ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

декабря 2021 года

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Распопина М.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Соколовой С.Г.,

рассмотрев в судебном заседании ходатайством общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «Азимут» о предоставлении дополнительных документов для проведения экспертизы, поданное в дело по иску

1. публичного акционерного общества страховая компания «Росгосстрах» (ОГРН <***>; адрес: Россия 140002, г.Люберцы, Московская область, ул.Парковая, дом 3; Россия 163000, г.Архангельск, Архангельская область, ул.Попова дом 15)

2. страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» (ОГРН <***>; адрес: Россия 115035, <...>; Россия 163046, г Архангельск, Архангельская область, пр. Новгородский, дом 93)

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Титан-Щит» (ОГРН <***>; адрес: Россия 163071, г. Архангельск, Архангельская область, ул. Гайдара, дом 63, офис 4)

о взыскании 10 448 607 руб. 12 коп.,

третье лицо - публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН <***>; адрес: Россия 115114, <...>)

при участии в судебном заседании: от ответчика -  ФИО1 (доверенность от 21.01.2021), эксперт – ФИО2,

установил: публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Титан-Щит» о взыскании 7 433 950 руб., 25 988 долларов США, 19 190 евро убытков в виде ущерба, причиненного хищением денежных средств из помещения по адресу: 164500, <...>.

В процессе рассмотрения спора суд произвел замену Банка на его процессуальных правопреемников ПАО СК «Россгострах» и СПАО «Ингосстрах».

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 24.09.2020 по делу № А05-1699/2020 (судья Волков И.Н.), оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.05.2021 решение Арбитражного суда Архангельской области от 24.09.2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2021 по делу № А05-1699/2020 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области в ином составе суда.

Определением суда от 04.10.2021 по делу назначена судебная экспертиза. Проведение экспертизы поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «Азимут» ФИО2. Производство по делу А05-1699/2020 приостановлено до завершения экспертизы.

В Арбитражный суд Архангельской области от эксперта поступил запрос о предоставлении дополнительных документов, необходимых для проведения экспертизы, а также ходатайство публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о назначении судебного заседания по рассмотрению вопроса о предоставлении эксперту дополнительных материалов, в связи с наличием возражений относительно необходимости предоставления части запрашиваемых документов.

Экспертом также заявлено ходатайство о продлении срока проведения экспертизы.

Эксперт просит предоставить ему для экспертного исследования

1. Распорядительный документ банка по суммам минимального остатка хранения наличных денег для Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие»;

2. Распорядительный документ банка, определяющий должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие»;

3. Распоряжение и акт ревизии наличной валюты и ценностей, проведенный в период с 01.01.2019 по 21.10.2019 г., ближайшие по времени к Акту ревизии от 23.10.2019 года;

4. За период от даты ревизии (по документам, предоставленным по пункту 3 настоящего запроса) по 24.10.2019 г. включительно следующие документы:

-           Копии первичных документов по кассовым операциям, содержащие подписи третьих лиц, передававших или получавших денежные средства, в том числе в иностранной валюте (приходные и расходные кассовые ордера, мемориальные ордера, объявление на взнос наличными, валютные ордера, денежные чеки и пр.);

-           Заверенные должным образом копии листов Книги хранилища ценностей, подписанные должностными лицами, ответственными за ее ведение;

-           Кассовые журналы по приходу и по расходу;

-           Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей;

-           Книги   учета   принятых   и   выданных   ценностей   (форма   0402124)   (если велись);

-           Реестры операций с наличной валютой и чеками.

В судебном заседании эксперт дополнительно заявил ходатайство о запросе у Банка карточки счета по кассовым операция (банковский регистр) денег Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие» за период с ближайшей даты ревизии по 24.10.2019 (в электронном виде).

В судебном заседании эксперт и представитель ответчика поддержали заявленное ходатайство.

Истцы представителей в судебное заседание не направили, позицию по существу ходатайства эксперта не высказали.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы, в том числе, о предоставлении эксперту дополнительных материалов без возобновления производства по делу. При этом суд назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих в деле, и эксперта.

Банк представил возражения против предоставления запрошенных экспертом материалов, полагая, что указанные документы не относятся к рассматриваемому спору, указывает на значительный объем запрашиваемых документов. Полагает, что какие-либо специальные знания для определения стоимости похищенного не требовались, поскольку остаток денежных средств подтверждается актом ревизии от 23.10.2019, книгой хранилища ценностей на 23.10.2019, оборотной ведомости по лицевым счетам.

Суд отмечает, что предметом рассмотрения настоящего судебного заседания является вопрос о предоставлении документов, запрошенных экспертом. Вопрос о необходимости экспертизы разрешен судом определением от 04.10.2021.

