием осужденного с личным делом для дальнейшего отбывания наказания 23.11.2018 в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области.

Через канцелярию суда от арбитражного управляющего поступило ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании в связи с отсутствием технической возможности участия в судебном заседании посредством онлайн связи.

В судебном заседании представитель ответчика поддержала направленные через канцелярию суда дополнительный отзыв, в котором возражала против привлечения ответчика к субсидиарной ответственности.

Изучив материалы по заявлению, выслушав доводы лица участвующего в деле, суд счел необходимым в порядке статьи 66 АПК РФ по собственной инициативе истребовать от:

- ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области сведения о посещении ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <...>) в период с 25.02.2019 по 20.06.2019 ФИО2 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения с. Красная поляна, Келлеровского района, Кокчетавской области) отбывающего наказание с 23.11.2018;

- МО МВД России «Свободненский» сведения о возбуждении, отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения с. Красная поляна, Келлеровского района, Кокчетавской области) за не передачу документов по пункту 3 статьи 195 УК РФ

- Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Амурской области сведения о проверках за 2015-2016 год в отношении общества с ограниченной ответственностью «Черниговское» (ОГРН <***>, ИНН <***>), а также бухгалтерскую и налоговую отчетности.

Согласно п. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с удовлетворением ходатайства арбитражного управляющего об отложении судебного заседания, необходимостью истребования дополнительных сведений, и представления лицами, участвующими в деле пояснений и документов, суд откладывает судебное заседание по рассмотрению заявления.

Руководствуясь ст. ст. 158, 223 АПК РФ, ст. 61.10, 61.16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» суд,

определил:

1. Истребовать от ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области сведения о посещении ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <...>) в период с 25.02.2019 по 20.06.2019 ФИО2 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения с. Красная поляна, Келлеровского района, Кокчетавской области) отбывающего наказание с 23.11.2018;

истребовать от МО МВД России «Свободненский» (676454, <...> Октября, 74) сведения о возбуждении, отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения с. Красная поляна, Келлеровского района, Кокчетавской области) за не передачу документов по пункту 3 статьи 195 УК РФ;

истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Амурской области (676450, <...> Октября, дом 87) сведения о проверках за 2015-2016 год в отношении общества с ограниченной ответственностью «Черниговское» (ОГРН <***>, ИНН <***>), а также бухгалтерскую и налоговую отчетности.

Документы и сведения должны быть предоставлены в суд в срок до 11 января 2022 года.

Суд считает необходимым, разъяснить пункт 9 статьи 66 АПК РФ согласно которому в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 09-00 до 15-00 часов в рабочие дни) либо посредством использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 08-30 до 17-30 часов в рабочие дни).

2. Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления  конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Черниговское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) - ФИО1 на 12 января 2022  на 15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>,  каб.  № 404, тел./факс <***>, 59-59-00 (канцелярия).

Конкурсному управляющему: сведения о хозяйственной деятельности общества; пояснения по представленному в материалы дела дополнительному отзыву.

ФНС России: письменный отзыв на заявление с указанием и документальным подтверждением своей правовой позиции по заявленным требованиям.

Документы необходимо направлять по почте в адрес суда, либо сдавать в канцелярию арбитражного суда (кабинет 107).

В соответствии со ст. 41 АПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела (кабинет 115, время работы: понедельник - четверг с 08.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, пятница с 08.00 до 12.00).

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в праздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru  и посредством заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья                                                                                             О.В. Даровских