При этом экспертиза назначена именно с целью проверки корректности результатов ревизии от 23.10.2019, оспариваемых ответчиком.

Необходимость назначения экспертизы обусловлена тем фактом, что в нарушении условий заключенного с ответчиком договора именно Банк провел ревизию, на основании которой был сделан вывод об объеме похищенного 23.10.2019, без участия ответчика, известив его о проведении ревизии лишь 25.10.2019, что позволило последнему поставить под сомнение результаты проведенной ревизии.

Из-за указанного нарушения Банком условий договора ответчик фактически был лишен возможности проверить соответствие объема похищенного заявленной к взысканию сумме иным способом, кроме как путем назначения судебной экспертизы.

Суд отмечает, что ссылки Банка на значительный объем запрошенных документов не могут служить основанием для отказа эксперту в их предоставлении.

В тоже время суд соглашается с доводом Банка о том, что распорядительный документ банка по суммам минимального остатка хранения наличных денег для Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие» и контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей не содержат информации способной повлиять на результаты экспертизы, поскольку не содержат данных об остатках денежных средств.

Кроме того, суд учитывает информацию Банка о том, что книга учета принятых и выданных ценностей им не велась.

Что касается распорядительного документа банка, определяющего должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие», в судебном заседании эксперт пояснил, что без указанного документа результаты экспертизы не могут считаться достоверными, поскольку нельзя определить полномочия лиц, совершающих операции в отношении находящихся в хранилище ценностей, и достоверность подписанных ими документов.

Суд соглашается с позицией эксперта в указанной части.

Относительно довода Банка о значительном объеме информации и ведении части реестров в электронном виде, суд не возражает если вся запрошенная информация будет представлена в электронном виде путем направления в адрес суда соответствующего электронного носителя (CD-диска, флэш накопителя и т.п.) для передачи их эксперту.

При изложенных обстоятельствах суд удовлетворяет ходатайство эксперта о запросе у третьего лица следующих документов:

1. Распоряжение и акт ревизии наличной валюты и ценностей, проведенный в период с 01.01.2019 по 21.10.2019 г., ближайшие по времени к Акту ревизии от 23.10.2019 года;

2. Распорядительный документ банка, определяющий должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие»;

3. Карточка счета по кассовым операция (банковский регистр) Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие» за период с даты ближайшей ревизии по 24.10.2019 (в электронном виде).

 4. За период от даты ревизии по 24.10.2019 г. включительно следующие документы:

-           Копии первичных документов по кассовым операциям, содержащие подписи третьих лиц, передававших или получавших денежные средства, в том числе в иностранной валюте (приходные и расходные кассовые ордера, мемориальные ордера, объявление на взнос наличными, валютные ордера, денежные чеки и пр.);

-           Заверенные должным образом копии листов Книги хранилища ценностей, подписанные должностными лицами, ответственными за ее ведение;

-           Кассовые журналы по приходу и по расходу;

-           Реестры операций с наличной валютой и чеками.

В предоставлении оставшихся документов суд отказывает.

С учетом объема запрошенных документов суд удовлетворяет ранее поданное Банком ходатайство о продлении сроков предоставления информации до 20 января 2022 года.

Ходатайство эксперта о продлении срока проведения экспертизы подлежит удовлетворению. Вместе с тем, окончательный срок проведения экспертизы может быть определен только после поступления из Банка запрошенных документов.

Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство эксперта удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в срок до 20 января 2022 года представить в суд на бумажном или электронном носителе следующие документы:

1. Распоряжение и акт ревизии наличной валюты и ценностей, проведенный в период с 01.01.2019 по 21.10.2019 г., ближайшие по времени к Акту ревизии от 23.10.2019 года;

2. Распорядительный документ банка, определяющий должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие»;

3. Карточка счета по кассовым операция (банковский регистр) Операционного офиса «Северодвинский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие» за период с даты ближайшей ревизии по 24.10.2019 (в электронном виде).

 4. За период от даты ревизии ближайшей ревизии по 24.10.2019 включительно следующие документы:

-           Копии первичных документов по кассовым операциям, содержащие подписи третьих лиц, передававших или получавших денежные средства, в том числе в иностранной валюте (приходные и расходные кассовые ордера, мемориальные ордера, объявление на взнос наличными, валютные ордера, денежные чеки и пр.);

-           Заверенные должным образом копии листов Книги хранилища ценностей, подписанные должностными лицами, ответственными за ее ведение;

-           Кассовые журналы по приходу и по расходу;

-           Реестры операций с наличной валютой и чеками.

Продлить срок проведения экспертизы. Окончательно срок проведения экспертизы определить после поступления от публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» запрошенных судом докуметов.